📅 2018-yil 20-sentabr · Prezident qarorlari
Rasmiy matn. Rasmiy hujjat. Tahririy izohlar kiritilmagan.
UzbekAI
📅 2018 йил 20 сентябрь · Президент қарорлари
Расмий матн. Расмий ҳужжат. Таҳририй изоҳлар киритилмаган.
📅 20 сентября 2018 г. · Постановления Президента
Официальный текст. Официальный документ. Редакционные примечания не включены.
📅 20 September 2018 · Presidential resolutions
Official text. Official document. Editorial notes are not included.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
Қарори
ТАРКИБИ
НИЗОМ
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги «Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5446-сон Фармонига мувофиқ, шунингдек, республиканинг молиявий тизимини янада мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимининг умумқабул қилинган халқаро нормалар ва андозаларга мувофиқлилигини таъминлаш мақсадида:
1. Маълумот учун қабул қилинсинки:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш Евроосиё гуруҳига аъзо давлатларнинг ўзаро баҳолашнинг иккинчи босқичини ўтказиш режасига мувофиқ 2019-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ўзаро баҳолаш режалаштирилган;
ўзаро баҳолашнинг иккинчи босқичи муваффақиятли ўтиши ва Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (кейинги ўринларда ФАТФ деб юритилади) тавсиялари ижросини таъминлаш мақсадида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишда иштирок этувчи вазирлик ва идоралар иштирокида хавфларни миллий даражада баҳолаш ўтказилмоқда.
2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссияни (кейинги ўринларда — Комиссия) 1-иловага мувофиқ таркибда ташкил этиш тўғрисидаги таклифи қабул қилинсин.
3. Белгилаб қўйилсинки, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Хавфларни баҳолаш маркази Комиссиянинг ишчи органи ҳисобланади.
4. Қуйидагилар Комиссиянинг асосий вазифалари этиб белгилансин:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ хавфларни баҳолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш ва чоралар кўриш;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
ФАТФ тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига имплементация қилишни таъминлаш;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш, мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш.
5. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия тўғрисидаги низом 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6. Қуйидаги вазирлик ва идоралар раҳбарлари зиммасига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ хавфларни миллий даражада баҳолашни самарали ташкил этиш ва ўтказиш учун шахсий жавобгарлик юклансин:
а) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки — тижорат банклари, нобанк кредит ташкилотлари, тўлов ташкилотлари, тўлов тизимлари ва электрон пуллар тизими операторлари хавфлари бўйича;
б) Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари А.Я. Хайдаровга — лизинг хизматларини кўрсатувчи ташкилотлар, аудиторлик ташкилотлари, қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар хавфлари бўйича;
в) Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги — кўчмас мулк объектларига ва уларга бўлган ҳуқуқларга доир битимларни тузишда воситачилик хизматларини кўрсатувчи риэлтор ва риэлторлик ташкилотлари хавфлари бўйича;
г) Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси — товар-хом ашё биржалари ва унинг аъзолари хавфлари бўйича;
д) Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги — нотариал идоралар ва нотариуслар, адвокатлик тузилмалари ва адвокатлар, нодавлат нотижорат ташкилотлар хавфлари бўйича;
е) Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги — пул маблағларининг почта ўтказмаларини амалга оширувчи почта алоқасининг миллий оператори хавфлари бўйича;
ж) Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари В.Ю. Пакка — Агентлик томонидан тартибга солинадиган соҳалардаги хавфлар бўйича.
7. Комиссия раиси жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолашни ҳар 3 йилда бир маротаба ташкил этиш ва ўтказиш учун масъул этиб белгилансин.
8. Департамент манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда:
кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш фаолиятига жалб қилинган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг ходимларини ўқитиш ҳамда уларнинг малакасини ошириш чораларини кўрсин;
икки ой муддатда қонун ҳужжатларига мазкур қарордан келиб чиқадиган ўзгартиш ва қўшимчалар тўғрисидаги таклифлар киритсин.
9. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Ш. Низомиддинов, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби В.В. Махмудов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари Б.М. Мавлонов зиммасига юклансин.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон қарорига 1-ИЛОВА
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия
1. Лавозими бўйича — Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг ўринбосари-Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғи, Комиссия раиси 2. А.Б. Исаев — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурам ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг ўринбосари, Комиссия раисининг ўринбосари 3. Келишув асосида — Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котибияти масъул ходими 4. В.Ю. Пак — Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари 5. А.А. Турдалиев — Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг ўринбосари 6. Ш.Н. Рахмонов — Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари 7. А.Я. Ҳайдаров — Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг ўринбосари 8. Х.А. Каршиев — Ўзбекистон Республикаси мудофаа вазирининг ўринбосари 9. М.А. Мадрахимов — Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазирининг ўринбосари 10. М.М. Икрамов — Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг ўринбосари 11. Х.Н. Алибаев — Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари 12. Д.Т. Рустамов — Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирининг Режим ва кадрлар бўйича маслаҳатчиси 13. Лавозими бўйича — Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирининг ўринбосари 14. Н.М. Мирзаалимов — Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати раисининг ўринбосари 15. Келишув асосида — Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати ходими 16. И.М. Мухторов — Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари 17. А.Э. Файзибоев — Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси раиси ўринбосари 18. А.А. Икрамов — Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги директори ўринбосари 19. Н.Ж. Хусанов — Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг биринчи ўринбосари 20. Ф.Э. Карабаев — Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқ и ни ҳимоя қилиш қўмитаси раиси ўринбосари 21. Б.В. Гулямов — Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги ҳузуридаги Тоғ-кон, геология ва саноат хавфсизлигини назорат қилиш инспекцияси бошлиғи 22. Ғ.А. Ҳайдаров — Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг Хавфларни баҳолаш маркази бошлиғи, Комиссия ишчи органи
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон қарорига 2-ИЛОВА
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия тўғрисидаги
1-БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР
1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Идоралараро комиссия (кейинги ўринларда - Комиссия) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимининг фаолият олиб боришини мувофиқлаштириш мақсадида, шунингдек, Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (кейинги ўринларда – ФАТФ) 2-Тавсияларини имплементация қилиш мақсадида ташкил этилади.
2. Комиссия томонидан қабул қилинадиган қарорлар барча вазирликлар, идоралар, жамоат бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва пул маблағлари ёки бошқа мулк билан операциялар ўтказадиган ташкилотлар учун мажбурий ҳисобланади.
3. Комиссия ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, мазкур Низом ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатларига ва халқаро шартномаларга амал қилади.
2-БОБ. КОМИССИЯНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ
4. Комиссиянинг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни баҳолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш ва чоралар кўриш;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
ФАТФ Тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳалқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигига имплементация қилишни таъминлаш;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш, мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан таклифлар тайёрлаш.
5. Комиссия юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:
а) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни баҳолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш чоралар кўриш соҳасида:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолашни ташкил этишга оид чоралар кўради;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижалари бўйича аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича комплекс ташкилий чоралар ишлаб чиқади;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқиш ва чоралар кўришни ташкиллаштиради;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш таваккалчиликларини камайтиришга доир чоралар кўради;
б) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш соҳасида:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналишларини ишлаб чиқишни ташкиллаштиради;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа давлат органлари томонидан таклифлар ишлаб чиқиш ва уларни кўриб чиқишни таъминлайди;
в) ФАТФ тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига имплементация қилишни таъминлаш соҳасида:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ўзаро баҳолашга тайёрланиш бўйича тадбирлар режаларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашни таъминлайди;
ФАТФ тавсияларини ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалаларига оид халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш масалалари бўйича семинарлар, давра суҳбатлари, конференциялар ва бошқа тадбирлар ташкиллаштиради ва ўтказади;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида илғор хорижий тажрибани ўрганишни ташкиллаштиради;
г) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш, мазкур соҳадаги ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш соҳасида:
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа давлат органлари томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши ҳолатини таҳлил ҳамда мониторинг қилишни ташкиллаштиради;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришнинг олдини олиш ва тўхтатишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа ваколатли органларнинг ўзаро ҳамкорлигини яхшилаш, шунингдек, ушбу жиноятларни содир этишга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқади ва амалга оширади;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятларни содир этишга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни таҳлил қилади.
Комиссия қонунчиликка мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам амалга ошириши мумкин.
3-БОБ. КОМИССИЯНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ, МАЖБУРИЯТЛАРИ ВА МАСЪУЛИЯТИ
6. Комиссия ўзига юкланган вазифаларни амалга ошириш доирасида қуйидаги ҳуқуқларга эга:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида вазирликлар ва идоралар, шунингдек, бошқа органлар ва ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигини ташкиллаштириш, мувофиқлаштириш ва такомиллаштириш учун зарур бўлган қарорлар қабул қилиш;
қонунчилик ва Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорларни бажармаганлиги учун тегишли давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг ходимлари ва мансабдор шахсларини жавобгарликка тортиш тўғрисида уларга таклифлар киритиш;
ўз ваколатига кирувчи масалалар бўйича тегишли вазирлик ва идоралардан ўрнатилган тартибда ахборотларни расмий равишда сўраш ва олиш;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш самарадорлигини мониторинг қилиш мақсадида ахборот-таҳлилий, методик материаллар ва пронозгларни тўплаш ва тайёрлашни ташкиллаштириш;
зарур ҳолларда вакиллари Комиссия таркибига киритилмаган бошқа ихтисослаштирилган органлар ва ташкилотлар иштирокида кенгайтирилган мажлислар ўтказиш, тажриба ва зарур маълумотлар алмашиш мақсадида махсус идоралараро семинарлар ва мажлислар ташкиллаштириш;
Комиссияга юклатилган вазифалар билан боғлиқ масалалар бўйича таклифларни ўз вақтида тайёрлаш учун вақтинчалик ва доимий фаолият юритувчи ишчи гуруҳлар ташкил этиш;
тегишли масалаларни ишлаб чиқиш ва ҳал қилиш мақсадида соҳага дахлдор мутахассислар, экспертлар ҳамда илмий ва бошқа муассасаларни Комиия фаолиятида иштирок этиш учун жалб қилиш;
ўз мажлисларида мазкур соҳага жалб этилган вазирликлар ва идоралар раҳбарлари (ёки уларнинг ўринбосарлари)нинг Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича ҳисоботларини эшитиш.
Комиссия қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.
7. Комиссия:
Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ишлар самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни ташкиллаштиришга оид қарорларини бажаришга;
Комиссия томонидан қабул қилинган қарорларни ўз вақтида ижро этишни назорат ва мониторинг қилишга;
банк сири, тижорат сири, нотариал ҳаракатлар ва қонун томонидан муҳофаза қилинадиган бошқа сирдан иборат ошкор бўлган маълумотларнинг махфийлиги ва сақланишини таъминлашга мажбур.
Комиссия қонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам бажариши мумкин.
8. Комиссия ўзига юкланган вазифаларни самарали бажаришга масъул ҳисобланади.
4 - БОБ. КОМИССИЯ ИШИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ
9. Комиссиянинг шахсий таркиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади.
10. Комиссия ўз фаолиятини Комиссия раиси томонидан тасдиқланадиган иш режаларига мувофиқ амалга оширади ва ўз мажлисларини зарурат юзасидан, лекин ҳар олти ойда камида бир марта ўтказади.
11. Комиссияни раис бошқаради ва у:
Комиссия фаолиятига раҳбарлик қилади;
Комиссия мажлисларини чақиради ва уларда раҳбарлик қилади;
Комиссия мажлисларининг кун тартибини тасдиқлайди;
Комиссия иш режаларини тасдиқлайди.
12. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятлар билан курашиш департаменти Комиссиянинг ишчи органи вазифасини бажаради.
Ишчи орган:
Комиссиянинг иш режаларини ишлаб чиқади, унинг ижросини назорат қилади, шунингдек, тасдиқланган иш режага мувофиқ Комиссиянинг жорий ишларини ташкиллаштиради;
Комиссия мажлисининг кун тартибига киритиладиган масалалар бўйича материаллар тайёрлашни ташкиллаштиради;
Комиссия соҳасига тегишли масалалар бўйича қарорлар ва бошқа ҳужжатларнинг лойиҳасини тайёрлайди;
республика вазирликлари ва идоралари билан биргаликда Комиссия қабул қилган қарорлар ижросини назорат қилади ва мониторингини олиб боради, Комиссия раисига тегишли маълумотлар ва таклифларни киритади;
келиб тушаётган ёзишмаларни кўриб чиқишни таъминлайди, Комиссия ваколатига кирувчи масалалар бўйича қарорларни тайёрлайди;
Комиссия фаолиятининг ташкилий-техник таъминотини амалга оширади.
Ишчи гуруҳ қонунчиликка мувофиқ бошқа вазифаларни ҳам амалга ошириш мумкин.
13. Юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш мақсадида Комиссия аъзолари:
Комиссия мажлисида иштирок этади ва қарорларни қабул қилишда овоз беради;
Комиссия қарорлари ижроси юзасидан Комиссия ишчи органига белгиланган муддатларда ахборот тақдим этиб боради;
Комиссия мажлисининг кун тартибидаги масалалар юзасидан таклифлар киритади;
Комиссиянинг мажлисларига материалларни тайёрлашда бевосита иштирок этади;
таваккалчиликларни миллий ва секторал даражада баҳолашга доир фаолият натижалари тўғрисида ҳисоботларни тақдим этиб боради.
Комиссия аъзолари Комиссиянинг ўз вақтида ва самарали ишлашини таъминлаш бўйича бошқа функцияларни ҳам бажариши мумкин.
14. Комиссиянинг қарорлари мажлисда қатнашаётган Комиссия аъзоларининг оддий кўпчилик овозлари орқали қабул қилинади. Овозлар тенг бўлиб қолган тақдирда Комиссия раисининг овози ҳал қилувчи кучга эга бўлади.
Комиссиянинг мажлисларида кўриб чиқилган масалалар ва қабул қилинган қарорлар баённома билан расмийлаштирилади ва Комиссия раиси томонидан тасдиқланади.
15. Комиссия қарорлари Комиссия аъзоларига ҳамда манфаатдор давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига, бошқа ташкилотларга юборилади.
Комиссия аъзолари, манфаатдор давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шунингдек, бошқа ташкилотлар раҳбарлари Комиссия қарорларини ўз вақтида ва тўлиқ ижро этиш учун шахсан жавобгар ҳисобланадилар.
16. Комиссия ҳар йили ишининг якунлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котибиятига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасига ҳисоботлар юборади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ
Тошкент ш.,
2018 йил 20 сентябрь,
ПҚ-3947-сон
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
Qarori
TARKIBI
NIZOM
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha idoralararo komissiyani tashkil etish toʻgʻrisida
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-maydagi “Budjet mablagʻlaridan foydalanish samaradorligini tubdan oshirish va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5446-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, respublikaning moliyaviy tizimini yanada mustahkamlash va takomillashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimining umumqabul qilingan xalqaro normalar va andozalarga muvofiqliligini taʼminlash maqsadida:
1. Maʼlumot uchun qabul qilinsinki:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish Yevroosiyo guruhiga aʼzo davlatlarning oʻzaro baholashning ikkinchi bosqichini oʻtkazish rejasiga muvofiq 2019-2020-yillarda Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini oʻzaro baholash rejalashtirilgan;
oʻzaro baholashning ikkinchi bosqichi muvaffaqiyatli oʻtishi va Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning (keyingi oʻrinlarda FATF deb yuritiladi) tavsiyalari ijrosini taʼminlash maqsadida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishda ishtirok etuvchi vazirlik va idoralar ishtirokida xavflarni milliy darajada baholash oʻtkazilmoqda.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiyani (keyingi oʻrinlarda — Komissiya) 1-ilovaga muvofiq tarkibda tashkil etish toʻgʻrisidagi taklifi qabul qilinsin.
3. Belgilab qoʻyilsinki, Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Xavflarni baholash markazi Komissiyaning ishchi organi hisoblanadi.
4. Quyidagilar Komissiyaning asosiy vazifalari etib belgilansin:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq xavflarni baholash boʻyicha samarali ishlarni tashkil etish, shuningdek, uning asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga oid takliflar ishlab chiqish va choralar koʻrish;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish;
FATF tavsiyalaridagi talablarni va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlarni Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga implementatsiya qilishni taʼminlash;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi huquqni qoʻllash amaliyotini tahlil qilish, mazkur sohadagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqish.
5. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiya toʻgʻrisidagi nizom 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
6. Quyidagi vazirlik va idoralar rahbarlari zimmasiga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq xavflarni milliy darajada baholashni samarali tashkil etish va oʻtkazish uchun shaxsiy javobgarlik yuklansin:
a) Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki — tijorat banklari, nobank kredit tashkilotlari, toʻlov tashkilotlari, toʻlov tizimlari va elektron pullar tizimi operatorlari xavflari boʻyicha;
b) Oʻzbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining oʻrinbosari A.Ya. Xaydarovga — lizing xizmatlarini koʻrsatuvchi tashkilotlar, auditorlik tashkilotlari, qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar xavflari boʻyicha;
v) Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi — koʻchmas mulk obyektlariga va ularga boʻlgan huquqlarga doir bitimlarni tuzishda vositachilik xizmatlarini koʻrsatuvchi rieltor va rieltorlik tashkilotlari xavflari boʻyicha;
g) Oʻzbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi — tovar-xom ashyo birjalari va uning aʼzolari xavflari boʻyicha;
d) Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi — notarial idoralar va notariuslar, advokatlik tuzilmalari va advokatlar, nodavlat notijorat tashkilotlar xavflari boʻyicha;
e) Oʻzbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi — pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmalarini amalga oshiruvchi pochta aloqasining milliy operatori xavflari boʻyicha;
j) Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining birinchi oʻrinbosari V.Yu. Pakka — Agentlik tomonidan tartibga solinadigan sohalardagi xavflar boʻyicha.
7. Komissiya raisi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholashni har 3 yilda bir marotaba tashkil etish va oʻtkazish uchun masʼul etib belgilansin.
8. Departament manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda:
kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish faoliyatiga jalb qilingan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning xodimlarini oʻqitish hamda ularning malakasini oshirish choralarini koʻrsin;
ikki oy muddatda qonun hujjatlariga mazkur qarordan kelib chiqadigan oʻzgartish va qoʻshimchalar toʻgʻrisidagi takliflar kiritsin.
9. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Z.Sh. Nizomiddinov, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi V.V. Maxmudov va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining birinchi oʻrinbosari B.M. Mavlonov zimmasiga yuklansin.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-sentabrdagi PQ-3947-son qaroriga 1-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiya
1. Lavozimi boʻyicha — Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokurorining oʻrinbosari-Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻi, Komissiya raisi 2. A.B. Isayev — Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturam huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining oʻrinbosari, Komissiya raisining oʻrinbosari 3. Kelishuv asosida — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyati masʼul xodimi 4. V.Yu. Pak — Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining birinchi oʻrinbosari 5. A.A. Turdaliyev — Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining oʻrinbosari 6. Sh.N. Raxmonov — Oʻzbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining birinchi oʻrinbosari 7. A.Ya. Haydarov — Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining oʻrinbosari 8. X.A. Karshiyev — Oʻzbekiston Respublikasi mudofaa vazirining oʻrinbosari 9. M.A. Madraximov — Oʻzbekiston Respublikasi tashqi ishlar vazirining oʻrinbosari 10. M.M. Ikramov — Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining oʻrinbosari 11. X.N. Alibayev — Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining oʻrinbosari 12. D.T. Rustamov — Oʻzbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirining Rejim va kadrlar boʻyicha maslahatchisi 13. Lavozimi boʻyicha — Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirining oʻrinbosari 14. N.M. Mirzaalimov — Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari boʻyicha sudlov hayʼati raisining oʻrinbosari 15. Kelishuv asosida — Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati xodimi 16. I.M. Muxtorov — Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qoʻmitasi raisining birinchi oʻrinbosari 17. A.E. Fayziboyev — Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qoʻmitasi raisi oʻrinbosari 18. A.A. Ikramov — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi direktori oʻrinbosari 19. N.J. Xusanov — Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining birinchi oʻrinbosari 20. F.E. Karabayev — Oʻzbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquq i ni himoya qilish qoʻmitasi raisi oʻrinbosari 21. B.V. Gulyamov — Oʻzbekiston Respublikasi Togʻ-kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi Togʻ-kon, geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi boshligʻi 22. Gʻ.A. Haydarov — Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Xavflarni baholash markazi boshligʻi, Komissiya ishchi organi
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-sentabrdagi PQ-3947-son qaroriga 2-ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiya toʻgʻrisidagi
1-BOB. UMUMIY QOIDALAR
1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Idoralararo komissiya (keyingi oʻrinlarda - Komissiya) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimining faoliyat olib borishini muvofiqlashtirish maqsadida, shuningdek, Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning (keyingi oʻrinlarda – FATF) 2-Tavsiyalarini implementatsiya qilish maqsadida tashkil etiladi.
2. Komissiya tomonidan qabul qilinadigan qarorlar barcha vazirliklar, idoralar, jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlar va pul mablagʻlari yoki boshqa mulk bilan operatsiyalar oʻtkazadigan tashkilotlar uchun majburiy hisoblanadi.
3. Komissiya oʻz faoliyatida Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, mazkur Nizom hamda Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga va xalqaro shartnomalarga amal qiladi.
2-BOB. KOMISSIYANING ASOSIY VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI
4. Komissiyaning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni baholash boʻyicha samarali ishlarni tashkil etish, shuningdek, uning asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga oid takliflar ishlab chiqish va choralar koʻrish;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish;
FATF Tavsiyalaridagi talablarni va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi halqaro-huquqiy hujjatlarni Oʻzbekiston Respublikasi Qonunchiligiga implementatsiya qilishni taʼminlash;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi huquqni qoʻllash amaliyotini tahlil qilish, mazkur sohadagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar tayyorlash.
5. Komissiya yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
a) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni baholash boʻyicha samarali ishlarni tashkil etish, shuningdek, uning asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga oid takliflar ishlab chiqish choralar koʻrish sohasida:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholashni tashkil etishga oid choralar koʻradi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholash natijalari boʻyicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha kompleks tashkiliy choralar ishlab chiqadi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga oid takliflar ishlab chiqish va choralar koʻrishni tashkillashtiradi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish tavakkalchiliklarini kamaytirishga doir choralar koʻradi;
b) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish sohasida:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining asosiy yoʻnalishlarini ishlab chiqishni tashkillashtiradi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini takomillashtirish boʻyicha huquqni muhofaza qiluvchi, nazorat qiluvchi va boshqa davlat organlari tomonidan takliflar ishlab chiqish va ularni koʻrib chiqishni taʼminlaydi;
v) FATF tavsiyalaridagi talablarni va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlarni Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga implementatsiya qilishni taʼminlash sohasida:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini oʻzaro baholashga tayyorlanish boʻyicha tadbirlar rejalarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlashni taʼminlaydi;
FATF tavsiyalarini va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalariga oid xalqaro-huquqiy hujjatlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish masalalari boʻyicha seminarlar, davra suhbatlari, konferensiyalar va boshqa tadbirlar tashkillashtiradi va oʻtkazadi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida ilgʻor xorijiy tajribani oʻrganishni tashkillashtiradi;
g) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi huquqni qoʻllash amaliyotini tahlil qilish, mazkur sohadagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqish sohasida:
huquqni muhofaza qiluvchi, nazorat qiluvchi va boshqa davlat organlari tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi holatini tahlil hamda monitoring qilishni tashkillashtiradi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishning oldini olish va toʻxtatishda huquqni muhofaza qiluvchi, nazorat qiluvchi va boshqa vakolatli organlarning oʻzaro hamkorligini yaxshilash, shuningdek, ushbu jinoyatlarni sodir etishga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni aniqlash boʻyicha chora-tadbirlar ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlarni sodir etishga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni tahlil qiladi.
Komissiya qonunchilikka muvofiq boshqa vazifalarni ham amalga oshirishi mumkin.
3-BOB. KOMISSIYANING HUQUQLARI, MAJBURIYATLARI VA MASʼULIYATI
6. Komissiya oʻziga yuklangan vazifalarni amalga oshirish doirasida quyidagi huquqlarga ega:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida vazirliklar va idoralar, shuningdek, boshqa organlar va tashkilotlarning oʻzaro hamkorligini tashkillashtirish, muvofiqlashtirish va takomillashtirish uchun zarur boʻlgan qarorlar qabul qilish;
qonunchilik va Komissiya vakolatiga kiruvchi masalalar boʻyicha qarorlarni bajarmaganligi uchun tegishli davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining xodimlari va mansabdor shaxslarini javobgarlikka tortish toʻgʻrisida ularga takliflar kiritish;
oʻz vakolatiga kiruvchi masalalar boʻyicha tegishli vazirlik va idoralardan oʻrnatilgan tartibda axborotlarni rasmiy ravishda soʻrash va olish;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish samaradorligini monitoring qilish maqsadida axborot-tahliliy, metodik materiallar va pronozglarni toʻplash va tayyorlashni tashkillashtirish;
zarur hollarda vakillari Komissiya tarkibiga kiritilmagan boshqa ixtisoslashtirilgan organlar va tashkilotlar ishtirokida kengaytirilgan majlislar oʻtkazish, tajriba va zarur maʼlumotlar almashish maqsadida maxsus idoralararo seminarlar va majlislar tashkillashtirish;
Komissiyaga yuklatilgan vazifalar bilan bogʻliq masalalar boʻyicha takliflarni oʻz vaqtida tayyorlash uchun vaqtinchalik va doimiy faoliyat yurituvchi ishchi guruhlar tashkil etish;
tegishli masalalarni ishlab chiqish va hal qilish maqsadida sohaga daxldor mutaxassislar, ekspertlar hamda ilmiy va boshqa muassasalarni Komiiya faoliyatida ishtirok etish uchun jalb qilish;
oʻz majlislarida mazkur sohaga jalb etilgan vazirliklar va idoralar rahbarlari (yoki ularning oʻrinbosarlari)ning Komissiya vakolatiga kiruvchi masalalar boʻyicha hisobotlarini eshitish.
Komissiya qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega boʻlishi mumkin.
7. Komissiya:
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkillashtirishga oid qarorlarini bajarishga;
Komissiya tomonidan qabul qilingan qarorlarni oʻz vaqtida ijro etishni nazorat va monitoring qilishga;
bank siri, tijorat siri, notarial harakatlar va qonun tomonidan muhofaza qilinadigan boshqa sirdan iborat oshkor boʻlgan maʼlumotlarning maxfiyligi va saqlanishini taʼminlashga majbur.
Komissiya qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlarni ham bajarishi mumkin.
8. Komissiya oʻziga yuklangan vazifalarni samarali bajarishga masʼul hisoblanadi.
4 - BOB. KOMISSIYA ISHINI TASHKILLASHTIRISH
9. Komissiyaning shaxsiy tarkibi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi.
10. Komissiya oʻz faoliyatini Komissiya raisi tomonidan tasdiqlanadigan ish rejalariga muvofiq amalga oshiradi va oʻz majlislarini zarurat yuzasidan, lekin har olti oyda kamida bir marta oʻtkazadi.
11. Komissiyani rais boshqaradi va u:
Komissiya faoliyatiga rahbarlik qiladi;
Komissiya majlislarini chaqiradi va ularda rahbarlik qiladi;
Komissiya majlislarining kun tartibini tasdiqlaydi;
Komissiya ish rejalarini tasdiqlaydi.
12. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlar bilan kurashish departamenti Komissiyaning ishchi organi vazifasini bajaradi.
Ishchi organ:
Komissiyaning ish rejalarini ishlab chiqadi, uning ijrosini nazorat qiladi, shuningdek, tasdiqlangan ish rejaga muvofiq Komissiyaning joriy ishlarini tashkillashtiradi;
Komissiya majlisining kun tartibiga kiritiladigan masalalar boʻyicha materiallar tayyorlashni tashkillashtiradi;
Komissiya sohasiga tegishli masalalar boʻyicha qarorlar va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
respublika vazirliklari va idoralari bilan birgalikda Komissiya qabul qilgan qarorlar ijrosini nazorat qiladi va monitoringini olib boradi, Komissiya raisiga tegishli maʼlumotlar va takliflarni kiritadi;
kelib tushayotgan yozishmalarni koʻrib chiqishni taʼminlaydi, Komissiya vakolatiga kiruvchi masalalar boʻyicha qarorlarni tayyorlaydi;
Komissiya faoliyatining tashkiliy-texnik taʼminotini amalga oshiradi.
Ishchi guruh qonunchilikka muvofiq boshqa vazifalarni ham amalga oshirish mumkin.
13. Yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish maqsadida Komissiya aʼzolari:
Komissiya majlisida ishtirok etadi va qarorlarni qabul qilishda ovoz beradi;
Komissiya qarorlari ijrosi yuzasidan Komissiya ishchi organiga belgilangan muddatlarda axborot taqdim etib boradi;
Komissiya majlisining kun tartibidagi masalalar yuzasidan takliflar kiritadi;
Komissiyaning majlislariga materiallarni tayyorlashda bevosita ishtirok etadi;
tavakkalchiliklarni milliy va sektoral darajada baholashga doir faoliyat natijalari toʻgʻrisida hisobotlarni taqdim etib boradi.
Komissiya aʼzolari Komissiyaning oʻz vaqtida va samarali ishlashini taʼminlash boʻyicha boshqa funksiyalarni ham bajarishi mumkin.
14. Komissiyaning qarorlari majlisda qatnashayotgan Komissiya aʼzolarining oddiy koʻpchilik ovozlari orqali qabul qilinadi. Ovozlar teng boʻlib qolgan taqdirda Komissiya raisining ovozi hal qiluvchi kuchga ega boʻladi.
Komissiyaning majlislarida koʻrib chiqilgan masalalar va qabul qilingan qarorlar bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi va Komissiya raisi tomonidan tasdiqlanadi.
15. Komissiya qarorlari Komissiya aʼzolariga hamda manfaatdor davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga, boshqa tashkilotlarga yuboriladi.
Komissiya aʼzolari, manfaatdor davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shuningdek, boshqa tashkilotlar rahbarlari Komissiya qarorlarini oʻz vaqtida va toʻliq ijro etish uchun shaxsan javobgar hisoblanadilar.
16. Komissiya har yili ishining yakunlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyatiga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga hisobotlar yuboradi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV
Toshkent sh.,
2018-yil 20-sentabr,
PQ-3947-son
Президента Республики Узбекистан
Постановление
СОСТАВ
ПОЛОЖЕНИЕ
Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:
1. Принять к сведению, что:
согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) в составе согласно приложению № 1 .
3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Центр оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
4. Основными задачами Комиссии определить:
организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;
анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовку предложений по их устранению.
5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2 .
6. Возложить на руководителей следующих министерств и ведомств персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
а) Центральный банк Республики Узбекистан — по рискам коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, платежных организаций, а также операторов платежных систем и систем электронных денег;
б) заместителя министра экономики и финансов Республики Узбекистан А.Я. Хайдарова — по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги, аудиторских организаций, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
в) Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан — по рискам риэлторов и риэлторских организаций, оказывающих посреднические услуги при заключении сделок по объектам недвижимости и правам на них;
г) Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан — по рискам товарно-сырьевых бирж и их членов;
д) Министерство юстиции Республики Узбекистан — по рискам нотариальных контор и нотариусов, адвокатских формирований и адвокатов, негосударственных некоммерческих организаций;
е) Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан — по рискам национального оператора почтовой связи, осуществляющего почтовые переводы денежных средств;
ж) первого заместителя директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан В.Ю. Пак — по рискам в сферах, регулируемых Агентством.
7. Определить председателя Комиссии ответственным за организацию и проведение каждые 3 года национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:
принять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш. Низомиддинова, секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудова и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Б.М. Мавлонова.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947
Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
1. По должности — заместитель Генерального прокурора — начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, председатель Межведомственной комиссии 2. А.Б. Исаев — заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, заместитель председателя Межведомственной комиссии 3. По согласованию — ответственный работник секретариата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан 4. В.Ю. Пак — первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан 5. А.А. Турдалиев — заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан б. Ш.Н. Рахмонов — первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан 7. А.Я. Хайдаров — заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан 8. Х.А. Каршиев — заместитель министра обороны Республики Узбекистан 9. М.А. Мадрахимов — заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан 10. М.М. Икрамов — заместитель министра юстиции Республики Узбекистан 11. Х.Н. Алибаев — заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 12. Д.Т. Рустамов — советник по режиму и кадрам министра цифровых технологий Республики Узбекистан 13. По должности — заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан 14. Н.М. Мирзаалимов — заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан 15. По согласованию — сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан 16. И.М. Мухторов — первый заместитель председателя Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов 17. А.Э. Файзибаев — заместитель председателя Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан 18. А.А. Икрамов — заместитель директора Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан 19. Н.Ж. Хусанов — первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 20. Ф.Э. Карабаев — заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан 21. Б.В. Гулямов — начальник Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан 22. Г.А. Хайдаров — начальник Центра оценки рисков Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, секретарь Межведомственной комиссии
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947
о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) создается в целях координации функционирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях имплементации Рекомендации № 2 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ).
2. Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми министерствами, ведомствами, общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства Республики Узбекистан, а также международными договорами.
Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
организация эффективной работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработка на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
выработка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;
анализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовка предложений по их устранению.
5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:
а) в области организации эффективной работы по оценке рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также выработки на ее основе предложений и принятия мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
принимает меры по организации проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
разрабатывает комплекс организационных мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
организует выработку предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
принимает меры по минимизации рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
б) в области выработки предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
организует выработку основных направлений государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
обеспечивает разработку правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и их рассмотрение;
в) в области обеспечения имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан:
разрабатывает и утверждает планы мероприятий по подготовке к взаимной оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
обеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
организует и проводит семинары, «круглые столы», конференции и другие мероприятия по вопросам имплементации в национальное законодательство Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
организует изучение передового зарубежного опыта в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
г) в области анализа правоприменительной практики, выявления причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подготовка предложений по их устранению:
организует анализ и мониторинг состояния соблюдения, правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
разрабатывает и реализует меры по улучшению взаимодействия правоохранительных, контролирующих и других компетентных государственных органов в предупреждении и пресечении легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также по выявлению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений;
проводит анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Комиссия может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.
Глава 3. Права, обязанности и ответственность Комиссии
6. В рамках реализации возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия министерств и ведомств, а также иных органов и организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и управления, другие организации о привлечении к ответственности их сотрудников и должностных лиц за неисполнение законодательства и решений Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию;
запрашивать и получать в установленном порядке из соответствующих министерств и ведомств информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию Комиссии;
организовывать сбор и подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях мониторинга эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
проводить, в случае необходимости, расширенные заседания Комиссии с участием иных профильных органов и организаций, представители которых не включены в состав Комиссии, организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;
создавать временные и постоянно действующие рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам, связанным с решением задач, возложенных на Комиссию;
привлекать к участию в деятельности Комиссии соответствующих специалистов, экспертов, а также научные и иные учреждения для проработки и решения соответствующих вопросов;
заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей (или их заместителей) министерств и ведомств, задействованных в данной сфере, по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
Комиссия может иметь и иные права в соответствии с законодательством.
7. Комиссия обязана:
исполнять решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан по организации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
осуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением решений, принятых Комиссией;
обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших известными сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну, тайну нотариальных действий и иную охраняемую законом тайну.
Комиссия может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.
8. Комиссия несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на нее задач.
Глава 4. Организация работы Комиссии
9. Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Республики Узбекистан.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, утверждаемыми председателем Комиссии, и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
11. Комиссию возглавляет председатель, который:
руководит деятельностью Комиссии;
созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
утверждает планы работы Комиссии.
12. Функции рабочего органа Комиссии выполняет Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Рабочий орган:
разрабатывает планы работы Комиссии, осуществляет контроль за его выполнением, а также организацию текущей работы Комиссии в соответствии с утвержденным планом работы;
организует подготовку материалов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Комиссии;
готовит проекты решений и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
проводит совместно с министерствами и ведомствами республики контроль и мониторинг за исполнением принятых решений Комиссии, вносит соответствующую информацию и предложения председателю Комиссии;
обеспечивает рассмотрение поступающей корреспонденции, осуществляет подготовку решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
Рабочий орган может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.
13. В целях выполнения возложенных задач и функций члены Комиссии:
принимают участие в заседаниях Комиссии и голосуют при принятии решений;
представляют в рабочий орган Комиссии информацию об исполнении решений Комиссии в установленные сроки;
вносят предложения по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
принимают непосредственное участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
представляют отчеты о результатах деятельности по национальной и секторальной оценке рисков.
Члены Комиссии по обеспечению своевременной и эффективной работы Комиссии могут выполнять и иные функции.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Рассмотренные на заседаниях Комиссии вопросы и принятые на нем решения оформляются протоколом, который утверждается председателем Комиссии.
15. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, а также заинтересованным органам государственной власти и управления, иным организациям.
Члены Комиссии, руководители заинтересованных органов государственной власти и управления, а также иных организаций несут персональную ответственность за своевременное и полное исполнение решений Комиссии.
16. По итогам работы Комиссия ежегодно направляет отчеты в Администрацию Президента Республики Узбекистан, секретариат Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан и Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
20 сентября 2018 г.,
№ ПП-3947