UzbekAI

Ўзбекистон Республикаси Президентининг

Фармони

СТРАТЕГИЯСИ

«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

РЎЙХАТИ

Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида

Мамлакатимизда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида изчил ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, бу борада халқаро ҳуқуқ нормалари ва тамойиллари асосида 100 га яқин қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилиниб, соҳада мустаҳкам ҳуқуқий ва институционал база шакллантирилди. Шунингдек, 20 дан ортиқ нуфузли халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган амалий чоралар кўрилмоқда.

Бугунги кундаги таҳдидлар, аввало, қурол-яроқ, гиёҳвандлик ва одам савдоси ҳамда трансчегаравий ноқонуний молиявий операцияларнинг тобора кучайиб бораётгани жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатларининг барвақт олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш самарадорлигини ошириш мақсадида:

1. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти конвенциялари талаблари, Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳ (кейинги ўринларда — ФАТФ) стандартларини инобатга олган ҳолда, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижаси бўйича ишлаб чиқилган:

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида иштирок этувчи вазирлик ва идоралар рўйхати 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Қуйидагилар Стратегияни амалга оширишнинг устувор йўналишлари этиб белгилансин:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида миллий даражада аниқланган таваккалчиликларни камайтириш ҳамда давлат сиёсатини янада мустаҳкамлаш;

ушбу соҳадаги миллий тизимнинг халқаро ҳужжатларга мувофиқлигини, шунингдек, ФАТФ стандартлари ва халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларига имплементация қилинишини таъминлаш;

мазкур соҳадаги жиноятларнинг барвақт олдини олиш борасида давлат органлари фаолияти самарадорлигини янада ошириш, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг жавобгарлигини кучайтириш;

халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ҳамда тизимли мулоқотни йўлга қўйиш;

соҳадаги барча статистик маълумотларнинг яхлит тизимини шакллантириш, маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот алмашинуви самарадорлигини оширишда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш;

соҳага жалб қилинган давлат органлари ходимларининг касбий маҳоратини ошириш, шунингдек, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар ходимларини ўқитиш ҳамда қайта тайёрлаш.

3. Стратегия ва «Йўл харитаси»ни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон қарори билан ташкил этилган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия (кейинги ўринларда — Комиссия) зиммасига қуйидагилар юклансин:

белгиланган вазифалар бажарилиши устидан доимий мониторинг олиб бориш ҳамда чора-тадбирлар тўлиқ бажарилишини ташкил этиш;

норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда етакчи хорижий экспертлар ва мутахассисларни жалб қилиш;

ҳар ойда амалга оширилган ишлар ва эришилган натижалар бўйича ҳисоботларни эшитиб бориш ва ҳар чоракда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига умумлаштирилган маълумотни киритиш.

Белгилаб қўйилсинки:

масъул вазирлик ва идоралар «Йўл харитаси» ижроси бўйича маълумотларни ҳар ойнинг 5-санасига қадар Комиссияга тақдим этади;

масъул вазирлик ва идораларнинг биринчи раҳбарлари «Йўл харитаси»да белгиланган вазифаларнинг тўлиқ, сифатли ва ўз вақтида амалга оширилиши учун шахсан жавобгар ҳисобланади.

4. Комиссияга (С. Артикова) Стратегия ва «Йўл харитаси»да белгиланган вазифаларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш мақсадида қуйидаги ҳуқуқлар берилсин:

манфаатдор вазирлик ва идораларнинг малакали мутахассисларидан иборат ишчи гуруҳларини ташкил этиш;

«Йўл харитаси»га ўзгартиришлар киритиш.

5. Белгилансинки ҳар уч йилда бир марта миллий даражада жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликлар баҳоланади.

6. Бош прокуратура, Олий суд, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги ва Марказий банкнинг 2022 йилда халқаро ташкилотлар вакиллари, хорижий давлатлар мутахассислари ҳамда соҳадаги етакчи олимлар иштирокида «Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш: замонавий таҳдидлар ва уларга қарши курашишнинг долзарб масалалари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияни ўтказиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

7. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг (кейинги ўринларда — Департамент) ахборотни тўплаш ва унга ишлов бериш бўлими негизида умумий чекланган штат бирликлари доирасида 7 та штат бирлигидан иборат ва юридик шахс мақомига эга бўлмаган Хавфларни баҳолаш маркази (кейинги ўринларда — Марказ) ташкил этилсин.

8. Қуйидагилар Марказнинг асосий вазифалари этиб белгилансин:

пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ шубҳали операцияларни таҳлил қилиш орқали жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш;

яширин иқтисодиёт шаклланишининг, шу жумладан ёқилғи-энергетика комплексида, ижтимоий, банк-молия, солиқ, транспорт ва қурилиш соҳаларида иқтисодий жиноятлар содир этилишининг турли схемалари ва каналларини аниқлаш;

содир этилаётган жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатларининг ўзига хос схемаларини ўрганиш;

миллий даражадаги хавфларни мунтазам равишда ўрганиш асосида хавф даражаси юқори бўлган соҳаларнинг харитасини тузиш, бунга имкон бераётган сабабларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

давлат органлари, пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар ўртасида тезкор ахборот алмашинувини таъминлаш.

9. Белгилансинки:

Марказ ходимларининг таркиби ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда Марказ зиммасига юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун зарур бўлган соҳалар бўйича малакали мутахассислар орасидан тўлдирилади;

Марказ ходимларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5349-сон Фармонининг 7-банди «г» кичик банди талаблари татбиқ этилади.

10. Бош прокуратура уч ой муддатда Марказни зарурий жиҳозлар, воситалар ва ускуналар ҳамда бошқа моддий-техника ресурслари билан таъминлаш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритсин.

Марказ фаолиятини ташкил этиш мақсадида белгиланган тартибда шакллантириладиган рўйхатлар бўйича четдан олиб кириладиган, Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилмайдиган ускуналар, техника ва воситалар, дастурий таъминот маҳсулотлари ҳамда бошқа моддий-техник восита ва ресурслар 2024 йил 1 январга қадар божхона божидан озод этилсин.

11. Белгилаб қўйилсинки:

Марказни моддий-техника воситалари билан жиҳозлаш, шу жумладан замонавий сервер ускуналари ва тегишли дастурий таъминот билан таъминлаш харажатлари 2021 йилда республика бюджетининг ортиқча бажарилган даромадлари ҳисобидан, 2022-2023 йилларда эса — Давлат бюджети параметрлари доирасида;

Марказ биносини таъмирлаш билан боғлиқ харажатлар Департаментнинг махсус бюджетдан ташқари жамғармаси ҳисобидан амалга оширилади.

12. Бош прокуратура:

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академиясида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасига жалб этилган вазирлик ва идоралар, шу жумладан ички назорат қоидаларини амалга оширувчи ташкилотлар ходимларининг малакасини ошириш мақсадида режали асосда ўқитиш курсларини ташкил этсин;

Молия вазирлиги билан биргаликда икки ой муддатда Департаментнинг харажатлар сметалари ва штат жадвалига мазкур Фармонга мувофиқ ўзгартишлар киритсин;

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда масъул идоралар билан биргаликда давлат органлари ва ташкилотларининг маълумотлар базалари ва ахборот тизимлари уларнинг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан 4-иловага мувофиқ Департаментнинг ахборот ресурс базасига интеграция қилинишини таъминласин;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни саралаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишни автоматлаштириш учун дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиб, жорий этсин;

манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда 2022 йил 1 мартга қадар янги таҳрирдаги «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқсин ҳамда белгиланган тартибда Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритсин.

13. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси ва Электрон оммавий ахборот воситалари миллий ассоциацияси билан ҳамкорликда:

ушбу Фармоннинг мазмун-моҳияти оммавий ахборот воситалари ва Интернет ахборот тармоғида тушунтирилиши ва кенг ёритилишини;

Стратегиянинг амалга оширилиши тўғрисидаги холис ва тўлиқ маълумотлар кенг жамоатчиликка тезкор етказилишини таъминласин.

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига 5-иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

15. Мазкур Фармон ижросини самарали ташкил этишга масъул этиб Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби В.В. Махмудов ва Бош прокурор Н.Т. Йўлдошев белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармонига 1-ИЛОВА

1-боб. Умумий қоидалар

Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш демократик ҳуқуқий давлат қуришнинг ҳамда мамлакатни жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг муҳим шартларидан ҳисобланади.

Экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, оммавий қирғин қуролини тарқатиш таҳдидлари, айниқса, сўнгги йилларда кучайиб, янги шакл касб этмоқда.

Мамлакатни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида давлат ва ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини ислоҳ қилиш борасидаги вазифаларни самарали амалга ошириш, молия тизими барқарорлигини таъминлаш жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятларнинг барвақт олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Шу билан бирга жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг (кейинги ўринларда — ФАТФ) стандартларига, шунингдек, халқаро ҳужжатларга мувофиқлаштириш зарур.

Стратегия жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги таваккалчиликларни, шунингдек, миллий тизимни ривожлантиришнинг мақсадлари, вазифалари ва устувор йўналишларини белгилайди.

2-боб. Стратегиянинг мақсади ва вазифалари

Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини (кейинги ўринларда — миллий тизим) янада мустаҳкамлаш Стратегиянинг асосий мақсадидир.

Қуйидагилар Стратегияда белгиланган мақсадга эришишнинг вазифалари ҳисобланади:

миллий тизимни халқаро ҳужжатларга ва андозаларга мувофиқлигини таъминлаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатларининг барвақт профилактикасини таъминлаш;

республиканинг молия тизимини ҳар қандай жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш ҳамда янада мустаҳкамлаш;

республика ҳудудида терроризм хавфларини камайтириш, экстремизм, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатларига барҳам бериш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасига жалб этилган давлат органлари, молиявий ва номолиявий ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш;

хорижий давлатлар, шу жумладан халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида ҳамкорликни янада кенгайтириш;

ахборот алмашинуви ҳамда маълумотларга ишлов беришнинг замонавий усуллари ва воситаларини жорий этиш орқали мавжуд хавф-хатарларни тезкорлик билан аниқлаш ва бартараф этиш.

3-боб. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимининг жорий ҳолати

Миллий тизим жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган.

Миллий тизим терроризм ва жиноятчиликка қарши курашиш стратегиясининг муҳим таркибий қисми ҳисобланиб, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, республиканинг иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилишга ҳамда миллий хавфсизликни таъминлашга хизмат қилади.

Бу борада мустаҳкам ҳуқуқий база ҳамда институционал тузилма яратилган, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш, назорат қилиш ва чора-тадбирларни ташкиллаштиришга масъул бўлган махсус ваколатли давлат органи ҳамда Идоралараро комиссия ташкил этилган.

Соҳадаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонун ҳамда 100 га яқин бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган.

Бундай жиноятларнинг барвақт профилактикасини таъминлаш, ўз вақтида аниқлаш ва олдини олиш тадбирларига 20 дан ортиқ давлат органлари ҳамда 7 мингдан зиёд пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар жалб этилган.

Хорижий давлатларнинг махсус ваколатли органлари билан ўзаро ҳамкорликка оид 17 та келишувлар имзоланган, «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳи доирасида 162 та хорижий давлатнинг ваколатли органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилинмоқда.

Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳининг тўлақонли аъзоси сифатида фаол иштирок этиб келинмоқда ҳамда мазкур ташкилотга аъзо-давлатлар билан ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилган.

4-боб. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги таваккалчиликлар

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятлар миллий ва глобал хавфсизликка жиддий таҳдид солиши билан бирга давлат ва унинг иқтисодий институтларининг нормал фаолият кўрсатишига, молия тизими барқарорлигига ҳамда давлатнинг халқаро майдондаги обрўсига таъсир кўрсатади.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимида қуйидаги таваккалчиликлар мавжуд:

а) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш соҳасидаги таваккалчиликлар:

ялпи ички маҳсулотда яширин иқтисодиёт улушининг юқорилиги;

сохта тадбиркорлик фаолиятини юритиш ҳамда тадбиркорлик субъектлари томонидан сохта молиявий-хўжалик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ ҳолатларнинг мавжудлиги;

коррупция, божхона ва солиқ соҳасидаги жиноятлар, гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятларнинг сақланиб қолиниши;

нақд пул билан боғлиқ тўловларнинг кенг тарқалганлиги ҳамда трансчегаравий пул ўтказмаларининг юқорилиги;

б) терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги таваккалчиликлар:

Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хорижий давлатлардаги турли экстремистик оқимлар таъсирига тушиб қолиши;

террорчиларнинг катта молиявий харажатлар талаб қилмайдиган индивидуал террорчилик ҳаракатларни амалга ошириш билан боғлиқ янги усулларга ўтиши;

террорчилик фаолиятини молиялаштириш учун янги молиявий воситалар ва технологиялардан, шу жумладан молиявий операциялар иштирокчиларининг махфийлигини таъминлаш имконини берадиган «краудфандинг» усулларидан кенг фойдаланилиши.

5-боб. Стратегиянинг устувор йўналишлари

Стратегияда белгиланган мақсадларга эришиш учун қуйидагилар Стратегияни амалга оширишнинг устувор йўналишлари ҳисобланади:

6-боб. Стратегияда белгиланган устувор йўналишларни амалга ошириш механизми

Стратегияда белгиланган устувор йўналишлар қуйидаги механизмлар асосида амалга оширилади:

а) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида миллий даражада аниқланган таваккалчиликларни камайтириш ҳамда давлат сиёсатини янада мустаҳкамлаш йўналишида:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш самарадорлигини ошириш;

халқаро шартномаларда белгиланган мажбуриятларни, шу жумладан Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи, шунингдек, «Эгмонт» молиявий разведка бўлинмалари гуруҳи фаолиятида иштирок этиш доирасида Ўзбекистон Республикасининг мажбуриятларини бажариш;

иқтисодиётда яширин айланмани қисқартиришга қаратилган механизмларни ишлаб чиқиш;

миллий тизим, унинг алоҳида элементлари ва механизмлари самарадорлигини баҳолашнинг илмий асосланган сон ва сифат кўрсаткичларини белгилаш;

б) миллий тизимнинг халқаро ҳужжатларга мувофиқлигини, шунингдек, ФАТФ стандартлари ва халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларига имплементация қилинишини таъминлаш йўналишида:

қонунчилик ҳужжатларини жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартларга мувофиқлаштириш;

ушбу соҳадаги қонунчилик ҳужжатларини амалга ошириш самарадорлигини таъминлаш мақсадида қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш;

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишга алоқадор шахсларнинг операцияларини тўхтатиб қўйиш ва (ёки) пул маблағлари ва бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш билан боғлиқ резолюциялари ижросини кечиктирмасдан таъминлаш мақсадида пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларга ушбу резолюцияларни юбориш механизмини такомиллаштириш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолаш натижаларини давлат органлари ва хусусий секторга етказиш тартибини такомиллаштириш;

«оммавий мансабдор шахс» тушунчасини қонун ҳужжатлари билан белгилаш ҳамда оммавий мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ва оммавий мансабдор шахсларга яқин шахслар томонидан амалга оширилаётган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни аниқлаш ва кенгайтирилган мониторинг ўтказиш чора-тадбирларини белгилаш;

таваккалчиликлар гуруҳига мансублигига қараб мижозларни ўрганиш ва уларнинг шахсига аниқлик киритишнинг дифференциялашган ёндашувини қўллаш чораларини кўриш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ ҳолатлар бўйича юридик шахсларнинг жавобгарлигини қонун ҳужжатлари билан белгилаш ҳамда улар фаолиятининг шаффофлигини таъминлашга доир халқаро стандартлар имплементация қилинишини таъминлаш;

бенефициар мулкдорларни аниқлаш ва индентификация қилиш мақсадида пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан бенефициар мулкдорлар ҳақидаги маълумотларни олиш механизмини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;

мижозлар ва бенефициар мулкдорларнинг шахсига аниқлик киритиш тартибини, шунингдек, мижозларни лозим даражада текшириш бўйича кенгайтирилган чора-тадбирлар қўллаш тизимини такомиллаштириш;

крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларга ва крипто-активлар соҳасидаги хавф-хатарларга нисбатан таваккалчиликларга асосланган ёндашувни қўллаш методикасини ишлаб чиқиш;

молиявий хизматларнинг янги турлари ва молиявий ташкилотлар, шунингдек, оммавий мансабдор шахслар бўйича жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш таваккалчиликларини доимий ва тизимли равишда баҳолаш чораларини ишлаб чиқиш;

экстремистик фаолиятга алоқадор шахсларнинг пул маблағларини ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) ишга солмай тўхтатиб қўйиш, тиклаш ҳамда улардан фойдаланишга рухсат бериш тартибини жорий қилиш;

в) соҳадаги жиноятларнинг барвақт олдини олиш борасида давлат органлари фаолияти самарадорлигини янада ошириш, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг жавобгарлигини кучайтириш йўналишида:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш мақсадида молиявий тергов ўтказиш тартибини ҳамда предикат жиноятлар тоифасини белгилаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги жиноятларни аниқлаш, фош этиш ва тергов қилиш методикасини такомиллаштириш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш, шу жумладан, бундай тоифадаги жиноятларни малакалашнинг ягона ёндашувини жорий этиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида яхлит ахборот тизимини яратиш орқали миллий тизимга кирувчи давлат органлари, ташкилотлар ва мутахассислар фаолиятини мувофиқлаштиришни таъминлаш ҳамда улар ўртасидаги ўзаро алоқаларни янада кенгайтириш;

пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар устидан назоратнинг самарали механизмини жорий этиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ таваккалчилик даражаси юқори бўлган коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар учун белгиланган жавобгарликларни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш ҳамда бундай ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни кучайтириш;

назорат қилувчи, лицензияловчи ва рўйхатдан ўтказувчи органларнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонун ҳужжатларига пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан риоя этилишини мониторинг ва назорат қилиши механизмини такомиллаштириш;

г) халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ҳамда тизимли мулоқотни йўлга қўйиш йўналишида:

жиноий фаолиятдан олинган мол-мулкни қидириш, хатлаш, мусодара қилиш ҳамда хориждан активларни қайтариш борасида хорижий давлатлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида ихтисослашган халқаро ва минтақавий ташкилотлар ҳамда хорижий давлатлар билан ҳамкорликни янада кенгайтириш;

хорижий давлатларнинг молиявий разведка бўлинмалари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва махсус ваколатли давлат органлари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш;

Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи доирасида хорижий давлатлар билан ҳамкорликда миллий тизим самарадорлигини оширишга кўмаклашиш ҳамда ўзаро тажриба алмашишни кенгайтириш;

д) соҳадаги барча статистик маълумотларнинг яхлит тизимини шакллантириш, маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва улардан фойдаланиш ҳамда ахборот алмашинуви самарадорлигини оширишда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш йўналишида:

миллий, минтақавий ва халқаро миқёсда ахборот алмашиш, маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш борасида махсус ваколатли давлат органининг ахборот-технологиялари бўйича имкониятларини кенгайтириш;

давлат органлари ва ташкилотларининг маълумотлар базалари ва ахборот тизимларини интеграция қилиш орқали ўзаро ахборот алмашиш самарадорлигини янада ошириш;

давлат органлари, шу жумладан пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар ўртасида ахборот алмашиш соҳасида маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига риоя этиш тартибини такомиллаштириш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни саралаш ва қайта ишлашни автоматлаштириш учун дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш;

е) соҳага жалб қилинган давлат органлари ходимларининг касбий маҳоратини ошириш, шунингдек, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар ходимларини ўқитиш ҳамда қайта тайёрлаш йўналишида:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида иштирок этиб келувчи давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар ходимларининг касбий тайёргарлик даражасини мунтазам равишда ошириш чораларини кўриш;

махсус олий таълим муассасаларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида мутахассисларни тайёрлаш тизимини жорий этиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида махсус ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда касбий стандартларни жорий этиш;

халқаро миқёсда тан олинган ACAMS, ACCA, CFE ва бошқа ташкилотлар имкониятларидан фойдаланиш, мазкур дастурлар доирасида малака оширишни йўлга қўйиш.

7-боб. Стратегияни амалга оширишдан кутилаётган натижалар

Стратегия доирасида белгиланган вазифаларни амалга ошириш орқали қуйидаги натижаларга эришиш назарда тутилади:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартларнинг қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига имплементация қилиниши таъминланади ҳамда миллий қонунчилик такомиллаштирилади;

ушбу соҳадаги халқаро мажбуриятларни бажариш юзасидан қонунчилик ҳужжатларидаги камчиликлар бартараф этилади, халқаро ташкилотларнинг тавсияларини бажариш самарадорлиги оширилади;

миллий тизим янада мустаҳкамланади ҳамда молиявий сектор барқарорлиги таъминланади;

республиканинг халқаро рейтинглар ва индекслар бўйича кўрсаткичлари яхшиланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармонига 2-ИЛОВА

Т/р Чора-тадбирларнинг номланиши Амалга ошириш шакли Ижро муддати Масъул ижрочилар I. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш ҳамда халқаро стандартларга мувофиқлаштириш 1. «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қонуннинг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритиш. Бунда: қонун нормаларини жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартларга мувофиқлаштириш ; экстремизмни молиялаштиришга қарши курашишга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш; пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар учун ички назорат қоидаларининг минимал талабларини белгилаш; молиявий ва номолиявий муносабатларни амалга оширувчи ташкилотлар ҳамда маълум касбига оид вазифаларни амалга оширувчи шахсларга нисбатан ФАТФнинг айрим тавсиялари қўлланилмаслиги борасида нормалар киритиш назарда тутилади. Қонун лойиҳаси 2022 йил 1 март Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) , Ўзкомназорат (Ғ. Зияев) 2. «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритиш. Бунда: қонун ҳужжатлари билан «оммавий мансабдор шахс» тушунчасини ҳамда тоифасини белгилаш; жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш, экстремизм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ ҳолатлар юзасидан юридик шахсларнинг жавобгарлигини белгилаш; коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун белгиланган жавобгарликларни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш ҳамда бундай ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни кучайтириш. Қонун лойиҳаси 2021 йил 1 октябрь Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Олий суд (К. Камилов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Коррупцияга қарши курашиш агентлиги (А. Бурхонов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги (О. Хасанов) 3. Экстремизмни молиялаштиришга қарши курашиш самарадорлигини ошириш мақсадида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари 2022 йил 1 сентябрь Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Олий суд (К. Камилов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита (С. Тошбоев) 4. Бенефициар мулкдорларни аниқлаш ва идентификация қилиш мақсадида пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан бенефициар мулкдорлар ҳақидаги маълумотларни олиш механизмини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш. Оммавий мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ва оммавий мансабдор шахсларга яқин шахслар томонидан амалга оширилаётган пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни аниқлаш ҳамда кенгайтирилган мониторинг ўтказиш чора-тадбирларини белгилаш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 15 ноябрь Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов), Давлат хизматлари агентлиги (У. Мухаммадиев) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Коррупцияга қарши курашиш агентлиги (А. Бурхонов) , Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги (О. Хасанов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) 5. Пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги ички назорат қоидаларини такомиллаштириш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021-2022 йиллар давомида Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) 6. Экстремистик фаолиятга алоқадор шахсларнинг пул маблағларини ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни тўхтатиб туриш ва (ёки) ишга солмай тўхтатиб қўйиш, тиклаш ҳамда улардан фойдаланишга рухсат бериш тартибини жорий қилиш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 15 ноябрь Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) 7. Тергов ва суд амалиётида юзага келаётган саволлар ва муаммоларни чуқур таҳлил қилган ҳолда «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги Олий суд Пленуми қарорини янги таҳрирда қабул қилиш. Олий суд Пленуми қарори лойиҳаси 2021 йил 1 ноябрь Олий суд (К. Камилов) , Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) 8. Тергов ва суд амалиётида юзага келаётган саволлар ва муаммоларни чуқур таҳлил қилган ҳолда «Терроризм ва экстремизмни молиялаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги Олий суд Пленуми қарорини қабул қилиш. Олий суд Пленуми қарори лойиҳаси 2021 йил 1 декабрь Олий суд (К. Камилов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) 9. Ноқонуний қўлга киритилган ёки жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш натижасида олинган мол-мулкларни хорижий давлатлардан қайтариш борасида қонунчиликни такомиллаштириш. Норматив-ҳуқ?қий ҳужжат лойиҳаси 2022 йил 1 февраль Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Олий суд (К. Камилов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Коррупцияга қарши курашиш агентлиги (А. Бурхонов) , Ташқи ишлар вазирлиги (А. Комилов) 10. Тижорат банкларига идоралараро ахборот тизими орқали юқори хавфли деб баҳоланган операциялар бўйича тўловларни амалга оширишни тўхтатиб туриш ваколатини бериш ҳамда ушбу вазифаларни бажармаганлик учун уларнинг масъулиятини ошириш бўйича қонунчиликка ўзгартириш киритиш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 1 ноябрь Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Марказий банк (М. Нормуратов) , Олий суд (К. Камилов) 11. Муддати ўтган дебитор ва асосланмаган кредитор қарздорликларнинг олдини олиш мақсадида ташқи савдо операциялари устидан мониторинг ўтказишнинг муддати, шакли, шу жумладан юридик ва жисмоний шахслар томонидан валюта операциялари амалга оширилишининг асосланганлигини назорат қилиш бўйича камерал солиқ текширувини ўтказиш тартибини ишлаб чиқиш. Идоравий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 1 ноябрь Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) 12. Экспорт-импорт товарлари нархини асоссиз ошириш (камайтириш) ҳолатларини аниқлашнинг методикасини ишлаб чиқиш. Идоравий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 15 октябрь Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (Л. Кудратов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Марказий банк (М. Нормуратов) II. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризм, экстремизм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш самарадорлигини янада ошириш ҳамда бундай тоифадаги жиноятларнинг барвақт профилактикасини таъминлаш 13. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни миллий даражада баҳолашни ташкил этиш ва ўтказиш. Ташкилий чора-тадбирлар Ҳар 3 йилда бир маротаба Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Олий суд (К. Камилов) , Коррупцияга қарши курашиш агентлиги (Б. Бурхонов) , Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 14. Назорат қилувчи, лицензияловчи ва рўйхатдан ўтказувчи органлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан риоя этилишини назорат қилиш механизмини такомиллаштириш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 15 ноябрь Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , Ўзкомназорат (Ғ. Зияев) 15. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг олдини олиш мақсадида предикат жиноятлар тоифасини белгилаш ҳамда предикат жиноятлар бўйича параллел равишда молиявий тергов ўтказиш тартибини ишлаб чиқиш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 1 ноябрь Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Олий суд (К. Камилов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) 16. Интернет ва ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган иқтисодий жиноятлар, терроризмни молиялаштириш ҳамда крипто-активларнинг ноқонуний муомаласига қарши курашиш борасида чора-тадбирларни амалга ошириш. Комплекс чора-тадбирлар Доимий равишда Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков), манфаатдор вазирлик ва идоралар 17. Молиявий ва номолиявий секторларда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ хавфларни камайтириш мақсадида ҳар йили таваккалчиликларни баҳолаш тизимини жорий этиш. Ташкилий чора-тадбирлар Ҳар 3 йилда бир маротаба Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков), манфаатдор вазирлик ва идоралар 18. БМТ Хавфсизлик Кенгашининг терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишга алоқадор шахсларнинг операцияларини тўхтатиб қўйиш ва (ёки) пул маблағлари ва бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш билан боғлиқ резолюцияларининг ижросини кечиктирмасдан таъминлаш мақсадида пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларга ушбу резолюцияларни юбориш механизмини такомиллаштириш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси 2021 йил 1 ноябрь Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Олий суд (К. Камилов) , «Киберхавфсизлик маркази» ДУК (Чиченков Д. ) 19. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятларнинг ўзига хос схемаларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш борасида таклифларни ишлаб чиқиш мақсадида тадқиқотлар ўтказиш. Ташкилий чора-тадбирлар 2021-2022 йиллар давомида Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Олий суд (А. Камилов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси (Б. Гулямов) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов), манфаатдор вазирлик ва идоралар 20. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ хавфларни миллий даражада баҳолаш натижаларини вазирлик ва идоралар, шунингдек, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар эътиборига етказиш. Ташкилий чора-тадбирлар Доимий, тасдиқлангандан кейин 1 ҳафтадан кечиктирмай Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) 21. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг ички назорат хизматлари самарадорлигини мазкур ташкилотлар фаолиятининг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда таҳлил қилиш. Таҳлил натижалари бўйича ички назорат хизматлари фаолиятини кучайтириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш. Ташкилий чора-тадбирлар 2021 йил 1 ноябрь Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) 22. Халқаро ташкилотлар вакиллари, хорижий давлатлар мутахассислари ва соҳадаги олимлар иштирокида «Жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш: замонавий таҳдидлар ва уларга қарши курашишнинг долзарб масалалари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияни ўтказиш. Ташкилий чора-тадбирлар 2022 йил давомида Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 23. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар томонидан солиқ, божхона, савдо ёки хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш, лицензиясиз фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш бўйича биргаликдаги чора-тадбирларни амалга ошириш. Қўшма чора-тадбирлар Доимий равишда Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 24. Пул ўтказмаларининг норасмий тизимларидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни таҳлил қилиш. Таҳлилий ҳужжат 2021 йил 1 август Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 25. Қимматли қоғозлар бозорида битимларни амалга оширишда брокерларга сир тутиладиган маълумотларни ошкор қилиш бўйича жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни таҳлил қилиш ва қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш. Таҳлилий ҳужжат 2021 йил 1 сентябрь Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 26. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи томонидан миллий тизим самарадорлиги борасида ўтказилган ўзаро баҳолашнинг иккинчи босқичи натижаларини муҳокама қилиш. Ташкилий чора-тадбирлар 2022 йил I ярим йиллик Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича идоралараро комиссия III. Кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш 27. Давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар ходимларини жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш механизми ва тизими ҳақида ҳуқуқий билими ва хабардорлигини ошириш юзасидан, шу жумладан қуйидагилар орқали таъсирчан амалий чора-тадбирларни амалга ошириш: Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси қошида жиноий даромадларни легаллаштириш, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш ҳолатларини аниқлаш, бундай хавф-хатарларни бошқариш ва уларни минималлаштириш бўйича чора-тадбирлар кўриш борасидаги касб маҳорати ва малакасини мунтазам равишда оширишни ташкил этиш; семинарлар ва давра суҳбатлари ўтказиш орқали миллий тизим самарадорлигига таъсир кўрсатувчи хавфларни муҳокама қилиб бориш; жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризм молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасида амалий тавсияларни ишлаб чиқиш ҳамда махсус ўқув-методик ва бошқа адабиётларни яратиш. Ташкилий чора-тадбирлар Доимий равишда Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Банк-молия академияси (Т. Ядгаров) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 28. Жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида илмий, тадқиқот ва эксперт салоҳиятини юксалтириш чораларини кўриш, шу жумладан бундай жиноятларга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга масъул бўлган шахсларнинг билимларини ва касбий маҳоратини мунтазам равишда ошириб бориш: мазкур соҳада сертификат олган экспертларнинг миллий жамоасини босқичма-босқич шакллантириш; илмий-методик материалларни ишлаб чиқишга хорижий экспертлар ва маслаҳатчиларни жалб этиш; миллий экспертларнинг жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳаси бўйича ACAMS, ACCA, CFE дастурлари доирасида малака оширишини йўлга қўйиш ҳамда бошқа халқаро таълим муассасаларида ўқитиш. Ташкилий чора-тадбирлар Доимий равишда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (А. Тошқулов) , Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси (Е. Коленко) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Ички ишлар вазирлиги Академияси (Р. Хотамов) , Давлат хавфсизлик хизмати Академияси (У. Азизов) , Банк-молия академияси (Т. Ядгаров) , Божхона институти (В. Эргашев) , манфаатдор таълим муассасалари 29. Олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризм молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш махсус курсларини киритиш, шу жумладан: миллий тизимга ушбу соҳадаги жиноятларнинг хавф-хатарлари асосида ўқув материалларини тайёрлаш учун ягона методологик талабларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш; олий таълим муассасалари, шу қаторда давлат хизматч?лари, шунингдек, бундай жиноятларга қарши курашиш бўйича таълим беришга масъул шахсларнинг малакасини ва касбий тайёргарлигини ошириш бўйича муассасаларда тааллуқли дастурларни жорий этиш; параллел равишда молиявий тергов ўтказиш бўйича методика ишлаб чиқиш; ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш ишчи ўқув режаларига «Жиноий даромадларни легаллаштириш, терроризм молиялаштириш ва экстремизмни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятлар бўйича дастлабки тергов ўтказиш» махсус курсини киритиш. Ташкилий чора-тадбирлар 2021 йил давомида Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги (А. Тошқулов) , Бош прокуратура Академияси (Е. Коленко) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Ички ишлар вазирлиги Академияси (Р. Хотамов) , Давлат хавфсизлик хизмати академияси (У. Азизов) , Банк — молия академияси (Т. Ядгаров) , Божхона институти (В. Эргашев) IV. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш 30. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни кенгайтириш мақсадида хорижий давлатлар, шу жумладан халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликка оид халқаро ҳужжатлар имзолаш. Ташкилий чора-тадбирлар Доимий Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Ташқи ишлар вазирлиги (А. Комилов) , Олий суд (К. Камилов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) , Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 31. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш, шу жумладан хорижий давлатларга ташриф буюриш орқали тажриба алмашишни таъминлаш. Ташкилий чора-тадбирлар Доимий равишда Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Олий суд (К. Камилов) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси (Б. Гулямов) , Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) , Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 32. Ноқонуний қўлга киритилган ёки жиноий даромадларни легаллаштириш натижасида олинган мол-мулкларни хорижий давлатлардан қайтариш борасида халқаро ҳамкорликни янада кенгайтириш, шу жумладан ўзаро ҳамкорликка оид халқаро ҳужжатлар имзолаш. Ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар 2022 йил июль Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Олий суд (К. Камилов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Коррупцияга қарши курашиш агентлиги (Ш. Бурхонов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Ташқи ишлар вазирлиги (А. Камилов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 33. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига аъзо давлатларнинг солиқ идоралари ўртасида солиқ маълумотларининг автоматлаштирилган алмашинувини йўлга қўйиш. Ташкилий чора-тадбирлар 2023 йил январь Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев), Молия вазирлиги (Т. Ишметов) 34. Импорт қилинаётган товарлар қийматида экспорт давлатида қайд этилган қийматига нисбатан асоссиз ошириш ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш самарадорлигини ошириш мақсадида хорижий давлатларининг божхона хизматлари ўртасида онлайн тарзда ўзаро ахборот алмашиш борасида икки томонлама битимлар имзолаш. Ташкилий чора-тадбирлар 2021 йил октябрь Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Ташқи ишлар вазирлиги (А. Камилов), Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги (Л. Кудратов) V. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш ва такомиллаштириш 35. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш орқали жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотларни автоматлаштирилган тартибда саралаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш имконини берувчи дастурий таъминот ишлаб чиқиш жараёнини такомиллаштириш. Комплекс чора-тадбирлар 2021-2022 йиллар давомида Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов), Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 36. Жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризм ва оммавий қирғин қуролини молиялаштиришга, шу жумладан иқтисодий жиноятларга қарши курашиш самарадорлигини ошириш мақсадида давлат органлари ва ташкилотларининг маълумотлар базалари ва ахборот тизимларини Бош прокуратура Департаменти базасига интеграция қилиш. Комплекс чора-тадбирлар 2021-2022 йиллар давомида Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Давлат хавфсизлик хизмати (А. Азизов) , Ички ишлар вазирлиги (П. Бобожонов) , Давлат персоналлаштириш маркази (У. Тошхўжаев) , Давлат божхона қўмитаси (М. Азимов) , Давлат солиқ қўмитаси (Ш. Кудбиев) , Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси (Б. Гулямов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 37. Пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан ички назоратни амалга оширишда хавфларни автоматик тарзда таҳлил қилиш имконини берувчи тизимни жорий этиш. Комплекс чора-тадбирлар 2021-2022 йиллар давомида Марказий банк (М. Нурмуратов) , Молия вазирлиги (Т. Ишметов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , Адлия вазирлиги (Р. Давлетов) , Давлат активларини бошқариш агентлиги (А. Ортиқов) , Монополияга қарши курашиш қўмитаси (Ш. Шорахметов) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 38. Департамент билан пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар, шунингдек, тегишли вазирлик ва идоралар ўртасида реал вақт режимида ахборот алмашинувини таъминлаш мақсадида Департаментнинг ахборот тизимида «шахсий кабинет» ташкил этиш. Комплекс чора-тадбирлар 2021 йил давомида Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 39. Ташкил этилаётган Хавфларни баҳолаш марказининг тўлиқ фаолият олиб бориши учун тегишли чораларни амалга ошириш. Комплекс чора-тадбирлар 2021-2022 йиллар давомида Бош прокуратура Департаменти (Д. Рахимов) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , манфаатдор вазирлик ва идоралар 40. Видеоконференцалоқа воситаси ёрдамида хорижий давлатлар ҳамда халқаро ташкилотлар билан реал вақт режимида ҳамкорликдаги тадбирларни амалга ошириш мақсадида Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментни зарурий воситалар билан таъминлаш чораларини кўриш. Ташкилий чора-тадбирлар 2021 йил давомида Бош прокуратура (Н. Йўлдошев) , Ахборот технологиялари вазирлиги (Ш. Садиков) , манфаатдор вазирлик ва идоралар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармонига 3-ИЛОВА

1. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси

2. Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати

3. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

4. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги

5. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

6. Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги

7. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги

8. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги

9. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси

10. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси

11. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси

12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси

13. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги

14. Ўзбекистон Республикаси Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси

15. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги

16. Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги

17. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки

18. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти

19. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси

20. Ўзбекистон Республикаси Ахборотлаштириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармонига 4-ИЛОВА

Департаментнинг ахборот ресурс базасига интеграция қилинадиган давлат органлари ва ташкилотларининг маълумотлар базалари ва ахборот тизимлари

Т/р Ахборотлар номи Маълумотларни тақдим этадиган ташкилотлар 1. Юридик ва жисмоний шахсларнинг автотранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш (қайта рўйхатдан ўтказиш) ва улар томонидан амалга оширилган тўловлар тўғрисида маълумот Ички ишлар вазирлиги 2. Жиноят содир этганликда айбланиб судланганлар тўғрисида маълумотлар 3. Қидирилаётганлар рўйхатидаги шахслар тўғрисида маълумотлар 4. Мавжуд қуроллар, шунингдек, йўқолган қуроллар ҳақида маълумот 5. Ўзбекистон Республикаси фуқароларини вақтинча ва доимий рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги маълумотлар 6. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳужжатлари тўғрисидаги маълумотлар (эски паспорт) 7. Профилактик, тезкор ва бошқа ҳисобларда турган шахслар тўғрисидаги «Шахс» маълумотлар базаси 8. Темир йўл транспортида ҳаракатланиш ҳужжат (чипта)ларини расмийлаштирган йўловчилар ҳақидаги «Вокзал» маълумотлар базаси 9. Ҳаво транспортида ҳаракатланиш ҳужжат (чипта)ларини расмийлаштирган йўловчилар ҳақидаги «Аэропорт» маълумотлар базаси 10. Қидирувда бўлган рақамли буюмлар тўғрисидаги «Буюм» маълумотлар базаси 11. Республика бўйича қидирувдаги автомототранспорт воситалари тўғрисида маълумотлар базаси 12. Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар тўғрисидаги маълумотлар базаси 13. МДҲ давлатлари бўйича қидирувда бўлган автомототранспорт воситалари тўғрисида маълумотлар базаси 14. Ҳайдовчилик гувоҳномасини олган шахсларнинг маълумотлар базаси 15. Ўзбекистон Республикаси фуқароси ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг биометрик ҳужжатлари тўғрисидаги маълумотлар базаси 16. Чет элга чиқиш учун Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг биометрик паспортлари тўғрисида маълумот 17. Берилган (бекор қилинган) ҳайдовчилик гувоҳномаси тўғрисидаги маълумотлар базаси 18. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ID-карталари тўғрисидаги маълумотлар 19. «Шахслар» маълумотлар базасидан халқаро жиноятчилар, бедарак йўқолганлар ҳақида маълумот Ички ишлар вазирлигининг Интерпол миллий марказий бюроси 20. «Автомобилни ўғирлаш» маълумотлар базасидан барча турдаги ўғирланган транспорт воситалари ҳақида маълумот 21. «Ўғирланган ва йўқолган саёҳат ҳужжатлари (паспортлари)» маълумотлар базасидан йўқолган/ўғирланган паспортлар, саёҳат ҳужжатлари тўғрисида маълумот 22. Рўйхатдан ўтган фуқаролик ҳолати далолатномалари ва уларнинг таркиби тўғрисида маълумот Адлия вазирлиги 23. Юридик шахслар бирлашмалари реестри 24. Хўжалик юритувчи субъектларнинг Ягона давлат реестридан олинган маълумотлар 25. Лицензияларни бериш ва хабардор қилиш тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, уларнинг бекор қилиниши, тўхтатиб қўйилиши ёки адвокатлик ва нотариал фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқининг бекор қилиниши тўғрисидаги маълумотлар 26. Мулкни сотиб олиш-сотиш шартномалари, мулкни ижарага бериш шартномалари ва ижара миқдори тўғрисидаги маълумотлар Адлия вазирлиги 27. Мерос орқали ёки хайр-эҳсон орқали фуқароларнинг мулкига ўтказилган мулк қиймати тўғрисида маълумотлар 28. Нотариуслар реестри 29. Адвокатлар, шунингдек адвокатлик бюролари, ҳайъатлари, фирмалари реестри 30. Берилган давлат нафақалари тўғрисида олувчилар кесимида маълумот Молия вазирлиги 31. Давлат харидлари тўғрисида маълумот 32. ҚҚСнинг қайтарилиши бўйича ҳақиқий харажатлар тўғрисида маблағ олувчилар кесимида маълумот 33. Лицензияларни бериш, шунингдек, уларни бекор қилиш, тўхтатиб туриш ёки қуйидаги фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқини бекор қилиш тўғрисидаги маълумотлар: 1. Суғурталовчилар ва суғурта брокерларининг суғурта фаолияти. 2. Лотереяларни ташкил этиш. 34. Юридик ва жисмоний шахслар кесимида ҳақиқатда фойдаланилган ичимлик суви ҳажми тўғрисида маълумот «Ўзсувтаъминот» АЖ 35. Йўловчи ва юк ташиш фаолияти билан шуғулланувчи лицензияланган ташувчи ва транспорт тўғрисида маълумот Т ранспорт вазирлиги 36. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни олиб кириш (экспорт қилиш), сақлаш, сотиш (чиқариш), тарқатиш, ташиш, ишлаб чиқариш, йўқ қилиш, илмий ва маърифий мақсадларда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлардан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотлар, саноат эҳтиёжлари учун, шу жумладан тиббиёт ва ветеринария, шунингдек, гиёҳванд ўсимликларни етиштириш бўйича маълумотлар Соғлиқни сақлаш вазирлиги 37. Фармацевтика фаолияти бўйича маълумотлар 38. Фармацевтика фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи учун берилган лицензиялар реестри 39. Шаҳар телефон тармоғи ва уяли алоқа рақамлари ва уларнинг эгалари ҳақида маълумот Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, «Ўзбектелеком» АК, Уяли алоқа операторлари, Ўзбекистон Республикаси Электрон технологияларини ривожлантириш маркази 40. Импортга расмийлаштирилган божхона юк декларациялари маълумотлари Давлат божхона қўмитаси 41. Йўловчи божхона декларациялари тўғрисидаги маълумотлар 42. Товарлартранзити тўғрисида маълумот 43. Товарларни ноқонуний олиб киришга уринишлар тўғрисидаги маълумотлар (сана, предмет, маҳсулот, миқдор, қиймат) 44. Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизим маълумотлари базаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси 45. Жисмоний шахснинг жами йиллик даромади тўғрисидаги декларациялар дастурий таъминоти Давлат солиқ қўмитаси 46. Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри 47. Биржа савдолари орқали амалга оширилган битимлар тўғрисида савдо иштирокчилари кесимида маълумот (савдо предмети, нархи, келишув шартлари, битим тузилган сана, шартнома рақами ва иштирокчиларнинг реквизитлари) 1. Биржа битимлари 2. Автомототранспорт воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва уларга рўйхатдан ўтказиш давлат рақами белгиларини бериш тартиби 3. Давлат шартномалари «Ўзбекистон Республика товар-хом ашё биржаси» АЖ, Ички ишлар вазирлиги, Молия вазирлиги, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси, «Республика кўп тармоқли агросаноат биржаси» АЖ 48. Савдо иштирокчилари кесимида биржа савдолари орқали амалга оширилган битимлар (савдо предмети, нархи, келишув шартлари) тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек электрон биржа савдо тизимининг маълумотлар базаси «Республика кўп тармоқли агросаноат биржаси» АЖ, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси 49. Қимматли қоғозлар билан боғлиқ операциялар тўғрисида маълумот (сана, қиймат, номинал қиймати, қимматли қоғозлар тури, эмитент, харидор ва сотувчининг реквизитлари) «Фонд бозорининг ахборот-ресурс маркази» ДУК, «Тошкент Республика фонд биржаси» АЖ 50. Туризм фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензиялар, жумладан лицензияни тўхтатиб туриш, тугатиш, бекор қилиш тўғрисидаги маълумотлар Туризм ва спорт вазирлиги 51. Лицензияларни бериш тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, қуйидаги фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқининг тўхтатиб турилиши ёки бекор қилиниши тўғрисидаги маълумотлар: 1. Портловчи ва заҳарли моддаларни, уларни қўлланган ҳолда материаллар ва маҳсулотларни, шунингдек, портлатиш воситаларини яратиш, ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва реализация қилиш. 2. Ионлаштирувчи нурланиш манбалари муомалада бўладиган соҳалардаги фаолиятни лицензиялаш. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси 52. Кўчмас мулклар ҳамда уларга бўлган ҳуқуқлар тўғрисида маълумотлар Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги 53. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган кўчмас мулк ва ер участкалари тўғрисида тоифалар бўйича маълумот (объектлар, шартномалар, эгалари, жойлашуви, баҳоланган қиймати тўғрисида тўлиқ маълумот) Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 54. Маълумотлар базаси (хорижий давлатларга меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун юборилган фуқаролар ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнат фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи тасдиқнома тақдим этилган хорижий фуқаролар тўғрисида маълумот) Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги 55. Лицензияларни бериш фактлари тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, уларни бекор қилиш, тўхтатиб туриш ёки диний таълим муассасалари фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини бекор қилиш тўғрисидаги маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Дин ишлари бўйича қўмитаси 56. Давлат реестрига киритилган ва фаолияти тугатилган нашриётлар тўғрисидаги маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги 57. Лицензияларни бериш тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, уларнинг нодавлат таълим муассасалари фаолиятини олиб бориш ҳуқуқини тўхтатиб туриш ёки бекор қилиш тўғрисидаги маълумотлар Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси 58. Юридик ва жисмоний шахслар кесимида ҳақиқатда фойдаланилган электр энергияси тўғрисида маълумот «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ 59. Юридик ва жисмоний шахслар кесимида ҳақиқатда фойдаланилган табиий газ ҳажми тўғрисида маълумот «Ўзтрансгаз» АЖ, «Ҳудудий газ тармоқлари» АЖ 60. Жамғариб бориладиган пенсия тизимидан маълумотлар (жисмоний шахслар ва иш берувчилар) АТ «Халқ банки» 61. Сотилган чипталар, шунингдек, йўловчиларнинг рўйхатдан ўтишлари (йўловчи, сана, йўналиш ва бошқалар) тўғрисидаги маълумотлар «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ, «Uzbekistan Airways» АЖ 62. ДЕПО ҳисобварақлари, шунингдек, акциялар ва устав фондларидаги улушлар тўғрисида маълумот «Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси» ДУК 63. Устав фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг давлат реестри Давлат активларини бошқариш агентлиги 64. Гиёҳвандликка оид содир этилган жиноятларни ҳисобга олиш маълумотлар банки Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази 65. Алкоголли маҳсулотлар сотиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензиялар реестри Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари 66. Рўйхатдан ўтказилган кичик корхоналар ва хусусий тадбиркорлар реестри 67. Нефть, газ ҳамда газ конденсати қазиб чиқариш, қайта ишлаш ва сотиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи учун берилган лицензиялар реестри Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси 68. Нефть маҳсулотларини сотиш (нефть маҳсулотларини автомобилларга ёнилғи қуйиш шохобчалари ва мой алмаштириш пунктлари орқали сотишдан ташқари) фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи учун берилган лицензиялар реестри

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармонига 5-ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш, мамлакатни модернизация қилиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлашда прокуратура органларининг ролини кучайтириш тўғрисида»ги ПФ-5019-сон Фармонининг 2-иловаси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ТАШКИЛИЙ-ШТАТ ТУЗИЛМАСИ

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 июлдаги «Ўзбекистон Республикасида лойиҳа бошқаруви тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5120-сон Фармонида :

2-банд қуйидаги мазмундаги саккизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«крипто-активлар айланмаси соҳасида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш»;

саккизинчи-тўққизинчи хатбошилар тегишинча тўққизинчи-ўнинчи хатбошилар деб ҳисоблансин.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 мартдаги «Молия органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2847-сон қарорида :

а) 1-банд қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

«иқтисодиёт ва ижтимоий соҳанинг устувор йўналишларида давлат-хусусий шерикликни ривожлантиришнинг тармоқ дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш»;

б) 7-илованинг рус тилидаги матнида :

8-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«участие в разработке и реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

9-бандда :

7-кичик бандда :

ўн тўққизинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

йигирманчи ва йигирма биринчи хатбошилар тегишинча ўн тўққизинчи ва йигирманчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

қуйидаги мазмундаги 15-кичик банд билан тўлдирилсин:

«15) в сфере участия в разработке и реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

разрабатывает и утверждает в установленном порядке правила внутреннего контроля для организаций, оказывающих лизинговые услуги, для страховщиков, страховых посредников, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторских организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей, а также осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением;

изучает, анализирует и оценивает риски легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере оказания лизинговых услуг, осуществления страховой, аудиторской деятельности, оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, рынка ценных бумаг и организации лотерей и принимает меры по снижению выявленных рисков;

участвует в установленном порядке в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

применяет меры в соответствии с законодательством, в случае выявления нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществляет взаимодействие со специальным уполномоченным государственным органом по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и ежегодно информирует его о выявленных рисках и принятых мерах по их снижению».

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги ПҚ-3150-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги тўғрисидаги низомда :

а) 7-банд қуйидаги мазмундаги еттинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

еттинчи-саккизинчи хатбошилар тегишинча саккизинчи-тўққизинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

б) 8-банд қуйидаги мазмундаги «з 1 » кичик банд билан тўлдирилсин:

«з 1 ) крипто-активлар айланмаси соҳасида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш соҳасида;

крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар учун ички назорат қоидаларини белгиланган тартибда ишлаб чиқади ва тасдиқлайди, шунингдек, уларга риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширади;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни баҳолайди, таҳлил қилади ва ўрганади ҳамда аниқланган таваккалчиликларни камайтиришга доир чоралар кўради;

белгиланган тартибда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этади;

Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги Битимдан келиб чиқувчи мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайди;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилганлиги аниқланган тақдирда, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ чоралар қўллайди;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича махсус ваколатли давлат органи билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади»;

в) 10-банд қуйидаги мазмундаги олтинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«крипто-активлар айланмаси соҳасида лицензия ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролларини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши борасида текширувлар ўтказиш ва натижаси бўйича қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ чоралар кўриш»;

олтинчи хатбоши тегишинча еттинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3666-сон қарорида :

а) 1-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш»;

б) 1-иловада :

9-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

10-банд қуйидаги мазмундаги 19 1 -кичик банд билан тўлдирилсин:

«19 1 ) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш соҳасида:

адвокатлик тузилмалари ва нотариал идоралари учун ички назорат қоидаларини белгиланган тартибда ишлаб чиқади ва тасдиқлайди, шунингдек уларга риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширади;

адвокатлик ва нотариал хизматлар кўрсатиш, шунингдек нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолияти соҳасида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни баҳолайди, таҳлил қилади ва ўрганади ҳамда аниқланган таваккалчиликларни камайтиришга доир чоралар кўради;

тадбиркорлик субъектлари бўлган юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказиш (қайта рўйхатдан ўтказиш) жараёнида улар томонидан тақдим этилган ўзларининг бенефициарлари тўғрисидаги маълумотлар асосида юридик шахсларнинг бенефициар мулкдорлари реестрини шакллантиради ва юритади;

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида крипто-биржалар фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3926-сон қарорининг 2-банди олтинчи хатбошиси ва 3-банди «в» кичик банди учинчи хатбошиси «терроризмни молиялаштиришга» сўзларидан кейин «ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» сўзлари билан тўлдирилсин.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3947-сон қарорида :

а) 6-бандда :

«а» , «б» , «в» ва «в 1 » кичик бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«а) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг ўринбосари А.А. Турдалиевга — тижорат банклари ва кредит ташкилотлари хавфлари бўйича;

б) Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг ўринбосари Д.Ш. Султановга — лизинг хизматларини амалга оширувчи ташкилотлар, аудиторлик ташкилотлари, суғурталовчилар ва суғурта воситачилари, қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар, шунингдек, қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ҳамда лотереялар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар хавфлари бўйича;

в) Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг ўринбосари в.б. Т.Н. Набиевга — риэлторлик ташкилотлари хавфлари бўйича;

в 1 ) Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси раиси ўринбосари Б.Х. Умматовга — товар-хом ашё биржалари хавфлари бўйича»;

қуйидаги мазмундаги «ж» кичик банд билан тўлдирилсин:

«ж) Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги директорининг ўринбосари В.Ю. Пакка — крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хавфлар бўйича»;

г) 1-илованинг рус тилидаги матни қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«СОСТАВ Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Артикова С.Б. — заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан, председатель Комиссии 2. Рахимов Д.Ф. — начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, заместитель председателя Комиссии 3. По согласованию — ответственный сотрудник аппарата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан 4. Пак В.Ю. — заместитель директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан 5. Турдалиев А.А. — заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан 6. Собиров Ш.У. — первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан 7. Султанов Д.Ш. — заместитель министра финансов Республики Узбекистан 8. Базарбаев З.Г. — заместитель министра обороны Республики Узбекистан 9. По должности — заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан 10. Ташкулов А.Д. — заместитель министра юстиции Республики Узбекистан 11. Латифжонов А.Р. — заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 12. Олматов Б.А. — заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 13. Рахимов Б.А. — заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 14. Мирзаалимов Н.М. — заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан 15. По должности — сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан 16. Мухторов И.М. — первый заместитель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан 17. Файзибоев А.Э. — заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан 18. Икрамов А.А. — заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 19. Набиев Т.Н. — и.о. заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 20. Умматов Б.Х. — заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан 21. Ташкентбаев И.Э. — заместитель председателя Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан 22. Маткаримов А.А. — заместитель начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан 23. Исаев А.Б. — заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, руководитель ответственного подразделения рабочего органа

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 ноябрдаги «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилишини назорат қилиш, уларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4024-сон қарорига 1-иловада :

а) 10-банд 1-кичик бандининг тўққизинчи хатбошисида «ва терроризмни молиялаштиришга» сўзлари «терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» сўзлари билан алмаштирилсин;

б) 14-банднинг 5-кичик банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«5) алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари, радиочастота спектридан фойдаланиш ва даврий босма нашрларни тарқатиш соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ва баённомалар тузиш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари почта алоқаси операторлари, провайдерлари томонидан бузилиши ҳолатлари аниқланган тақдирда эса, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ чоралар кўриш».

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,

2021 йил 28 июнь,

ПФ-6252-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.06.2021 й., 06/21/6252/0617-сон; 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.05.2023 й., 06/23/75/0292-сон; 07.07.2023 й., 06/23/108/0460-сон; 21.07.2023 й., 06/23/110/0506-сон; 04.01.2024 й., 06/24/1/0001-сон; 25.05.2024 й., 06/24/79/0363-сон; 23.11.2024 й., 06/24/184/0954-сон; 01.03.2025 й., 06/25/27/0196-сон)

lex.uz

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining

Farmoni

STRATEGIYASI

“YOʻL XARITASI”

ROʻYXATI

Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida

Mamlakatimizda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, bu borada xalqaro huquq normalari va tamoyillari asosida 100 ga yaqin qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilinib, sohada mustahkam huquqiy va institutsional baza shakllantirildi. Shuningdek, 20 dan ortiq nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan amaliy choralar koʻrilmoqda.

Bugungi kundagi tahdidlar, avvalo, qurol-yaroq, giyohvandlik va odam savdosi hamda transchegaraviy noqonuniy moliyaviy operatsiyalarning tobora kuchayib borayotgani jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlarining barvaqt oldini olish va ularga barham berish boʻyicha yangi vazifalarni qoʻymoqda.

2017 — 2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish samaradorligini oshirish maqsadida:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyalari talablari, Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruh (keyingi oʻrinlarda — FATF) standartlarini inobatga olgan holda, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholash natijasi boʻyicha ishlab chiqilgan:

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida ishtirok etuvchi vazirlik va idoralar roʻyxati 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Quyidagilar Strategiyani amalga oshirishning ustuvor yoʻnalishlari etib belgilansin:

ushbu sohadagi milliy tizimning xalqaro hujjatlarga muvofiqligini, shuningdek, FATF standartlari va xalqaro-huquqiy hujjatlarning Oʻzbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga implementatsiya qilinishini taʼminlash;

mazkur sohadagi jinoyatlarning barvaqt oldini olish borasida davlat organlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning javobgarligini kuchaytirish;

xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda tizimli muloqotni yoʻlga qoʻyish;

sohadagi barcha statistik maʼlumotlarning yaxlit tizimini shakllantirish, maʼlumotlarni toʻplash, qayta ishlash, tahlil qilish va ulardan foydalanish hamda axborot almashinuvi samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish;

sohaga jalb qilingan davlat organlari xodimlarining kasbiy mahoratini oshirish, shuningdek, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar xodimlarini oʻqitish hamda qayta tayyorlash.

3. Strategiya va “Yoʻl xaritasi”ni amalga oshirish doirasida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-sentabrdagi PQ-3947-son qarori bilan tashkil etilgan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiya (keyingi oʻrinlarda — Komissiya) zimmasiga quyidagilar yuklansin:

belgilangan vazifalar bajarilishi ustidan doimiy monitoring olib borish hamda chora-tadbirlar toʻliq bajarilishini tashkil etish;

normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda yetakchi xorijiy ekspertlar va mutaxassislarni jalb qilish;

har oyda amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar boʻyicha hisobotlarni eshitib borish va har chorakda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga umumlashtirilgan maʼlumotni kiritish.

Belgilab qoʻyilsinki:

masʼul vazirlik va idoralar “Yoʻl xaritasi” ijrosi boʻyicha maʼlumotlarni har oyning 5-sanasiga qadar Komissiyaga taqdim etadi;

masʼul vazirlik va idoralarning birinchi rahbarlari “Yoʻl xaritasi”da belgilangan vazifalarning toʻliq, sifatli va oʻz vaqtida amalga oshirilishi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.

4. Komissiyaga (S. Artikova) Strategiya va “Yoʻl xaritasi”da belgilangan vazifalarning oʻz vaqtida va sifatli bajarilishini taʼminlash maqsadida quyidagi huquqlar berilsin:

manfaatdor vazirlik va idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat ishchi guruhlarini tashkil etish;

“Yoʻl xaritasi”ga oʻzgartirishlar kiritish.

5. Belgilansinki har uch yilda bir marta milliy darajada jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklar baholanadi.

6. Bosh prokuratura, Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Markaziy bankning 2022-yilda xalqaro tashkilotlar vakillari, xorijiy davlatlar mutaxassislari hamda sohadagi yetakchi olimlar ishtirokida “Jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish: zamonaviy tahdidlar va ularga qarshi kurashishning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyani oʻtkazish toʻgʻrisidagi taklifi maʼqullansin.

7. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining (keyingi oʻrinlarda — Departament) axborotni toʻplash va unga ishlov berish boʻlimi negizida umumiy cheklangan shtat birliklari doirasida 7 ta shtat birligidan iborat va yuridik shaxs maqomiga ega boʻlmagan Xavflarni baholash markazi (keyingi oʻrinlarda — Markaz) tashkil etilsin.

8. Quyidagilar Markazning asosiy vazifalari etib belgilansin:

pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq shubhali operatsiyalarni tahlil qilish orqali jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlarini oʻz vaqtida aniqlash;

yashirin iqtisodiyot shakllanishining, shu jumladan yoqilgʻi-energetika kompleksida, ijtimoiy, bank-moliya, soliq, transport va qurilish sohalarida iqtisodiy jinoyatlar sodir etilishining turli sxemalari va kanallarini aniqlash;

sodir etilayotgan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlarining oʻziga xos sxemalarini oʻrganish;

milliy darajadagi xavflarni muntazam ravishda oʻrganish asosida xavf darajasi yuqori boʻlgan sohalarning xaritasini tuzish, bunga imkon berayotgan sabablarni bartaraf etish boʻyicha takliflar ishlab chiqish;

davlat organlari, pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar oʻrtasida tezkor axborot almashinuvini taʼminlash.

9. Belgilansinki:

Markaz xodimlarining tarkibi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda Markaz zimmasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan sohalar boʻyicha malakali mutaxassislar orasidan toʻldiriladi;

Markaz xodimlariga Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5349-son Farmonining 7-bandi “g” kichik bandi talablari tatbiq etiladi.

10. Bosh prokuratura uch oy muddatda Markazni zaruriy jihozlar, vositalar va uskunalar hamda boshqa moddiy-texnika resurslari bilan taʼminlash boʻyicha Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritsin.

Markaz faoliyatini tashkil etish maqsadida belgilangan tartibda shakllantiriladigan roʻyxatlar boʻyicha chetdan olib kiriladigan, Oʻzbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan uskunalar, texnika va vositalar, dasturiy taʼminot mahsulotlari hamda boshqa moddiy-texnik vosita va resurslar 2024-yil 1-yanvarga qadar bojxona bojidan ozod etilsin.

11. Belgilab qoʻyilsinki:

Markazni moddiy-texnika vositalari bilan jihozlash, shu jumladan zamonaviy server uskunalari va tegishli dasturiy taʼminot bilan taʼminlash xarajatlari 2021-yilda respublika budjetining ortiqcha bajarilgan daromadlari hisobidan, 2022-2023-yillarda esa — Davlat budjeti parametrlari doirasida;

Markaz binosini taʼmirlash bilan bogʻliq xarajatlar Departamentning maxsus budjetdan tashqari jamgʻarmasi hisobidan amalga oshiriladi.

12. Bosh prokuratura:

Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasiga jalb etilgan vazirlik va idoralar, shu jumladan ichki nazorat qoidalarini amalga oshiruvchi tashkilotlar xodimlarining malakasini oshirish maqsadida rejali asosda oʻqitish kurslarini tashkil etsin;

Moliya vazirligi bilan birgalikda ikki oy muddatda Departamentning xarajatlar smetalari va shtat jadvaliga mazkur Farmonga muvofiq oʻzgartishlar kiritsin;

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda masʼul idoralar bilan birgalikda davlat organlari va tashkilotlarining maʼlumotlar bazalari va axborot tizimlari ularning budjet va budjetdan tashqari mablagʻlari hisobidan 4-ilovaga muvofiq Departamentning axborot resurs bazasiga integratsiya qilinishini taʼminlasin;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni saralash, qayta ishlash va tahlil qilishni avtomatlashtirish uchun dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqib, joriy etsin;

manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022-yil 1-martga qadar yangi tahrirdagi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi qonun loyihasini ishlab chiqsin hamda belgilangan tartibda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritsin.

13. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi, Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi va Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda:

ushbu Farmonning mazmun-mohiyati ommaviy axborot vositalari va Internet axborot tarmogʻida tushuntirilishi va keng yoritilishini;

Strategiyaning amalga oshirilishi toʻgʻrisidagi xolis va toʻliq maʼlumotlar keng jamoatchilikka tezkor yetkazilishini taʼminlasin.

14. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga 5-ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.

15. Mazkur Farmon ijrosini samarali tashkil etishga masʼul etib Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi V.V. Maxmudov va Bosh prokuror N.T. Yoʻldoshev belgilansin.

Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi yuzasidan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentiga har chorak yakuni boʻyicha axborot berib borilsin.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son Farmoniga 1-ILOVA

1-bob. Umumiy qoidalar

Jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish demokratik huquqiy davlat qurishning hamda mamlakatni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim shartlaridan hisoblanadi.

Ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish tahdidlari, ayniqsa, soʻnggi yillarda kuchayib, yangi shakl kasb etmoqda.

Mamlakatni rivojlantirishning hozirgi bosqichida davlat va ijtimoiy hayotning barcha sohalarini isloh qilish borasidagi vazifalarni samarali amalga oshirish, moliya tizimi barqarorligini taʼminlash jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlarning barvaqt oldini olish va ularga barham berish boʻyicha yangi vazifalarni qoʻymoqda.

Shu bilan birga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning (keyingi oʻrinlarda — FATF) standartlariga, shuningdek, xalqaro hujjatlarga muvofiqlashtirish zarur.

Strategiya jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi tavakkalchiliklarni, shuningdek, milliy tizimni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor yoʻnalishlarini belgilaydi.

2-bob. Strategiyaning maqsadi va vazifalari

Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini (keyingi oʻrinlarda — milliy tizim) yanada mustahkamlash Strategiyaning asosiy maqsadidir.

Quyidagilar Strategiyada belgilangan maqsadga erishishning vazifalari hisoblanadi:

milliy tizimni xalqaro hujjatlarga va andozalarga muvofiqligini taʼminlash;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlarining barvaqt profilaktikasini taʼminlash;

respublikaning moliya tizimini har qanday jinoiy tajovuzlardan himoya qilish hamda yanada mustahkamlash;

respublika hududida terrorizm xavflarini kamaytirish, ekstremizm, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlariga barham berish;

xorijiy davlatlar, shu jumladan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida hamkorlikni yanada kengaytirish;

axborot almashinuvi hamda maʼlumotlarga ishlov berishning zamonaviy usullari va vositalarini joriy etish orqali mavjud xavf-xatarlarni tezkorlik bilan aniqlash va bartaraf etish.

3-bob. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimining joriy holati

Milliy tizim jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan.

Milliy tizim terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurashish strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini, respublikaning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishga hamda milliy xavfsizlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Bu borada mustahkam huquqiy baza hamda institutsional tuzilma yaratilgan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish, nazorat qilish va chora-tadbirlarni tashkillashtirishga masʼul boʻlgan maxsus vakolatli davlat organi hamda Idoralararo komissiya tashkil etilgan.

Sohadagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonun hamda 100 ga yaqin boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

Bunday jinoyatlarning barvaqt profilaktikasini taʼminlash, oʻz vaqtida aniqlash va oldini olish tadbirlariga 20 dan ortiq davlat organlari hamda 7 mingdan ziyod pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar jalb etilgan.

Xorijiy davlatlarning maxsus vakolatli organlari bilan oʻzaro hamkorlikka oid 17 ta kelishuvlar imzolangan, “Egmont” moliyaviy razvedka boʻlinmalari guruhi doirasida 162 ta xorijiy davlatning vakolatli organlari bilan oʻzaro hamkorlik qilinmoqda.

Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhining toʻlaqonli aʼzosi sifatida faol ishtirok etib kelinmoqda hamda mazkur tashkilotga aʼzo-davlatlar bilan oʻzaro hamkorlik yoʻlga qoʻyilgan.

4-bob. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi tavakkalchiliklar

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlar milliy va global xavfsizlikka jiddiy tahdid solishi bilan birga davlat va uning iqtisodiy institutlarining normal faoliyat koʻrsatishiga, moliya tizimi barqarorligiga hamda davlatning xalqaro maydondagi obroʻsiga taʼsir koʻrsatadi.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimida quyidagi tavakkalchiliklar mavjud:

a) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohasidagi tavakkalchiliklar:

yalpi ichki mahsulotda yashirin iqtisodiyot ulushining yuqoriligi;

soxta tadbirkorlik faoliyatini yuritish hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan soxta moliyaviy-xoʻjalik faoliyatini amalga oshirish bilan bogʻliq holatlarning mavjudligi;

korrupsiya, bojxona va soliq sohasidagi jinoyatlar, giyohvand moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bogʻliq jinoyatlarning saqlanib qolinishi;

naqd pul bilan bogʻliq toʻlovlarning keng tarqalganligi hamda transchegaraviy pul oʻtkazmalarining yuqoriligi;

b) terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi tavakkalchiliklar:

Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijiy davlatlardagi turli ekstremistik oqimlar taʼsiriga tushib qolishi;

terrorchilarning katta moliyaviy xarajatlar talab qilmaydigan individual terrorchilik harakatlarni amalga oshirish bilan bogʻliq yangi usullarga oʻtishi;

terrorchilik faoliyatini moliyalashtirish uchun yangi moliyaviy vositalar va texnologiyalardan, shu jumladan moliyaviy operatsiyalar ishtirokchilarining maxfiyligini taʼminlash imkonini beradigan “kraudfanding” usullaridan keng foydalanilishi.

5-bob. Strategiyaning ustuvor yoʻnalishlari

Strategiyada belgilangan maqsadlarga erishish uchun quyidagilar Strategiyani amalga oshirishning ustuvor yoʻnalishlari hisoblanadi:

xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda tizimli muloqotni yoʻlga qoʻyish;

6-bob. Strategiyada belgilangan ustuvor yoʻnalishlarni amalga oshirish mexanizmi

Strategiyada belgilangan ustuvor yoʻnalishlar quyidagi mexanizmlar asosida amalga oshiriladi:

a) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida milliy darajada aniqlangan tavakkalchiliklarni kamaytirish hamda davlat siyosatini yanada mustahkamlash yoʻnalishida:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish samaradorligini oshirish;

xalqaro shartnomalarda belgilangan majburiyatlarni, shu jumladan Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhi toʻgʻrisidagi Bitimdan kelib chiquvchi, shuningdek, “Egmont” moliyaviy razvedka boʻlinmalari guruhi faoliyatida ishtirok etish doirasida Oʻzbekiston Respublikasining majburiyatlarini bajarish;

iqtisodiyotda yashirin aylanmani qisqartirishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqish;

milliy tizim, uning alohida elementlari va mexanizmlari samaradorligini baholashning ilmiy asoslangan son va sifat koʻrsatkichlarini belgilash;

b) milliy tizimning xalqaro hujjatlarga muvofiqligini, shuningdek, FATF standartlari va xalqaro-huquqiy hujjatlarning Oʻzbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga implementatsiya qilinishini taʼminlash yoʻnalishida:

qonunchilik hujjatlarini jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;

ushbu sohadagi qonunchilik hujjatlarini amalga oshirish samaradorligini taʼminlash maqsadida qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish;

BMT Xavfsizlik Kengashining terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib qoʻyish va (yoki) pul mablagʻlari va boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish bilan bogʻliq rezolyutsiyalari ijrosini kechiktirmasdan taʼminlash maqsadida pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarga ushbu rezolyutsiyalarni yuborish mexanizmini takomillashtirish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholash natijalarini davlat organlari va xususiy sektorga yetkazish tartibini takomillashtirish;

“ommaviy mansabdor shaxs” tushunchasini qonun hujjatlari bilan belgilash hamda ommaviy mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari va ommaviy mansabdor shaxslarga yaqin shaxslar tomonidan amalga oshirilayotgan pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni aniqlash va kengaytirilgan monitoring oʻtkazish chora-tadbirlarini belgilash;

tavakkalchiliklar guruhiga mansubligiga qarab mijozlarni oʻrganish va ularning shaxsiga aniqlik kiritishning differensiyalashgan yondashuvini qoʻllash choralarini koʻrish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq holatlar boʻyicha yuridik shaxslarning javobgarligini qonun hujjatlari bilan belgilash hamda ular faoliyatining shaffofligini taʼminlashga doir xalqaro standartlar implementatsiya qilinishini taʼminlash;

benefitsiar mulkdorlarni aniqlash va indentifikatsiya qilish maqsadida pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan benefitsiar mulkdorlar haqidagi maʼlumotlarni olish mexanizmini ishlab chiqish va takomillashtirish;

mijozlar va benefitsiar mulkdorlarning shaxsiga aniqlik kiritish tartibini, shuningdek, mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha kengaytirilgan chora-tadbirlar qoʻllash tizimini takomillashtirish;

kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarga va kripto-aktivlar sohasidagi xavf-xatarlarga nisbatan tavakkalchiliklarga asoslangan yondashuvni qoʻllash metodikasini ishlab chiqish;

moliyaviy xizmatlarning yangi turlari va moliyaviy tashkilotlar, shuningdek, ommaviy mansabdor shaxslar boʻyicha jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish tavakkalchiliklarini doimiy va tizimli ravishda baholash choralarini ishlab chiqish;

ekstremistik faoliyatga aloqador shaxslarning pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, tiklash hamda ulardan foydalanishga ruxsat berish tartibini joriy qilish;

v) sohadagi jinoyatlarning barvaqt oldini olish borasida davlat organlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning javobgarligini kuchaytirish yoʻnalishida:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini taʼminlash maqsadida moliyaviy tergov oʻtkazish tartibini hamda predikat jinoyatlar toifasini belgilash;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyat ishlari boʻyicha huquqni qoʻllash amaliyotini takomillashtirish, shu jumladan, bunday toifadagi jinoyatlarni malakalashning yagona yondashuvini joriy etish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida yaxlit axborot tizimini yaratish orqali milliy tizimga kiruvchi davlat organlari, tashkilotlar va mutaxassislar faoliyatini muvofiqlashtirishni taʼminlash hamda ular oʻrtasidagi oʻzaro aloqalarni yanada kengaytirish;

pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar ustidan nazoratning samarali mexanizmini joriy etish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bogʻliq tavakkalchilik darajasi yuqori boʻlgan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar uchun belgilangan javobgarliklarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda bunday huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish;

nazorat qiluvchi, litsenziyalovchi va roʻyxatdan oʻtkazuvchi organlarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonun hujjatlariga pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan rioya etilishini monitoring va nazorat qilishi mexanizmini takomillashtirish;

g) xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda tizimli muloqotni yoʻlga qoʻyish yoʻnalishida:

jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulkni qidirish, xatlash, musodara qilish hamda xorijdan aktivlarni qaytarish borasida xorijiy davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash;

xorijiy davlatlarning moliyaviy razvedka boʻlinmalari, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi va maxsus vakolatli davlat organlari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish;

Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhi doirasida xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda milliy tizim samaradorligini oshirishga koʻmaklashish hamda oʻzaro tajriba almashishni kengaytirish;

d) sohadagi barcha statistik maʼlumotlarning yaxlit tizimini shakllantirish, maʼlumotlarni toʻplash, qayta ishlash, tahlil qilish va ulardan foydalanish hamda axborot almashinuvi samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish yoʻnalishida:

milliy, mintaqaviy va xalqaro miqyosda axborot almashish, maʼlumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish borasida maxsus vakolatli davlat organining axborot-texnologiyalari boʻyicha imkoniyatlarini kengaytirish;

davlat organlari va tashkilotlarining maʼlumotlar bazalari va axborot tizimlarini integratsiya qilish orqali oʻzaro axborot almashish samaradorligini yanada oshirish;

davlat organlari, shu jumladan pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar oʻrtasida axborot almashish sohasida maʼlumotlarni himoya qilish talablariga rioya etish tartibini takomillashtirish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni saralash va qayta ishlashni avtomatlashtirish uchun dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish hamda joriy etish;

e) sohaga jalb qilingan davlat organlari xodimlarining kasbiy mahoratini oshirish, shuningdek, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar xodimlarini oʻqitish hamda qayta tayyorlash yoʻnalishida:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida ishtirok etib keluvchi davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar xodimlarining kasbiy tayyorgarlik darajasini muntazam ravishda oshirish choralarini koʻrish;

maxsus oliy taʼlim muassasalarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida mutaxassislarni tayyorlash tizimini joriy etish;

xalqaro miqyosda tan olingan ACAMS, ACCA, CFE va boshqa tashkilotlar imkoniyatlaridan foydalanish, mazkur dasturlar doirasida malaka oshirishni yoʻlga qoʻyish.

7-bob. Strategiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar

Strategiya doirasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish orqali quyidagi natijalarga erishish nazarda tutiladi:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlarning qonunchilik va huquqni qoʻllash amaliyotiga implementatsiya qilinishi taʼminlanadi hamda milliy qonunchilik takomillashtiriladi;

ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarish yuzasidan qonunchilik hujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etiladi, xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarini bajarish samaradorligi oshiriladi;

milliy tizim yanada mustahkamlanadi hamda moliyaviy sektor barqarorligi taʼminlanadi;

respublikaning xalqaro reytinglar va indekslar boʻyicha koʻrsatkichlari yaxshilanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son Farmoniga 2-ILOVA

T/r Chora-tadbirlarning nomlanishi Amalga oshirish shakli Ijro muddati Masʼul ijrochilar I. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish 1. “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi qonunning yangi tahriri loyihasini ishlab chiqish va Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritish. Bunda: qonun normalarini jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish ; ekstremizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash; pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalarining minimal talablarini belgilash; moliyaviy va nomoliyaviy munosabatlarni amalga oshiruvchi tashkilotlar hamda maʼlum kasbiga oid vazifalarni amalga oshiruvchi shaxslarga nisbatan FATFning ayrim tavsiyalari qoʻllanilmasligi borasida normalar kiritish nazarda tutiladi. Qonun loyihasi 2022-yil 1-mart Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) , Oʻzkomnazorat (Gʻ. Ziyayev) 2. “Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga oʻzgartish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi qonun loyihasini ishlab chiqish va Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritish. Bunda: qonun hujjatlari bilan “ommaviy mansabdor shaxs” tushunchasini hamda toifasini belgilash; jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish, ekstremizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq holatlar yuzasidan yuridik shaxslarning javobgarligini belgilash; korrupsiya bilan bogʻliq huquqbuzarliklar uchun belgilangan javobgarliklarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda bunday huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish. Qonun loyihasi 2021-yil 1-oktabr Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Oliy sud (K. Kamilov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi (A. Burxonov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi (O. Xasanov) 3. Ekstremizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish samaradorligini oshirish maqsadida normativ-huquqiy hujjatlarga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari 2022-yil 1-sentabr Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Oliy sud (K. Kamilov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari boʻyicha qoʻmita (S. Toshboyev) 4. Benefitsiar mulkdorlarni aniqlash va identifikatsiya qilish maqsadida pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan benefitsiar mulkdorlar haqidagi maʼlumotlarni olish mexanizmini ishlab chiqish va takomillashtirish. Ommaviy mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari va ommaviy mansabdor shaxslarga yaqin shaxslar tomonidan amalga oshirilayotgan pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni aniqlash hamda kengaytirilgan monitoring oʻtkazish chora-tadbirlarini belgilash. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-yil 15-noyabr Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov), Davlat xizmatlari agentligi (U. Muxammadiyev) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi (A. Burxonov) , Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi (O. Xasanov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) 5. Pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi ichki nazorat qoidalarini takomillashtirish. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-2022-yillar davomida Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) 6. Ekstremistik faoliyatga aloqador shaxslarning pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni toʻxtatib turish va (yoki) ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, tiklash hamda ulardan foydalanishga ruxsat berish tartibini joriy qilish. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-yil 15-noyabr Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) 7. Tergov va sud amaliyotida yuzaga kelayotgan savollar va muammolarni chuqur tahlil qilgan holda “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar boʻyicha sud amaliyotining ayrim masalalari toʻgʻrisida”gi Oliy sud Plenumi qarorini yangi tahrirda qabul qilish. Oliy sud Plenumi qarori loyihasi 2021-yil 1-noyabr Oliy sud (K. Kamilov) , Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) 8. Tergov va sud amaliyotida yuzaga kelayotgan savollar va muammolarni chuqur tahlil qilgan holda “Terrorizm va ekstremizmni moliyalashtirishga oid ishlar boʻyicha sud amaliyotining ayrim masalalari toʻgʻrisida”gi Oliy sud Plenumi qarorini qabul qilish. Oliy sud Plenumi qarori loyihasi 2021-yil 1-dekabr Oliy sud (K. Kamilov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) 9. Noqonuniy qoʻlga kiritilgan yoki jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish natijasida olingan mol-mulklarni xorijiy davlatlardan qaytarish borasida qonunchilikni takomillashtirish. Normativ-huq?qiy hujjat loyihasi 2022-yil 1-fevral Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Oliy sud (K. Kamilov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi (A. Burxonov) , Tashqi ishlar vazirligi (A. Komilov) 10. Tijorat banklariga idoralararo axborot tizimi orqali yuqori xavfli deb baholangan operatsiyalar boʻyicha toʻlovlarni amalga oshirishni toʻxtatib turish vakolatini berish hamda ushbu vazifalarni bajarmaganlik uchun ularning masʼuliyatini oshirish boʻyicha qonunchilikka oʻzgartirish kiritish. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-yil 1-noyabr Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Markaziy bank (M. Normuratov) , Oliy sud (K. Kamilov) 11. Muddati oʻtgan debitor va asoslanmagan kreditor qarzdorliklarning oldini olish maqsadida tashqi savdo operatsiyalari ustidan monitoring oʻtkazishning muddati, shakli, shu jumladan yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan valyuta operatsiyalari amalga oshirilishining asoslanganligini nazorat qilish boʻyicha kameral soliq tekshiruvini oʻtkazish tartibini ishlab chiqish. Idoraviy hujjat loyihasi 2021-yil 1-noyabr Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) 12. Eksport-import tovarlari narxini asossiz oshirish (kamaytirish) holatlarini aniqlashning metodikasini ishlab chiqish. Idoraviy hujjat loyihasi 2021-yil 15-oktabr Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi (L. Kudratov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Markaziy bank (M. Normuratov) II. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizm, ekstremizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish samaradorligini yanada oshirish hamda bunday toifadagi jinoyatlarning barvaqt profilaktikasini taʼminlash 13. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni milliy darajada baholashni tashkil etish va oʻtkazish. Tashkiliy chora-tadbirlar Har 3 yilda bir marotaba Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Oliy sud (K. Kamilov) , Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi (B. Burxonov) , Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 14. Nazorat qiluvchi, litsenziyalovchi va roʻyxatdan oʻtkazuvchi organlar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlariga pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan rioya etilishini nazorat qilish mexanizmini takomillashtirish. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-yil 15-noyabr Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , Oʻzkomnazorat (Gʻ. Ziyayev) 15. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish holatlarini oʻz vaqtida aniqlash va ularning oldini olish maqsadida predikat jinoyatlar toifasini belgilash hamda predikat jinoyatlar boʻyicha parallel ravishda moliyaviy tergov oʻtkazish tartibini ishlab chiqish. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-yil 1-noyabr Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Oliy sud (K. Kamilov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) 16. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan iqtisodiy jinoyatlar, terrorizmni moliyalashtirish hamda kripto-aktivlarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish borasida chora-tadbirlarni amalga oshirish. Kompleks chora-tadbirlar Doimiy ravishda Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov), manfaatdor vazirlik va idoralar 17. Moliyaviy va nomoliyaviy sektorlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq xavflarni kamaytirish maqsadida har yili tavakkalchiliklarni baholash tizimini joriy etish. Tashkiliy chora-tadbirlar Har 3 yilda bir marotaba Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov), manfaatdor vazirlik va idoralar 18. BMT Xavfsizlik Kengashining terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib qoʻyish va (yoki) pul mablagʻlari va boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish bilan bogʻliq rezolyutsiyalarining ijrosini kechiktirmasdan taʼminlash maqsadida pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarga ushbu rezolyutsiyalarni yuborish mexanizmini takomillashtirish. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi 2021-yil 1-noyabr Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Oliy sud (K. Kamilov) , “Kiberxavfsizlik markazi” DUK (Chichenkov D. ) 19. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlarning oʻziga xos sxemalarini aniqlash va ularni bartaraf etish borasida takliflarni ishlab chiqish maqsadida tadqiqotlar oʻtkazish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2021-2022-yillar davomida Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Oliy sud (A. Kamilov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Sanoat xavfsizligi davlat qoʻmitasi (B. Gulyamov) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov), manfaatdor vazirlik va idoralar 20. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq xavflarni milliy darajada baholash natijalarini vazirlik va idoralar, shuningdek, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar eʼtiboriga yetkazish. Tashkiliy chora-tadbirlar Doimiy, tasdiqlangandan keyin 1 haftadan kechiktirmay Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) 21. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning ichki nazorat xizmatlari samaradorligini mazkur tashkilotlar faoliyatining xususiyatidan kelib chiqqan holda tahlil qilish. Tahlil natijalari boʻyicha ichki nazorat xizmatlari faoliyatini kuchaytirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2021-yil 1-noyabr Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) 22. Xalqaro tashkilotlar vakillari, xorijiy davlatlar mutaxassislari va sohadagi olimlar ishtirokida “Jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish: zamonaviy tahdidlar va ularga qarshi kurashishning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyani oʻtkazish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2022-yil davomida Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 23. Huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar tomonidan soliq, bojxona, savdo yoki xizmat koʻrsatish qoidalarini buzish, litsenziyasiz faoliyatni amalga oshirish bilan bogʻliq jinoyatlarni aniqlash boʻyicha birgalikdagi chora-tadbirlarni amalga oshirish. Qoʻshma chora-tadbirlar Doimiy ravishda Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , manfaatdor vazirlik va idoralar 24. Pul oʻtkazmalarining norasmiy tizimlaridan foydalanish bilan bogʻliq huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni tahlil qilish. Tahliliy hujjat 2021-yil 1-avgust Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , manfaatdor vazirlik va idoralar 25. Qimmatli qogʻozlar bozorida bitimlarni amalga oshirishda brokerlarga sir tutiladigan maʼlumotlarni oshkor qilish boʻyicha jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatni tahlil qilish va qonunchilikni takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish. Tahliliy hujjat 2021-yil 1-sentabr Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 26. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhi tomonidan milliy tizim samaradorligi borasida oʻtkazilgan oʻzaro baholashning ikkinchi bosqichi natijalarini muhokama qilish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2022-yil I yarim yillik Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha idoralararo komissiya III. Kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish 27. Davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar xodimlarini jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish mexanizmi va tizimi haqida huquqiy bilimi va xabardorligini oshirish yuzasidan, shu jumladan quyidagilar orqali taʼsirchan amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish: Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi qoshida jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish holatlarini aniqlash, bunday xavf-xatarlarni boshqarish va ularni minimallashtirish boʻyicha chora-tadbirlar koʻrish borasidagi kasb mahorati va malakasini muntazam ravishda oshirishni tashkil etish; seminarlar va davra suhbatlari oʻtkazish orqali milliy tizim samaradorligiga taʼsir koʻrsatuvchi xavflarni muhokama qilib borish; jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizm moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasida amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish hamda maxsus oʻquv-metodik va boshqa adabiyotlarni yaratish. Tashkiliy chora-tadbirlar Doimiy ravishda Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Bank-moliya akademiyasi (T. Yadgarov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 28. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida ilmiy, tadqiqot va ekspert salohiyatini yuksaltirish choralarini koʻrish, shu jumladan bunday jinoyatlarga qarshi kurashish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga masʼul boʻlgan shaxslarning bilimlarini va kasbiy mahoratini muntazam ravishda oshirib borish: mazkur sohada sertifikat olgan ekspertlarning milliy jamoasini bosqichma-bosqich shakllantirish; ilmiy-metodik materiallarni ishlab chiqishga xorijiy ekspertlar va maslahatchilarni jalb etish; milliy ekspertlarning jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasi boʻyicha ACAMS, ACCA, CFE dasturlari doirasida malaka oshirishini yoʻlga qoʻyish hamda boshqa xalqaro taʼlim muassasalarida oʻqitish. Tashkiliy chora-tadbirlar Doimiy ravishda Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi (A. Toshqulov) , Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi (E. Kolenko) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi (R. Xotamov) , Davlat xavfsizlik xizmati Akademiyasi (U. Azizov) , Bank-moliya akademiyasi (T. Yadgarov) , Bojxona instituti (V. Ergashev) , manfaatdor taʼlim muassasalari 29. Oliy taʼlim muassasalarining oʻquv dasturlariga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizm moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maxsus kurslarini kiritish, shu jumladan: milliy tizimga ushbu sohadagi jinoyatlarning xavf-xatarlari asosida oʻquv materiallarini tayyorlash uchun yagona metodologik talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash; oliy taʼlim muassasalari, shu qatorda davlat xizmatch?lari, shuningdek, bunday jinoyatlarga qarshi kurashish boʻyicha taʼlim berishga masʼul shaxslarning malakasini va kasbiy tayyorgarligini oshirish boʻyicha muassasalarda taalluqli dasturlarni joriy etish; parallel ravishda moliyaviy tergov oʻtkazish boʻyicha metodika ishlab chiqish; huquqshunos kadrlarni tayyorlash ishchi oʻquv rejalariga “Jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizm moliyalashtirish va ekstremizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlar boʻyicha dastlabki tergov oʻtkazish” maxsus kursini kiritish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2021-yil davomida Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi (A. Toshqulov) , Bosh prokuratura Akademiyasi (E. Kolenko) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi (R. Xotamov) , Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi (U. Azizov) , Bank — moliya akademiyasi (T. Yadgarov) , Bojxona instituti (V. Ergashev) IV. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash 30. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish maqsadida xorijiy davlatlar, shu jumladan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan oʻzaro hamkorlikka oid xalqaro hujjatlar imzolash. Tashkiliy chora-tadbirlar Doimiy Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Tashqi ishlar vazirligi (A. Komilov) , Oliy sud (K. Kamilov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) , Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 31. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xorijiy davlatlarning ilgʻor tajribasini oʻrganish, shu jumladan xorijiy davlatlarga tashrif buyurish orqali tajriba almashishni taʼminlash. Tashkiliy chora-tadbirlar Doimiy ravishda Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Oliy sud (K. Kamilov) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Sanoat xavfsizligi davlat qoʻmitasi (B. Gulyamov) , Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) , Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 32. Noqonuniy qoʻlga kiritilgan yoki jinoiy daromadlarni legallashtirish natijasida olingan mol-mulklarni xorijiy davlatlardan qaytarish borasida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish, shu jumladan oʻzaro hamkorlikka oid xalqaro hujjatlar imzolash. Tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar 2022-yil iyul Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Oliy sud (K. Kamilov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi (Sh. Burxonov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Tashqi ishlar vazirligi (A. Kamilov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 33. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga aʼzo davlatlarning soliq idoralari oʻrtasida soliq maʼlumotlarining avtomatlashtirilgan almashinuvini yoʻlga qoʻyish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2023-yil yanvar Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev), Moliya vazirligi (T. Ishmetov) 34. Import qilinayotgan tovarlar qiymatida eksport davlatida qayd etilgan qiymatiga nisbatan asossiz oshirish holatlarini oʻz vaqtida aniqlash samaradorligini oshirish maqsadida xorijiy davlatlarining bojxona xizmatlari oʻrtasida onlayn tarzda oʻzaro axborot almashish borasida ikki tomonlama bitimlar imzolash. Tashkiliy chora-tadbirlar 2021-yil oktabr Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Tashqi ishlar vazirligi (A. Kamilov), Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi (L. Kudratov) V. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va takomillashtirish 35. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida shubhali operatsiyalar haqidagi maʼlumotlarni avtomatlashtirilgan tartibda saralash, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beruvchi dasturiy taʼminot ishlab chiqish jarayonini takomillashtirish. Kompleks chora-tadbirlar 2021-2022-yillar davomida Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov), Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 36. Jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizm va ommaviy qirgʻin qurolini moliyalashtirishga, shu jumladan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirish maqsadida davlat organlari va tashkilotlarining maʼlumotlar bazalari va axborot tizimlarini Bosh prokuratura Departamenti bazasiga integratsiya qilish. Kompleks chora-tadbirlar 2021-2022-yillar davomida Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Davlat xavfsizlik xizmati (A. Azizov) , Ichki ishlar vazirligi (P. Bobojonov) , Davlat personallashtirish markazi (U. Toshxoʻjayev) , Davlat bojxona qoʻmitasi (M. Azimov) , Davlat soliq qoʻmitasi (Sh. Kudbiyev) , Sanoat xavfsizligi davlat qoʻmitasi (B. Gulyamov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 37. Pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan ichki nazoratni amalga oshirishda xavflarni avtomatik tarzda tahlil qilish imkonini beruvchi tizimni joriy etish. Kompleks chora-tadbirlar 2021-2022-yillar davomida Markaziy bank (M. Nurmuratov) , Moliya vazirligi (T. Ishmetov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , Adliya vazirligi (R. Davletov) , Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (A. Ortiqov) , Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi (Sh. Shoraxmetov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 38. Departament bilan pul mablagʻlari va boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar, shuningdek, tegishli vazirlik va idoralar oʻrtasida real vaqt rejimida axborot almashinuvini taʼminlash maqsadida Departamentning axborot tizimida “shaxsiy kabinet” tashkil etish. Kompleks chora-tadbirlar 2021-yil davomida Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 39. Tashkil etilayotgan Xavflarni baholash markazining toʻliq faoliyat olib borishi uchun tegishli choralarni amalga oshirish. Kompleks chora-tadbirlar 2021-2022-yillar davomida Bosh prokuratura Departamenti (D. Raximov) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , manfaatdor vazirlik va idoralar 40. Videokonferensaloqa vositasi yordamida xorijiy davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar bilan real vaqt rejimida hamkorlikdagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi Departamentni zaruriy vositalar bilan taʼminlash choralarini koʻrish. Tashkiliy chora-tadbirlar 2021-yil davomida Bosh prokuratura (N. Yoʻldoshev) , Axborot texnologiyalari vazirligi (Sh. Sadikov) , manfaatdor vazirlik va idoralar

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son Farmoniga 3-ILOVA

1. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi

2. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati

3. Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

4. Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi

5. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

6. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi

7. Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

8. Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

9. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat soliq qoʻmitasi

10. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat bojxona qoʻmitasi

11. Oʻzbekiston Respublikasi Milliy statistika qoʻmitasi

12. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoʻmitasi

13. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi

14. Oʻzbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi

15. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

16. Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi

17. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki

18. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

19. Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi

20. Oʻzbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat boʻyicha davlat inspeksiyasi

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son Farmoniga 4-ILOVA

Departamentning axborot resurs bazasiga integratsiya qilinadigan davlat organlari va tashkilotlarining maʼlumotlar bazalari va axborot tizimlari

T/r Axborotlar nomi Maʼlumotlarni taqdim etadigan tashkilotlar 1. Yuridik va jismoniy shaxslarning avtotransport vositalarini roʻyxatdan oʻtkazish (qayta roʻyxatdan oʻtkazish) va ular tomonidan amalga oshirilgan toʻlovlar toʻgʻrisida maʼlumot Ichki ishlar vazirligi 2. Jinoyat sodir etganlikda ayblanib sudlanganlar toʻgʻrisida maʼlumotlar 3. Qidirilayotganlar roʻyxatidagi shaxslar toʻgʻrisida maʼlumotlar 4. Mavjud qurollar, shuningdek, yoʻqolgan qurollar haqida maʼlumot 5. Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolarini vaqtincha va doimiy roʻyxatdan oʻtkazish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar 6. Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari hujjatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar (eski pasport) 7. Profilaktik, tezkor va boshqa hisoblarda turgan shaxslar toʻgʻrisidagi “Shaxs” maʼlumotlar bazasi 8. Temir yoʻl transportida harakatlanish hujjat (chipta)larini rasmiylashtirgan yoʻlovchilar haqidagi “Vokzal” maʼlumotlar bazasi 9. Havo transportida harakatlanish hujjat (chipta)larini rasmiylashtirgan yoʻlovchilar haqidagi “Aeroport” maʼlumotlar bazasi 10. Qidiruvda boʻlgan raqamli buyumlar toʻgʻrisidagi “Buyum” maʼlumotlar bazasi 11. Respublika boʻyicha qidiruvdagi avtomototransport vositalari toʻgʻrisida maʼlumotlar bazasi 12. Maʼmuriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bazasi 13. MDH davlatlari boʻyicha qidiruvda boʻlgan avtomototransport vositalari toʻgʻrisida maʼlumotlar bazasi 14. Haydovchilik guvohnomasini olgan shaxslarning maʼlumotlar bazasi 15. Oʻzbekiston Respublikasi fuqarosi va fuqaroligi boʻlmagan shaxslarning biometrik hujjatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bazasi 16. Chet elga chiqish uchun Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolarining biometrik pasportlari toʻgʻrisida maʼlumot 17. Berilgan (bekor qilingan) haydovchilik guvohnomasi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bazasi 18. Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslarning ID-kartalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar 19. “Shaxslar” maʼlumotlar bazasidan xalqaro jinoyatchilar, bedarak yoʻqolganlar haqida maʼlumot Ichki ishlar vazirligining Interpol milliy markaziy byurosi 20. “Avtomobilni oʻgʻirlash” maʼlumotlar bazasidan barcha turdagi oʻgʻirlangan transport vositalari haqida maʼlumot 21. “Oʻgʻirlangan va yoʻqolgan sayohat hujjatlari (pasportlari)” maʼlumotlar bazasidan yoʻqolgan/oʻgʻirlangan pasportlar, sayohat hujjatlari toʻgʻrisida maʼlumot 22. Roʻyxatdan oʻtgan fuqarolik holati dalolatnomalari va ularning tarkibi toʻgʻrisida maʼlumot Adliya vazirligi 23. Yuridik shaxslar birlashmalari reyestri 24. Xoʻjalik yurituvchi subyektlarning Yagona davlat reyestridan olingan maʼlumotlar 25. Litsenziyalarni berish va xabardor qilish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek, ularning bekor qilinishi, toʻxtatib qoʻyilishi yoki advokatlik va notarial faoliyatni amalga oshirish huquqining bekor qilinishi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar 26. Mulkni sotib olish-sotish shartnomalari, mulkni ijaraga berish shartnomalari va ijara miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Adliya vazirligi 27. Meros orqali yoki xayr-ehson orqali fuqarolarning mulkiga oʻtkazilgan mulk qiymati toʻgʻrisida maʼlumotlar 28. Notariuslar reyestri 29. Advokatlar, shuningdek advokatlik byurolari, hayʼatlari, firmalari reyestri 30. Berilgan davlat nafaqalari toʻgʻrisida oluvchilar kesimida maʼlumot Moliya vazirligi 31. Davlat xaridlari toʻgʻrisida maʼlumot 32. QQSning qaytarilishi boʻyicha haqiqiy xarajatlar toʻgʻrisida mablagʻ oluvchilar kesimida maʼlumot 33. Litsenziyalarni berish, shuningdek, ularni bekor qilish, toʻxtatib turish yoki quyidagi faoliyatni amalga oshirish huquqini bekor qilish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar: 1. Sugʻurtalovchilar va sugʻurta brokerlarining sugʻurta faoliyati. 2. Lotereyalarni tashkil etish. 34. Yuridik va jismoniy shaxslar kesimida haqiqatda foydalanilgan ichimlik suvi hajmi toʻgʻrisida maʼlumot “Oʻzsuvtaʼminot” AJ 35. Yoʻlovchi va yuk tashish faoliyati bilan shugʻullanuvchi litsenziyalangan tashuvchi va transport toʻgʻrisida maʼlumot T ransport vazirligi 36. Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni olib kirish (eksport qilish), saqlash, sotish (chiqarish), tarqatish, tashish, ishlab chiqarish, yoʻq qilish, ilmiy va maʼrifiy maqsadlarda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlardan foydalanish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, sanoat ehtiyojlari uchun, shu jumladan tibbiyot va veterinariya, shuningdek, giyohvand oʻsimliklarni yetishtirish boʻyicha maʼlumotlar Sogʻliqni saqlash vazirligi 37. Farmatsevtika faoliyati boʻyicha maʼlumotlar 38. Farmatsevtika faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan litsenziyalar reyestri 39. Shahar telefon tarmogʻi va uyali aloqa raqamlari va ularning egalari haqida maʼlumot Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, “Oʻzbektelekom” AK, Uyali aloqa operatorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Elektron texnologiyalarini rivojlantirish markazi 40. Importga rasmiylashtirilgan bojxona yuk deklaratsiyalari maʼlumotlari Davlat bojxona qoʻmitasi 41. Yoʻlovchi bojxona deklaratsiyalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar 42. Tovarlartranziti toʻgʻrisida maʼlumot 43. Tovarlarni noqonuniy olib kirishga urinishlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar (sana, predmet, mahsulot, miqdor, qiymat) 44. Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizim maʼlumotlari bazasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Davlat bojxona qoʻmitasi 45. Jismoniy shaxsning jami yillik daromadi toʻgʻrisidagi deklaratsiyalar dasturiy taʼminoti Davlat soliq qoʻmitasi 46. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri 47. Birja savdolari orqali amalga oshirilgan bitimlar toʻgʻrisida savdo ishtirokchilari kesimida maʼlumot (savdo predmeti, narxi, kelishuv shartlari, bitim tuzilgan sana, shartnoma raqami va ishtirokchilarning rekvizitlari) 1. Birja bitimlari 2. Avtomototransport vositalarini davlat roʻyxatidan oʻtkazish va ularga roʻyxatdan oʻtkazish davlat raqami belgilarini berish tartibi 3. Davlat shartnomalari “Oʻzbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi” AJ, Ichki ishlar vazirligi, Moliya vazirligi, Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi, “Respublika koʻp tarmoqli agrosanoat birjasi” AJ 48. Savdo ishtirokchilari kesimida birja savdolari orqali amalga oshirilgan bitimlar (savdo predmeti, narxi, kelishuv shartlari) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek elektron birja savdo tizimining maʼlumotlar bazasi “Respublika koʻp tarmoqli agrosanoat birjasi” AJ, Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qoʻmitasi 49. Qimmatli qogʻozlar bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisida maʼlumot (sana, qiymat, nominal qiymati, qimmatli qogʻozlar turi, emitent, xaridor va sotuvchining rekvizitlari) “Fond bozorining axborot-resurs markazi” DUK, “Toshkent Respublika fond birjasi” AJ 50. Turizm faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyalar, jumladan litsenziyani toʻxtatib turish, tugatish, bekor qilish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Turizm va sport vazirligi 51. Litsenziyalarni berish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek, quyidagi faoliyatni amalga oshirish huquqining toʻxtatib turilishi yoki bekor qilinishi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar: 1. Portlovchi va zaharli moddalarni, ularni qoʻllangan holda materiallar va mahsulotlarni, shuningdek, portlatish vositalarini yaratish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va realizatsiya qilish. 2. Ionlashtiruvchi nurlanish manbalari muomalada boʻladigan sohalardagi faoliyatni litsenziyalash. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoʻmitasi 52. Koʻchmas mulklar hamda ularga boʻlgan huquqlar toʻgʻrisida maʼlumotlar Davlat soliq qoʻmitasi huzuridagi Kadastr agentligi 53. Oʻzbekiston Respublikasi hududida joylashgan koʻchmas mulk va yer uchastkalari toʻgʻrisida toifalar boʻyicha maʼlumot (obyektlar, shartnomalar, egalari, joylashuvi, baholangan qiymati toʻgʻrisida toʻliq maʼlumot) Davlat soliq qoʻmitasi huzuridagi Kadastr agentligi, Qishloq xoʻjaligi vazirligi 54. Maʼlumotlar bazasi (xorijiy davlatlarga mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yuborilgan fuqarolar hamda Oʻzbekiston Respublikasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi tasdiqnoma taqdim etilgan xorijiy fuqarolar toʻgʻrisida maʼlumot) Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 55. Litsenziyalarni berish faktlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek, ularni bekor qilish, toʻxtatib turish yoki diniy taʼlim muassasalari faoliyatini amalga oshirish huquqini bekor qilish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasi Din ishlari boʻyicha qoʻmitasi 56. Davlat reyestriga kiritilgan va faoliyati tugatilgan nashriyotlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi 57. Litsenziyalarni berish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek, ularning nodavlat taʼlim muassasalari faoliyatini olib borish huquqini toʻxtatib turish yoki bekor qilish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi 58. Yuridik va jismoniy shaxslar kesimida haqiqatda foydalanilgan elektr energiyasi toʻgʻrisida maʼlumot “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ 59. Yuridik va jismoniy shaxslar kesimida haqiqatda foydalanilgan tabiiy gaz hajmi toʻgʻrisida maʼlumot “Oʻztransgaz” AJ, “Hududiy gaz tarmoqlari” AJ 60. Jamgʻarib boriladigan pensiya tizimidan maʼlumotlar (jismoniy shaxslar va ish beruvchilar) AT “Xalq banki” 61. Sotilgan chiptalar, shuningdek, yoʻlovchilarning roʻyxatdan oʻtishlari (yoʻlovchi, sana, yoʻnalish va boshqalar) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ, “Uzbekistan Airways” AJ 62. DEPO hisobvaraqlari, shuningdek, aksiyalar va ustav fondlaridagi ulushlar toʻgʻrisida maʼlumot “Qimmatli qogʻozlarning markaziy depozitariysi” DUK 63. Ustav fondida davlat ulushi boʻlgan korxonalarning davlat reyestri Davlat aktivlarini boshqarish agentligi 64. Giyohvandlikka oid sodir etilgan jinoyatlarni hisobga olish maʼlumotlar banki Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi 65. Alkogolli mahsulotlar sotish faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyalar reyestri Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari 66. Roʻyxatdan oʻtkazilgan kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlar reyestri 67. Neft, gaz hamda gaz kondensati qazib chiqarish, qayta ishlash va sotish faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan litsenziyalar reyestri Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi 68. Neft mahsulotlarini sotish (neft mahsulotlarini avtomobillarga yonilgʻi quyish shoxobchalari va moy almashtirish punktlari orqali sotishdan tashqari) faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan litsenziyalar reyestri

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son Farmoniga 5-ILOVA

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi “Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, mamlakatni modernizatsiya qilish, inson huquq va erkinliklarining ishonchli himoyasini taʼminlashda prokuratura organlarining rolini kuchaytirish toʻgʻrisida”gi PF-5019-son Farmonining 2-ilovasi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining TASHKILIY-SHTAT TUZILMASI

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-iyuldagi “Oʻzbekiston Respublikasida loyiha boshqaruvi tizimini joriy etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5120-son Farmonida :

2-band quyidagi mazmundagi sakkizinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“kripto-aktivlar aylanmasi sohasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha choralarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etish”;

sakkizinchi-toʻqqizinchi xatboshilar tegishincha toʻqqizinchi-oʻninchi xatboshilar deb hisoblansin.

5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-martdagi “Moliya organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-2847-son qarorida :

a) 1-band quyidagi mazmundagi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning ustuvor yoʻnalishlarida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning tarmoq dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish;

b) 7-ilovaning rus tilidagi matnida :

8-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“uchastiye v razrabotke i realizatsii mer po protivodeystviyu legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya”;

9-bandda :

7-kichik bandda :

oʻn toʻqqizinchi xatboshi chiqarib tashlansin;

yigirmanchi va yigirma birinchi xatboshilar tegishincha oʻn toʻqqizinchi va yigirmanchi xatboshilar deb hisoblansin;

quyidagi mazmundagi 15-kichik band bilan toʻldirilsin:

“15) v sfere uchastiya v razrabotke i realizatsii mer po protivodeystviyu legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya:

razrabativayet i utverjdayet v ustanovlennom poryadke pravila vnutrennego kontrolya dlya organizatsiy, okazivayushix lizingovie uslugi, dlya straxovshikov, straxovix posrednikov, organizatsiy, osushestvlyayushix operatsii s dragotsennimi metallami i dragotsennimi kamnyami, auditorskix organizatsiy, professionalnix uchastnikov rinka sennix bumag i organizatsiy, osushestvlyayushix deyatelnost po organizatsii loterey, a takje osushestvlyayet monitoring i kontrol za ix soblyudeniyem;

izuchayet, analiziruyet i otsenivayet riski legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniya terrorizma i finansirovaniya rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya v sfere okazaniya lizingovix uslug, osushestvleniya straxovoy, auditorskoy deyatelnosti, oborota dragotsennix metallov i dragotsennix kamney, rinka sennix bumag i organizatsii loterey i prinimayet meri po snijeniyu viyavlennix riskov;

uchastvuyet v ustanovlennom poryadke v mejdunarodnom sotrudnichestve v sfere protivodeystviya legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

obespechivayet vipolneniye obyazatelstv, vitekayushix iz Soglasheniya o Yevraziyskoy gruppe po protivodeystviyu legalizatsii prestupnix doxodov i finansirovaniyu terrorizma;

primenyayet meri v sootvetstvii s zakonodatelstvom, v sluchaye viyavleniya narusheniy zakonodatelstva o protivodeystvii legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya;

osushestvlyayet vzaimodeystviye so spetsialnim upolnomochennim gosudarstvennim organom po voprosam protivodeystviya legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya i yejegodno informiruyet yego o viyavlennix riskax i prinyatix merax po ix snijeniyu”.

6. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi PQ-3150-son qarori bilan tasdiqlangan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi toʻgʻrisidagi nizomda :

a) 7-band quyidagi mazmundagi yettinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

yettinchi-sakkizinchi xatboshilar tegishincha sakkizinchi-toʻqqizinchi xatboshilar deb hisoblansin;

b) 8-band quyidagi mazmundagi “z 1 ” kichik band bilan toʻldirilsin:

“z 1 ) kripto-aktivlar aylanmasi sohasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha choralarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etish sohasida;

kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar uchun ichki nazorat qoidalarini belgilangan tartibda ishlab chiqadi va tasdiqlaydi, shuningdek, ularga rioya etilishi ustidan monitoring va nazoratni amalga oshiradi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish yuzasidan ehtimol tutilgan tavakkalchiliklarni baholaydi, tahlil qiladi va oʻrganadi hamda aniqlangan tavakkalchiliklarni kamaytirishga doir choralar koʻradi;

belgilangan tartibda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etadi;

Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha Yevroosiyo guruhi toʻgʻrisidagi Bitimdan kelib chiquvchi majburiyatlarning bajarilishini taʼminlaydi;

v) 10-band quyidagi mazmundagi oltinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziya hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi borasida tekshiruvlar oʻtkazish va natijasi boʻyicha qonunchilik hujjatlariga muvofiq choralar koʻrish”;

oltinchi xatboshi tegishincha yettinchi xatboshi deb hisoblansin.

7. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-apreldagi “Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-3666-son qarorida :

a) 1-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha choralarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etish”;

b) 1-ilovada :

9-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

10-band quyidagi mazmundagi 19 1 -kichik band bilan toʻldirilsin:

“19 1 ) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha choralarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etish sohasida:

advokatlik tuzilmalari va notarial idoralari uchun ichki nazorat qoidalarini belgilangan tartibda ishlab chiqadi va tasdiqlaydi, shuningdek ularga rioya etilishi ustidan monitoring va nazoratni amalga oshiradi;

advokatlik va notarial xizmatlar koʻrsatish, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati sohasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish yuzasidan ehtimol tutilgan tavakkalchiliklarni baholaydi, tahlil qiladi va oʻrganadi hamda aniqlangan tavakkalchiliklarni kamaytirishga doir choralar koʻradi;

tadbirkorlik subyektlari boʻlgan yuridik shaxslarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish (qayta roʻyxatdan oʻtkazish) jarayonida ular tomonidan taqdim etilgan oʻzlarining benefitsiarlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar asosida yuridik shaxslarning benefitsiar mulkdorlari reyestrini shakllantiradi va yuritadi;

8. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-sentabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasida kripto-birjalar faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-3926-son qarorining 2-bandi oltinchi xatboshisi va 3-bandi “v” kichik bandi uchinchi xatboshisi “terrorizmni moliyalashtirishga” soʻzlaridan keyin “va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga” soʻzlari bilan toʻldirilsin.

9. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 20-sentabrdagi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha idoralararo komissiyani tashkil etish toʻgʻrisida”gi PQ-3947-son qarorida :

a) 6-bandda :

“a” , “b” , “v” va “v 1 ” kichik bandlar quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“a) Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining oʻrinbosari A.A. Turdaliyevga — tijorat banklari va kredit tashkilotlari xavflari boʻyicha;

b) Oʻzbekiston Respublikasi moliya vazirining oʻrinbosari D.Sh. Sultanovga — lizing xizmatlarini amalga oshiruvchi tashkilotlar, auditorlik tashkilotlari, sugʻurtalovchilar va sugʻurta vositachilari, qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar, shuningdek, qimmatli qogʻozlar bozorining professional ishtirokchilari hamda lotereyalar bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar xavflari boʻyicha;

v) Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining oʻrinbosari v.b. T.N. Nabiyevga — rieltorlik tashkilotlari xavflari boʻyicha;

v 1 ) Oʻzbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi raisi oʻrinbosari B.X. Ummatovga — tovar-xom ashyo birjalari xavflari boʻyicha”;

quyidagi mazmundagi “j” kichik band bilan toʻldirilsin:

“j) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi direktorining oʻrinbosari V.Yu. Pakka — kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xavflar boʻyicha”;

g) 1-ilovaning rus tilidagi matni quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“SOSTAV Mejvedomstvennoy komissii po protivodeystviyu legalizatsii doxodov, poluchennix ot prestupnoy deyatelnosti, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya orujiya massovogo unichtojeniya

1. Artikova S.B. — zamestitel Generalnogo prokurora Respubliki Uzbekistan, predsedatel Komissii 2. Raximov D.F. — nachalnik Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan, zamestitel predsedatelya Komissii 3. Po soglasovaniyu — otvetstvenniy sotrudnik apparata Soveta bezopasnosti pri Prezidente Respubliki Uzbekistan 4. Pak V.Yu. — zamestitel direktora Natsionalnogo agentstva proyektnogo upravleniya pri Prezidente Respubliki Uzbekistan 5. Turdaliyev A.A. — zamestitel predsedatelya Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan 6. Sobirov Sh.U. — perviy zamestitel ministra vnutrennix del Respubliki Uzbekistan 7. Sultanov D.Sh. — zamestitel ministra finansov Respubliki Uzbekistan 8. Bazarbayev Z.G. — zamestitel ministra oboroni Respubliki Uzbekistan 9. Po doljnosti — zamestitel ministra inostrannix del Respubliki Uzbekistan 10. Tashkulov A.D. — zamestitel ministra yustitsii Respubliki Uzbekistan 11. Latifjonov A.R. — zamestitel ministra po chrezvichaynim situatsiyam Respubliki Uzbekistan 12. Olmatov B.A. — zamestitel ministra po razvitiyu informatsionnix texnologiy i kommunikatsiy Respubliki Uzbekistan 13. Raximov B.A. — zamestitel ministra investitsiy i vneshney torgovli Respubliki Uzbekistan 14. Mirzaalimov N.M. — zamestitel predsedatelya sudebnoy kollegii po ugolovnim delam Verxovnogo suda Respubliki Uzbekistan 15. Po doljnosti — sotrudnik Slujbi gosudarstvennoy bezopasnosti Respubliki Uzbekistan 16. Muxtorov I.M. — perviy zamestitel Gosudarstvennogo tamojennogo komiteta Respubliki Uzbekistan 17. Fayziboyev A.E. — zamestitel predsedatelya Gosudarstvennogo nalogovogo komiteta Respubliki Uzbekistan 18. Ikramov A.A. — zamestitel predsedatelya Gosudarstvennogo komiteta Respubliki Uzbekistan po statistike 19. Nabiyev T.N. — i.o. zamestitelya direktora Agentstva po upravleniyu gosudarstvennimi aktivami Respubliki Uzbekistan 20. Ummatov B.X. — zamestitel predsedatelya Antimonopolnogo komiteta Respubliki Uzbekistan 21. Tashkentbayev I.E. — zamestitel predsedatelya Gosudarstvennogo komiteta promishlennoy bezopasnosti Respubliki Uzbekistan 22. Matkarimov A.A. — zamestitel nachalnika Gosudarstvennoy inspeksii po kontrolyu v sfere informatizatsii i telekommunikatsiy Respubliki Uzbekistan 23. Isayev A.B. — zamestitel nachalnika Departamenta po borbe s ekonomicheskimi prestupleniyami pri Generalnoy prokurature Respubliki Uzbekistan, rukovoditel otvetstvennogo podrazdeleniya rabochego organa

10. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4024-son qaroriga 1-ilovada :

a) 10-band 1-kichik bandining toʻqqizinchi xatboshisida “va terrorizmni moliyalashtirishga” soʻzlari “terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga” soʻzlari bilan almashtirilsin;

b) 14-bandning 5-kichik bandi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“5) aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari, radiochastota spektridan foydalanish va davriy bosma nashrlarni tarqatish sohasidagi maʼmuriy huquqbuzarlik toʻgʻrisidagi ishlarni koʻrib chiqish va bayonnomalar tuzish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlari talablari pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tomonidan buzilishi holatlari aniqlangan taqdirda esa, qonunchilik hujjatlariga muvofiq choralar koʻrish”.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV

Toshkent sh.,

2021-yil 28-iyun,

PF-6252-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 29.06.2021-y., 06/21/6252/0617-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 24.05.2023-y., 06/23/75/0292-son; 07.07.2023-y., 06/23/108/0460-son; 21.07.2023-y., 06/23/110/0506-son; 04.01.2024-y., 06/24/1/0001-son; 25.05.2024-y., 06/24/79/0363-son; 23.11.2024-y., 06/24/184/0954-son; 01.03.2025-y., 06/25/27/0196-son)

lex.uz

Президента Республики Узбекистан

Указ

СТРАТЕГИЯ

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ПЕРЕЧЕНЬ

Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В стране осуществляется последовательная работа по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, на основе норм и принципов международного права принято около 100 законодательных и подзаконных актов, сформирована прочная правовая и институциональная база в данной сфере. Также с более чем 20 авторитетными международными организациями реализуются практические меры, направленные на укрепление сотрудничества.

Современные угрозы, в первую очередь усиливающийся рост торговли оружием, наркотиками и людьми, а также трансграничных незаконных финансовых операций ставят новые задачи по раннему предупреждению и пресечению фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах, а также в целях повышения эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

1. Утвердить разработанные с учетом требований конвенций Организации Объединенных Наций, стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ), а также по результатам оценки на национальном уровне рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма:

Стратегию развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Стратегия) согласно приложению № 1 ;

«Дорожную карту» по реализации задач, определенных в Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — «Дорожная карта») согласно приложению № 2 ;

Перечень министерств и ведомств, участвующих в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению № 3 .

2. Определить приоритетными направлениями реализации Стратегии:

минимизацию рисков, выявленных на национальном уровне, и дальнейшее укрепление государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечение соответствия национальной системы в данной сфере международным документам, а также имплементации стандартов ФАТФ и международно-правовых актов в законодательство Республики Узбекистан;

дальнейшее повышение эффективности деятельности государственных органов по раннему предотвращению преступлений в данной сфере, усиление ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

дальнейшее развитие сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными странами;

широкое внедрение современных информационных технологий при формировании целостной системы всех статистических данных, сборе, обработке, анализе и их использовании, а также повышении эффективности обмена информацией в данной сфере;

повышение профессионализма работников государственных органов, задействованных в данной сфере, а также обучение и переподготовку работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. Возложить на Межведомственную комиссию по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия), образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947, в рамках реализации Стратегии и «Дорожной карты»:

осуществление постоянного мониторинга исполнения определенных задач и организацию полного выполнения мероприятий;

привлечение ведущих зарубежных экспертов и специалистов в ходе разработки проектов нормативно-правовых актов;

ежемесячное заслушивание отчетов о проделанной работе и достигнутых результатах, ежеквартальное внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан обобщенной информации.

Установить, что:

ответственные министерства и ведомства ежемесячно до 5-го числа представляют в Комиссию информацию об исполнении «Дорожной карты»;

первые руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за полное, качественное и своевременное исполнение задач, определенных в «Дорожной карте».

4. В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения задач, предусмотренных в Стратегии и «Дорожной карте», предоставить Комиссии (С. Артикова) право на:

создание рабочих групп из числа квалифицированных специалистов заинтересованных министерств и ведомств;

внесение изменений в «Дорожную карту».

5. Установить, что оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, проводится раз в три года на национальном уровне.

6. Одобрить предложение Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Центрального банка по проведению в 2022 году международной научно-практической конференции на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» с участием представителей международных организаций, специалистов зарубежных государств и ведущих ученых в данной сфере.

7. Создать на базе отдела по сбору и обработке информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (далее — Департамент) в рамках общей предельной штатной численности Центр оценки рисков (далее — Центр) без статуса юридического лица в количестве 7 штатных единиц.

8. Определить основными задачами Центра:

своевременное выявление фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем проведения анализа подозрительных операций с денежными средствами или иным имуществом;

выявление различных схем и каналов формирования «теневой экономики», в том числе совершения экономических преступлений в топливно-энергетическом комплексе, социальной, банковско-финансовой, налоговой, транспортной и строительной сферах;

изучение своеобразных схем фактов легализации доходов, полученных от совершаемой преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

составление карт по сферам с высоким уровнем риска на основе постоянного изучения рисков на национальном уровне, а также разработку предложений по предотвращению причин, способствующих их возникновению;

обеспечение оперативного обмена информацией между государственными органами и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

9. Установить, что:

состав сотрудников Центра укомплектовывается из числа квалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также по другим сферам, необходимым для реализации возложенных на Центр задач;

на сотрудников Центра распространяются требования подпункта «г» пункта 7 Указа Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2019 года № УП-5349 «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций».

10. Генеральной прокуратуре в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по обеспечению Центра необходимым оборудованием, средствами и инвентарем, а также другими материально-техническими ресурсами.

Освободить в срок до 1 января 2024 года от таможенной пошлины оборудование, технику и средства, продукты программного обеспечения, а также другие материально-технические средства и ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые в соответствии с перечнем, формируемым в установленном порядке в целях организации деятельности Центра.

11. Установить, что:

расходы на оснащение Центра материально-техническими средствами, в том числе обеспечение современным серверным оборудованием и соответствующим программным обеспечением в 2021 году покрываются за счет перевыполнения доходов республиканского бюджета, а в 2022-2023 годах — в рамках параметров Государственного бюджета;

расходы, связанные с ремонтом здания Центра, производятся за счет средств специального внебюджетного фонда Департамента.

12. Генеральной прокуратуре:

организовать на плановой основе учебные курсы в Правоохранительной академии Республики Узбекистан в целях повышения квалификации работников министерств и ведомств, задействованных в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе организаций, осуществляющих правила внутреннего контроля;

совместно с Министерством финансов в двухмесячный срок внести изменения в сметы расходов и штатное расписание Департамента в соответствии с настоящим Указом;

совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также ответственными ведомствами за счет их бюджетных и внебюджетных средств обеспечить интегрирование баз данных и информационных систем министерств и ведомств в информационную ресурсную базу Департамента согласно приложению № 4 ;

разработать и внедрить программный продукт для автоматизации ранжирования, обработки и анализа сообщений о подозрительных операциях в сфере легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 марта 2022 года разработать и внести в установленном порядке в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в новой редакции.

13. Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан в сотрудничестве с Национальным информационным агентством Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации обеспечить:

разъяснение сути и содержания настоящего Указа в средствах массовой информации и информационной сети Интернет;

оперативное доведение до широкой общественности объективной и полной информации о реализации Стратегии.

14. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 5 .

15. Возложить на секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудова и Генерального прокурора Н.Т. Йулдошева ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего Указа.

О результативности осуществляемых мер информировать Президента Республики Узбекистан по итогам каждого квартала.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252

развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Основные положения

Обеспечение стабильности, мира и спокойствия в обществе является одним из важных условий построения демократического правового государства и ускоренного социально-экономического развития страны.

Угрозы терроризма, экстремизма, наркомании, распространения оружия массового уничтожения, особенно усиливающиеся в последние годы, приобретают новые формы.

На современном этапе развития страны эффективная реализация задач по реформированию всех сфер государственной и общественной жизни, обеспечение устойчивости финансовой системы ставят новые задачи по раннему предупреждению и пресечению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Вместе с тем необходимо приведение национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ), а также международными документами.

Стратегия развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Стратегия) служит реализации данных задач.

Стратегия определяет риски в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также цели, задачи и приоритетные направления развития национальной системы.

Глава 2. Цели и задачи Стратегии

Дальнейшее укрепление национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — национальная система) является основной целью Стратегии.

Задачами достижения целей, определенных Стратегией, являются:

обеспечение соответствия национальной системы международным документам и стандартам;

обеспечение ранней профилактики случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

защита финансовой системы республики от любых преступных посягательств и ее дальнейшее укрепление;

уменьшение террористических угроз, искоренение фактов финансирования экстремизма, терроризма и распространения оружия массового уничтожения на территории республики;

дальнейшее укрепление взаимодействия государственных органов, финансовых и нефинансовых организаций, задействованных в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

дальнейшее расширение сотрудничества с зарубежными государствами, в том числе с международными и региональными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

оперативное выявление и устранение существующих рисков путем внедрения современных способов и средств по обмену информацией и обработке данных.

Глава 3. Текущее состояние национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Национальная система направлена на реализацию единой государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Национальная система является важной составной частью стратегии по борьбе с терроризмом и преступностью, направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, экономических интересов республики, а также обеспечение национальной безопасности.

В данном направлении создана прочная правовая база и институциональная система, а также образованы специально уполномоченный государственный орган и Межведомственная комиссия по обеспечению координации деятельности, контролю и организации мер противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В целях регулирования отношений в данной сфере были приняты Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также около 100 других нормативно-правовых актов.

К мероприятиям по обеспечению ранней профилактики, своевременному выявлению и предупреждению подобных преступлений привлечены более 20 государственных органов и 7 тысяч организаций, осуществляющих операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом.

Со специально уполномоченными государственными органами зарубежных государств подписано 17 соглашений о взаимодействии, в рамках Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» осуществляется сотрудничество с компетентными органами 162 зарубежных государств.

Принимается активное участие в качестве полноправного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляется взаимодействие с государствами-членами данной организации.

Глава 4. Риски в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Преступления, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, а также оказывают влияние на нормальное функционирование государства и его экономических институтов, стабильность финансовой системы и имидж страны на международной арене.

В национальной системе по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма существуют следующие риски:

а) риски в сфере легализации доходов, полученных от преступной деятельности:

высокая доля теневой экономики в валовом внутреннем продукте;

наличие фактов ведения лжепредпринимательской деятельности, а также связанных с осуществлением фиктивной финансово-хозяйственной деятельности субъектами предпринимательства;

сохранение коррупционных, таможенных и налоговых преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

широкое распространение осуществления платежей в наличной форме и высокий уровень трансграничных денежных переводов;

б) риски в сфере противодействия финансированию терроризма:

попадание граждан Республики Узбекистан под влияние различных экстремистских течений в зарубежных государствах;

переход террористов на новые методы совершения индивидуальных террористических актов, требующие небольших финансовых затрат;

широкое использование новых финансовых средств и технологий финансирования террористической деятельности, в том числе методов «краудфаундинга», предоставляющих возможность обеспечения конфиденциальности участников финансовых операций.

Глава 5. Приоритетные направления Стратегии

Для достижения целей, определенных Стратегией, приоритетными направлениями реализации Стратегии являются:

минимизация рисков, выявленных на национальном уровне в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и дальнейшее укрепление государственной политики;

обеспечение соответствия национальной системы в данной сфере международным документам, а также имплементации стандартов ФАТФ и международно-правовых документов в законодательные акты Республики Узбекистан;

дальнейшее повышение эффективности деятельности государственных органов по раннему предупреждению преступлений в данной сфере, усиление ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

дальнейшее развитие сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными государствами;

широкое внедрение современных информационных технологий в формирование единой системы всех статистических данных в сфере, сбор, обработку, анализ данных и их использование, а также повышение эффективности обмена данными;

повышение профессионального мастерства работников государственных органов, задействованных в данной сфере, а также обучение и переподготовка работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Глава 6. Механизм реализации приоритетных направлений, определенных Стратегией

Приоритетные направления, определяемые Стратегией, реализуются на основании следующих механизмов:

а) в области минимизации уровня рисков, выявленных на национальном уровне в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и дальнейшего укрепления государственной политики:

повышение эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

выполнение обязательств Республики Узбекистан, установленных в международных договорах, в том числе вытекающих из Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт»;

разработка механизмов сокращения теневого оборота в экономике;

определение количественных и качественных показателей оценки эффективности национальной системы, ее отдельных элементов и механизмов;

б) в области обеспечения соответствия национальной системы международным документам, а также имплементации Стандартов ФАТФ и международно-правовых документов в законодательные акты Республики Узбекистан:

приведение законодательных актов в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

совершенствование законодательных актов в целях обеспечения эффективности реализации законодательных актов в данной сфере;

совершенствование механизма доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, резолюций Совета безопасности ООН, связанных с приостановлением операций и (или) заморозкой денежных средств или иного имущества лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения в целях обеспечения их безотлагательного исполнения;

совершенствование порядка доведения результатов национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма до государственных органов и частного сектора;

установление в законодательных актах понятия публичного должностного лица, а также определение мер выявления и осуществления расширенного мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;

принятие мер по применению дифференцированного подхода к изучению и идентификации клиентов в зависимости от принадлежности к группе риска;

установление в законодательных актах ответственности юридических лиц по фактам, связанным с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также обеспечение имплементации международных стандартов в целях обеспечения прозрачности их деятельности;

разработка и совершенствование механизма получения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, данных о бенефициарных собственниках, в целях их выявления и идентификации;

совершенствование порядка идентификации клиентов и бенефициарных собственников, а также системы применения расширенных мер по надлежащей проверке клиентов;

разработка методики по риск-ориентированному подходу к лицам, осуществляющим деятельность в сфере оборота крипто-активов, и рискам в сфере крипто-активов;

разработка мер постоянной и системной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, связанных с новыми видами финансовых услуг, финансовыми учреждениями и публичными должностными лицами;

внедрение порядка приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества лиц, причастных к экстремистской деятельности, а также предоставления доступа и возобновления операций по ним;

в) в области дальнейшего повышения эффективности деятельности государственных органов по раннему предупреждению преступлений в сфере, усиления ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иными имуществом:

установление порядка проведения финансового расследования и категорий предикатных преступлений в целях обеспечения неотвратимости ответственности за преступления, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

совершенствование методики выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

совершенствование правоприменительной практики по преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, включая внедрение единого подхода к квалификации данной категории преступлений;

обеспечение координации деятельности входящих в национальную систему государственных органов, организаций и специалистов, а также дальнейшее расширение взаимодействия между ними путем создания единой информационной системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

внедрение эффективного механизма контроля за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;

приведение в соответствие с международными стандартами ответственности, установленной за правонарушения, связанные с коррупцией, имеющие высокий уровень риска, связанного с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, а также усиление ответственности за подобные правонарушения;

совершенствование механизма мониторинга и контроля, осуществляемого контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

г) в области дальнейшего развития сотрудничества и установления системного диалога с международными организациями и зарубежными государствами:

укрепление сотрудничества с зарубежными государствами по розыску, аресту, конфискации и возврату имущества, полученного от преступной деятельности, и активов из-за рубежа;

дальнейшее расширение сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения со специализированными международными и региональными организациями, а также зарубежными государствами;

дальнейшее развитие сотрудничества с подразделениями финансовой разведки, в том числе с правоохранительными и специально уполномоченными государственными органами зарубежных стран;

оказание содействия в повышении эффективности национальной системы и расширение обмена опытом с зарубежными государствами в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

д) в области широкого внедрения современных информационных технологий в формирование единой системы всех статистических данных, сбор, обработку, анализ данных и их использование, а также повышение эффективности обмена данными:

расширение информационно-технологических возможностей специально уполномоченного государственного органа по обмену информацией, обработке и анализу данных на национальном, региональном и международном уровнях;

дальнейшее повышение эффективности взаимного обмена информацией путем интеграции баз данных и информационных систем государственных органов и организаций;

совершенствование порядка соблюдения требований защиты информации в сфере обмена информацией между государственными органами, включая организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;

разработка и внедрение программных продуктов для автоматизации отбора и обработки сообщений о подозрительных операциях в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

е) в области повышения профессионального мастерства работников государственных органов, а также обучения и переподготовки работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

принятие мер по повышению уровня профессиональной подготовки работников государственных органов, негосударственных некоммерческих организаций, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимающих участие в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на постоянной основе;

внедрение в специальных высших образовательных учреждениях системы подготовки специалистов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

разработка специальных учебных программ и внедрение профессиональных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

использование возможностей ACAMS, ACCA, CFE и других организаций, признанных на международном уровне, организация повышения квалификации в рамках данных программ.

Глава 7. Результаты, ожидаемые от реализации Стратегии

Предусматривается достижение следующих результатов путем реализации задач, определенных в рамках Стратегии:

будет обеспечена имплементация международных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство и правоприменительную практику, а также усовершенствована национальная система;

будут устранены недостатки в законодательных актах в рамках исполнения международных обязательств в данной сфере, а также повышена эффективность выполнения рекомендаций международных организаций;

будет достигнуто дальнейшее укрепление национальной системы, а также обеспечена стабильность финансового сектора;

будут улучшены показатели республики в международных рейтингах и индексах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252

по реализации задач, определенных в Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

№ Наименование мероприятия Форма реализации Срок исполнения Ответственные исполнители I. Совершенствование и приведение в соответствие с международными стандартами нормативной-правовой базы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 1. Разработка и внесение в Законодательную палату Олий Мажлиса проекта Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в новой редакции. При этом предусмотреть: приведение норм закона в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствие с международными стандартами; определение мер по противодействию финансированию экстремизма; установление минимальных требований к правилам внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; включение норм о неприменении некоторых рекомендаций ФАТФ к организациям, осуществляющим финансовые и нефинансовые отношения, а также к лицам, выполняющим определенные профессиональные задачи. Проект Закона 1 марта 2022 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство внутренних дел ( П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) , Агентство по управлению государственными активами (А. Ортиков) , Узкомназорат (Г. Зияев) 2. Разработка и внесение в Законодательную палату Олий Мажлиса проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». При этом предусмотреть: установление законодательством понятия и категорий публичного должностного лица; установление ответственности юридических лиц по фактам, связанным с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием экстремизма, распространения оружия массового уничтожения; приведение в соответствие с международными стандартами ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, а также усиление ответственности за совершение данных правонарушений. Проект Закона 1 октября 2021 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Верховный суд (К. Камилов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Агентство по противодействию коррупции (А. Бурхонов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Агентство р азвития государственной службы (О. Хасанов) 3. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты в целях повышения эффективности противодействия финансированию экстремизма. Проекты нормативно-правовых актов 1 сентября 2022 года Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Верховный суд (К. Камилов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Комитет по делам религий при Кабинете Министров (С. Тошбоев) 4. Разработка и совершенствование механизма получения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, сведений о бенефициарных собственниках в целях идентификации и верификации бенефициарных собственников. Определение мер выявления и осуществления углубленного мониторинга операций с денежными средствами и иным имуществом, проводимых публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам. Проект нормативно-правового акта 15 ноября 2021 года Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов), Агентство государственных услуг (У. Мухаммадиев) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Агентство по противодействию коррупции (А. Бурхонов) , Агентство р азвития государственной службы (О. Хасанов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) 5. Совершенствование правил внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Проект нормативно-правового акта В 2021-2022 годах Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) 6. Внедрение порядка приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, причастных к экстремистской деятельности. Проект нормативно-правового акта 15 ноября 2021 года Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) 7. Принятие в новой редакции постановления Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» посредством глубокого анализа вопросов и проблем, возникающих в следственной и судебной практике. Проект постановления Пленума Верховного суда 1 ноября 2021 года Верховный суд (К. Камилов) , Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) 8. Принятие постановления Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о финансировании терроризма и экстремизма» посредством глубокого анализа вопросов и проблем, возникающих в следственной и судебной практике. Проект постановления Пленума Верховного суда 1 декабря 2021 года Верховный суд (К. Камилов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) 9. Совершенствование законодательства в сфере возврата имущества из зарубежных государств, незаконно добытого и полученного в результате легализации доходов от пре �� тупной деятельности. Проект нормативно-правового акта 1 февраля 2022 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Верховный суд (К. Камилов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Агентство по противодействию коррупции (А. Бурхонов) , Министерство иностранных дел (А. Комилов) 10. Внесение изменений в законодательство, предусматривающих наделение коммерческих банков полномочиями по приостановлению платежей по операциям, оцениваемым посредством межведомственной информационной системы в качестве высоко рискованных, а также повышение их ответственности за невыполнение данной задачи. Проект нормативно-правового акта 1 ноября 2021 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Центральный банк (М. Нормуратов), Верховный суд (К.Камилов) 11. Разработка сроков и формы проведения мониторинга за внешнеторговыми операциями, в том числе порядка проведения камеральной налоговой проверки по контролю за обоснованностью осуществления физическими и юридическими лицами валютных операций, в целях предотвращения просроченной дебиторской и необоснованной кредиторской задолженностей. Проект ведомственного акта 1 ноября 2021 года Государственный налоговый комитет (Ш.Кудбиев) , Министерство финансов (Т.Ишметов) 12. Разработка методики выявления фактов необоснованного завышения (занижения) стоимости экспортно-импортных товаров. Проект ведомственного акта 15 октября 2021 года Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Министерство инвестиций и торговли (Л. Кудратов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Центральный банк (М. Нормуратов) II. Дальнейшее повышение эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения, а также раннее предупреждение данного вида преступлений 13. Организация и проведение оценки на национальном уровне рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Организационные мероприятия Каждые 3 года Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Верховный суд (К. Камилов) , Агентство по противодействию коррупции (А. Бурхонов) , Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей (Ш. Шорахметов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , заинтересованные министерства и ведомства 14. Совершенствование механизма контроля, осуществляемого лицензирующими, контролирующими и регистрирующими органами за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Проект нормативно-правового акта 15 ноября 2021 года Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) , Узкомназорат (Г. Зияев) 15. Установление категорий предикатных преступлений и порядка параллельного проведения финансового расследования предикатных преступлений в целях своевременного выявления и предотвращения фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Проект нормативно-правового акта 1 ноября 2021 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Верховный суд (К. Камилов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) 16. Реализация мероприятий по борьбе с экономическими преступлениями, финансированием терроризма и незаконным оборотом крипто-активов, совершаемыми через интернет и социальные сети. Комплекс мероприятий На постоянной основе Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков), заинтересованные министерства и ведомства 17. Внедрение системы ежегодной оценки рисков в целях минимизации рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности и финансированием терроризма, в финансовом и нефинансовом секторах. Организационные мероприятия Каждые 3 года Центральный банк ( М. Нурмуратов ), Министерство финансов (Т. Ишметов) , Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей (Ш. Шорахметов) , Агентство по управлению государственными активами ( А. Ортиков), Министерство информационных технологий (Ш. Садиков), заинтересованные министерства и ведомства 18. Совершенствование механизма доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, резолюций Совета безопасности ООН, связанных с приостановлением операций и (или) заморозкой денежных средств и иного имущества лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Проект нормативно-правового акта 1 ноября 2021 года Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Верховный суд (К. Камилов) , ГУП «Центр кибербезопасности» ( Д. Чиченков) 19. Проведение исследований в целях выявления характерных схем преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, и разработки предложений по их устранению. Организационные мероприятия В 2021-2022 годах Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , � инистерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Верховный суд (К. Камилов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Государственный комитет промышленной безопасности (Б. Гулямов) , Центральный банк (М. Нурмуратов), Министерство финансов (Т. Ишметов) , Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Агентство по управлению государственными активами ( А. Ортиков ), Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) , заинтересованные министерства и ведомства 20. Доведение результатов оценки на национальном уровне рисков, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, до сведения министерств и ведомств, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организационные мероприятия Постоянно, не позднее 1 недели после утверждения Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Центральный банк ( М. Нурмуратов ), Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков), Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей (Ш. Шорахметов) , Агентство по управлению государственными активами ( А. Ортиков ) 21. Проведение анализа эффективности служб внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, исходя из характера деятельности данных организаций. По результатам анализа разработка предложений по усилению деятельности служб внутреннего контроля. Организационные мероприятия 1 ноября 2021 года Центральный банк (М. Нурмуратов), Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков), Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) , Агентство по управлению государственными активами (А. Ортиков) 22. Проведение международной научно-практической конференции на тему «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» с участием представителей международных организаций, специалистов зарубежных стран и ведущих ученых в данной сфере. Организационные мероприятия В течение 2022 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , заинтересованные министерства и ведомства 23. Проведение правоохранительными и контролирующими органами совместных мероприятий, направленных на выявление налоговых и таможенных преступлений, а также преступлений в сфере нарушения правил торговли или оказания услуг и осуществления деятельности без лицензии. Дополнительные мероприятия На постоянной основе Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , заинтересованные министерства и ведомства 24. Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с переводом денег посредством незаконных систем. Аналитический документ 1 августа 2021 года Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , заинтересованные министерства и ведомства 25. Проведение анализа деятельности брокеров о раскрытии конфиденциальной информации в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при совершении сделок на рынке ценных бумаг, разработка предложений по совершенствованию законодательства. Аналитический документ 1 сентября 2021 года Министерство финансов (Т. Ишметов) , заинтересованные министерства и ведомства 26. Обсуждение результатов второго раунда взаимной оценки эффективности национальной системы, проведенной Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Организационные мероприятия I полугодие 2022 года Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения III. Дальнейшее совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 27. Повышение осведомленности и правовых знаний сотрудников государственных органов, негосударственных некоммерческих организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, о механизме и системе противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе посредством применения следующих действенных мер: организация на базе Правоохранительной академии Республики Узбекистан мероприятий по повышению на постоянной основе профессиональных навыков и квалификации в вопросах выявления, управления и минимизации рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; проведение семинаров и «круглых столов» по обсуждению рисков, оказывающих влияние на эффективность национальной системы; разработка практических рекомендаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также учебно-методических и иных пособий. Организационные мероприятия На постоянной основе Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Банковско-финансовая академия (Т. Ядгаров) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , заинтересованные министерства и ведомства 28. Разработка мер по усилению научного, исследовательского и экспертного потенциала в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая систематическое повышение знаний и профессиональных навыков лиц, ответственных за реализацию мер по борьбе с такими преступлениями, предусматривающих: поэтапное формирование национальной команды сертифицированных экспертов в данной области; привлечение зарубежных экспертов и консультантов к разработке научно-методических материалов; повышение квалификации национальных экспертов по программам ACAMS, ACCA, CFE в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а также в других международных образовательных учреждениях. Организационные мероприятия На постоянной основе Министерство высшего и среднего специального образованияя (А. Тошкулов) , Правоохранительной академии Республики Узбекистан (Е. Коленко) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Академия МВД (Р. Хотамов) , Академия СГБ (У. Азизов) , Банковско-финансовая академия (Т. Ядгаров) , Таможенный институт (В. Эргашев) , заинтересованные образовательные учреждения 29. Включение в учебные программы высших образовательных учреждений специальных курсов по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе предусматривающих: разработку и утверждение для национальной системы единых методических требований для подготовки учебных материалов на основании рисков преступлений, имеющихся в данной сфере; внедрение в высших образовательных учреждениях соответствующих программ по повышению профессиональных навыков и квалификации государственных служащих, в том числе лиц, ответственных за обучение по борьбе с такими преступлениями; разработку методики проведения параллельного финансового расследования; внедрение в учебные планы по подготовке юристов специального курса «Проведение предварительного следствия по делам, связанным с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием экстремизма». Организационные мероприятия В течение 2021 года Министерство высшего и среднего специального образования (А. Тошкулов) , Академия Генеральной прокуратуры (Е. Коленко) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Академия МВД (Р. Хотамов) , Академия СГБ (У. Азизов) , Банковско-финансовая академия (Т. Ядгаров) , Таможенный институт (В. Эргашев) IV. Дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 30. Разработка международных документов по сотрудничеству с зарубежными государствами, в том числе международными и региональными организациями, с целью расширения международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Организационные мероприятия Постоянно Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Министерство иностранных дел (А. Комилов) , Верховный суд (К. Камилов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Агентство по управлению государственными активами (А. Ортиков) , Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей (Ш. Шорахметов) , заинтересованные министерства и ведомства 31. Изучение передового опыта зарубежных государств в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в том числе обмен опытом посредством визитов в зарубежные государства. Организационные мероприятия На постоянной основе Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Верховный суд (К. Камилов) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Государственный комитет промышленной безопасности (Б. Гулямов) , Центральный банк (М. Нурмуратов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Агентство по управлению государственными активами (А. Ортиков) , Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей (Ш. Шорахметов) , заинтересованные министерства и ведомства 32. Дальнейшее расширение международного сотрудничества по возврату из зарубежных государств незаконно приобретенного или полученного преступным путем имущества, в том числе путем заключения международных договоров о взаимодействии. Организационные мероприятия Июль 2022 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Верховный суд (К. Камилов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Агентство по противодействию коррупции (А. Бурхонов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Министерство иностранных дел (А. Камилов) , заинтересованные министерства и ведомства 33. Налаживание автоматизированного обмена налоговыми данными между налоговыми органами зарубежных стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития. Организационные мероприятия Январь 2023 года Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев), Министерство финансов (Т. Ишметов) 34. Подписание двусторонних соглашений по взаимному обмену информацией в режиме онлайн между таможенными службами зарубежных государств в целях повышения эффективности своевременного выявления фактов необоснованного завышения стоимости импортируемых товаров по отношению к стоимости, зафиксированной в экспортной стране. Организационные мероприятия Октябрь 2021 года Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Министерство иностранных дел (А. Камилов) , Министерство инвестиций и внешней торговли (Л. Кудратов) V. Широкое внедрение и совершенствование современных информационно-коммуникационных технологий в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 35. Совершенствование процесса разработки программного обеспечения посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий с возможностью автоматизированного ранжирования, обработки и анализа сообщений о подозрительных операциях, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Комплексные мероприятия В течение 2021-2022 годов Департамент Генеральной прокуратуры ( Д. Рахимов ), Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , заинтересованные министерства и ведомства 36. Интеграция базы данных Департамента с информационными базами данных и систем государственных органов и организаций в целях повышения эффективности противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также борьбы с экономическим преступлениями. Комплексные мероприятия В течение 2021-2022 годов Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Служба государственной безопасности (А. Азизов) , Министерство внутренних дел (П. Бобожонов) , Государственный центр персонализации (У. Тошхужаев) , Государственный таможенный комитет (М. Азимов) , Государственный налоговый комитет (Ш. Кудбиев) , Государственный комитет промышленной безопасности (Б. Гулямов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) , заинтересованные министерства и ведомства 37. Внедрение системы по проведению автоматического анализа рисков при осуществлении внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом. Комплексные мероприятия В течение 2021-2022 годов Центральный банк (М. Нурмуратов) , Министерство финансов (Т. Ишметов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , Министерство юстиции (Р. Давлетов) , Агентство по управлению государственными активами (А. Ортиков) , Антимонопольный комитет (Ш. Шорахметов) , заинтересованные министерства и ведомства 38. Организация в информационной системе Департамента «личного кабинета» для обеспечения обмена информацией в режиме реального времени между Департаментом и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, а также соответствующими министерствами и ведомствами. Комплексные мероприятия В течение 2021 года Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , заинтересованные министерства и ведомства 39. Принятие соответствующих мер для обеспечения полноценной деятельности создаваемого Центра управления рисками. Комплексные мероприятия В течение 2021-2022 годов Департамент Генеральной прокуратуры (Д. Рахимов) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , заинтересованные министерства и ведомства 40. Принятие мер по обеспечению Департамента при Генеральной прокуратуре необходимыми техническими средствами для обеспечения проведения совместных мероприятий с зарубежными государствами и международными организациями с использованием видеоконференцсвязи в режиме реального времени. Организационные мероприятия В течение 2021 года Генеральная прокуратура (Н. Йулдошев) , Министерство информационных технологий (Ш. Садиков) , заинтересованные министерства и ведомства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252

министерств и ведомств, участвующих в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан

2. Служба государственной безопасности Республики Узбекистан

3. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

4. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан

5. Министерство финансов Республики Узбекистан

6. Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан

7. Министерство юстиции Республики Узбекистан

8. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

9. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

10. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан

11. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике

12. Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан

13. Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан

14. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан

15. Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

16. Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан

17. Центральный банк Республики Узбекистан

18. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

19. Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

20. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252

баз данных и информационных систем государственных органов и организаций, интегрируемых в базу информационных ресурсов Департамента

№ Наименование информации Организации, предоставляющие информацию 1. Сведения о регистрации (перерегистрации) автотранспортных средств юридических и физических лиц и об осуществленных ими платежах Министерство внутренних дел 2. Сведения о лицах, осужденных за совершение преступлений 3. Сведения о лицах, находящихся в розыске 4. Сведения о наличии оружия и об утраченном оружии 5. Сведения о временной и постоянной регистрации граждан Республики Узбекистан 6. Сведения о документах граждан Республики Узбекистан (паспорт старого образца) 7. База данных о лицах, находящихся на профилактическом, оперативном и других учетах, «Лицо» 8. База данных о лицах, оформивших документы (билеты) на передвижение на железнодорожном транспорте, «Вокзал» 9. База данных о лицах, оформивших документы (билеты) на передвижение на воздушном транспорте, «Аэропорт» 10. База данных о номерных вещах, находящихся в розыске, «Вещь» 11. База данных о разыскиваемых автомототранспортных средствах по республике 12. База данных о лицах, совершивших административное правонарушение 13. База данных об автомототранспортных средствах, находящихся в розыске по государствам СНГ 14. База данных лиц, получивших водительские удостоверения 15. База данных о биометрических документах граждан Республики Узбекистан и лиц без гражданства 16. Сведения о биометрических паспортах граждан Республики Узбекистан для выезда за границу 17. База данных о выданных (аннулированных) водительских удостоверениях 18. Сведения об ID-картах граждан Республики Узбекистан и лиц без гражданства 19. Сведения базы данных о международных преступниках, а также лицах, пропавши �� без вести, «Лицо» Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел 20. Сведения о похищенных транспортных средствах всех типов базы данных «Угон автомобиля» 21. Сведения об утерянных/похищенных паспортах, дорожных документах базы данных «Похищенные и утерянные проездные документы (паспорта)» 22. Сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния и их составе Министерство юстиции 23. Реестр объединений юридических лиц 24. Сведения из Единого государственного реестра хозяйствующих субъектов 25. Сведения о выдаче лицензий и уведомлении, а также сведения об их аннулировании, приостановлении или прекращении действия на право осуществления адвокатской и нотариальной деятельности. 26. Сведения о договорах купли-продажи имущества, договорах аренды имущества и размере арендной платы Министерство юстиции 27. Сведения о стоимости имущества, переходящего в порядке наследования или дарения в собственность граждан 28. Реестр нотариусов 29. Реестр адвокатов, а также адвокатских бюро, коллегий, фирм 30. Сведения о выданных государственных пособиях в разрезе получателей Министерство финансов 31. Сведения о государственных закупках 32. Сведения о фактических расходах по возврату НДС в разрезе получателей средств 33. Сведения о выдаче лицензий, а также сведения об их аннулировании, приостановлении или прекращении действия на право осуществления следующих видов деятельности: 1. Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров 2. Организация лотерей 34. Сведения о фактически использованном объеме воды в разрезе юридических и физических лиц АО «Узсувтаъминот» 35. Сведения о лицензированных перевозчиках и транспорте, занимающихся пассажиро- и грузоперевозками Министерство транспорта 36. Сведения о ввозе (экспорте), хранении, реализации (отпуске), распределении, транспортировке, разработке, производстве, уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, об использовании наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в научных и учебных целях, для производственных нужд, в то � � исле в медицине и ветеринарии, а также культивировании наркотикосодержащих растений Министерство здравоохранения 37. Сведения о фармацевтической деятельности 38. Реестр лицензий, выданных на право осуществления фармацевтической деятельности 39. Сведения о номерах городской телефонной сети и сотовой связи и их владельцах Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, АК «Узбектелеком», операторы сотовой связи, Центр развития электронных технологий Республики Узбекистан 40. Сведения о грузовых таможенных декларациях, зарегистрированных на импорт Государственный таможенный комитет 41. Сведения о пассажирских таможенных декларациях 42. Сведения о транзите товаров 43. Сведения о попытках незаконного ввоза товаров (дата, предмет, товар, количество, стоимость) 44. База данных Единой электронной информационной системы о внешнеторговых операциях Министерство инвестиций и внешней торговли, Государственный таможенный комитет 45. Программное обеспечение декларации о совокупном годовом доходе физического лица Государственный налоговый комитет 46. Единый государственный регистр предприятий и организаций 47. Сведения о сделках, реализуемых через биржевые торги (предмет торга, цена, условия сделки, дата заключения сделки, номер договора и реквизиты сторон) в разрезе участников торгов: 1. Биржевые сделки 2. Порядок государственной регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств 3. Государственные сделки АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей, АО «Республиканская универсальная агропромышленная товарно-сырьевая биржа» 48. Сведения о сделках, реализуемых через биржевые торги (предмет торга, цена и условия сделки) в разрезе участников торгов, а также база данных электронной системы биржевых торгов АО «Республиканская универсальная агропромышленная товарно-сырьевая биржа», Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей 49. Сведения об операциях с ценными бумагами (дата, стоимость, номинальная стоимость, вид ценных бумаг, эмитент, реквизиты покупателя и продавца) ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка», АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент» 50. Сведения о выдаче лицензий, а также сведения об их аннулировании, приостановлении или прекращении действия на право осуществления туристской деятельности Министерство туризма и с по рта 51. Сведения о выдаче лицензий, а также сведения об их аннулировании, приостановлении или прекращении действия на право осуществления следующих видов деятельности: 1. Разработка, производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также взрывчатых веществ. 2. Лицензирование деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения. Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров 52. Сведения об объектах недвижимости и правах на них Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете 53. Сведения о недвижимом имуществе и земельных участках, расположенных на территории Республики Узбекистан (полные сведения об объектах, договорах, их владельцах, месторасположении, оценочной стоимости) Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете, Министерство сельского хозяйства 54. База данных (информация о гражданах, направленных в зарубежные государства для осуществления трудовой деятельности, и иностранных гражданах, представивших подтверждение на право осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан) Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений 55. Сведения о фактах выдачи лицензий, а также сведения об их аннулировании, приостановлении или прекращении действия на право осуществления деятельности религиозных образовательных учреждений Комитет по делам религий Республики Узбекистан 56. Сведения о внесенных в государственный реестр и прекративших свою деятельность издательствах Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан 57. Сведения о выдаче лицензий, а также сведения об их аннулировании, приостановлении или прекращении действия на право осуществления деятельности негосударственных образовательных учреждений Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров 58. Сведения о фактически использованной электроэнергии в разрезе юридических и физических лиц АО «Региональные электрические сети» 59. Сведения о фактически использованном объеме природного газа в разрезе юридических и физических лиц АО «Узтрансгаз», АО «Худудий газ тармоклари» 60. Сведения индивидуальной накопительной пенсионной системы (физических лиц и работодателей) АК «Халк банки» 61. Сведения о проданных билетах, а также о прохождении регистрации пассажиров (пассажир, дата, маршрут и др.) АО «Узбекистон темир йуллари», АО «Uzbekistan Airways» 62. Сведения о счетах ДЕПО, а также об акциях и долях в уставных фондах ГУП «Центральный депозитарий ценных бумаг» 63. Государственный реестр предприятий с долей государства в уставном фонде Агентство по управлению государственными активами 64. Банк данных по учету совершенных наркотических преступлений Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками при Кабинете Министров 65. Реестр лицензий, выданных на право осуществления деятельности по торговле алкогольной продукцией Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента 66. Реестр зарегистрированных малых предприятий и частных предпринимателей 67. Реестр лицензий, выданных на право осуществления деятельности по добыче, переработке и реализации нефти, газа и газового конденсата Инспекция по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Кабинете Министров 68. Реестр лицензий, выданных на право осуществления деятельности по реализации нефтепродуктов (кроме реализации нефтепродуктов через АЗС и пункты обмена масел)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые акты Президента Республики Узбекистан

1. Приложение № 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № УП-5019 «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации социально-экономических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод человека» изложить в следующей редакции:

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

2. В Указе Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № УП-5120 «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан»:

пункт 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

абзацы восьмой-девятый считать соответственно абзацами девятым-десятым.

5. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2017 года № ПП-2847 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности финансовых органов»:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«участие в разработке отраслевых программ развития государственно-частного партнерства в приоритетных направлениях экономики и социальной сфере;

участие в разработке и реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) в приложении № 7 :

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

в пункте 9 :

в подпункте 7 :

абзац девятнадцатый исключить;

абзацы двадцатый и двадцать первый считать соответственно абзацами девятнадцатым и двадцатым;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

разрабатывает и утверждает в установленном порядке правила внутреннего контроля для организаций, оказывающих лизинговые услуги, для страховщиков, страховых посредников, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и аудиторских организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей, а также осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением;

6. В Положении о Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП-3150:

а) пункт 7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

абзацы седьмой-восьмой считать соответственно абзацами восьмым-девятым;

б) пункт 8 дополнить подпунктом «з 1 » следующего содержания:

«з 1 ) в области участия в разработке и реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере оборота крипто-активов:

разрабатывает и утверждает в установленном порядке правила внутреннего контроля для лиц, осуществляющих деятельность в сфере оборота крипто-активов, а также осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением;

участвует в установленном порядке в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

применяет меры в соответствии с актами законодательства, в случае выявления нарушений актов законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

в) пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«проводить проверки соблюдения лицензионных требований и требований актов законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере оборота крипто-активов и по итогам применять меры в соответствии с актами законодательства»;

абзац шестой считать соответственно абзацем седьмым.

7. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2018 года № ПП-3666 «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан»:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

б) в приложении № 1 :

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

пункт 10 дополнить подпунктом 19 1 следующего содержания:

«19 1 ) в сфере участия в разработке и реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

разрабатывает и утверждает в установленном порядке правила внутреннего контроля для адвокатских формирований и нотариальных контор, а также осуществляет мониторинг и контроль за их соблюдением;

изучает, анализирует и оценивает возможные риски легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в сфере оказания адвокатских и нотариальных услуг, а также в деятельности негосударственных некоммерческих организаций, и принимает меры по снижению выявленных рисков;

при проведении государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц — субъектов предпринимательства, на основании представленных ими сведений о своих бенефициарах, формирует и ведет реестр бенефициарных собственников юридических лиц;

применяет меры в соответствии с актами законодательства в случае выявления нарушений актов законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

8. В абзаце шестом пункта 2 и абзаце третьем подпункта «в» пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2018 года № ПП-3926 «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан» слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

9. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947 «Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»:

а) в пункте 6 :

подпункты «а» , «б» , «в» и «в 1 » изложить в следующей редакции:

«а) заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан А.А. Турдалиева — по рискам коммерческих банков и кредитных организаций;

б) заместителя министра финансов Республики Узбекистан Д.Ш. Султанова — по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги, аудиторских организаций, страховщиков и страховых посредников, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих операции по лотереям;

в) и.о. заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Т.Н. Набиева — по рискам риэлторских организаций;

в 1 ) заместителя председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан Б.Х. Умматова — по рискам товарно-сырьевых бирж»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан В.Ю. Пак — по рискам в сфере оборота крипто-активов»;

г) текст приложения № 1 изложить в следующей редакции:

10. В приложении № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 года № ПП-4024 «О мерах по совершенствованию системы контроля за внедрением информационных технологий и коммуникаций, организации их защиты»:

а) в абзаце девятом подпункта 1 пункта 10 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«5) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере связи, информатизации, телекоммуникационных технологий, пользования радиочастотным спектром и распространения периодических печатных изданий, а при установлении случаев нарушения операторами, провайдерами почтовой связи требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, применяет меры в соответствии с актами законодательства».

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,

28 июня 2021 г.,

№ УП-6252

(Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617; 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227, 21.04.2022 г., № 06/22/113/0330; 24.05.2023 г., № 06/23/75/0292; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 21.07.2023 г., № 06/23/110/0506; 04.01.2024 г., № 06/24/1/0001; 25.05.2024 г., № 06/24/79/0363; 23.11.2024 г., № 06/24/184/0954; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196)

lex.uz