UzbekAI

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРОРИНИНГ

буйруғи

НИЗОМ

Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунининг 13-моддаси ва «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунининг 15-моддасига мувофиқ буюраман:

1. Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Келишилди:

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2021 йил 30 июлдаги 53-Б-сон буйруғига ИЛОВА

Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисида

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартибини белгилайди.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш — пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ўтказишни, конверсиялашни, тасарруф этишни ёхуд кўчиришни тақиқлаш ;

Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари — Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги , Бош прокуратураси ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси ;

террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахс — террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган юридик ёки жисмоний шахс, террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон қилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори бўлган ёхуд уни назорат қилаётган юридик ёки жисмоний шахс, шунингдек, террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёки амалга оширишда гумон қилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкидаги ёки назорати остидаги юридик шахс;

оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахс — Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган, оммавий қирғин қуролини тарқатишини олдини олишга қаратилган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик Кенгашининг (бундан буён матнда БМТ Хавфсизлик Кенгаши деб юритилади) тегишли резолюциялари ҳамда бошқа халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган жисмоний ёки юридик шахс;

операцияларни тўхтатиб туриш — мижознинг пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни кўчириш, конверсиялаш, ўзга шахсларга эгалик қилиш ва фойдаланиш учун бериш, шунингдек юридик аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги топшириқномалари ижросини тўхтатиб туриш ;

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари — БМТ Хавфсизлик Кенгаши ва унинг қўмиталари томонидан тузиладиган, шу жумладан БМТ Хавфсизлик Кенгашининг ИШИД (ДАИШ) ва «Ал-Қоида» бўйича 1267, 1989 ва 2253-резолюциялари асосида ташкил этилган қўмитанинг ҳамда «Толибон» ташкилоти бўйича 1988 ва Корея Халқ Демократик Республикаси бўйича 1718-резолюциялари асосида ташкил этилган қўмиталарнинг террорчилик фаолиятига ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишга алоқадор бўлган шахсларга нисбатан санкциялар қўлланилиши белгиланган жисмоний ва юридик шахслар рўйхатлари;

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг тегишли резолюциялари — БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан қабул қилинган терроризмга қарши курашишга қаратилган резолюциялар (1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006),1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2253 (2015), 2368 (2017) ва уларни ривожлантиришга қаратилган резолюциялар) ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишга қарши курашишга қаратилган резолюциялар (1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) ва уларни ривожлантиришга қаратилган резолюциялар);

махсус ваколатли давлат органи — қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари бўйича белгиланадиган давлат органи .

2. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва юридик шахслари, чет эл фуқаролари ва юридик шахслари ҳамда фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларга ҳамда уларнинг топшириғига кўра ҳаракат қилаётган шахсларга, шунингдек террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкидаги ёки назорати остидаги юридик шахсга бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни тақдим этиши, молиявий ва бошқа хизматлар кўрсатиши ёки бундай хизматлардан фойдаланишга рухсат бериши тақиқланади.

3. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар :

операция иштирокчиларини террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахслар билан солиштириши;

террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операциясини кечиктирмасдан ва олдиндан хабар қилмасдан тўхтатиб туриши, бундан юридик ёки жисмоний шахснинг ҳисобварағига тушган пул маблағларини ҳисобга киритиш бўйича операциялар мустасно, ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиши, шунингдек шубҳали операция тўғрисида махсус ваколатли давлат органига хабар юбориши шарт.

2-боб. Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатини шакллантириш ва уларни рўйхатдан чиқариш тартиби

1-§. Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатини шакллантириш тартиби

4. Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхати (бундан буён матнда Рўйхат деб юритилади) Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари томонидан тақдим этиладиган маълумотлар, шунингдек чет давлатларнинг ваколатли органларидан ҳамда халқаро ташкилотлардан расмий каналлар орқали олинган маълумотлар асосида махсус ваколатли давлат органи томонидан шакллантирилади. Рўйхат ва унинг шакли махсус ваколатли давлат органининг раҳбари томонидан тасдиқланади.

5. Рўйхат қуйидаги бўлимлардан иборат бўлади:

Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари ва хорижий давлатларнинг ваколатли органларининг маълумотлари асосида тузиладиган миллий рўйхат;

халқаро ташкилотлардан олинадиган маълумотлар асосида тузиладиган халқаро рўйхат.

6. Шахсни Рўйхатга киритиш учун қуйидагилар асос бўлиб ҳисобланади:

а) Ўзбекистон Республикаси судининг террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этган шахсни айбдор деб топиш ҳақидаги қонуний кучга кирган ҳукми;

б) Ўзбекистон Республикаси судининг ташкилотни террорчилик ташкилоти деб топиш ва уни тугатиш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолиятини тақиқлаш тўғрисидаги қонуний кучга кирган қарори;

в) терговчи ёки прокурорнинг террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этган шахсни жиноят ишида гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарори;

г) террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этган шахсга нисбатан қидирув, шу жумладан давлатлараро ёки халқаро қидирув эълон қилиниши;

д) жисмоний шахс ёки ташкилот БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёхуд унинг тегишли резолюцияларига киритилиши;

е) Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган халқаро шартномалар ёки ўзаролик принципи асосида хорижий давлатларнинг террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг рўйхатлари;

ж) Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган халқаро шартномалар ёки ўзаролик принципи асосида хорижий давлат судининг шахсни террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этишда айбдор деб топиш ҳақидаги қонуний кучга кирган ҳукми, шунингдек ташкилотни террорчилик ташкилоти деб топиш ва уни тугатиш ёки фаолиятини тақиқлаш тўғрисидаги қонуний кучга кирган қарори;

з) Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган халқаро шартномалар ёки ўзаролик принципи асосида хорижий давлатлар ваколатли органларининг террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш тўғрисидаги сўровлари.

7. Рўйхатни шакллантириш учун Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари ушбу Низомнинг 6-бандида назарда тутилган маълумотларни, улар олинган пайтдан бошлаб ёки шахсни Рўйхатга киритиш учун асослар юзага келган вақтдан бошлаб бир иш куни мобайнида тасдиқловчи ҳужжатларнинг кўчирма нусхаларини илова қилинган ҳолда махсус ваколатли давлат органига тақдим этадилар.

Маълумотлар қоғоз ёки электрон кўринишдаги ҳужжат сифатида расмийлаштирилади ҳамда махсус ваколатли давлат органига шахсан ёки махсус мўлжалланган почта алоқаси ёхуд ҳимояланган алоқа каналлари орқали тақдим этилади.

8. Махсус ваколатли давлат органи томонидан ушбу Низомнинг 6-бандида назарда тутилган маълумотлар « Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика » ягона ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда ҳам олинади.

9. Махсус ваколатли давлат органи БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёки тегишли резолюцияларига киритилган шахслар тўғрисидаги маълумотларни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг расмий веб-сайтидан олади.

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ва тегишли резолюцияларига асосан шахсларни Рўйхатга киритиш ва ундан чиқариш махсус ваколатли давлат органининг қарори билан тасдиқланмайди.

10. Рўйхатга киритиладиган шахсларни идентификация (верификация) қилиш учун махсус ваколатли давлат органига Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари томонидан қуйидаги маълумотлар тақдим қилинади:

а) тақдим қилиниши шарт бўлган маълумотлар:

юридик шахсга нисбатан — номи ва солиқ тўловчининг идентификацион рақами (СТИР);

жисмоний шахсга нисбатан — фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган йили (кун, ой, йил) ва жойи, паспорти (идентификация ID картаси) ёки шахсни тасдиқловчи бошқа ҳужжатининг реквизитлари, яшаш жойи (рўйхатдан ўтиш) манзили ёки туриш жойи;

б) қўшимча маълумотлар, агарда мавжуд бўлса:

юридик шахсга нисбатан — давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг рақами, ташкилий-ҳуқуқий шакли ва фаолият тури, юридик манзили, раҳбар ва таъсисчилари (мулкдорлар) тўғрисидаги (фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган санаси, яшаш манзили) маълумот, банклардаги ҳисоб рақамлари ва мол-мулки тўғрисидаги маълумотлар;

жисмоний шахсга нисбатан — жисмоний шахснинг шахсий идентификацион рақами (ЖШШИР), иш жойи ва лавозими тўғрисидаги маълумотлар, агарда якка тартибдаги тадбиркор сифатида фаолият кўрсатаётган бўлса, давлат рўйхатидан ўтган гувоҳномасининг рақами ва фаолият тури.

11. Агарда олинган маълумотлар тўлиқ бўлмаса ёки ноаниқ бўлса махсус ваколатли давлат органи қўшимча маълумот олиш учун маълумотлар базаларидан фойдаланади ёки Ўзбекистон Республикасининг тегишли ваколатли органларига мурожаат қилади.

Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари сўровни олган кундан уч иш куни давомида қўшимча маълумотларни тақдим этадилар, бундан уларни тақдим этиш учун хорижий давлатларнинг ваколатли органлари ёки халқаро ташкилотларга мурожаат қилиш зарур бўлган ҳолатлар мустасно.

12. Шахсларни Рўйхатга киритишда қўшимча маълумот олиш зарурияти бўлса, махсус ваколатли давлат органи ушбу масала ҳал этилгунга қадар мазкур шахсларнинг операцияларини 30 иш кунидан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб қўйиши мумкин.

13. Махсус ваколатли давлат органи қуйидаги муддатларда Рўйхатни шакллантиради ҳамда унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритади:

маълумотлар БМТ Хавфсизлик Кенгашининг расмий веб-сайтидан олинган вақтдан бошлаб бир соат ичида;

маълумотлар Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органларидан ёки хорижий давлатларнинг ваколатли органларидан келиб тушган ёхуд «Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика» ягона ахборот тизимидан олинган вақтдан бошлаб дарҳол, бироқ иш куни тугамасдан.

2-§. Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларни Рўйхатдан чиқариш тартиби

14. Шахсларни Рўйхатдан чиқариш БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёки тегишли резолюцияларидан чиқарилиши тўғрисида БМТ Хавфсизлик Кенгашининг расмий веб-сайтидан олинган маълумотлар, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари, хорижий давлатлар ваколатли органларининг мурожаатлари, «Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика» ягона ахборот тизимидан олинган маълумотлар ҳамда Рўйхатга киритиш учун асос бўлган маълумотларни текшириш натижалари бўйича ёки суднинг қарорига кўра амалга оширилади.

Шахсни Рўйхатдан чиқариш тўғрисидаги мурожаат махсус ваколатли давлат органига Рўйхатдан чиқариш учун асос бўлувчи маълумотлар олинган ёки аниқланган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмасдан юборилади.

15. Шахсларни Рўйхатдан чиқариш учун қуйидагилар асос бўлиб ҳисобланади:

а) Ўзбекистон Республикаси судининг террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этишда айбланган (судланган) шахсга нисбатан чиқарилган қонуний кучга кирган оқлов ҳукми;

б) Ўзбекистон Республикаси судининг ташкилотни террорчилик ташкилоти деб топиш ва уни тугатиш ёки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолиятини тақиқлаш тўғрисидаги қарорни бекор қилиш ҳақидаги қонуний кучга кирган қарори;

в) террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этган шахс тайинланган жазо муддатини ўтаб бўлиши;

г) террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этган шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 83-моддаси ҳамда 84-моддаси биринчи қисми 1 — 3-бандларида назарда тутилган асосларга кўра жиноят иши тугатилиши;

д) жисмоний шахс ёки ташкилот БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёхуд тегишли резолюцияларидан чиқарилиши;

е) шахсни Рўйхатдан чиқариш тўғрисидаги хорижий давлат ваколатли органининг расмий хабари;

ж) хорижий давлат судининг террорчилик фаолияти ёки оммавий қирғин қуролини тарқатиш билан боғлиқ жиноятни содир этишда судланган шахсга нисбатан чиқарилган қонуний кучга кирган оқлов ҳукми, шунингдек ташкилотни террорчилик ташкилоти деб топиш ва уни тугатиш ёки фаолиятини тақиқлаш ҳақидаги қарорни бекор қилиш ҳақидаги қонуний кучга кирган қарори;

з) хорижий давлат ваколатли органининг террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш тўғрисидаги сўрови чақириб олиниши ёки бекор қилиниши;

и) шахснинг вафот этганлик ҳолатини тасдиқловчи расмий ҳужжатлар.

16. Рўйхатни доимий равишда янгилаб бориш мақсадида махсус ваколатли давлат органи Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органлари билан биргаликда шахсни Рўйхатга киритиш учун асос бўлган маълумотларни ҳар йили камида бир маротаба текшириб (солиштириб) боради.

3-§. Шахсларни Рўйхатга киритиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят бериш тартиби

17. Жисмоний ёки юридик шахс Ўзбекистон Республикаси ваколатли органларининг маълумотлари асосида Рўйхатга адашиб киритилганлиги ёки ушбу Низомнинг 15-бандида назарда тутилган асосларга кўра Рўйхатдан чиқарилмаганлик ҳолатлари бўйича махсус ваколатли давлат органига асослантирилган ариза билан мурожаат қилади.

18. Махсус ваколатли давлат органи аризани ўзи кўриб чиқади ёки аризани олган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмасдан шахсни Рўйхатга киритиш учун маълумоти асос бўлган Ўзбекистон Республикасининг тегишли ваколатли органига уни кўриб чиқиш учун юборади.

Аризани қабул қилган орган уни етти иш куни давомида қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқади ҳамда қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилади (бундан қарор қабул қилиш учун хорижий давлатлар ваколатли органларига ёхуд халқаро ташкилотларга сўровлар юбориш зарур бўлган ҳолатлар мустасно):

шахсни Рўйхатдан чиқариш тўғрисида таклиф киритиш ҳақида;

аризани қаноатлантиришни рад этиш тўғрисида.

19. Махсус ваколатли давлат органи аризани кўриб чиқиш натижаси бўйича ёки Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органининг жавоб хатини олган кундан икки иш кунидан кечиктирмасдан қабул қилинган қарор ҳақида аризачини хабардор қилади.

20. Жисмоний ёки юридик шахс аризани қаноатлантиришни рад этиш тўғрисидаги қарор устидан суд тартибида шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

21. Жисмоний ёки юридик шахс хорижий давлатларнинг ваколатли органларидан ёки халқаро ташкилотлардан олинадиган маълумотлар асосида Рўйхатга киритилиши устидан қуйидаги ташкилот ва органларга шикоят қилишга ҳақли:

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёки тегишли резолюцияларига асосан киритилганлик ҳолат бўйича БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 1730 (2006) резолюциясига асосан тузилган Алоқа марказига ёки БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 1904 (2009) резолюциясига асосан таъсис этилган Омбудсман Девонхонасига;

хорижий давлатнинг террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатлари асосида Рўйхатга киритилган ҳолат бўйича хорижий давлатнинг ваколатли органига;

шахсни Рўйхатга киритиш учун асос бўлган хорижий давлат судининг ҳукми ёки қарори устидан юқори турувчи судига;

шахсни Рўйхатга киритиш учун асос бўлган операцияларни тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш тўғрисида сўровни юборган хорижий давлатнинг ваколатли органига.

3-боб. Рўйхатни пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларга етказиш тартиби

22. Махсус ваколатли давлат органи Рўйхатни шакллантирган ёки унга тегишли ўзгартиришлар киритгандан сўнг бир соат ичида ўзининг расмий веб-сайтига жойлаштириш ёки электрон алоқа каналлари орқали юбориш йўли билан пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларга етказади.

Шунингдек, махсус ваколатли давлат органи Рўйхатни бошқа жисмоний ва юридик шахсларга ўзининг расмий веб-сайтига жойлаштириш орқали етказади.

23. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар Рўйхат махсус ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида янгиланганлигини ёки электрон алоқа канали орқали келиб тушганлигини кузатиб боришлари ҳамда мазкур жараёнга масъул бўлган ходимни (тармоқни) белгилашлари шарт.

Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг масъул ходими (тармоғи) Рўйхат махсус ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида жойлаштирилган ёки электрон алоқа каналлари орқали келиб тушган пайтдан бошлаб уч соат ичида Рўйхатни ушбу ташкилотнинг тегишли ходимларига (тармоқларига), шу жумладан мижозлар билан бевосита ишлайдиган ходимларга (тармоқларга) юборилишини ва (ёки) ундан фойдаланиш имкониятини таъминлаши шарт.

4-боб. Рўйхатга киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш тартиби

24. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар операцияларни амалга оширишда уларнинг иштирокчилари ва мижозларнинг бенефициар мулкдорларини Рўйхат билан солиштиришлари, шунингдек ишга солмай тўхтатиб қўйилиши лозим бўлган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни аниқлаш мақсадида мунтазам равишда (Рўйхат янгиланган ҳар бир ҳолатда, лекин камида уч ойда бир маротаба) мижозлар ва уларнинг бенефициар мулкдорларининг маълумотлари базаларини мониторинг қилиб боришлари шарт.

25. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар мижоз ёки операция қатнашчиларидан бирининг идентификацион маълумотлари Рўйхатга киритилган шахснинг маълумотлари билан тўлиқ мос келганлигини, шунингдек Рўйхатга киритилган шахснинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкини аниқлаган тақдирда кечиктирмасдан ва олдиндан хабар қилмасдан операцияни амалга оширишни тўхтатиб туради (бундан жисмоний ёки юридик шахс ҳисобварағига тушган пул маблағларини ҳисобга киритиш операциялари мустасно) ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўядилар.

26. Қуйидаги ҳолатларда ҳам операция тўхтатиб турилиши, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк ишга солмай тўхтатиб қўйилиши шарт, агарда:

операция қатнашчиларидан бири Рўйхатга киритилган шахс номидан ёки унинг топшириғига асосан фаолият кўрсатаётган бўлса;

операцияни амалга оширишда фойдаланаётган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк тўлиқ ёки қисман Рўйхатга киритилган шахсга тегишли бўлса ёхуд назорати остида бўлса;

операция қатнашчиси бўлган юридик шахс Рўйхатга киритилган жисмоний ёки юридик шахснинг мулкида ёки назорат остида бўлса;

пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк Рўйхатга киритилган шахсларга бевосита ёки билвосита тегишли ёхуд назорати остида бўлган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкидан фойдаланиш натижасида олинган ёхуд сотиб олинган бўлса.

27. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилот Рўйхатга киритилган шахсларнинг операциялари тўхтатилган ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйилган ҳолатлар бўйича ишга солмай тўхтатиб қўйилган мулкнинг суммасини кўрсатган ҳолда бир иш кунидан кечиктирмасдан шубҳали операция тўғрисида, шунингдек бу борада кўрилган барча чоралар ҳамда мазкур операцияни амалга оширишга қаратилган уринишлар ҳақида махсус ваколатли давлат органига хабар қилиши шарт.

5-боб. Тўхтатиб турилган операцияларни тиклаш, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйишни бекор қилиш ва улардан фойдаланишга рухсат бериш тартиби

28. Қуйидаги ҳолатларда тўхтатиб турилган операциялар тикланади ҳамда пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш бекор қилинади:

шахс Рўйхатдан чиқарилганда;

операцияси тўхтатиб турилган ва пул маблағлари ёки бошқа мол-мулки ишга солинмай тўхтатиб қўйилган шахс Рўйхатга киритилган шахс билан бир хилдаги идентификацион маълумотларга эга бўлса (бундан буён матнда «янглишиш ҳолати» деб юритилади).

29. Рўйхатга киритилган шахс билан бир хилдаги идентификацион маълумотларга эга бўлган шахс тўхтатиб турилган операцияларини тиклаш ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйишни бекор қилиш юзасидан махсус ваколатли давлат органига ёзма мурожаат қилади.

Мурожаатга шахснинг тўлиқ идентификация қилиш учун зарур бўлган ҳамда у Рўйхатга киритилган шахс эмаслигини тасдиқловчи ҳужжатлар ва бошқа маълумотлар илова қилиниши лозим.

30. Махсус ваколатли давлат органи мурожаатни уч иш куни мобайнида кўриб чиқади ва операция иштирокчиси Рўйхатга киритилган шахс эмаслиги ва бу шахс билан бир хилдаги идентификацион маълумотларга эга эканлиги тасдиқланса, бу ҳақда аризачини ва пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотни хабардор қилади.

Агар тақдим қилинган маълумотлар шахсни тўлиқ идентификация (верификация) қилиш имконини бермаса, махсус ваколатли давлат органи мурожаат келиб тушган кундан бошлаб уч иш куни мобайнида аризачига асослантирилган рад жавобини юборади.

31. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилот қуйидаги маълумотни олган куннинг ўзида, лекин кейинги иш кунидан кечиктирмасдан тўхтатилган операцияни тиклайди ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйишни бекор қилади:

шахс Рўйхатдан чиқариб ташланганлиги тўғрисида;

«янглишиш ҳолати»ни тасдиқлаш ҳақидаги махсус ваколатли давлат органининг хабарномаси.

32. Қуйидаги мақсадларда Рўйхатга киритилган шахс ёки операциянинг бошқа иштирокчиси ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш учун пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотга мурожаат қилишга ҳақли:

а) озиқ-овқат маҳсулотлари, дори воситалари ва тиббий буюмларни харид қилиш, турар жой ижараси, ипотека кредити, коммунал тўловлар, тиббий хизмат, солиқлар ва йиғимлар, суғурта тўловлари, ўртача бозор нархи чегарасида адвокатлар хизмати ва юридик маслаҳатлар, банк ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш ёки мулкни сақлаш билан боғлиқ жорий тўлов ва йиғимларни тўлаш учун;

б) фавқулоддаги харажатларни тўлаш учун;

в) БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) резолюциялари ва уларни ривожлантиришга қаратилган резолюцияларда назарда тутилган ҳолатлар учун.

Мурожаатга тўлов мақсади, суммаси ва асоси, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулки бўйича қайси мулкидан фойдаланишга рухсат бериш, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни олувчининг реквизитлари ва идентификацион маълумотлари, пул маблағлари олувчининг банки тўғрисидаги маълумотлари илова қилинади.

33. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилот бундай мурожаатни олган кундан бошлаб бир иш кунидан кечиктирмасдан уни махсус ваколатли давлат органига юборади.

34. Ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкдан фойдаланишга рухсат бериш тўғрисидаги мурожаат келиб тушганидан кейин махсус ваколатли давлат органи икки иш куни мобайнида қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилади:

а) мурожаатни кўриб чиқиш учун маълумоти шахсни Рўйхатга киритиш учун асос бўлган Ўзбекистон Республикасининг ваколатли органига юбориш тўғрисида.

Бунда, маълумоти шахсни Рўйхатга киритиш учун асос бўлган орган етти иш куни давомида (Ўзбекистон Республикасининг тегишли ваколатли органларидан маълумот олиш ёки хорижий давлатлар ваколатли органларига ёхуд халқаро ташкилотларга сўровлар юбориш зарурияти бўлган ҳолатлар мустасно) мурожаатни кўриб чиқади ва қабул қилинган қарор ҳақида махсус ваколатли давлат органини хабардор қилади.

б) шахс БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёки тегишли резолюциялари ёхуд хорижий давлатлар ваколатли органларининг сўровлари асосида Рўйхатга киритилган бўлса:

мазкур мурожаатни кўриб чиқиш учун БМТ Хавфсизлик Кенгашининг тегишли резолюциялари асосида БМТ Хавфсизлик Кенгаши ёки унинг тегишли қўмитасига юбориш учун Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига юбориш тўғрисида;

сўров юборган хорижий давлат ваколатли органига ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкдан фойдаланишга рухсат бериш масаласини келишиш учун хабарнома юбориш тўғрисида.

Махсус ваколатли давлат органи қабул қилинган қарор ҳақида икки иш кунидан кечиктирмасдан пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотни хабардор қилади.

35. БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатлари ёки тегишли резолюциялари асосида Рўйхатга киритилган шахсга ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкдан фойдаланишга рухсат қуйидаги ҳолатларда берилиши мумкин:

а) ушбу Низомнинг 32-банди «а» кичик бандида кўрсатилган мақсадлар учун рухсат олиш тўғрисидаги мурожаат Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги томонидан БМТ Хавфсизлик Кенгаши ёки унинг тегишли қўмитасига етказилганлиги ва БМТ Хавфсизлик Кенгашининг тегишли резолюцияларининг бошқа талабларига риоя этилганлиги шарти билан;

б) ушбу Низомнинг 32-банди «б» кичик бандида кўрсатилган мақсадлар учун фақат БМТ Хавфсизлик Кенгаши ёки унинг тегишли қўмитасининг розилиги ҳақидаги дипломатик каналлар орқали олинган тасдиқловчи ҳужжатлар асосида;

в) ушбу Низомнинг 32-банди «в» кичик бандида кўрсатилган мақсадлар учун БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) резолюциялари ва уларни ривожлантиришга қаратилган резолюцияларнинг талабларига риоя этган ҳолда (шу жумладан, шахс Рўйхатга киритилгунга қадар тузилган шартнома бўйича тўловлар амалга оширилганда, агарда шартнома (битим) ҳар қандай тақиқланган буюмлар, материаллар, ускуналар, товарлар, технологиялар, ёрдам кўрсатиш, ўқитиш, молиявий кўмак бериш, инвестициялаш, брокерлик фаолияти ёки БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 2231 (2015) резолюцияси ва уни ривожлантиришга қаратилган резолюцияларда қайд этилган хизматлар билан боғлиқ бўлмаган, шунингдек тўлов БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 2231 (2015) резолюциясида кўрсатилган чоралар татбиқ этиладиган шахс томонидан бевосита ёки билвосита олинмаган ҳамда БМТ Хавфсизлик Кенгашига белгиланган муддатларда бундай тўловларни олиш ёки юбориш ёхуд зарур бўлган ҳолларда ишга солмай тўхтатиб қўйилган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкдан фойдаланишга рухсат бериш тўғрисида хабар юборилган ҳолатларда).

36. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкдан фойдаланишга рухсат берилган операция, шу жумладан, уни амалга оширишга уриниш ҳолатлари ҳам шубҳали операциялар деб топилади ҳамда бундай операциялар ҳақида бир иш кунидан кечиктирмасдан пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда махсус ваколатли давлат органига хабар қилиниши шарт.

6-боб. Операцияларни тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш масалаларига доир халқаро ҳамкорлик

1-§. Хорижий давлатлар ваколатли органларининг сўровларини ижро этиш тартиби

37. Хорижий давлат ваколатли органининг террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этиш ёки иштирок этишда гумон қилиш билан боғлиқ санкциялар остига тушадиган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш тўғрисидаги сўровида қуйидагилар кўрсатилиши лозим:

шахс террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этишига ёки иштирок этишда гумон қилинишига асос бўлувчи маълумотлар;

БМТ Хавфсизлик Кенгашининг тегишли резолюцияларида белгиланган санкцияларни қўллаш учун асос бўлган мезонларга тўғри келиши ҳақида маълумотлар;

жисмоний ва юридик шахслар учун ушбу Низомнинг 10-бандида назарда тутилган маълумотлар.

38. Тақдим этилган маълумотлар тўлиқ бўлмаган ёки ноаниқ бўлган ҳолатларда махсус ваколатли давлат органи қўшимча маълумотларни сўраб олиш учун тегишли хорижий давлат ваколатли органига мурожаат қилади.

39. Махсус ваколатли давлат органи хорижий давлат ваколатли органининг сўровини бир иш куни давомида кўриб чиқади ва натижаси бўйича шахсни Рўйхатга киритиш ёки Рўйхатга киритишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади ҳамда бу тўғрисида сўров ташаббускорини хабардор қилади.

40. Операцияларни тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш ҳақида сўров ижроси махсус ваколатли давлат органининг ваколат доирасига кирмаса, уни ижро этиш учун ваколатли бўлган Ўзбекистон Республикасининг тегишли давлат органига юборади.

41. Хорижий давлат ваколатли органининг сўровини ижро этиш имкони бўлмаган тақдирда, маълумот ва ҳужжатлар сўров ташаббускорига ижро этишга тўсқинлик қилувчи сабаблар кўрсатилган ҳолда қайтарилади.

42. Хорижий давлат ваколатли органининг сўрови Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатларига зид бўлса ёки унинг ижроси Ўзбекистон Республикаси суверенитети ёки хавфсизлигига зарар етказиши мумкин бўлса ижро этилмайди.

2-§. Хорижий давлатлар ваколатли органларига ва халқаро ташкилотларга сўровлар юбориш тартиби

43. Ўзбекистон Республикаси ваколатли органлари ёки махсус ваколатли давлат органининг хорижий давлатлар ваколатли органларига шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш тўғрисида юбориладиган сўровлари БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан белгиланган мезонларга кўра ушбу шахслар террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этишига ёки иштирок этишда гумон қилинишига асос бўлувчи асослантирилган ва етарли маълумотларни, шунингдек имкони борича кўпроқ идентификацион ва бошқа маълумотларни ўз ичига олиши лозим.

44. Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритиш учун таклифлар юборишга масъул бўлган давлат органи ҳисобланади.

45. БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилиши лозим бўлган шахсларни аниқлаш ва идентификация қилиш Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати томонидан, шу жумладан Ўзбекистон Республикасининг бошқа ваколатли органлари ёки махсус ваколатли давлат органи билан ҳамкорликда, БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан белгиланган мезонларга кўра ва тартибда амалга оширилади.

46. Ўзбекистон Республикасининг бошқа ваколатли органлари ёки махсус ваколатли давлат органи БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилиши лозим бўлган шахс тўғрисидаги маълумотларни аниқлаган ёки олган тақдирда, бундай маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизматига юборадилар.

47. Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилиши лозим бўлган шахсларни аниқлаш ва идентификация қилиш учун зарур бўлган маълумотларни Ўзбекистон Республикасининг бошқа ваколатли органлари, махсус ваколатли давлат органи ҳамда бошқа давлат органларидан сўраб олиш ҳуқуқига эга.

Сўралган маълумотлар уч иш куни давомида тақдим этилади, бундан уларни тақдим этиш учун хорижий давлатларнинг ваколатли органлари ёки халқаро ташкилотларга мурожаат қилиш зарур бўлган ҳолатлар мустасно.

48. Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан белгиланган мезонларга кўра шахслар террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этишига ёки иштирок этишда гумон қилинишига асос бўлувчи асослантирилган ва етарли маълумотлар мавжуд бўлганда, мазкур шахсларни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритиш учун таклифлар юбориш тўғрисида қарор қабул қилади.

49. Давлат хавфсизлик хизмати БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилиши лозим бўлган шахс тўғрисидаги маълумотларни БМТ Хавфсизлик Кенгаши ёки унинг тегишли қўмитасига кўриб чиқиш учун юбориш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига тақдим этади.

50. Ушбу Низомнинг 48-бандида назарда тутилган маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига тақдим этишда БМТ Хавфсизлик Кенгаши ва унинг қўмиталари томонидан белгиланган шакллар тўлдирилган ҳамда маълумотларни юбориш тартиб-таомилларига риоя этилган бўлиши шарт.

Бунда қуйидаги маълумотлар тақдим этилиши лозим:

шахсни БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан белгиланган мезонларга мувофиқ БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритишни асословчи барча зарурий маълумотлар ҳамда шахсни идентификация қилиш имконини берувчи аниқ ва ишончли маълумотлар;

шахсни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилган шахслар билан алоқадорлиги тўғрисидаги, шунингдек тегишли таклифлар Ўзбекистон Республикаси номидан киритилганлигини ошкор этиш ёки этмаслик мумкинлиги ҳақидаги маълумотлар.

51. Шахсни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларидан чиқариш учун таклифлар киритиш БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюциялари ва қўмиталарининг тегишли ҳужжатларида (бошқарув принципларида) белгиланган тартибда амалга оширилади.

52. Ўзбекистон Республикасининг бошқа ваколатли органлари ёки махсус ваколатли давлат органи БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилган шахс вафот этганлиги тўғрисида маълумотларни олган тақдирда, бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизматини хабардор қиладилар.

53. БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилган шахс суднинг қонуний кучга кирган қарори билан вафот этган деб эълон қилинган ёки ваколатли орган томонидан ўлими қайд этилган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги орқали БМТ Хавфсизлик Кенгаши ёки унинг тегишли қўмитасини тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилган ҳолда хабардор қилади.

54. БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларига киритилган шахс вафот этган тақдирда унинг қонуний ворислари уни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг санкциявий рўйхатларидан чиқариш учун БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 1730 (2006) резолюциясига асосан тузилган Алоқа марказига ёки 1904 (2009) резолюцияси билан таъсис этилган Омбудсман Девонхонасига мурожаат этишлари мумкин.

55. Махсус ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида шахсни БМТ Хавфсизлик Кенгаши санкциявий рўйхатларидан чиқариш тартиб-таомиллари билан танишиш имконини берувчи БМТ Хавфсизлик Кенгаши расмий веб-сайтининг тегишли бўлимлари ҳаволаси жойлаштирилади.

7-боб. Якунловчи қоидалар

56. Махсус ваколатли давлат органи тегишли назорат қилувчи, лицензияловчи, рўйхатдан ўтказувчи органлар ёки қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ назорат юклатилган бошқа органлар билан ҳамкорликда пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан ушбу Низом талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширади.

57. Операцияларни тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш натижасида мулкий зарар кўрган жисмоний ва юридик шахслар пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш чораси қўлланилган шахсга нисбатан ушбу зарарни қоплаш даъвоси билан судга мурожаат қилишга ҳақли.

58. Махсус ваколатли давлат органи зарур ҳолларда террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш, операцияларни тиклаш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкдан фойдаланишга рухсат бериш ва бошқа масалалар бўйича тушунтиришлар тақдим этади ҳамда уларни жисмоний ва юридик шахслар, хусусан пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан операцияларни амалга оширувчи ташкилотларга, шу жумладан ўзининг расмий веб-сайтида жойлаштириш орқали етказади.

59. Ушбу Низомнинг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

60. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Ташқи ишлар вазирлиги , Молия вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги , Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги, Марказий банки , Саноат хавфсизлиги давлат қўмитаси, Монополияга қарши курашиш қўмитаси ва Давлат активларини бошқариш агентлиги билан келишилган.

Бош прокурор Н. ЙЎЛДОШЕВ

Монополияга қарши курашиш қўмитаси раиси Ш. ШАРАХМЕТОВ

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги Дирктори Д. ЛИ

Саноат хавфсизлиги давлат қўмитасининг раиси Б. ГУЛЯМОВ

Ички ишлар вазири П. БОБОЖОНОВ

Молия вазири Т. ИШМЕТОВ

Марказий банк раиси М. НУРМУРАТОВ

Давлат активларини бошқариш агентлиги директори А. ОРТИҚОВ

Ўзбекистон Республикаси ДХХ раиси А. АЗИЗОВ

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазири Ш. САДИКОВ

Ташқи ишлар вазири А. КАМИЛОВ

Тошкент ш.,

2021 йил 30 июль,

2021 йил 30 июнь

2021 йил 1 июль

2021 йил 30 июнь

2021 йил 2 июль

2021 йил 1 июль

2021 йил 16 июль

2021 йил 2 июль

2021 йил 30 июль

2021 йил 17 июль

2021 йил 26 июль

53-Б-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.10.2021 й., 10/21/3327/0979-сон; 28.12.2024 й., 10/24/3595/1086-сон)

lex.uz

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURORINING

buyrugʻi

NIZOM

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida

Oʻzbekiston Respublikasi “Prokuratura toʻgʻrisida”gi Qonunining 13-moddasi va “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonunining 15-moddasiga muvofiq buyuraman:

1. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur buyruq rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.

Kelishildi:

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 2021-yil 30-iyuldagi 53-B-son buyrugʻiga ILOVA

Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisida

Mazkur Nizom Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuniga muvofiq terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibini belgilaydi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalar qoʻllaniladi:

pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish — pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni oʻtkazishni, konversiyalashni, tasarruf etishni yoxud koʻchirishni taqiqlash ;

Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari — Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi , Bosh prokuraturasi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoʻmitasi ;

terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs, terrorchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yoxud amalga oshirishda gumon qilinayotgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori boʻlgan yoxud uni nazorat qilayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs, shuningdek, terrorchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yoki amalga oshirishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxsning yoxud tashkilotning mulkidagi yoki nazorati ostidagi yuridik shaxs;

ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan, ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishini oldini olishga qaratilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining (bundan buyon matnda BMT Xavfsizlik Kengashi deb yuritiladi) tegishli rezolyutsiyalari hamda boshqa xalqaro-huquqiy hujjatlar bilan belgilangan jismoniy yoki yuridik shaxs;

operatsiyalarni toʻxtatib turish — mijozning pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni koʻchirish, konversiyalash, oʻzga shaxslarga egalik qilish va foydalanish uchun berish, shuningdek yuridik ahamiyatga ega boʻlgan boshqa harakatlarni bajarish toʻgʻrisidagi topshiriqnomalari ijrosini toʻxtatib turish ;

BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari — BMT Xavfsizlik Kengashi va uning qoʻmitalari tomonidan tuziladigan, shu jumladan BMT Xavfsizlik Kengashining ISHID (DAISH) va “Al-Qoida” boʻyicha 1267, 1989 va 2253-rezolyutsiyalari asosida tashkil etilgan qoʻmitaning hamda “Tolibon” tashkiloti boʻyicha 1988 va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi boʻyicha 1718-rezolyutsiyalari asosida tashkil etilgan qoʻmitalarning terrorchilik faoliyatiga yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga aloqador boʻlgan shaxslarga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi belgilangan jismoniy va yuridik shaxslar roʻyxatlari;

BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalari — BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan qabul qilingan terrorizmga qarshi kurashishga qaratilgan rezolyutsiyalar (1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006),1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2253 (2015), 2368 (2017) va ularni rivojlantirishga qaratilgan rezolyutsiyalar) yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga qarshi kurashishga qaratilgan rezolyutsiyalar (1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) va ularni rivojlantirishga qaratilgan rezolyutsiyalar);

maxsus vakolatli davlat organi — qonunchilik hujjatlariga muvofiq jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari boʻyicha belgilanadigan davlat organi .

2. Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari, chet el fuqarolari va yuridik shaxslari hamda fuqaroligi boʻlmagan shaxslar Oʻzbekiston Respublikasi hududida terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarga hamda ularning topshirigʻiga koʻra harakat qilayotgan shaxslarga, shuningdek terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxsning yoxud tashkilotning mulkidagi yoki nazorati ostidagi yuridik shaxsga bevosita yoki bilvosita pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni taqdim etishi, moliyaviy va boshqa xizmatlar koʻrsatishi yoki bunday xizmatlardan foydalanishga ruxsat berishi taqiqlanadi.

3. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar :

operatsiya ishtirokchilarini terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslar bilan solishtirishi;

terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyasini kechiktirmasdan va oldindan xabar qilmasdan toʻxtatib turishi, bundan yuridik yoki jismoniy shaxsning hisobvaragʻiga tushgan pul mablagʻlarini hisobga kiritish boʻyicha operatsiyalar mustasno, va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyishi, shuningdek shubhali operatsiya toʻgʻrisida maxsus vakolatli davlat organiga xabar yuborishi shart.

2-bob. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatini shakllantirish va ularni roʻyxatdan chiqarish tartibi

1-§. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatini shakllantirish tartibi

4. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxati (bundan buyon matnda Roʻyxat deb yuritiladi) Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan taqdim etiladigan maʼlumotlar, shuningdek chet davlatlarning vakolatli organlaridan hamda xalqaro tashkilotlardan rasmiy kanallar orqali olingan maʼlumotlar asosida maxsus vakolatli davlat organi tomonidan shakllantiriladi. Roʻyxat va uning shakli maxsus vakolatli davlat organining rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

5. Roʻyxat quyidagi boʻlimlardan iborat boʻladi:

Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari va xorijiy davlatlarning vakolatli organlarining maʼlumotlari asosida tuziladigan milliy roʻyxat;

xalqaro tashkilotlardan olinadigan maʼlumotlar asosida tuziladigan xalqaro roʻyxat.

6. Shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun quyidagilar asos boʻlib hisoblanadi:

a) Oʻzbekiston Respublikasi sudining terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etgan shaxsni aybdor deb topish haqidagi qonuniy kuchga kirgan hukmi;

b) Oʻzbekiston Respublikasi sudining tashkilotni terrorchilik tashkiloti deb topish va uni tugatish yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida faoliyatini taqiqlash toʻgʻrisidagi qonuniy kuchga kirgan qarori;

v) tergovchi yoki prokurorning terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etgan shaxsni jinoyat ishida gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilish toʻgʻrisidagi qarori;

g) terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan qidiruv, shu jumladan davlatlararo yoki xalqaro qidiruv eʼlon qilinishi;

d) jismoniy shaxs yoki tashkilot BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoxud uning tegishli rezolyutsiyalariga kiritilishi;

e) Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan xalqaro shartnomalar yoki oʻzarolik prinsipi asosida xorijiy davlatlarning terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning roʻyxatlari;

j) Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan xalqaro shartnomalar yoki oʻzarolik prinsipi asosida xorijiy davlat sudining shaxsni terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etishda aybdor deb topish haqidagi qonuniy kuchga kirgan hukmi, shuningdek tashkilotni terrorchilik tashkiloti deb topish va uni tugatish yoki faoliyatini taqiqlash toʻgʻrisidagi qonuniy kuchga kirgan qarori;

z) Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan xalqaro shartnomalar yoki oʻzarolik prinsipi asosida xorijiy davlatlar vakolatli organlarining terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish toʻgʻrisidagi soʻrovlari.

7. Roʻyxatni shakllantirish uchun Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari ushbu Nizomning 6-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlarni, ular olingan paytdan boshlab yoki shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun asoslar yuzaga kelgan vaqtdan boshlab bir ish kuni mobaynida tasdiqlovchi hujjatlarning koʻchirma nusxalarini ilova qilingan holda maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etadilar.

Maʼlumotlar qogʻoz yoki elektron koʻrinishdagi hujjat sifatida rasmiylashtiriladi hamda maxsus vakolatli davlat organiga shaxsan yoki maxsus moʻljallangan pochta aloqasi yoxud himoyalangan aloqa kanallari orqali taqdim etiladi.

8. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan ushbu Nizomning 6-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlar “ Elektron jinoiy-huquqiy statistika ” yagona axborot tizimidan foydalangan holda ham olinadi.

9. Maxsus vakolatli davlat organi BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoki tegishli rezolyutsiyalariga kiritilgan shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni BMT Xavfsizlik Kengashining rasmiy veb-saytidan oladi.

BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari va tegishli rezolyutsiyalariga asosan shaxslarni Roʻyxatga kiritish va undan chiqarish maxsus vakolatli davlat organining qarori bilan tasdiqlanmaydi.

10. Roʻyxatga kiritiladigan shaxslarni identifikatsiya (verifikatsiya) qilish uchun maxsus vakolatli davlat organiga Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan quyidagi maʼlumotlar taqdim qilinadi:

a) taqdim qilinishi shart boʻlgan maʼlumotlar:

yuridik shaxsga nisbatan — nomi va soliq toʻlovchining identifikatsion raqami (STIR);

jismoniy shaxsga nisbatan — familiyasi, ismi, otasining ismi, tugʻilgan yili (kun, oy, yil) va joyi, pasporti (identifikatsiya ID kartasi) yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatining rekvizitlari, yashash joyi (roʻyxatdan oʻtish) manzili yoki turish joyi;

b) qoʻshimcha maʼlumotlar, agarda mavjud boʻlsa:

yuridik shaxsga nisbatan — davlat roʻyxatidan oʻtkazilganligi toʻgʻrisidagi guvohnomaning raqami, tashkiliy-huquqiy shakli va faoliyat turi, yuridik manzili, rahbar va taʼsischilari (mulkdorlar) toʻgʻrisidagi (familiyasi, ismi, otasining ismi, tugʻilgan sanasi, yashash manzili) maʼlumot, banklardagi hisob raqamlari va mol-mulki toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;

jismoniy shaxsga nisbatan — jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami (JSHSHIR), ish joyi va lavozimi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, agarda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat koʻrsatayotgan boʻlsa, davlat roʻyxatidan oʻtgan guvohnomasining raqami va faoliyat turi.

11. Agarda olingan maʼlumotlar toʻliq boʻlmasa yoki noaniq boʻlsa maxsus vakolatli davlat organi qoʻshimcha maʼlumot olish uchun maʼlumotlar bazalaridan foydalanadi yoki Oʻzbekiston Respublikasining tegishli vakolatli organlariga murojaat qiladi.

Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari soʻrovni olgan kundan uch ish kuni davomida qoʻshimcha maʼlumotlarni taqdim etadilar, bundan ularni taqdim etish uchun xorijiy davlatlarning vakolatli organlari yoki xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish zarur boʻlgan holatlar mustasno.

12. Shaxslarni Roʻyxatga kiritishda qoʻshimcha maʼlumot olish zaruriyati boʻlsa, maxsus vakolatli davlat organi ushbu masala hal etilgunga qadar mazkur shaxslarning operatsiyalarini 30 ish kunidan koʻp boʻlmagan muddatga toʻxtatib qoʻyishi mumkin.

13. Maxsus vakolatli davlat organi quyidagi muddatlarda Roʻyxatni shakllantiradi hamda unga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritadi:

maʼlumotlar BMT Xavfsizlik Kengashining rasmiy veb-saytidan olingan vaqtdan boshlab bir soat ichida;

maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlaridan yoki xorijiy davlatlarning vakolatli organlaridan kelib tushgan yoxud “Elektron jinoiy-huquqiy statistika” yagona axborot tizimidan olingan vaqtdan boshlab darhol, biroq ish kuni tugamasdan.

2-§. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarni Roʻyxatdan chiqarish tartibi

14. Shaxslarni Roʻyxatdan chiqarish BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoki tegishli rezolyutsiyalaridan chiqarilishi toʻgʻrisida BMT Xavfsizlik Kengashining rasmiy veb-saytidan olingan maʼlumotlar, shuningdek Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari, xorijiy davlatlar vakolatli organlarining murojaatlari, “Elektron jinoiy-huquqiy statistika” yagona axborot tizimidan olingan maʼlumotlar hamda Roʻyxatga kiritish uchun asos boʻlgan maʼlumotlarni tekshirish natijalari boʻyicha yoki sudning qaroriga koʻra amalga oshiriladi.

Shaxsni Roʻyxatdan chiqarish toʻgʻrisidagi murojaat maxsus vakolatli davlat organiga Roʻyxatdan chiqarish uchun asos boʻluvchi maʼlumotlar olingan yoki aniqlangan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmasdan yuboriladi.

15. Shaxslarni Roʻyxatdan chiqarish uchun quyidagilar asos boʻlib hisoblanadi:

a) Oʻzbekiston Respublikasi sudining terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etishda ayblangan (sudlangan) shaxsga nisbatan chiqarilgan qonuniy kuchga kirgan oqlov hukmi;

b) Oʻzbekiston Respublikasi sudining tashkilotni terrorchilik tashkiloti deb topish va uni tugatish yoki Oʻzbekiston Respublikasi hududida faoliyatini taqiqlash toʻgʻrisidagi qarorni bekor qilish haqidagi qonuniy kuchga kirgan qarori;

v) terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etgan shaxs tayinlangan jazo muddatini oʻtab boʻlishi;

g) terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan Oʻzbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi 83-moddasi hamda 84-moddasi birinchi qismi 1 — 3-bandlarida nazarda tutilgan asoslarga koʻra jinoyat ishi tugatilishi;

d) jismoniy shaxs yoki tashkilot BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoxud tegishli rezolyutsiyalaridan chiqarilishi;

e) shaxsni Roʻyxatdan chiqarish toʻgʻrisidagi xorijiy davlat vakolatli organining rasmiy xabari;

j) xorijiy davlat sudining terrorchilik faoliyati yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatish bilan bogʻliq jinoyatni sodir etishda sudlangan shaxsga nisbatan chiqarilgan qonuniy kuchga kirgan oqlov hukmi, shuningdek tashkilotni terrorchilik tashkiloti deb topish va uni tugatish yoki faoliyatini taqiqlash haqidagi qarorni bekor qilish haqidagi qonuniy kuchga kirgan qarori;

z) xorijiy davlat vakolatli organining terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish toʻgʻrisidagi soʻrovi chaqirib olinishi yoki bekor qilinishi;

i) shaxsning vafot etganlik holatini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlar.

16. Roʻyxatni doimiy ravishda yangilab borish maqsadida maxsus vakolatli davlat organi Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organlari bilan birgalikda shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun asos boʻlgan maʼlumotlarni har yili kamida bir marotaba tekshirib (solishtirib) boradi.

3-§. Shaxslarni Roʻyxatga kiritish toʻgʻrisidagi qaror ustidan shikoyat berish tartibi

17. Jismoniy yoki yuridik shaxs Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli organlarining maʼlumotlari asosida Roʻyxatga adashib kiritilganligi yoki ushbu Nizomning 15-bandida nazarda tutilgan asoslarga koʻra Roʻyxatdan chiqarilmaganlik holatlari boʻyicha maxsus vakolatli davlat organiga asoslantirilgan ariza bilan murojaat qiladi.

18. Maxsus vakolatli davlat organi arizani oʻzi koʻrib chiqadi yoki arizani olgan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmasdan shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun maʼlumoti asos boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasining tegishli vakolatli organiga uni koʻrib chiqish uchun yuboradi.

Arizani qabul qilgan organ uni yetti ish kuni davomida qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda koʻrib chiqadi hamda quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi (bundan qaror qabul qilish uchun xorijiy davlatlar vakolatli organlariga yoxud xalqaro tashkilotlarga soʻrovlar yuborish zarur boʻlgan holatlar mustasno):

shaxsni Roʻyxatdan chiqarish toʻgʻrisida taklif kiritish haqida;

arizani qanoatlantirishni rad etish toʻgʻrisida.

19. Maxsus vakolatli davlat organi arizani koʻrib chiqish natijasi boʻyicha yoki Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organining javob xatini olgan kundan ikki ish kunidan kechiktirmasdan qabul qilingan qaror haqida arizachini xabardor qiladi.

20. Jismoniy yoki yuridik shaxs arizani qanoatlantirishni rad etish toʻgʻrisidagi qaror ustidan sud tartibida shikoyat qilish huquqiga ega.

21. Jismoniy yoki yuridik shaxs xorijiy davlatlarning vakolatli organlaridan yoki xalqaro tashkilotlardan olinadigan maʼlumotlar asosida Roʻyxatga kiritilishi ustidan quyidagi tashkilot va organlarga shikoyat qilishga haqli:

BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoki tegishli rezolyutsiyalariga asosan kiritilganlik holat boʻyicha BMT Xavfsizlik Kengashining 1730 (2006) rezolyutsiyasiga asosan tuzilgan Aloqa markaziga yoki BMT Xavfsizlik Kengashining 1904 (2009) rezolyutsiyasiga asosan taʼsis etilgan Ombudsman Devonxonasiga;

xorijiy davlatning terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatlari asosida Roʻyxatga kiritilgan holat boʻyicha xorijiy davlatning vakolatli organiga;

shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun asos boʻlgan xorijiy davlat sudining hukmi yoki qarori ustidan yuqori turuvchi sudiga;

shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun asos boʻlgan operatsiyalarni toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish toʻgʻrisida soʻrovni yuborgan xorijiy davlatning vakolatli organiga.

3-bob. Roʻyxatni pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarga yetkazish tartibi

22. Maxsus vakolatli davlat organi Roʻyxatni shakllantirgan yoki unga tegishli oʻzgartirishlar kiritgandan soʻng bir soat ichida oʻzining rasmiy veb-saytiga joylashtirish yoki elektron aloqa kanallari orqali yuborish yoʻli bilan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarga yetkazadi.

Shuningdek, maxsus vakolatli davlat organi Roʻyxatni boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga oʻzining rasmiy veb-saytiga joylashtirish orqali yetkazadi.

23. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar Roʻyxat maxsus vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida yangilanganligini yoki elektron aloqa kanali orqali kelib tushganligini kuzatib borishlari hamda mazkur jarayonga masʼul boʻlgan xodimni (tarmoqni) belgilashlari shart.

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning masʼul xodimi (tarmogʻi) Roʻyxat maxsus vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida joylashtirilgan yoki elektron aloqa kanallari orqali kelib tushgan paytdan boshlab uch soat ichida Roʻyxatni ushbu tashkilotning tegishli xodimlariga (tarmoqlariga), shu jumladan mijozlar bilan bevosita ishlaydigan xodimlarga (tarmoqlarga) yuborilishini va (yoki) undan foydalanish imkoniyatini taʼminlashi shart.

4-bob. Roʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish tartibi

24. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar operatsiyalarni amalga oshirishda ularning ishtirokchilari va mijozlarning benefitsiar mulkdorlarini Roʻyxat bilan solishtirishlari, shuningdek ishga solmay toʻxtatib qoʻyilishi lozim boʻlgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni aniqlash maqsadida muntazam ravishda (Roʻyxat yangilangan har bir holatda, lekin kamida uch oyda bir marotaba) mijozlar va ularning benefitsiar mulkdorlarining maʼlumotlari bazalarini monitoring qilib borishlari shart.

25. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar mijoz yoki operatsiya qatnashchilaridan birining identifikatsion maʼlumotlari Roʻyxatga kiritilgan shaxsning maʼlumotlari bilan toʻliq mos kelganligini, shuningdek Roʻyxatga kiritilgan shaxsning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkini aniqlagan taqdirda kechiktirmasdan va oldindan xabar qilmasdan operatsiyani amalga oshirishni toʻxtatib turadi (bundan jismoniy yoki yuridik shaxs hisobvaragʻiga tushgan pul mablagʻlarini hisobga kiritish operatsiyalari mustasno) va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyadilar.

26. Quyidagi holatlarda ham operatsiya toʻxtatib turilishi, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk ishga solmay toʻxtatib qoʻyilishi shart, agarda:

operatsiya qatnashchilaridan biri Roʻyxatga kiritilgan shaxs nomidan yoki uning topshirigʻiga asosan faoliyat koʻrsatayotgan boʻlsa;

operatsiyani amalga oshirishda foydalanayotgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk toʻliq yoki qisman Roʻyxatga kiritilgan shaxsga tegishli boʻlsa yoxud nazorati ostida boʻlsa;

operatsiya qatnashchisi boʻlgan yuridik shaxs Roʻyxatga kiritilgan jismoniy yoki yuridik shaxsning mulkida yoki nazorat ostida boʻlsa;

pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk Roʻyxatga kiritilgan shaxslarga bevosita yoki bilvosita tegishli yoxud nazorati ostida boʻlgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkidan foydalanish natijasida olingan yoxud sotib olingan boʻlsa.

27. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot Roʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalari toʻxtatilgan va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan holatlar boʻyicha ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mulkning summasini koʻrsatgan holda bir ish kunidan kechiktirmasdan shubhali operatsiya toʻgʻrisida, shuningdek bu borada koʻrilgan barcha choralar hamda mazkur operatsiyani amalga oshirishga qaratilgan urinishlar haqida maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilishi shart.

5-bob. Toʻxtatib turilgan operatsiyalarni tiklash, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyishni bekor qilish va ulardan foydalanishga ruxsat berish tartibi

28. Quyidagi holatlarda toʻxtatib turilgan operatsiyalar tiklanadi hamda pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish bekor qilinadi:

shaxs Roʻyxatdan chiqarilganda;

operatsiyasi toʻxtatib turilgan va pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulki ishga solinmay toʻxtatib qoʻyilgan shaxs Roʻyxatga kiritilgan shaxs bilan bir xildagi identifikatsion maʼlumotlarga ega boʻlsa (bundan buyon matnda “yanglishish holati” deb yuritiladi).

29. Roʻyxatga kiritilgan shaxs bilan bir xildagi identifikatsion maʼlumotlarga ega boʻlgan shaxs toʻxtatib turilgan operatsiyalarini tiklash va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyishni bekor qilish yuzasidan maxsus vakolatli davlat organiga yozma murojaat qiladi.

Murojaatga shaxsning toʻliq identifikatsiya qilish uchun zarur boʻlgan hamda u Roʻyxatga kiritilgan shaxs emasligini tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa maʼlumotlar ilova qilinishi lozim.

30. Maxsus vakolatli davlat organi murojaatni uch ish kuni mobaynida koʻrib chiqadi va operatsiya ishtirokchisi Roʻyxatga kiritilgan shaxs emasligi va bu shaxs bilan bir xildagi identifikatsion maʼlumotlarga ega ekanligi tasdiqlansa, bu haqda arizachini va pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotni xabardor qiladi.

Agar taqdim qilingan maʼlumotlar shaxsni toʻliq identifikatsiya (verifikatsiya) qilish imkonini bermasa, maxsus vakolatli davlat organi murojaat kelib tushgan kundan boshlab uch ish kuni mobaynida arizachiga asoslantirilgan rad javobini yuboradi.

31. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot quyidagi maʼlumotni olgan kunning oʻzida, lekin keyingi ish kunidan kechiktirmasdan toʻxtatilgan operatsiyani tiklaydi va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyishni bekor qiladi:

shaxs Roʻyxatdan chiqarib tashlanganligi toʻgʻrisida;

“yanglishish holati”ni tasdiqlash haqidagi maxsus vakolatli davlat organining xabarnomasi.

32. Quyidagi maqsadlarda Roʻyxatga kiritilgan shaxs yoki operatsiyaning boshqa ishtirokchisi ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish uchun pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotga murojaat qilishga haqli:

a) oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari va tibbiy buyumlarni xarid qilish, turar joy ijarasi, ipoteka krediti, kommunal toʻlovlar, tibbiy xizmat, soliqlar va yigʻimlar, sugʻurta toʻlovlari, oʻrtacha bozor narxi chegarasida advokatlar xizmati va yuridik maslahatlar, bank hisobvaraqlariga xizmat koʻrsatish yoki mulkni saqlash bilan bogʻliq joriy toʻlov va yigʻimlarni toʻlash uchun;

b) favquloddagi xarajatlarni toʻlash uchun;

v) BMT Xavfsizlik Kengashining 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) rezolyutsiyalari va ularni rivojlantirishga qaratilgan rezolyutsiyalarda nazarda tutilgan holatlar uchun.

Murojaatga toʻlov maqsadi, summasi va asosi, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulki boʻyicha qaysi mulkidan foydalanishga ruxsat berish, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni oluvchining rekvizitlari va identifikatsion maʼlumotlari, pul mablagʻlari oluvchining banki toʻgʻrisidagi maʼlumotlari ilova qilinadi.

33. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilot bunday murojaatni olgan kundan boshlab bir ish kunidan kechiktirmasdan uni maxsus vakolatli davlat organiga yuboradi.

34. Ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berish toʻgʻrisidagi murojaat kelib tushganidan keyin maxsus vakolatli davlat organi ikki ish kuni mobaynida quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi:

a) murojaatni koʻrib chiqish uchun maʼlumoti shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun asos boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasining vakolatli organiga yuborish toʻgʻrisida.

Bunda, maʼlumoti shaxsni Roʻyxatga kiritish uchun asos boʻlgan organ yetti ish kuni davomida (Oʻzbekiston Respublikasining tegishli vakolatli organlaridan maʼlumot olish yoki xorijiy davlatlar vakolatli organlariga yoxud xalqaro tashkilotlarga soʻrovlar yuborish zaruriyati boʻlgan holatlar mustasno) murojaatni koʻrib chiqadi va qabul qilingan qaror haqida maxsus vakolatli davlat organini xabardor qiladi.

b) shaxs BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoki tegishli rezolyutsiyalari yoxud xorijiy davlatlar vakolatli organlarining soʻrovlari asosida Roʻyxatga kiritilgan boʻlsa:

mazkur murojaatni koʻrib chiqish uchun BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalari asosida BMT Xavfsizlik Kengashi yoki uning tegishli qoʻmitasiga yuborish uchun Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga yuborish toʻgʻrisida;

soʻrov yuborgan xorijiy davlat vakolatli organiga ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berish masalasini kelishish uchun xabarnoma yuborish toʻgʻrisida.

Maxsus vakolatli davlat organi qabul qilingan qaror haqida ikki ish kunidan kechiktirmasdan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotni xabardor qiladi.

35. BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlari yoki tegishli rezolyutsiyalari asosida Roʻyxatga kiritilgan shaxsga ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkdan foydalanishga ruxsat quyidagi holatlarda berilishi mumkin:

a) ushbu Nizomning 32-bandi “a” kichik bandida koʻrsatilgan maqsadlar uchun ruxsat olish toʻgʻrisidagi murojaat Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan BMT Xavfsizlik Kengashi yoki uning tegishli qoʻmitasiga yetkazilganligi va BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalarining boshqa talablariga rioya etilganligi sharti bilan;

b) ushbu Nizomning 32-bandi “b” kichik bandida koʻrsatilgan maqsadlar uchun faqat BMT Xavfsizlik Kengashi yoki uning tegishli qoʻmitasining roziligi haqidagi diplomatik kanallar orqali olingan tasdiqlovchi hujjatlar asosida;

v) ushbu Nizomning 32-bandi “v” kichik bandida koʻrsatilgan maqsadlar uchun BMT Xavfsizlik Kengashining 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) rezolyutsiyalari va ularni rivojlantirishga qaratilgan rezolyutsiyalarning talablariga rioya etgan holda (shu jumladan, shaxs Roʻyxatga kiritilgunga qadar tuzilgan shartnoma boʻyicha toʻlovlar amalga oshirilganda, agarda shartnoma (bitim) har qanday taqiqlangan buyumlar, materiallar, uskunalar, tovarlar, texnologiyalar, yordam koʻrsatish, oʻqitish, moliyaviy koʻmak berish, investitsiyalash, brokerlik faoliyati yoki BMT Xavfsizlik Kengashining 2231 (2015) rezolyutsiyasi va uni rivojlantirishga qaratilgan rezolyutsiyalarda qayd etilgan xizmatlar bilan bogʻliq boʻlmagan, shuningdek toʻlov BMT Xavfsizlik Kengashining 2231 (2015) rezolyutsiyasida koʻrsatilgan choralar tatbiq etiladigan shaxs tomonidan bevosita yoki bilvosita olinmagan hamda BMT Xavfsizlik Kengashiga belgilangan muddatlarda bunday toʻlovlarni olish yoki yuborish yoxud zarur boʻlgan hollarda ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berish toʻgʻrisida xabar yuborilgan holatlarda).

36. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berilgan operatsiya, shu jumladan, uni amalga oshirishga urinish holatlari ham shubhali operatsiyalar deb topiladi hamda bunday operatsiyalar haqida bir ish kunidan kechiktirmasdan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi shart.

6-bob. Operatsiyalarni toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish masalalariga doir xalqaro hamkorlik

1-§. Xorijiy davlatlar vakolatli organlarining soʻrovlarini ijro etish tartibi

37. Xorijiy davlat vakolatli organining terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etish yoki ishtirok etishda gumon qilish bilan bogʻliq sanksiyalar ostiga tushadigan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish toʻgʻrisidagi soʻrovida quyidagilar koʻrsatilishi lozim:

shaxs terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etishiga yoki ishtirok etishda gumon qilinishiga asos boʻluvchi maʼlumotlar;

BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalarida belgilangan sanksiyalarni qoʻllash uchun asos boʻlgan mezonlarga toʻgʻri kelishi haqida maʼlumotlar;

jismoniy va yuridik shaxslar uchun ushbu Nizomning 10-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlar.

38. Taqdim etilgan maʼlumotlar toʻliq boʻlmagan yoki noaniq boʻlgan holatlarda maxsus vakolatli davlat organi qoʻshimcha maʼlumotlarni soʻrab olish uchun tegishli xorijiy davlat vakolatli organiga murojaat qiladi.

39. Maxsus vakolatli davlat organi xorijiy davlat vakolatli organining soʻrovini bir ish kuni davomida koʻrib chiqadi va natijasi boʻyicha shaxsni Roʻyxatga kiritish yoki Roʻyxatga kiritishni rad etish toʻgʻrisida qaror qabul qiladi hamda bu toʻgʻrisida soʻrov tashabbuskorini xabardor qiladi.

40. Operatsiyalarni toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish haqida soʻrov ijrosi maxsus vakolatli davlat organining vakolat doirasiga kirmasa, uni ijro etish uchun vakolatli boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasining tegishli davlat organiga yuboradi.

41. Xorijiy davlat vakolatli organining soʻrovini ijro etish imkoni boʻlmagan taqdirda, maʼlumot va hujjatlar soʻrov tashabbuskoriga ijro etishga toʻsqinlik qiluvchi sabablar koʻrsatilgan holda qaytariladi.

42. Xorijiy davlat vakolatli organining soʻrovi Oʻzbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlariga zid boʻlsa yoki uning ijrosi Oʻzbekiston Respublikasi suvereniteti yoki xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin boʻlsa ijro etilmaydi.

2-§. Xorijiy davlatlar vakolatli organlariga va xalqaro tashkilotlarga soʻrovlar yuborish tartibi

43. Oʻzbekiston Respublikasi vakolatli organlari yoki maxsus vakolatli davlat organining xorijiy davlatlar vakolatli organlariga shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish toʻgʻrisida yuboriladigan soʻrovlari BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan belgilangan mezonlarga koʻra ushbu shaxslar terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etishiga yoki ishtirok etishda gumon qilinishiga asos boʻluvchi asoslantirilgan va yetarli maʼlumotlarni, shuningdek imkoni boricha koʻproq identifikatsion va boshqa maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim.

44. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarni BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritish uchun takliflar yuborishga masʼul boʻlgan davlat organi hisoblanadi.

45. BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilishi lozim boʻlgan shaxslarni aniqlash va identifikatsiya qilish Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan, shu jumladan Oʻzbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlari yoki maxsus vakolatli davlat organi bilan hamkorlikda, BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan belgilangan mezonlarga koʻra va tartibda amalga oshiriladi.

46. Oʻzbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlari yoki maxsus vakolatli davlat organi BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilishi lozim boʻlgan shaxs toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni aniqlagan yoki olgan taqdirda, bunday maʼlumotlarni Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatiga yuboradilar.

47. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilishi lozim boʻlgan shaxslarni aniqlash va identifikatsiya qilish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni Oʻzbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlari, maxsus vakolatli davlat organi hamda boshqa davlat organlaridan soʻrab olish huquqiga ega.

Soʻralgan maʼlumotlar uch ish kuni davomida taqdim etiladi, bundan ularni taqdim etish uchun xorijiy davlatlarning vakolatli organlari yoki xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish zarur boʻlgan holatlar mustasno.

48. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan belgilangan mezonlarga koʻra shaxslar terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etishiga yoki ishtirok etishda gumon qilinishiga asos boʻluvchi asoslantirilgan va yetarli maʼlumotlar mavjud boʻlganda, mazkur shaxslarni BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritish uchun takliflar yuborish toʻgʻrisida qaror qabul qiladi.

49. Davlat xavfsizlik xizmati BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilishi lozim boʻlgan shaxs toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni BMT Xavfsizlik Kengashi yoki uning tegishli qoʻmitasiga koʻrib chiqish uchun yuborish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga taqdim etadi.

50. Ushbu Nizomning 48-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlarni Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga taqdim etishda BMT Xavfsizlik Kengashi va uning qoʻmitalari tomonidan belgilangan shakllar toʻldirilgan hamda maʼlumotlarni yuborish tartib-taomillariga rioya etilgan boʻlishi shart.

Bunda quyidagi maʼlumotlar taqdim etilishi lozim:

shaxsni BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan belgilangan mezonlarga muvofiq BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritishni asoslovchi barcha zaruriy maʼlumotlar hamda shaxsni identifikatsiya qilish imkonini beruvchi aniq va ishonchli maʼlumotlar;

shaxsni BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilgan shaxslar bilan aloqadorligi toʻgʻrisidagi, shuningdek tegishli takliflar Oʻzbekiston Respublikasi nomidan kiritilganligini oshkor etish yoki etmaslik mumkinligi haqidagi maʼlumotlar.

51. Shaxsni BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlaridan chiqarish uchun takliflar kiritish BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalari va qoʻmitalarining tegishli hujjatlarida (boshqaruv prinsiplarida) belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

52. Oʻzbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlari yoki maxsus vakolatli davlat organi BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilgan shaxs vafot etganligi toʻgʻrisida maʼlumotlarni olgan taqdirda, bu haqda Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatini xabardor qiladilar.

53. BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilgan shaxs sudning qonuniy kuchga kirgan qarori bilan vafot etgan deb eʼlon qilingan yoki vakolatli organ tomonidan oʻlimi qayd etilgan taqdirda, Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati bu haqda Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi orqali BMT Xavfsizlik Kengashi yoki uning tegishli qoʻmitasini tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda xabardor qiladi.

54. BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlariga kiritilgan shaxs vafot etgan taqdirda uning qonuniy vorislari uni BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyaviy roʻyxatlaridan chiqarish uchun BMT Xavfsizlik Kengashining 1730 (2006) rezolyutsiyasiga asosan tuzilgan Aloqa markaziga yoki 1904 (2009) rezolyutsiyasi bilan taʼsis etilgan Ombudsman Devonxonasiga murojaat etishlari mumkin.

55. Maxsus vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida shaxsni BMT Xavfsizlik Kengashi sanksiyaviy roʻyxatlaridan chiqarish tartib-taomillari bilan tanishish imkonini beruvchi BMT Xavfsizlik Kengashi rasmiy veb-saytining tegishli boʻlimlari havolasi joylashtiriladi.

7-bob. Yakunlovchi qoidalar

56. Maxsus vakolatli davlat organi tegishli nazorat qiluvchi, litsenziyalovchi, roʻyxatdan oʻtkazuvchi organlar yoki qonunchilik hujjatlariga muvofiq nazorat yuklatilgan boshqa organlar bilan hamkorlikda pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan ushbu Nizom talablariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazoratni amalga oshiradi.

57. Operatsiyalarni toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish natijasida mulkiy zarar koʻrgan jismoniy va yuridik shaxslar pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish chorasi qoʻllanilgan shaxsga nisbatan ushbu zararni qoplash daʼvosi bilan sudga murojaat qilishga haqli.

58. Maxsus vakolatli davlat organi zarur hollarda terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, operatsiyalarni tiklash, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berish va boshqa masalalar boʻyicha tushuntirishlar taqdim etadi hamda ularni jismoniy va yuridik shaxslar, xususan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarga, shu jumladan oʻzining rasmiy veb-saytida joylashtirish orqali yetkazadi.

59. Ushbu Nizomning buzilishida aybdor boʻlgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladilar.

60. Mazkur Nizom Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Tashqi ishlar vazirligi , Moliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi , Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi, Markaziy banki , Sanoat xavfsizligi davlat qoʻmitasi, Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan kelishilgan.

Bosh prokuror N. YOʻLDOSHEV

Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi raisi Sh. SHARAXMETOV

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi Dirktori D. LI

Sanoat xavfsizligi davlat qoʻmitasining raisi B. GULYAMOV

Ichki ishlar vaziri P. BOBOJONOV

Moliya vaziri T. ISHMETOV

Markaziy bank raisi M. NURMURATOV

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori A. ORTIQOV

Oʻzbekiston Respublikasi DXX raisi A. AZIZOV

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sh. SADIKOV

Tashqi ishlar vaziri A. KAMILOV

Toshkent sh.,

2021-yil 30-iyul,

2021-yil 30-iyun

2021-yil 1-iyul

2021-yil 30-iyun

2021-yil 2-iyul

2021-yil 1-iyul

2021-yil 16-iyul

2021-yil 2-iyul

2021-yil 30-iyul

2021-yil 17-iyul

2021-yil 26-iyul

53-B-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 19.10.2021-y., 10/21/3327/0979-son; 28.12.2024-y., 10/24/3595/1086-son)

lex.uz

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Приказ

ПОЛОЖЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» и статьей 15 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения согласно приложению .

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласовано:

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Генерального прокурора Республики Узбекистан от 30 июля 2021 года № 53-Б

о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяет порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

замораживание денежных средств или иного имущества — запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества ;

компетентные органы Республики Узбекистан — Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности — юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности, юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности, а также юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности;

лицо, участвующее или подозреваемое в участии в распространении оружия массового уничтожения — физическое или юридическое лицо, определенное соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее — Совет Безопасности ООН) и иными международно-правовым актами, признанными Республикой Узбекистан, направленными на предотвращение распространения оружия массового уничтожения;

приостановление операции — приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий ;

санкционные перечни Совета Безопасности ООН — перечни физических и юридических лиц, причастных к террористической деятельности или распространению оружия массового уничтожения, в отношении которых предусмотрено применение санкций, составляемые Советом Безопасности ООН и его комитетами, в том числе комитетом Совета Безопасности ООН, созданным на основании резолюций 1267, 1989 и 2253 по ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида», а также комитетами, созданными на основании резолюций 1988 по организации «Талибан» и 1718 по Корейской Народно-Демократической Республике;

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН — резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, направленные на противодействие терроризму (резолюции 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006),1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2253 (2015), 2368 (2017) и резолюции, принятые в их развитие) или распространению оружия массового уничтожения (1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) и резолюции, принятые в их развитие);

специально уполномоченный государственный орган — государственный орган по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, определяемый в соответствии с законодательством.

2. Гражданам и юридическим лицам Республики Узбекистан, иностранным гражданам и юридическим лицам, а также лицам без гражданства запрещается на территории Республики Узбекистан предоставлять прямо или косвенно денежные средства или иное имущество, оказывать финансовые и другие услуги либо разрешать доступ к таким услугам лицам, включенным в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, лицам, действующим по их поручению, а также юридическим лицам, которые находятся в собственности или под контролем физического лица или организации, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.

3. Организации , осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

сверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.

Глава 2. Порядок формирования перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения и исключения их из перечня

§ 1. Порядок формирования перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

4. Перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (далее — Перечень), формируется специально уполномоченным государственным органом на основании сведений, предоставляемых компетентными органами Республики Узбекистан, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций. Перечень, а также его форма, утверждается руководителем специально уполномоченного государственного органа.

5. Перечень состоит из следующих разделов:

национальный перечень, формируемый на основании информации, компетентных органов Республики Узбекистан и компетентных органов иностранных государств;

международный перечень, формируемый на основании сведений, получаемых от международных организаций.

6. Основаниями для включения лица в Перечень являются:

а) вступивший в законную силу приговор суда Республики Узбекистан о признании лица виновным в совершении преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;

б) вступившее в законную силу решение суда Республики Узбекистан о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности на территории Республики Узбекистан;

в) постановление следователя или прокурора о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;

г) объявление розыска, в том числе межгосударственного или международного, в отношении лица, совершившего преступление, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;

д) включение физического лица или организации в санкционные перечни Совета Безопасности ООН либо соответствующие его резолюции;

е) перечни лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения иностранных государств, признанные Республикой Узбекистан на основании международных договоров или принципа взаимности;

ж) вступивший в законную силу приговор суда иностранного государства о признании лица виновным в совершении преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения, а также вступившее в законную силу решение о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности, признанные Республикой Узбекистан на основании международных договоров или принципа взаимности;

з) запросы компетентных органов иностранных государств о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, признанные Республикой Узбекистан на основании международных договоров или принципа взаимности.

7. Компетентные органы Республики Узбекистан для формирования Перечня представляют в специально уполномоченный государственный орган сведения, предусмотренные в пункте 6 настоящего Положения, с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного рабочего дня с момента их получения или возникновения оснований для включения лица в Перечень.

Сведения оформляются в виде документа на бумажном носителе или электронном виде и представляются в специально уполномоченный государственный орган с нарочным, посредством почтовой связи специального назначения или с использованием специальных защищенных каналов связи.

8. Специально уполномоченный государственный орган также получает сведения, предусмотренные в пункте 6 настоящего Положения, с использованием единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика ».

9. Специально уполномоченный государственный орган получает сведения о лицах, включенных в санкционные перечни Совета Безопасности ООН и соответствующие резолюции, из официального веб-сайта Совета Безопасности ООН.

Включение лиц в Перечень и исключение из него на основании санкционных перечней Совета Безопасности ООН или соответствующих резолюций не утверждается решением специально уполномоченного государственного органа.

10. Для идентификации (верификации) лиц, вносимых в Перечень, компетентными органами Республики Узбекистан в специально уполномоченный государственный орган представляются следующие сведения:

а) обязательная к представлению информация:

в отношении юридического лица — наименование и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество, дата (день, месяц, год) и место рождения, реквизиты паспорта (идентификационной ID карты) или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

б) дополнительная информация, при ее наличии:

в отношении юридического лица — номер свидетельства о государственной регистрации, организационно-правовая форма и вид деятельности, юридический адрес, данные учредителей (собственников) и руководителей (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства), сведения о наличии счетов в банках и имущества;

в отношении физического лица — персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), сведения о месте работы и должность, в случае осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — дата и номер свидетельства о государственной регистрации и вид деятельности.

11. В случае получения неполных или неточных сведений, специально уполномоченный государственный орган для получения дополнительной информации пользуется базами данных или обращается в соответствующие компетентные органы Республики Узбекистан.

Компетентные органы Республики Узбекистан в течение трех рабочих дней со дня получения запроса представляют дополнительную информацию, за исключением случаев, когда для ее предоставления необходимо обратиться в компетентные органы иностранных государств или международные организации.

12. В случае необходимости получения дополнительных сведений при включении лиц в Перечень, специально уполномоченный государственный орган до решения данного вопроса может приостановить операции указанных лиц на срок не более 30 рабочих дней.

13. Специально уполномоченный государственный орган формирует Перечень, а также вносит изменения и дополнения в него, в следующие сроки:

в течение одного часа с момента получения сведений из официального веб-сайта Совета Безопасности ООН;

незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня с момента поступления сведений из компетентных органов Республики Узбекистан или от компетентных органов иностранных государств либо получения сведений из Единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика».

§ 2. Порядок исключения лиц из Перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения

14. Исключение лиц из Перечня осуществляется на основании информации об исключении лиц из санкционных перечней Совета Безопасности ООН или соответствующих резолюций, полученных из официального веб-сайта Совета Безопасности ООН, обращений компетентных органов Республики Узбекистан, компетентных органов иностранных государств, сведений, полученных из Единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика», а также по результатам проверки сведений, послуживших основанием для включения лиц в Перечень, или по решению суда.

Обращение об исключении лица из Перечня направляется в специально уполномоченный государственный орган не позднее следующего рабочего дня с момента получения или выявления сведений, являющихся основанием для исключения лица из Перечня.

15. Основаниями для исключения лица из Перечня являются:

а) вступивший в законную силу оправдательный приговор суда Республики Узбекистан в отношении лица, обвиняемого (осужденного) за совершение преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;

б) вступившее в законную силу решение суда Республики Узбекистан об отмене решения о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности на территории Республики Узбекистан;

в) отбытие наказания лицом, осужденным за совершение преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения;

г) прекращение уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление, связанное с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения, на основании статьи 83 и пунктов 1 — 3 части первой статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан;

д) исключение физического лица или организации из санкционных перечней Совета Безопасности ООН либо соответствующих резолюций;

е) официальное уведомление компетентного органа иностранного государства об исключении лица из Перечня;

ж) вступивший в законную силу оправдательный приговор суда иностранного суда в отношении лица, осужденного за совершение преступления, связанного с террористической деятельностью или распространением оружия массового уничтожения, а также вступившее в законную силу решение об отмене решения о признании организации террористической и ее ликвидации или запрете ее деятельности;

з) аннулирование или отзыв запроса компетентного органа иностранного государства о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

и) официальные документы, подтверждающие факт смерти лица.

16. В целях поддержания Перечня в актуальном состоянии специально уполномоченный государственный орган совместно с компетентными органами Республики Узбекистан не реже одного раза в год проверяет (сверяет) сведения, послужившие основанием для включения лиц в Перечень.

§ 3. Порядок обжалования решения о включении лиц в Перечень

17. Физическое или юридическое лицо, ошибочно включенное в Перечень на основании сведений компетентных органов Республики Узбекистан, либо не исключенное из Перечня, по основаниям, предусмотренным пунктом 15 настоящего Положения, обращается с мотивированным заявлением в специально уполномоченный государственный орган.

18. Специально уполномоченный государственный орган рассматривает заявление самостоятельно или не позднее следующего рабочего дня, с момента поступления заявления, направляет его для рассмотрения в соответствующий компетентный орган Республики Узбекистан, сведения которого послужили основанием для включения лица в Перечень.

Орган, получивший заявление, в течение семи рабочих дней рассматривает его в установленном законодательством порядке и принимает одно из следующих решений (за исключением случаев, когда для принятия решения необходимо направление запросов в компетентные органы иностранных государств либо международные организации):

о внесении предложения об исключении лица из Перечня;

об отказе в удовлетворении заявления.

19. Специально уполномоченный государственный орган не позднее двух рабочих дней, со дня принятия решения по итогам рассмотрения заявления или получения ответного письма компетентного органа Республики Узбекистан, уведомляет заявителя о принятом решении.

20. Физическое или юридическое лицо вправе в судебном порядке обжаловать решение об отказе в удовлетворении заявления.

21. Физическое или юридическое лицо, включенное в Перечень на основании информации компетентных органов иностранных государств или международных организаций вправе обжаловать его в следующие организации и органы:

Контактный центр, созданный в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1730 (2006), или Канцелярию Омбудсмана, учрежденную Резолюцией Совета Безопасности ООН 1904 (2009), при включении лица в Перечень на основании санкционных перечней Совета Безопасности ООН или соответствующих резолюций;

уполномоченный орган иностранного государства, при включении лица в Перечень на основании Перечня лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения иностранного государства;

вышестоящий суд иностранного государства, в котором был вынесен приговор или решение, послужившие основанием для включения лица в Перечень;

компетентный орган иностранного государства, направившего запрос о приостановлении операции и (или) замораживании денежных средств или иного имущества, послуживший основанием для включения лица в Перечень.

Глава 3. Порядок доведения Перечня до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

22. Специально уполномоченный государственный орган после формирования Перечня, а также внесения изменений в Перечень, в течение одного часа доводит его до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, путем размещения Перечня на своем официальном веб-сайте или направления по электронным каналам связи.

Также специально уполномоченный государственный орган доводит Перечень до сведения других физических и юридических лиц, путем размещения его на своем официальном веб-сайте.

23. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны отслеживать обновления Перечня на официальном веб-сайте специально уполномоченного государственного органа или поступление Перечня по электронным каналам связи и назначить сотрудника (подразделение), ответственного за данный процесс.

Ответственный сотрудник (подразделение) организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в течение трех часов с момента размещения Перечня на официальном веб-сайте специально уполномоченного государственного органа или поступления его по электронным каналам связи обязан обеспечить рассылку и (или) доступ Перечня соответствующим сотрудникам (подразделениям) данной организации, в том числе непосредственно работающим с клиентами.

Глава 4. Порядок приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень

24. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении операций обязаны сверять их участников и бенефициарных собственников клиентов с Перечнем, а также на регулярной основе (при каждом обновлении Перечня, но не реже одного раза в три месяца) осуществлять мониторинг имеющейся базы данных клиентов и их бенефициарных собственников, в целях выявления денежных средств или иного имущества лиц, подлежащих замораживанию.

25. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в случае установления полного совпадения идентификационных данных клиента или одного из участников операции с лицом, включенным в Перечень, а также выявления денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень, безотлагательно и без предварительного уведомления приостанавливают проведение операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица) и (или) замораживают денежные средства или иное имущество.

26. Операция также подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию, в случаях, если:

один из участников операции действует от имени или по поручению лица, включенного в Перечень;

денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат или контролируются лицом, включенным в Перечень;

юридическое лицо — участник операции, находится в собственности или под контролем физического или юридического лица, включенного в Перечень;

денежные средства или иное имущество получены или приобретены путем использования денежных средств или иного имущества, прямо или косвенно принадлежащих или контролируемых лицами, включенными в Перечень.

27. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, при приостановлении операции и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень, обязана не позднее одного рабочего дня направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган, с указанием суммы замороженного имущества, а также сообщить о всех мерах, принятых в этих целях и попытках совершения данной операции.

Глава 5. Порядок возобновления приостановленных операций, размораживания денежных средств или иного имущества и предоставления к ним доступа

28. Возобновление приостановленных операций и размораживание денежных средств или иного имущества осуществляется в следующих случаях:

исключения лица из Перечня;

приостановления операции и замораживания денежных средств или иного имущества лица, имеющего схожие идентификационные данные с лицом, включенным в Перечень (далее — «ложное срабатывание»).

29. Лицо, имеющее схожие идентификационные данные с лицом, включенным в Перечень, для возобновления приостановленных операций и (или) размораживания денежных средств или иного имущества письменно обращается в специально уполномоченный государственный орган.

К обращению должны быть приложены документы и другая информация, необходимые для полной идентификации лица и подтверждающие, что оно не является лицом, включенным в Перечень.

30. Специально уполномоченный государственный орган в течение трех рабочих дней рассматривает обращение и в случае подтверждения того, что участник операции не является лицом, включенным в Перечень, а имеет схожие с ним идентификационные данные, уведомляет об этом заявителя и организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом.

Если, по представленным сведениям, не представляется возможным провести полную идентификацию (верификацию) лица, то специально уполномоченный государственный орган в течение трех рабочих дней с момента получения обращения направляет заявителю мотивированный отказ.

31. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, возобновляет приостановленную операцию и (или) размораживает денежные средства или иное имущество в день получения следующей информации, но не позднее следующего рабочего дня:

об исключении лица из Перечня;

уведомления специально уполномоченного государственного органа о подтверждении «ложного срабатывания».

32. Лицо, включенное в Перечень, или другой участник операции вправе обратиться к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, для получения доступа к замороженному имуществу, в целях:

а) покупки продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, оплаты за аренду жилья, ипотечный кредит, коммунальные платежи, медицинские услуги, налоги и сборы, страховые платежи, услуги адвокатов и юридической консультации в пределах средних рыночных цен, текущие платежи и сборы, связанные с обслуживанием банковских счетов или содержанием имущества;

б) оплаты чрезвычайных расходов;

в) предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) и резолюциях, принятых в их развитие.

К обращению прилагаются сведения о цели, сумме и обосновании платежа, какую часть из замороженного имущества предполагается использовать, реквизиты и идентификационные данные получателя денежных средств или иного имущества, банке получателе денежных средств.

33. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, не позднее одного рабочего дня после получения такого обращения направляет его в специально уполномоченный государственный орган.

34. После поступления обращения о получении доступа к замороженному имуществу, специально уполномоченный государственный орган в течение двух рабочих дней принимает одно из следующих решений:

а) о направлении обращения для рассмотрения в компетентный орган Республики Узбекистан, информация которого явилась основанием для включения лица в Перечень.

При этом, орган, информация которого явилась основанием для включения лица в Перечень, в течение семи рабочих дней (за исключением случаев, когда для принятия решения необходимо получение сведений от соответствующих компетентных органов Республики Узбекистан или направление запросов в компетентные органы иностранных государств либо международные организации) рассматривает обращение и информирует специально уполномоченный государственный орган о принятом решении.

б) если лицо включено в Перечень на основании санкционных перечней или соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, либо запросов компетентных органов иностранных государств:

о направлении данного обращения в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан для его последующего направления на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или его соответствующий комитет в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН;

о направлении в компетентный орган иностранного государства, направивший запрос, уведомления о получении обращения для согласования вопроса предоставлении доступа к замороженному имуществу.

Специально уполномоченный государственный орган не позднее двух рабочих дней информирует организацию, осуществляющую операцию с денежными средствами или иным имуществом, о принятом решении.

35. Лицу, включенному в Перечень на основании санкционных перечней или соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, доступ к замороженному имуществу может быть предоставлен в следующих случаях:

а) для целей, указанных в подпункте «а» пункта 32 настоящего Положения, при условии, что обращение о предоставлении доступа к замороженному имуществу Министерством иностранных дел Республики Узбекистан доведено до Совета Безопасности ООН или его соответствующего комитета, а также соблюдены другие требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН;

б) для целей, указанных в подпункте «б» пункта 32 настоящего Положения, только на основании подтверждающих документов об одобрении Совета Безопасности ООН или его соответствующего комитета, полученных по дипломатическим каналам;

в) для целей, указанных в подпункте «в» пункта 32 настоящего Положения, при условии соблюдения требований резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) и резолюций, принятых в их развитие (в том числе, в случаях осуществления платежей в рамках контракта, заключённого лицом до включения его в Перечень, если контракт (сделка) не связан с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, упомянутыми в резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015) и в резолюциях, принятых в ее развитие, а также если платеж не получен, прямо или косвенно, лицом, на которое распространяются меры, предусмотренные в резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), и в предусмотренные сроки направлено уведомление в Совет Безопасности для разрешения на получение или отправление таких платежей либо при необходимых случаях предоставления доступа к замороженным денежным средствам или иному имуществу).

36. Операция, связанная с использованием денежных средств или иного имущества, к которым предоставлен доступ, включая попытку ее проведения, признается подозрительной и о такой операции организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в порядке, установленном законодательством, сообщить в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня.

Глава 6. Международное сотрудничество по вопросам приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества

§ 1. Порядок исполнения запросов компетентных органов иностранных государств

37. В запросе компетентного органа иностранного государства о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, подпадающих под санкции в связи с их участием или подозрением в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, должно быть указано следующее:

информация, дающая основание полагать, что лицо участвует или подозревается в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

информация о соответствии критериям, являющимся основанием для применения санкций, определенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

сведения для физических и юридических лиц, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения.

38. В случаях неполного или неточного представления сведений, специально уполномоченный государственный орган обращается в соответствующий компетентный орган иностранного государства для получения дополнительной информации.

39. Специально уполномоченный государственный орган в течение одного рабочего дня рассматривает запрос компетентного органа иностранного государства и по итогам принимает решение о включении лица в Перечень или отказе от включения в Перечень, а также информирует об этом инициатора запроса.

40. Если исполнение запроса о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества не входит в компетенцию специально уполномоченного государственного органа, запрос направляется в соответствующий государственный орган Республики Узбекистан, уполномоченный на его исполнение.

41. При невозможности исполнения запроса компетентного органа иностранного государства, сведения и документы возвращаются инициатору запроса с указанием причин, препятствовавших исполнению запроса.

42. Запрос компетентного органа иностранного государства не исполняется, если он противоречит законодательству Республики Узбекистан либо его исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности Республики Узбекистан.

§ 2. Порядок направления запросов компетентным органам иностранных государств и международным организациям

43. Запросы компетентных органов Республики Узбекистан или специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операций и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лиц, направляемые в компетентные органы иностранных государств должны содержать обоснованные и достаточные сведения, дающие основания полагать, что эти лица, участвуют или подозреваются в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, в соответствии с критериями, установленными Советом Безопасности ООН, а также по возможности больше идентифицирующей и другой информации.

44. Служба государственной безопасности Республики Узбекистан является государственным органом, ответственным за внесение предложений о включении лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, в санкционные перечни Совета Безопасности ООН.

45. Выявление и идентификация лиц, подлежащих включению в санкционные перечни Совета Безопасности ООН, осуществляется Службой государственной безопасности Республики Узбекистан, в том числе во взаимодействии с другими компетентными органами Республики Узбекистан или специально уполномоченным государственным органом, согласно критериям и в порядке, установленными Советом Безопасности ООН.

46. Другие компетентные органы Республики Узбекистан или специально уполномоченный государственный орган, в случае выявления или получения информации о лице, подлежащем включению в санкционные перечни Совета Безопасности ООН, направляют ее в Службу государственной безопасности Республики Узбекистан.

47. Служба государственной безопасности Республики Узбекистан вправе запрашивать от других компетентных органов Республики Узбекистан, специально уполномоченного государственного органа, а также иных государственных органов, необходимую информацию для выявления и идентификации лиц, подлежащих включению в санкционные перечни Совета Безопасности ООН.

Запрошенная информация представляется в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда для ее предоставления необходимо обратиться в компетентные органы иностранных государств или международные организации.

48. Служба государственной безопасности Республики Узбекистан принимает решение о внесении предложений для включения лиц, в санкционные перечни Совета Безопасности ООН при наличии обоснованных и достаточных сведений, дающих основание полагать, что указанные лица, участвуют или подозреваются в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, в соответствии с критериями, установленными Советом Безопасности ООН.

49. Служба государственной безопасности Республики Узбекистан представляет сведения о включении лица в санкционные перечни Совета Безопасности ООН в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан для последующего направления на рассмотрение в Совет Безопасности ООН или его соответствующий комитет.

50. При представлении сведений, предусмотренных пунктом 48 настоящего Положения в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, должны быть соблюдены процедуры направления информации и заполнены формы, установленные Советом Безопасности ООН и его комитетами.

При этом, должны быть представлены следующие сведения:

все необходимые данные, обосновывающие включение лица в санкционные перечни Совета Безопасности ООН в соответствии с критериями, установленными Советом Безопасности ООН, а также конкретную и достоверную информацию, позволяющую осуществлять идентификацию лиц;

о связи лица с лицами, включенными в санкционные перечни Совета Безопасности ООН, а также возможности или невозможности разглашения сведений о внесении соответствующих предложений от имени Республики Узбекистан.

51. Внесение предложений об исключении лица из санкционных перечней Совета Безопасности ООН, осуществляется в порядке, установленном в резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих документах (руководящих принципах) комитетов Совета Безопасности ООН.

52. Другие компетентные органы Республики Узбекистан или специально уполномоченный государственный орган, при получении сведений о смерти лица, включенного в санкционные перечни Совета Безопасности ООН, уведомляют об этом Службу государственной безопасности Республики Узбекистан.

53. В случае объявления умершим лица, включенного в санкционные перечни Совета Безопасности ООН на основании вступившего в законную силу решения суда или регистрации его смерти компетентным органом, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан уведомляет об этом Совет Безопасности ООН или его соответствующий комитет через Министерство иностранных дел Республики Узбекистан с приложением подтверждающих документов.

54. В случае смерти лица, включенного в санкционные перечни Совета Безопасности ООН, его законные наследники, могут обратиться в Контактный центр, созданный в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1730 (2006) или Канцелярию Омбудсмана, учрежденную резолюцией Совета Безопасности ООН 1904 (2009) для исключения его из санкционных перечней Совета Безопасности ООН.

55. На официальном веб-сайте специально уполномоченного государственного органа размещаются ссылки на соответствующие разделы официального веб-сайта Совета Безопасности ООН, дающие возможность ознакомления с процедурами исключения лица из санкционных перечней Совета Безопасности ООН.

Глава 7. Заключительные положения

56. Специально уполномоченный государственный орган совместно с соответствующими контролирующими, лицензирующими, регистрирующими или иными органами, на которые в соответствии с законодательством возложен контроль, осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований настоящего Положения.

57. Физические и юридические лица, понесшие имущественный ущерб в результате приостановления операций и (или) замораживания денежных средств или иного имущества, вправе обратиться в суд с иском о возмещении данного ущерба к лицу, в отношении которого приняты меры по замораживанию денежных средств или иного имущества.

58. Специально уполномоченный государственный орган, при необходимости, предоставляет разъяснения по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, возобновления операций, предоставления доступа к замороженному имуществу и другим вопросам, которые доводит до сведения физических и юридических лиц, включая организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе посредством размещения на своем официальном веб-сайте.

59. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

60. Настоящее Положение согласовано со Службой государственной безопасности, Министерством иностранных дел, Министерством финансов, Министерством внутренних дел, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Центральным банком , Государственным комитетом промышленной безопасности, Антимонопольным комитетом и Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Генеральный прокурор Н. ЮЛДАШЕВ

Председатель Антимонопольного комитета Республики Узбекистан Ш. ШАРАХМЕТОВ

Директор Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Д. ЛИ

Председатель Государственного комитета промышленной безопасности Б. ГУЛЯМОВ

Министр внутренних дел П. БОБОЖОНОВ

Министр финансов Т. ИШМЕТОВ

Председатель Центрального банка М. НУРМУРАТОВ

Директор Агентства по управлению государственными активами А. АРТИКОВ

Председатель СГБ Республики Узбекистан А. АЗИЗОВ

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Ш. САДИКОВ

Министр иностранных дел А. КАМИЛОВ

г. Ташкент,

30 июля 2021 г.,

30 июня 2021 года

1 июля 2021 года

30 июня 2021 года

2 июля 2021 года

1 июля 2021 года

16 июля 2021 года

2 июля 2021 года

30 июля 2021 года

17 июля 2021 года

26 июля 2021 года

№ 53-Б

(Национальная база данных законодательства, 19.10.2021 г., № 10/21/3327/0979; 28.12.2024 г., № 10/24/3595/1086)

lex.uz