UzbekAI

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг

буйруғи

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида»ги қарорига мувофиқ буюраман:

1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Ушбу буйруқ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Марказий банки, Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси ва Давлат активларини бошқариш агентлиги билан келишилган.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Келишилди:

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 29 декабрдаги 34-сон буйруғига ИЛОВА

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати

1-боб. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарнинг намунавий шакли I. Хабар ва уни юборувчи ташкилот тўғрисидаги маълумот 1. Хабар рақами 2. Юборилган вақт 3. Хабар шакли 4. Ташкилот тури 5. Ташкилот номи 6. Ташкилот СТИРи 7. МФО/БХМ/СВИФТ 8. Телефон рақами 9. Электрон почта манзили 7.1 МФО/БХМ 7.2 СВИФТ Ташкилотнинг юридик манзили 10. Мамлакати 11. Вилояти 12. Тумани/шаҳри 13. Тўлиқ манзили II. Шубҳали операциянинг тавсифи 14. Операция вақти тури 14.1 Аниқ вақт 14.2 Вақт оралиғи 14.1 Операция вақти 14.2 Бошланиш вақти 14.2 Тугаш вақти 15. Операция валютаси 16. Операция суммаси 16.1 Сўмдаги қиймати 17. Шубҳали операция тоифаси 18. Операция (битим) тури 19. Шубҳали операция мезони 19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони — 1 19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони — 2 20. Шубҳали операцияни амалга ошириш учун асос 21. Шубҳали операциянинг моҳияти 22. Шубҳали операция бўйича қўшимча маълумот

III. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг маълумотлари 23. Иштирокчи тури 24. Жисмоний шахс Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Ҳужжат берилган ташкилот Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 24.1 Ишончли вакили Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 23. Иштирокчи тури 25. Хўжалик юритувчи субъект Гувоҳнома серия/рақами Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи СТИРи/ЖШШИРи Берилган сана Берилган жойи Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД) Телефон рақами Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Электрон манзили 25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами

IV. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари 26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари Банк номи МФО/БХМ/СВИФТ Ҳисоб рақами Бириктирилган телефон рақам 27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари Электрон ҳамён ёки банк карта рақами Бириктирилган банк ҳисоб рақами Электрон ҳамён ёки банк карта эмитенти Фойдаланилган дастурий илова номи Бириктирилган телефон рақам 28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари Merchant ID Terminal ID Қурилма IP манзили Қурилманинг IMEI рақами Қурилманинг номи/тури 29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари Крипто-актив тури/номи Чиқим крипто-ҳамён манзили Кирим крипто-ҳамён манзили Тақсимланган реестри тури/номи Бириктирилган телефон рақами 30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас V. Операция 2-иштирокчисининг маълумотлари 23. Иштирокчи тури 24. Жисмоний шахс Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Ҳужжат берилган ташкилот Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 24.1 Ишончли вакили Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 23. Иштирокчи тури 25. Хўжалик юритувчи субъект Гувоҳнома серия/рақами Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи СТИРи/ЖШШИРи Берилган сана Берилган жойи Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД) Телефон рақами Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Электрон манзили 25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами

25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИРи Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами 25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили Фамилияси Исми Отасининг исми ЖШШИР Туғилган санаси Фуқаролиги Ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Рўйхатга олинган манзили Мамлакати Вилояти Туман/шаҳри Тўлиқ манзили Телефон рақами VI. Шубҳали операция 2-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари 26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари Банк номи МФО/БХМ/СВИФТ Ҳисоб рақами Бириктирилган телефон рақам 27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари Электрон ҳамён/банк карта рақами Бириктирилган банк ҳисоб рақами Электрон ҳамён/банк карта эмитенти Фойдаланилган дастурий илова номи Бириктирилган телефон рақам 28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари Merchant ID Terminal ID Қурилма IP манзили Қурилманинг IMEI рақами Қурилманинг номи/тури 29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари Крипто-актив тури/номи Чиқим крипто-ҳамён манзили Кирим крипто-ҳамён манзили Тақсимланган реестри тури/номи Бириктирилган телефон рақам 30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас

‎Ташкилот масъул ходимининг маълумотлари:‎‎ ‎ ‎ФИО: ___________________________________________________________________________________, ‎ ‎Лавозими: _______________________________________________________________________________‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Имзо:________________________.‎ Сана: ________________________.‎ ‎ ‎

2-боб. Шубҳали операциялар ҳақидаги хабарга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакллари *

1. Юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги банк ҳисобварақларидан кўчирманинг намунавий шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижоз тўғрисида маълумот Операция тўғрисида маълумот Контрагент тўғрисида маълумот Номи / ФИО СТИР / ЖШШИР Банк ҳисоб рақами Банк МФО/БХМ Тўлов ҳужжати рақами Операция санаси Дебет операция суммаси Кредит операция суммаси Тўлов мақсади Номи / ФИО СТИР / ЖШШИР Банк ҳисоб рақами Банк МФО/БХМ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Юридик ва жисмоний шахсларнинг хорижий валютадаги банк ҳисобварақларидан кўчирманинг намунавий шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижоз тўғрисида маълумот Операция тўғрисида маълумот Контрагент тўғрисида маълумот Номи / ФИО СТИР / ЖШШИР Банк ҳисоб рақами Банк МФО/БХМ Тўлов ҳужжати рақами Операция санаси Дебет операция суммаси Кредит операция суммаси Тўлов мақсади Номи / ФИО Банк жойлашган мамлакат Хорижий банк ҳисоб рақами Банк СВИФТ рақами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Халқаро (Ички) пул ўтказмалари билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги маълумотнинг намунавий шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижоз тўғрисида маълумот Халқаро (Ички) пул ўтказмаси тўғрисида маълумот Контрагент тўғрисида маълумот Номи / ФИО Ҳужжат серия рақами СТИР / ЖШШИР Туғилган санаси Фуқаролиги Манзили Банк МФО/БХМ Ўтказма санаси Ўтказма валюта коди Ўтказма суммаси (валютада) Жўнатувчи мамлакат Қабул қилувчи мамлакат Ўтказма тури жўнатиш / қабул қилиш Халқаро пул ўтказмаси тизими номи Жўнатувчи карта рақами Қабул қилувчи карта рақами ФИО Ҳужжат серия рақами ЖШШИР Туғилган санаси Фуқаролиги Манзили 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4. Банк карта ёки электрон ҳамён орқали амалга оширилган операциялар тўғрисидаги маълумот шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижознинг реквизитлари Операция бўйича умумий маълумотлар Контрагент реквизитлари ФИО ЖШШИР Туғилган сана Ҳужжат серия / рақами Карта / электрон ҳамён рақами Телефон рақами Қурилма рақами Қурилма IP манзили Merchant т код Terminal ID Тўлов ташкилот номи Тўлов тизимлари номи Операция санаси Операция валютаси Чиқим суммаси Кирим суммаси Операция тури ФИО ЖШШИР Карта / электрон ҳамён рақами Телефон рақами Merchan t код Terminal ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5. Крипто-активлар муомаласи билан боғлиқ операциялар тўғрисида маълумот шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижознинг крипто-актив реквизитлари Операция бўйича умумий маълумотлар Контрагентнинг крипто-актив реквизитлари Крипто-ҳамён рақами Телефон рақами Қурилма рақами Қурилма IP манзили Операция санаси Крипто-актив тури Чиқим суммаси Кирим суммаси Крипто ҳамён / электрон ҳамён / карта рақами Телефон рақами Қурилма рақами Қурилма IP манзили 1 2 3 8 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

6. Мижоз-жисмоний шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижоз тўғрисида маълумот Шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари Банк ҳисоб рақами, электрон ҳамён ёки банк карта маълумотлари Аккаунт / телефон рақам Мижознинг манзили Таваккалчилик даражаси Фамилия Исм Шариф ЖШШИР Туғилган сана Фуқаролиги ҳужжат тури Серия ва рақами Берилган сана Берилган жойи Ҳисоб рақам, ҳамён / карта рақами Ташкилот СТИРи / МФО Очилган сана Ҳолати Мамлакат Вилоят туман / шаҳар Тўлиқ манзили 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7. Мижоз-юридик шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар / сўров рақами Хабар / сўров санаси Мижоз тўғрисида маълумот Устав фонди Юридик шахсга алоқадор шахслар тўғрисида маълумот Банк ҳисоб рақами, электрон ҳамён ёки тўлов карта маълумотлари Алоқадор шахслар телефон рақами Мижознинг манзил Таваккалчилик даражаси Номи СТИР Резидентлиги Фаолият тури Суммаси Валюта номи Ташкилотга алоқаси ФИО ЖШШИР Устав фондидаги улуши Фуқаролиги Ҳисоб рақам, ҳамён / карта рақами Ташкилот СТИРи / МФО Очилган сана Ҳолати Мамлакат Мамлакат вилоят туман / шаҳар Тўлиқ манзили 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3-боб. Хабарга илова қилинадиган ҳужжатлар

РЎЙХАТИ *

Т/р Ҳужжат тури Ҳужжат номи 1. Шахсни тасдиқловчи ҳужжат Паспорт ёки идентификация ID-картаси, ҳайдовчилик гувоҳномаси, ҳарбий билети, чет эл фуқаросининг ва фуқаролиги бўлмаган шахснинг идентификацияловчи ID-картаси ёки бошқа ҳаракатланиш ҳужжатлари 2. Тадбиркорлик фаолиятига доир ҳужжатлар 1. Юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркорнинг давлат рўйхатидан ўтганлик тўғрисидаги гувоҳнома. 2. Лицензиялар ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатлар ёхуд хабарнома қабул қилинганлиги тўғрисидаги тасдиқнома. 3. Юридик шахс низоми. 4. Юридик шахснинг таъсис шартномаси 5. Юридик шахсни ташкил этиш ҳақида муассисларининг (таъсисчиларининг) қарори. 6. Юридик шахснинг низоми ва таъсис шартномасига киритилган ўзгартиришлар бўйича янги таҳрирдаги низом ва таъсис шартномаси. 3. Операцияни амалга оширишга асос бўлувчи ҳужжатлар 1. Шартнома ёки битим (олди-сотди, ҳадя, ижара, кредит, ссуда, аккредитив, экспорт-импорт ва бошқа битимлар). 2. Тўлов топшириқномаси. 3. Ариза. 4. Маълумотнома (валюта айирбошлаш операциялар учун). 5. СВИФТ тўлов топшириқномаси. 6. Суғурта шартномаси ёки полиси. 7. Қимматли қоғозларни эмиссия қилиш тўғрисида қарор. 8. Таъсисчиларнинг (муассисларнинг) йиғилиш баёни ёки қарори. 9. Касса кирим ва чиқим чеклари, мемориал ордерлари. 10. Касса операцияларини амалга ошириш учун ишончнома. 11. Электрон юк хати. 4. Бошқа ҳужжатлар 1. Божхона йўловчи юк декларацияси 2. Хорижий корхона ёки фуқаронинг ишончномаси 3. Хўжалик юритувчи субъектларнинг ташқи савдо операциялари (экспорт-импорт) бўйича дебитор ва кредитор қарздорликларни тасдиқловчи солиштирма жадвал маълумотномаси

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент бошлиғи Д. РАХИМОВ

Марказий банк раиси М. НУРМУРАТОВ

Монополияга қарши курашиш қўмитаси раиси Ш. ШАРАХМЕТОВ

Давлат активларини бошқариш агентлиги Директори А. ОРТИКОВ

Молия вазири Т. ИШМЕТОВ

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазири Ш. ШЕРМАТОВ

Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги Директори Д. ЛИ

Тошкент ш.,

2022 йил 29 декабрь,

2022 йил 15 декабрь

2022 йил 7 декабрь

2022 йил 10 декабрь

2022 йил 15 декабрь

2022 йил 13 декабрь

2022 йил 7 декабрь

34-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.02.2023 й., 10/23/3419/0077-сон)

lex.uz

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining

buyrugʻi

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxatini tasdiqlash toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar haqida”gi qaroriga muvofiq buyuraman:

1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Ushbu buyruq Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Markaziy banki, Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan kelishilgan.

3. Mazkur buyruq rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.

Kelishildi:

Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining 2022-yil 29-dekabrdagi 34-son buyrugʻiga ILOVA

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxati

1-bob. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabarning namunaviy shakli I. Xabar va uni yuboruvchi tashkilot toʻgʻrisidagi maʼlumot 1. Xabar raqami 2. Yuborilgan vaqt 3. Xabar shakli 4. Tashkilot turi 5. Tashkilot nomi 6. Tashkilot STIRi 7. MFO/BXM/SVIFT 8. Telefon raqami 9. Elektron pochta manzili 7.1 MFO/BXM 7.2 SVIFT Tashkilotning yuridik manzili 10. Mamlakati 11. Viloyati 12. Tumani/shahri 13. Toʻliq manzili II. Shubhali operatsiyaning tavsifi 14. Operatsiya vaqti turi 14.1 Aniq vaqt 14.2 Vaqt oraligʻi 14.1 Operatsiya vaqti 14.2 Boshlanish vaqti 14.2 Tugash vaqti 15. Operatsiya valyutasi 16. Operatsiya summasi 16.1 Soʻmdagi qiymati 17. Shubhali operatsiya toifasi 18. Operatsiya (bitim) turi 19. Shubhali operatsiya mezoni 19.1 Qoʻshimcha shubhali operatsiya mezoni — 1 19.1 Qoʻshimcha shubhali operatsiya mezoni — 2 20. Shubhali operatsiyani amalga oshirish uchun asos 21. Shubhali operatsiyaning mohiyati 22. Shubhali operatsiya boʻyicha qoʻshimcha maʼlumot

III. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining maʼlumotlari 23. Ishtirokchi turi 24. Jismoniy shaxs Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Hujjat berilgan tashkilot Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 24.1 Ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 23. Ishtirokchi turi 25. Xoʻjalik yurituvchi subyekt Guvohnoma seriya/raqami Xoʻjalik yurituvchi subyektning toʻliq nomi STIRi/JShShIRi Berilgan sana Berilgan joyi Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED) Telefon raqami Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Elektron manzili 25.1 Xoʻjalik yurituvchi subyektning rahbari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 25.2 Xoʻjalik yurituvchi subyektning benefitsiari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 25.3 Xoʻjalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami

IV. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining qoʻshimcha maʼlumotlari 26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari Bank nomi MFO/BXM/SVIFT Hisob raqami Biriktirilgan telefon raqam 27. Operatsiya ishtirokchisining elektron hamyon yoki bank karta rekvizitlari Elektron hamyon yoki bank karta raqami Biriktirilgan bank hisob raqami Elektron hamyon yoki bank karta emitenti Foydalanilgan dasturiy ilova nomi Biriktirilgan telefon raqam 28. Operatsiya ishti�okchisining elektron qurilma rekvizitlari Merchant ID Terminal ID Qurilma IP manzili Qurilmaning IMEI raqami Qurilmaning nomi/turi 29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari Kripto-aktiv turi/nomi Chiqim kripto-hamyon manzili Kirim kripto-hamyon manzili Taqsimlangan reyestri turi/nomi Biriktirilgan telefon raqami 30. Qoʻshimcha rekvizitlari mavjud emas V. Operatsiya 2-ishtirokchisining maʼlumotlari 23. Ishtirokchi turi 24. Jismoniy shaxs Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Hujjat berilgan tashkilot Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 24.1 Ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 23. Ishtirokchi turi 25. Xoʻjalik yurituvchi subyekt Guvohnoma seriya/raqami Xoʻjalik yurituvchi subyektning toʻliq nomi STIRi/JShShIRi Berilgan sana Berilgan joyi Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED) Telefon raqami Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Elektron manzili 25.1 Xoʻjalik yurituvchi subyektning rahbari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami

25.2 Xoʻjalik yurituvchi subyektning benefitsiari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 25.3 Xoʻjalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIR Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami VI. Shubhali operatsiya 2-ishtirokchisining qoʻshimcha maʼlumotlari 26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari Bank nomi MFO/BXM/SVIFT Hisob raqami Biriktirilgan telefon raqam 27. Operatsiya ishtirokchisining elektron h�myon yoki bank karta rekvizitlari Elektron hamyon/bank karta raqami Biriktirilgan bank hisob raqami Elektron hamyon/bank karta emitenti Foydalanilgan dasturiy ilova nomi Biriktirilgan telefon raqam 28. Operatsiya ishtirokchisining elektron qurilma rekvizitlari Merchant ID Terminal ID Qurilma IP manzili Qurilmaning IMEI raqami Qurilmaning nomi/turi 29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari Kripto-aktiv turi/nomi Chiqim kripto-hamyon manzili Kirim kripto-hamyon manzili Taqsimlangan reyestri turi/nomi Biriktirilgan telefon raqam 30. Qoʻshimcha rekvizitlari mavjud emas

‎Tashkilot masʼul xodimining maʼlumotlari:‎‎ ‎ ‎FIO: ___________________________________________________________________________________, ‎ ‎Lavozimi: _______________________________________________________________________________‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Imzo:________________________.‎ Sana: ________________________.‎ ‎ ‎

2-bob. Shubhali operatsiyalar haqidagi xabarga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakllari *

1. Yuridik va jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi bank hisobvaraqlaridan koʻchirmaning namunaviy shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Operatsiya toʻgʻrisida maʼlumot Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot Nomi / FIO STIR / JShShIR Bank hisob raqami Bank MFO/BXM Toʻlov hujjati raqami Operatsiya sanasi Debet operatsiya summasi Kredit operatsiya summasi Toʻlov maqsadi Nomi / FIO STIR / JShShIR Bank hisob raqami Bank MFO/BXM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutadagi bank hisobvaraqlaridan koʻchirmaning namunaviy shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Operatsiya toʻgʻrisida maʼlumot Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot Nomi / FIO STIR / JShShIR Bank hisob raqami Bank MFO/BXM Toʻlov hujjati raqami Operatsiya sanasi Debet operatsiya summasi Kredit operatsiya summasi Toʻlov maqsadi Nomi / FIO Bank joylashgan mamlakat Xorijiy bank hisob raqami Bank SVIFT raqami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Xalqaro (Ichki) pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumotning namunaviy shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Xalqaro (Ichki) pul oʻtkazmasi toʻgʻrisida maʼlumot Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot Nomi / FIO Hujjat seriya raqami STIR / JShShIR Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Manzili Bank MFO/BXM Oʻtkazma sanasi Oʻtkazma valyuta kodi Oʻtkazma summasi (valyutada) Joʻnatuvchi mamlakat Qabul qiluvchi mamlakat Oʻtkazma turi joʻnatish / qabul qilish Xalqaro pul oʻtkazmasi tizimi nomi Joʻnatuvchi karta raqami Qabul qiluvchi karta raqami FIO Hujjat seriya raqami JShShIR Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Manzili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4. Bank karta yoki elektron hamyon orqali amalga oshirilgan operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumot shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijozning rekvizitlari Operatsiya boʻyicha umumiy maʼlumotlar Kontragent rekvizitlari FIO JShShIR Tugʻilgan sana Hujjat seriya / raqami Karta / elektron hamyon raqami Telefon raqami Qurilma raqami Qurilma IP manzili Merchant t kod Terminal ID Toʻlov tashkilot nomi Toʻlov tizimlari nomi Operatsiya sanasi Operatsiya valyutasi Chiqim summasi Kirim summasi Operatsiya turi FIO JShShIR Karta / elektron hamyon raqami Telefon raqami Merchan t kod Terminal ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5. Kripto-aktivlar muomalasi bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisida maʼlumot shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijozning kripto-aktiv rekvizitlari Operatsiya boʻyicha umumiy maʼlumotlar Kontragentning kripto-aktiv rekvizitlari Kripto-hamyon raqami Telefon raqami Qurilma raqami Qurilma IP manzili Operatsiya sanasi Kripto-aktiv turi Chiqim summasi Kirim summasi Kripto hamyon / elektron hamyon / karta raqami Telefon raqami Qurilma raqami Qurilma IP manzili 1 2 3 8 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

6. Mijoz-jismoniy shaxsning anketa maʼlumotlari shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Shaxsini tasdiqlovchi hujjat maʼlumotlari Bank hisob raqami, elektron hamyon yoki bank karta maʼlumotlari Akkaunt / telefon raqam Mijozning manzili Tavakkalchilik darajasi Familiya Ism Sharif JShShIR Tugʻilgan sana Fuqaroligi hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Hisob raqam, hamyon / karta raqami Tashkilot STIRi / MFO Ochilgan sana Holati Mamlakat Viloyat tuman / shahar Toʻliq manzili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7. Mijoz-yuridik shaxsning anketa maʼlumotlari shakli

Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Ustav fondi Yuridik shaxsga aloqador shaxslar toʻgʻrisida maʼlumot Bank hisob raqami, elektron hamyon yoki toʻlov karta maʼlumotlari Aloqador shaxslar telefon raqami Mijozning manzil Tavakkalchilik darajasi Nomi STIR Rezidentligi Faoliyat turi Summasi Valyuta nomi Tashkilotga aloqasi FIO JShShIR Ustav fondidagi ulushi Fuqaroligi Hisob raqam, hamyon / karta raqami Tashkilot STIRi / MFO Ochilgan sana Holati Mamlakat Mamlakat viloyat tuman / shahar Toʻliq manzili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3-bob. Xabarga ilova qilinadigan hujjatlar

ROʻYXATI *

T/r Hujjat turi Hujjat nomi 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat Pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi, haydovchilik guvohnomasi, harbiy bileti, chet el fuqarosining va fuqaroligi boʻlmagan shaxsning identifikatsiyalovchi ID-kartasi yoki boshqa harakatlanish hujjatlari 2. Tadbirkorlik faoliyatiga doir hujjatlar 1. Yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning davlat roʻyxatidan oʻtganlik toʻgʻrisidagi guvohnoma. 2. Litsenziyalar yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar yoxud xabarnoma qabul qilinganligi toʻgʻrisi�agi tasdiqnoma. 3. Yuridik shaxs nizomi. 4. Yuridik shaxsning taʼsis shartnomasi 5. Yuridik shaxsni tashkil etish haqida muassislarining (taʼsischilarining) qarori. 6. Yuridik shaxsning nizomi va taʼsis shartnomasiga kiritilgan oʻzgartirishlar boʻyicha yangi tahrirdagi nizom va taʼsis shartnomasi. 3. Operatsiyani amalga oshirishga asos boʻluvchi hujjatlar 1. Shartnoma yoki bitim (oldi-sotdi, hadya, ijara, kredit, ssuda, akkreditiv, eksport-import va boshqa bitimlar). 2. Toʻlov topshiriqnomasi. 3. Ariza. 4. Maʼlumotnoma (valyuta ayirboshlash operatsiyalar uchun). 5. SVIFT toʻlov topshiriqnomasi. 6. Sugʻurta shartnomasi yoki polisi. 7. Qimmatli qogʻozlarni emissiya qilish toʻgʻrisida qaror. 8. Taʼsischilarning (muassislarning) yigʻilish bayoni yoki qarori. 9. Kassa kirim va chiqim cheklari, memorial orderlari. 10. Kassa operatsiyalarini amalga oshirish uchun ishonchnoma. 11. Elektron yuk xati. 4. Boshqa hujjatlar 1. Bojxona yoʻlovchi yuk deklaratsiyasi 2. Xorijiy korxona yoki fuqaroning ishonchnomasi 3. Xoʻjalik yurituvchi subyektlarning tashqi savdo operatsiyalari (eksport-import) boʻyicha debitor va kreditor qarzdorliklarni tasdiqlovchi solishtirma jadval maʼlumotnomasi

Bosh prokuratura huzuridagi Departament boshligʻi D. RAXIMOV

Markaziy bank raisi M. NURMURATOV

Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi raisi Sh. ShARAXMETOV

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Direktori A. ORTIKOV

Moliya vaziri T. IShMETOV

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sh. ShERMATOV

Loyiha boshqaruvi milliy agentligi Direktori D. LI

Toshkent sh.,

2022-yil 29-dekabr,

2022-yil 15-dekabr

2022-yil 7-dekabr

2022-yil 10-dekabr

2022-yil 15-dekabr

2022-yil 13-dekabr

2022-yil 7-dekabr

34-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 07.02.2023-y., 10/23/3419/0077-son)

lex.uz