UzbekAI

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг

Қарори

НИЗОМ

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

Ўзбекистон Республикасининг « Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида »ги ва « Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида »ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви қарор қилади:

1. Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси билан келишилган.

3. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Келишилди:

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2022 йил 30 декабрдаги 30/26-сон қарорига ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги

Мазкур Низом нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартибини белгилайди.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

бенефициар мулкдор — юридик шахсга бевосита ёки билвосита эгалик қилувчи ёки уни назорат қилувчи жисмоний шахс;

билвосита эгалик қилиш — юридик шахснинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушга ўзи назорат қиладиган бошқа шахс орқали эгалик қилиш;

нобанк кредит ташкилоти — микромолия ташкилоти, факторинг ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти ва ломбард;

электрон платформа — нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни бериш тўғрисидаги аризалар ҳамда фаолиятни (ҳаракатни) бошлаганлик ва тугатганлик тўғрисидаги хабарномаларни қабул қилиш учун мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг (бундан буён матнда Марказий банк деб юритилади) махсус электрон тизими.

2. Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тўғрисидаги ариза ва хабарномалар (бундан буён матнда аризалар ва хабарномалар деб юритилади) тақдим этувчи ёки хабардор қилувчи шахснинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланади.

3. Тақдим этилган аризаларни кўриб чиққанлик ҳамда хабарномаларни юборганлик учун йиғим ундирилмайди.

4. Марказий банк қуйидаги ҳужжатлар ва маълумотларни масъул давлат органлари ва ташкилотларидан, шу жумладан «Электрон ҳукумат» тизими идоралараро интеграциялашув платформаси орқали мустақил равишда олади:

Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг шахсини тасдиқловчи ҳужжати (паспорт ёки идентификация ID-карта) маълумотлари, фотосурати ва манзил-маълумот ахбороти;

юридик шахснинг Ўзбекистон Республикасида давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳномаси маълумотлари;

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган юридик шахснинг молиявий ҳисоботлари нусхалари;

Ўзбекистон Республикасида судланмаганлиги ҳақидаги маълумотлар;

Ўзбекистон Республикасида берилган олий маълумотни тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги иш стажини тасдиқловчи ҳужжат ва иш ҳақи тўғрисидаги маълумотлар;

монополияга қарши органдан олган розилигини тасдиқловчи маълумотлари, агар рақобат тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бундай розиликни олиш талаб этилса.

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтишда мазкур бандда келтирилган маълумотлар ва ҳужжатларни тақдим этишни талаб қилишга йўл қўйилмайди.

2-боб. Нобанк кредит ташкилотлари фаолиятига доир талаблар ва шартлар

5. Микромолия ташкилотининг, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотининг, кафолатлар бериш ташкилотининг ёки факторинг ташкилотининг фаолияти у ҳақидаги маълумотларни тегишинча микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар реестрига, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотлари реестрига, кафолатлар бериш ташкилотлари реестрига ёки факторинг ташкилотлари реестрига киритиш воситасида ҳисоб рўйхатидан ўтказилганидан кейин, ломбард фаолияти эса ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома қабул қилинганлиги Марказий банк томонидан тасдиқланганидан кейин амалга оширилади.

6. Нобанк кредит ташкилотининг фирма номида унинг ташкилий-ҳуқуқий шаклига кўрсатма, шунингдек ташкилотнинг турига қараб «микромолия ташкилоти», «факторинг ташкилоти», «ипотекани қайта молиялаштириш» ёки «ломбард» деган сўз ёки сўз бирикмаси, микромолия ташкилотининг қисқартирилган номида эса (мавжуд бўлганда) «ММТ» деган қисқартма сўз бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида илгари ташкил этилган ёки ташкил этилаётган банкларнинг ёхуд нобанк кредит ташкилотларининг фирма номлари билан чалкаштириб юбориш даражасида ўхшаш бўлган фирма номларидан фойдаланиш тақиқланади, бундан қуйидаги ҳоллар мустасно:

нобанк кредит ташкилоти томонидан уни ташкил этган банкнинг фирма номидан фойдаланиши;

банкни ташкил этган акциядорлар томонидан банкнинг фирма номидан нобанк кредит ташкилоти фирма номида фойдаланиши;

ўз фаолиятини микромолия банки фаолиятига ўзгартирган микромолия ташкилоти томонидан микромолия ташкилоти номидан фойдаланиши.

7. Устав фондининг (устав капиталининг) энг кам миқдори:

кафолатлар бериш ташкилоти учун — юз миллиард сўмни;

ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти учун — йигирма беш миллиард сўмни;

микромолия ташкилоти ва факторинг ташкилоти учун — икки миллиард сўмни;

ломбард учун — беш юз миллион сўмни ташкил этади.

8. Нобанк кредит ташкилоти устав фондининг (устав капиталининг) энг кам миқдори ҳисоб рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги ариза берилган ёки ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома юборилган кунга қадар иштирокчиларнинг (акциядорларнинг) пул маблағларидан Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида шакллантирилади. Бунда, мазкур маблағлар микромолия ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти ёки факторинг ташкилоти ҳисоб рўйхатидан ўтказилгунига қадар ёхуд ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома юборилгунига қадар банк ҳисобварағида сақланиши лозим.

9. Нобанк кредит ташкилотлари устав фондини (устав капиталини) шакллантириш учун кредитга, гаровга олинган маблағлардан ва мажбуриятлар юклатилган бошқа маблағлардан, шунингдек жиноий фаолиятдан олинган маблағлардан фойдаланиш тақиқланади.

10. Қуйидаги шахслар нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларга бевосита ёки билвосита эгалик қилиши мумкин эмас:

имтиёзли солиқ режимини тақдим этувчи ва (ёки) бенефициар мулкдорнинг шахсини ошкор этишни ҳамда молиявий операциялар тўғрисидаги ахборотни тақдим этишни назарда тутмайдиган давлат ёки ҳудуд резиденти бўлган ва (ёки) ушбу давлатда ёки ҳудудда яшайдиган жисмоний шахслар;

имтиёзли солиқ режимини тақдим этувчи ва (ёки) бенефициар мулкдорнинг шахсини ошкор этишни ҳамда молиявий операциялар тўғрисидаги ахборотни тақдим этишни назарда тутмайдиган давлатда ёки ҳудудда рўйхатга олинган юридик шахслар ёки ушбу давлат ёки ҳудуд резиденти бўлган, унда яшайдиган ёки рўйхатдан ўтган бошқарув органи аъзоси мавжуд бўлган юридик шахслар;

ушбу Низомнинг 12-бандида кўрсатилган ишчанлик обрўсига доир талабларга жавоб бермайдиган жисмоний шахслар;

бошқарув органлари аъзоси мазкур Низомнинг 12-бандида кўрсатилган ишчанлик обрўсига доир талабларга жавоб бермайдиган юридик шахслар;

тўловга қобилиятсиз деб эътироф этилган шахслар;

сиёсий партиялар, касаба уюшмалари, диний ташкилотлар;

давлат органлари, бундан қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолиятни амалга оширувчи бошқа нобанк кредит ташкилотлари.

Мазкур банднинг иккинчи ва учинчи хатбошиларида кўрсатилган давлатлар ва ҳудудлар Юридик ва жисмоний шахслар томонидан валюта операциялари амалга оширилишининг асосланганлиги юзасидан мониторинг олиб бориш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 2467, 2013 йил 12 июнь) асосида аниқланади.

11. Нобанк кредит ташкилотининг қуйидаги раҳбар ходимлари (бундан буён матнда раҳбар ходимлар деб юритилади) мазкур Низомнинг 12-бандида келтирилган ишчанлик обрўсига доир талабларга мувофиқ бўлиши керак:

кузатув кенгаши аъзолари (агар мавжуд бўлса);

ижро этувчи орган аъзолари ёки яккабошчилик асосидаги ижро этувчи орган вазифасини амалга оширувчи шахс;

бош бухгалтер ёки бухгалтерия ҳисоби ва молиявий бошқарув вазифаларини амалга оширувчи бошқа мансабдор шахс;

филиал раҳбари.

12. Ишчанлик обрўсига доир талабларга қуйидагилар киради:

иқтисодий соҳадаги жиноятлар, бошқарув тартибига қарши жиноятлар ҳамда терроризмни молиялаштириш ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ жиноятлар учун тугалланмаган ёки олиб ташланмаган судланганлик ҳолатларининг мавжуд эмаслиги;

молия (кредит) ташкилотининг молиявий аҳволи ёмонлашишига ёки унинг банкрот бўлишига ёхуд амалга ошираётган фаолиятининг тугатилишига олиб келган ҳаракатлар содир этишга ва (ёки) ҳаракатсизликка раҳбар ходимнинг алоқадорлиги тўғрисидаги далилларнинг мавжуд эмаслиги.

13. Нобанк кредит ташкилотининг мазкур Низомнинг 11-банди учинчи ва тўртинчи хатбошиларида кўрсатилган раҳбар ходимлари қуйидаги малака талабларига мувофиқ бўлиши лозим:

1) микромолия ташкилоти, факторинг ташкилоти ёки ломбарднинг:

ижро этувчи орган раҳбари ёки яккабошчилик асосидаги ижро этувчи орган вазифаларини амалга оширувчи шахси — олий иқтисодий маълумотга ёки банк-молия соҳасида икки йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиши;

бош бухгалтери ёки бухгалтерия ҳисоби ва молиявий бошқарув вазифаларини амалга оширувчи бошқа мансабдор шахси — олий маълумотга ёки бухгалтерия ҳисобини юритиш ёки молиявий ҳисоботни тузиш ёхуд аудиторлик фаолияти билан боғлиқ икки йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиши;

2) ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти ёки кафолатлар бериш ташкилотининг:

ижро этувчи орган раҳбари ёки яккабошчилик асосидаги ижро этувчи орган вазифаларини амалга оширувчи шахси — олий иқтисодий маълумотга ва банк-молия соҳасида беш йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига, шундан ушбу соҳаларда раҳбарлик лавозимларида камида уч йил иш тажрибасига эга бўлиши;

бош бухгалтери ёки бухгалтерия ҳисоби ва молиявий бошқарув вазифаларини амалга оширувчи бошқа мансабдор шахси — олий иқтисодий маълумотга ёки бухгалтерия ҳисобини юритиш ёки молиявий ҳисоботни тузиш ёхуд аудиторлик фаолияти билан боғлиқ уч йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиши.

14. Ломбард ўз фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарномани юборгунига қадар гаровга олинадиган ашёларнинг бут сақланишини, уларга зарарли таъсир кўрсатилиши ва бегона шахслар киришини истисно этадиган шарт-шароитларни таъминлайдиган алоҳида касса хонасига эга бўлиши лозим.

14 1 . Ломбарднинг касса хонаси қуйидаги талабларга жавоб бериши шарт:

ғиштли ёки темир бетон деворларга, мустаҳкам эшикларга, пол ва шифтларга эга бўлиши;

дераза ўринлари бўлмаслиги;

ёнмайдиган сейфлар билан жиҳозланган, шунингдек улар деворга ёки полга қотирилган бўлиши;

ишдан ташқари вақтда қабул-назорат ускунаси орқали техник қўриқлаш пунктига қўриқлашга топшириладиган қўриқлаш сигнализацияси воситалари, ёнғиндан автоматик хабар берувчи қурилмалар (тутунли, иссиқли ва ҳ.к.) билан жиҳозланиши ҳамда доимий ишчи ҳолатда бўлиши;

кассирнинг иш жойи техник қўриқлаш пунктига уланадиган ташвиш тугмалари билан жиҳозланган бўлиши.

Мазкур талабларни бажариш ўрнига ломбард ўз фаолиятини комплекс суғурталаш полисини тақдим этишга ҳақли.

15. Мазкур бобда микромолия ташкилотларига нисбатан белгиланган талаблар микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи тўлов ташкилотларига ҳам татбиқ этилади, бундан қуйидагилар мустасно:

мазкур Низомнинг 6-банди биринчи хатбошисида белгиланган фирма номига нисбатан талаблар;

раҳбар ходимларга нисбатан белгиланган малака талаблари. Бунда, микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи тўлов ташкилотининг ижро этувчи органи аъзоларидан бири мазкур Низомнинг 13-банди 1-кичик банди иккинчи хатбошисида белгиланган талабга мувофиқ бўлиши керак.

3-боб. Микромолия ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти ва факторинг ташкилотини ҳисоб рўйхатидан ўтказиш тартиби

16. Ҳисоб рўйхатидан ўтиш учун микромолия ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти ёки факторинг ташкилоти (бундан буён мазкур бобда ариза берувчи деб юритилади) у давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин уч ойдан кечиктирмай Марказий банкка электрон платформа орқали қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

1) мазкур Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклдаги ариза;

2) ариза берувчининг иштирокчилари (акциядорлари) мазкур Низомнинг 10-бандида кўрсатилган шахслар эмаслигини тасдиқловчи қуйидаги (тегишлилиги бўйича):

жисмоний шахснинг мазкур Низомнинг 2а-иловасига мувофиқ шаклдаги маълумотлари;

жисмоний шахс яшаш жойига эга бўлган барча давлатларнинг (Ўзбекистон Республикасидан ташқари) масъул органлари томонидан сўнги 90 кун ичида берилган судланмаганлик тўғрисидаги маълумотнома;

юридик шахснинг мазкур Низомнинг 2б-иловасига мувофиқ шаклдаги маълумотлари;

юридик шахс бошқарув органи аъзоларининг мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклдаги маълумотлари. Бунда мазкур Низом мақсадлари учун юридик шахснинг бошқарув органи аъзолари деганда унинг кузатув кенгаши аъзолари ва ижро этувчи органи аъзолари ёки яккабошчилик асосидаги ижро этувчи орган вазифасини амалга оширувчи шахси тушунилади;

юридик шахснинг бошқарув органи аъзолари яшаш жойига эга бўлган барча давлатларнинг (Ўзбекистон Республикасидан ташқари) масъул органлари томонидан сўнги 90 кун ичида берилган судланмаганлик тўғрисидаги маълумотнома;

3) ариза берувчининг устав фондини (устав капиталини) шакллантириш учун киритилган маблағларнинг манбалари тўғрисида ҳужжатлар билан тасдиқланган мазкур Низомнинг 4-иловасига мувофиқ шаклдаги ахбороти;

4) ариза берувчининг раҳбар ходимлари белгиланган ишчанлик обрўсига доир талаблар ва малака талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи қуйидаги:

мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклдаги маълумотлар;

мазкур банднинг 2-кичик банди учинчи хатбошисида кўрсатилган ҳужжат;

тегишли олий маълумотга ёхуд етарли иш тажрибасига эга эканлигини тасдиқловчи ҳужжат, бундан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида олинган олий маълумот ва иш стажини тасдиқловчи ҳужжатлар мустасно.

17. Ўзбекистон Республикасининг норезидентлари (бундан буён матнда норезидентлар деб юритилади) микромолия ташкилотини, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотини, кафолатлар бериш ташкилотини ёки факторинг ташкилотини ташкил этганда ёки унинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этганда, мазкур Низомнинг 16-бандида кўрсатилган ҳужжатларга қўшимча равишда қуйидагилар тақдим этилади:

1) жисмоний шахслар томонидан охирги икки йил учун даромадлар ҳақидаги декларация;

2) юридик шахслар томонидан:

юридик шахсни назорат қилиш органининг микромолия ташкилотини, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотини, кафолатлар бериш ташкилотини ёки факторинг ташкилотини ташкил этиш учун ёки унинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этиш учун рухсатнома берилганлиги тўғрисидаги ёзма тасдиғи ёхуд шундай рухсатнома талаб этилмаслиги ҳақидаги тасдиқнома ёки унинг фаолияти устидан назоратни амалга оширувчи орган мавжуд эмаслиги тўғрисида юридик шахснинг тасдиқномаси;

аудиторлик ташкилоти томонидан тасдиқланган охирги ҳисобот йили учун молиявий ҳисоботлар.

18. Марказий банк ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатларни, агар улар мазкур Низомнинг 16 ва 17-бандларига мувофиқ тақдим этилган бўлса, ҳужжатлар олинган кундан эътиборан ўн беш иш куни ичида кўриб чиқади ва ҳисоб рўйхатидан ўтказиш ёки ҳисоб рўйхатидан ўтказишни асослантирилган ҳолда рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Микромолия ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти ёки факторинг ташкилоти норезидентлар томонидан ташкил этилган ҳолларда ушбу муддат ўн иш кунига узайтирилиши мумкин.

19. Ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатлар мазкур Низомнинг 16 ва 17-бандларига мувофиқ тақдим этилмаган тақдирда, Марказий банк ушбу ҳужжатлар олинган кундан эътиборан беш кун ичида ариза берувчига (тақдим этилиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйхатини кўрсатган ҳолда) ҳужжатлар кўриб чиқилмаслиги ҳақида хабарнома юборади.

20. Ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиш даврида уларда кўрсатилган маълумотлар ўзгарган тақдирда, ариза берувчи бу ҳақда зудлик билан Марказий банкни хабардор қилиши ва янгиланган ҳужжатларни ўзгартиришлар юзага келган пайтдан эътиборан уч иш куни ичида тақдим этиши керак. Бунда, ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқиш муддати ўн иш кунига узайтирилади.

21. Ариза берувчига ҳисоб рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабарнома ҳисоб рўйхатидан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан бир иш кунидан кечиктирмай электрон платформа орқали юборилади.

22. Ариза берувчини ҳисоб рўйхатидан ўтказишни рад этиш Ўзбекистон Республикаси «Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг 22-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган ҳолатларда ва тартибда амалга оширилади.

23. Микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи тўлов ташкилотини ҳисоб рўйхатидан ўтказиш мазкур бобда белгиланган тартибда амалга оширилади. Бунда, мазкур Низомнинг 16-бандида ҳисоб рўйхатидан ўтиш учун ҳужжатларни тақдим этишга белгиланган муддат микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи тўлов ташкилотларига нисбатан татбиқ этилмайди.

4-боб. Ломбард фаолиятини бошлаганлик ва тугатганлик тўғрисидаги хабарномаларни юбориш тартиби

26. Ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома ломбард давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин уч ойдан кечиктирмай Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 6-иловасига мувофиқ шаклда юборилади. Хабарномага қуйидагилар илова қилинади:

1) мазкур Низомнинг 16-банди 2-кичик банди иккинчи — олтинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳужжатлар;

2) ломбарднинг устав фондини (устав капиталини) шакллантириш учун унинг иштирокчилари (акциядорлари) томонидан киритилган маблағларнинг манбалари тўғрисида ҳужжатлар билан тасдиқланган мазкур Низомнинг 4-иловасига мувофиқ шаклдаги ахборот;

3) ломбард раҳбар ходимларининг белгиланган ишчанлик обрўсига доир талаблар ва малака талабларига мувофиқлигини тасдиқловчи мазкур Низомнинг 16-банди 4-кичик банди иккинчи — тўртинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳужжатлар.

Ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома қабул қилинганлиги у келиб тушган санадан эътиборан ўн иш куни ичида Марказий банк томонидан тасдиқланади ҳамда тасдиқнома ломбардга электрон платформа орқали юборилади.

Ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома, унга илова қилинган ҳужжатлар ва уларда кўрсатилган маълумотлар Ўзбекистон Республикасининг «Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида»ги Қонуни ҳамда мазкур Низом талаблари ва шартларига мувофиқ бўлмаганда, ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома қабул қилинмайди. Бу ҳақда Марказий банк томонидан ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарнома келиб тушган санадан эътиборан ўн иш куни ичида электрон платформа орқали ломбардга хабар юборилади.

27. Норезидентлар ломбардни ташкил этганда ёки унинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этганда, мазкур Низомнинг 26-бандида кўрсатилган ҳужжатларга қўшимча равишда қуйидагиларни тақдим этади:

юридик шахсни назорат қилиш органининг ломбардни ташкил этиш учун ёки унинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этиш учун рухсатнома берилганлиги тўғрисидаги ёзма тасдиғи ёхуд шундай рухсатнома талаб этилмаслиги ҳақидаги тасдиқнома ёки унинг фаолияти устидан назоратни амалга оширувчи орган мавжуд эмаслиги тўғрисида юридик шахснинг тасдиқномаси;

мазкур Низомнинг 17-банди 1 ва 2-кичик бандларида кўрсатилган ҳужжатлар.

28. Ломбард Марказий банкка ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисидаги хабарномани юборганда, қонунчилик ҳужжатларида ўз фаолиятини амалга ошириш бўйича белгиланган талабларга ва шартларга риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

29. Ломбард унинг ваколатли бошқарув органи томонидан ломбард фаолиятини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан беш иш куни ичида Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 7-иловасига мувофиқ шаклдаги ломбард фаолиятини тугатганлик тўғрисида хабарномани юборади.

30. Марказий банк ломбардлар реестридан чиқариш тўғрисидаги хабарнома олинган кундан эътиборан ўн беш иш куни ичида ломбардни ломбардлар реестридан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилади.

Марказий банк ломбардни ломбардлар реестридан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган кундан эътиборан бир иш куни ичида бу ҳақда ломбардни электрон платформа орқали хабардор қилади.

5-боб. Нобанк кредит ташкилоти иштирокчилари (акциядорлари) таркибининг ўзгариши

31. Жисмоний ва юридик шахслар, шу жумладан тегишинча яқин қариндошлари ҳамда уларга алоқадор бўлган шахслар билан биргаликда ҳаракат қилувчи жисмоний ва юридик шахслар, шунингдек норезидентлар бир ёки бир нечта битим натижасида нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги):

ўн ва ундан кўпроқ фоизни, лекин кўпи билан йигирма фоизни ташкил этадиган улушини бевосита ёки билвосита олгунига қадар Марказий банкни хабардор қилиши;

йигирма ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушини бевосита ёки билвосита олгунига қадар Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини (бундан буён матнда дастлабки рухсатнома деб юритилади) олиши шарт.

32. Дастлабки рухсатномани олиш учун нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олишни ният қилган шахс электрон платформа орқали Марказий банкка қуйидагиларни илова қилган ҳолда мазкур Низомнинг 8-иловасига мувофиқ шаклдаги аризани тақдим этади:

1) нобанк кредит ташкилотининг иштирокчилари (акциядорлари) таркибига янги иштирокчи (акциядор) кирган тақдирда:

устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш учун йўналтириладиган маблағларнинг манбалари тўғрисида ҳужжатлар билан тасдиқланган мазкур Низомнинг 4-иловасида келтирилган шаклга мувофиқ ахборотни;

мазкур Низомнинг тегишинча 16-банди 2-кичик банди иккинчи — олтинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳужжатларни;

мазкур Низомнинг 17-банди 1 ва 2-кичик бандларида кўрсатилган ҳужжатларни, агар нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олишни ният қилган шахс норезидент бўлса;

2) иштирокчига (акциядорга) тегишли ҳиссанинг миқдори (акциялар сони) кўпайтирилган тақдирда — мазкур банднинг 1-кичик банди биринчи хатбошисида кўрсатилган ҳужжатни.

32 1 .Ушбу Низомнинг 31-банди иккинчи хатбошисига мувофиқ хабардор этишда Марказий банкка мазкур Низомнинг 8 1 -иловасига мувофиқ шаклдаги хабарнома юборилади. Бунда, хабарномага нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш учун йўналтириладиган маблағларнинг манбалари тўғрисида ҳужжатлар билан тасдиқланган мазкур Низомнинг 4-иловасига мувофиқ шаклдаги ахборот илова қилинади.

33. Шахс нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) мазкур Низомнинг 31-бандида кўрсатилган ҳажмдаги улушни ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда (ҳуқуқий ворислик, мерос, ҳадя ёки суднинг қарорига асосан мулк ҳуқуқини олиш) олган тақдирда, Марказий банкнинг кейинги рухсатномасини (бундан буён матнда кейинги рухсатнома деб юритилади) олиш талаб этилади.

34. Кейинги рухсатномани олиш учун нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда олган шахс уни олган кундан эътиборан олтмиш кун ичида Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 9-иловасига мувофиқ шаклдаги аризани тақдим этади. Аризага мазкур Низомнинг 16-банди 2-кичик банди иккинчи — олтинчи хатбошиларида кўрсатилган ҳужжатлар илова қилинади.

35. Марказий банк дастлабки ёки кейинги рухсатномани бериш ёхуд дастлабки ёки кейинги рухсатномани беришни асослантирилган ҳолда рад этиш тўғрисидаги қарорни мазкур Низомнинг 32 ва 34-бандларида кўрсатилган ҳужжатлар олинган кундан эътиборан ўн беш иш куни ичида қабул қилади.

Агар нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олишга доир дастлабки рухсатномани олиш учун монополияга қарши органнинг олдиндан розилигини олиш талаб этилса, нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олишга доир дастлабки рухсатномани олиш учун берилган ариза Марказий банк томонидан монополияга қарши органнинг қарорини ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқилади.

36. Дастлабки ёки кейинги рухсатномани беришни рад этиш Ўзбекистон Республикаси «Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг 15-моддасида назарда тутилган ҳолатларда ва тартибда амалга оширилади.

37. Нобанк кредит ташкилоти иштирокчилар таркиби ўзгарганидан кейин уставга киритилган ўзгартиш ва (ёки) қўшимчаларни улар қонунчиликка мувофиқ давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан беш иш куни ичида Марказий банкка тақдим этиши шарт.

6-боб. Нобанк кредит ташкилотининг филиалларини очиш, ёпиш ҳамда уларнинг номи ва жойлашган ерини ўзгартириш

38. Нобанк кредит ташкилотининг филиали (бундан буён матнда филиал деб юритилади) юридик шахс бўлмаган, ўз фаолиятини нобанк кредит ташкилоти номидан унинг ваколатли бошқарув органи томонидан тасдиқланган низом асосида амалга оширадиган алоҳида бўлинмаси ҳисобланади.

39. Нобанк кредит ташкилоти филиал очилган кундан эътиборан ўн иш куни ичида бу ҳақда Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 10-иловасига мувофиқ шаклдаги хабарномани юборади ва унга қуйидаги ҳужжатларни илова қилади:

ваколатли бошқарув органининг филиални ташкил этиш тўғрисидаги қарори;

филиал ҳақидаги низом;

филиалнинг раҳбари тўғрисидаги мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклдаги маълумотлар.

40. Филиалнинг номи ёки жойлашган ери ўзгарганда, нобанк кредит ташкилоти тегишли қарор қабул қилинган кундан эътиборан уч кунлик муддат ичида Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 11-иловасига мувофиқ шаклдаги хабарномани юборади.

41. Филиални ёпиш тўғрисида қарор қабул қилинганда, нобанк кредит ташкилоти тегишли қарор қабул қилинган кундан эътиборан беш кунлик муддат ичида Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 12-иловасига мувофиқ шаклдаги хабарномани юборади.

7-боб. Нобанк кредит ташкилоти тўғрисидаги маълумотларни реестрдан чиқариш

42. Нобанк кредит ташкилоти тўғрисидаги маълумотларни тегишинча микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар реестридан, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотлари реестридан, кафолатлар бериш ташкилотлари реестридан, факторинг ташкилотлари реестридан ёки ломбардлар реестридан (бундан буён матнда тегишли реестр деб юритилади) чиқариш тўғрисидаги қарор Марказий банк томонидан қуйидаги ҳолларда қабул қилинади:

нобанк кредит ташкилоти томонидан Ўзбекистон Республикасининг «Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида»ги Қонунида ҳамда мазкур Низомда тақиқланган ва (ёки) назарда тутилмаган фаолият амалга оширилганда;

микромолия ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти ёки факторинг ташкилоти ўзи ҳақидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисидаги ариза билан мурожаат этганда, шунингдек Марказий банк ломбарднинг фаолияти тугатилганлиги ҳақида хабарнома олганда;

Тадбиркорлик субъектлари ягона давлат реестрига нобанк кредит ташкилотининг фаолияти тугатилганлиги ҳақида ёзув киритилганда;

микромолия ташкилоти фаолияти микромолия банки фаолиятига ўзгартирилганда;

нобанк кредит ташкилоти тўловга қобилиятсиз бўлиб қолганда (кредиторларнинг талабларини уларни бажариш муддатлари бошланган кундан эътиборан уч ой ичида қаноатлантиришга қодир эмаслиги ва (ёки) мажбуриятларнинг активлардан ошиб кетганлиги);

Марказий банкнинг назоратга доир вазифаларини бажаришга тўсқинлик қилинганда;

айрим операцияларни амалга ошириш бўйича чекловларнинг амал қилиш даврида нобанк кредит ташкилоти томонидан ушбу операциялар амалга оширилганда;

микромолия ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти, кафолатлар бериш ташкилоти, факторинг ташкилоти ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун аризада ёки ломбарднинг фаолияти бошланганлиги тўғрисидаги хабарномада сохта ҳужжатлардан фойдаланганда — суд қарорига асосан.

43. Марказий банк қуйидаги ҳолларда нобанк кредит ташкилоти тўғрисидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли:

нобанк кредит ташкилоти нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисидаги қонунчилик, шунингдек жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя этмаганда;

нобанк кредит ташкилоти устав фондининг (устав капиталининг) миқдори мазкур Низомнинг 7-бандида белгиланган миқдордан кам бўлганда;

нобанк кредит ташкилотининг раҳбар ходимлари ишчанлик обрўсига доир талаблар ҳамда малака талабларига мувофиқ бўлмаганда;

Ўзбекистон Республикаси «Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг 4-моддасида назарда тутилган фаолият кетма-кет олти ойдан ортиқ вақт давомида амалга оширилмаганда;

ломбард фаолиятини амалга ошириши учун белгиланган талаблар ва шартлар бажарилганлиги тўғрисида ёлғон ёки ишончсиз ахборот берилганда.

43 1 . Микромолия ташкилоти, факторинг ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти ёки кафолатлар бериш ташкилоти унинг ваколатли бошқарув органи томонидан мазкур ташкилот фаолиятини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан беш иш куни ичида Марказий банкка электрон платформа орқали мазкур Низомнинг 13-иловасига мувофиқ шаклда ўзи ҳақидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисида ариза тақдим этади.

43 2 . Марказий банк ушбу Низомнинг 43 1 -бандида назарда тутилган ариза олинган кундан эътиборан ўн беш иш куни ичида микромолия ташкилоти, факторинг ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти ёки кафолатлар бериш ташкилоти тўғрисидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилади.

Марказий банк микромолия ташкилоти, факторинг ташкилоти, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти ёки кафолатлар бериш ташкилоти тўғрисидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган кундан эътиборан бир иш куни ичида бу ҳақда мазкур ташкилотни электрон платформа орқали хабардор қилади.

44. Микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи тўлов ташкилотидан тўлов ташкилотининг фаолиятни амалга ошириш учун лицензияси чақириб олинганлиги унинг микромолия ташкилоти фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар реестридан чиқарилиши учун асос бўлади, бундан унинг микромолия ташкилоти сифатида қайта рўйхатдан ўтиши ҳоллари мустасно.

Тўлов ташкилотининг юқори бошқарув органи томонидан микромолия ташкилоти сифатида фаолиятни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, мазкур ташкилот:

лицензия чақириб олинган кундан эътиборан ўн кун ичида бу ҳақда Марказий банкни хабардор қилиши;

микромолия ташкилоти сифатида қайта рўйхатдан ўтиши ва Марказий банкка бу ҳақда лицензия чақириб олинган кундан эътиборан қирқ беш кун ичида маълумотлар тақдим этиши шарт. Ушбу маълумотлар тақдим этилгунига қадар Ўзбекистон Республикаси «Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг 4-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган фаолиятни амалга ошириш тақиқланади.

45. Нобанк кредит ташкилоти ўзи ҳақидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисида Марказий банкнинг хабарномасини олган санадан эътиборан янги хизматлар кўрсатишга ҳақли эмас.

46. Нобанк кредит ташкилоти ўзи ҳақидаги маълумотларни тегишли реестрдан чиқариш тўғрисида Марказий банк томонидан қарор қабул қилинганидан кейин ўттиз кун ичида ўз фирма номидан «микромолия ташкилоти», «факторинг ташкилоти», «ипотекани қайта молиялаштириш», «ломбард» деган сўзни ёки сўз бирикмаларини, шунингдек «ММТ» деган қисқартирма сўзни ҳамда «кафолатлар бериш» деган сўз бирикмасини (мавжуд бўлганда) чиқариб ташлаши ёхуд фаолиятни тугатиш ёки қайта ташкил этиш натижасида тугатиш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт.

8-боб. Якунловчи қоидалар

47. Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларига доир низолар қонунчиликда белгиланган тартибда ҳал этилади.

48. Мазкур Низом талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 1-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотини ҳисоб рўйхатидан ўтказиш тўғрисида АРИЗА Қуйидаги реквизитлар билан _______________________________________________________ни (нобанк кредит ташкилотининг тури) ҳисоб рўйхатидан ўтказишингиз сўралади: 1. Тўлиқ фирма номи: ________________________________________; 2. Солиқ тўловчининг идентификация рақами: __________________________________; 3. Жойлашган ери (почта манзили): ________________________________________; 4. Банк ҳисобварағи реквизитлари: ________________________________________; 5. Аризага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати ______варақда: 1) ______________________________; 2) ______________________________; 3) ______________________________; ... Ушбу орқали Марказий банк томонидан ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотларнинг тегишли ташкилотлардан олинишига розилик берилади. Тақдим этилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги учун муассислар тўлиқ жавобгар ҳисобланади. «____» ______________ 20____ й. Ваколатли шахснинг Ф.И.О. _________________ (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 2а-ИЛОВА

Жисмоний шахслар тўғрисида МАЪЛУМОТ 1-қисм. Умумий маълумотлар 1.1. Ф.И.О. ва жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (ЖШШИР) __________________________________________________________ Фотосурат учун жой 1.2. Агар ф амилия, исм ёки ота исмингизни ўзгартирган бўлсангиз, ўзгартири ш вақти ва сабабини, шунингдек аввалги фамилиянгиз (фамилияларингиз), исмингиз (исмларингиз) ёки ота исмингизни (ота исмларингизни) кўрсатинг. __________________________________________________________ Аввалги фамилия, исм ва ота исмингиз Ўзгартириш вақти Ўзгартириш сабаби 1.3. Туғилган сана (кун, ой, йил) ____________________________________________ 1.4. Туғилган жой (шаҳар/туман, вилоят, мамлакат)____________________________ 1.5. Фуқаролик (кўп фуқаролик мавжуд бўлса ҳаммасини кўрсатинг) _____________ Ушбу фуқаролик қандай олинганлигини кўрсатинг: туғилган жой бўйича, никоҳдан ўтгандан кейин, бошқа сабабларга кўра — тушунтириш беринг _________________________ 1.6. Шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт, ID-карта): серияси ____ рақами ________ ким томонидан берилгани ____________ берилган санаси ________ (кўп фуқаролик мавжуд бўлса барча паспортлар ва (ёки) ID-карталар маълумотларини кўрсатинг) 1.7. Яшаш жойи __________________ _____________________________________________________________________________ 1.8. Турган жойи ______________________________________ ______________________________________________________________________________ 1.9. Телефон рақамлари (уяли, уй) ____________________________________________________ 1.10. Хизмат манзили, телефон рақами, электрон почтаси ________________________________ 1.11. Маълумоти _____________________________ (олий, тугалланмаган олий, ўрта махсус, ўрта) Ўқув муассасаси номи Жойлашган ери Йўналиши Кирган ва тамомлаган йили Олинган дипломига мувофиқ мутахассислиги 1.12. Касбий фаолияти (меҳнат фаолиятининг бошланишидан) Ишга қабул қилинган санаси (ойи, йили) Ишдан бўшаган санаси (ойи, йили) Муассаса номи Жойлашган ери Эгаллаган / Эгаллаб турган лавозими Ишдан бўшаш сабаби 1.13. Сизга нисбатан ёки ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс (кузатув кенгаши аъзоси, ижро этувчи орган аъзоси, бош бухгалтер ёки молиявий бошқарувчи, директор в.ҳ.) сифатида Сиз билан алоқадор бўлган юридик шахсга нисбатан қачондир қайсидир давлатда: маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун айблов эълон қилинганми, шу жумладан иш тугатилган ёки айблов олиб ташланган ҳолатларда (ҳа/йўқ) ___________________________ интизомий жазо чоралари қўлланилганми (ҳа/йўқ) ______________________________ жиноятлар содир этганлик учун жиноят тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ айблов эълон қилинганми, шу жумладан жиноят иши тугатилган, оқлов ҳукми чиқарилган ва жиноий жавобгарликдан озод қилинган ҳолатларда (ҳа/йўқ) _______________________________ Агар «ҳа» жавоби танланган бўлса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган номини кўрсатган ҳолда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг айблови, ҳар қандай давлат органининг айблови ёки қўллаган интизомий жазо чоралари, суд муҳокамаларининг натижалари ва қарорлари (шу жумладан, иш тугатилган, айблов олиб ташланган, суд ҳукми чиқарилган ёки жиноий жавобгарликдан озод қилинган ҳолатларда) ҳақида батафсил маълумот беринг: _________________________ 1.14. Сизда тугалланмаган ёки олиб ташланмаган судланганлик ҳолатлари мавжудми? Агар мавжуд бўлса, тушунтириш беринг: ____________ ________ _________________________________________ Сизга нисбатан суд томонидан муайян касбий фаолият билан шуғулланишни тақиқлаш тўғрисида қарор қабул қилинганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: ________________________________________________ 1.15. Ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс (кузатув кенгаши аъзоси, ижро этувчи органи аъзоси, бош бухгалтер ёки молиявий бошқарувчи, директор в.ҳ.) сифатида Сиз билан алоқадор бўлган, мажбурий тартибда тўловга қобилиятсиз деб топилган ёки мажбурий тугатиш жараёнидаги ҳар бир юридик шахсни кўрсатинг: __________________________________________ Сиз билан алоқадор бўлган ва тўловга қобилиятсизлик, мажбурий тугатиш ҳолатига қўйилган юридик шахсда Сизнинг ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс сифатидаги ролингиз ва масъул бўлган соҳаларингиз тўғрисида батафсил асослантирилган маълумот беринг: ______________________________________________________________________ 1.16. Сизга нисбатан ёки ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс (кузатув кенгаши аъзоси, ижро этувчи орган аъзоси, бош бухгалтер ёки молиявий бошқарувчи, директор в.ҳ.) сифатида Сиз билан алоқадор бўлган юридик шахсга нисбатан давлат ёки назорат органлари томонидан тергов ишлари амалга оширилганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: _______________________ 1.17. Айни вақтда сизга нисбатан суриштирув, дастлабки тергов ёки суд муҳокамаси олиб борилмоқдами? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: ___________________________________________________________________ 1.18. Чет давлатнинг ваколатли органи томонидан Сизни нобанк кредит ташкилоти иштирокчиси (акциядори) сифатида баҳолаш амалга оширилганми? Агар «ҳа» бўлса, тегишли орган қарорини (хулосасини) илова қилинг. 1.19. Илгари ваколатли органлар томонидан Сизга нисбатан устав фондига (устав капиталига) эгалик қилишни чекловчи санкциялар қўлланилганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: __________________________ 1.20. Оилавий ҳолатингиз _______________________________________________________________ 2-қисм. Молиявий ҳолати 2.1. Қайсидир шахснинг олдида кредит қарздорлиги (бошқа мажбуриятлар) мавжуд бўлса, ҳар бир қарздорлик (мажбурият) бўйича тегишли тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилган ҳолда қуйидаги маълумотларни кўрсатинг: Кредитор (қарз берувчи)нинг номи Кредит (қарз) берилган сана Кредит (қарз) суммаси, кредит (қарз) валютасида Фоиз ставкаси (йиллик) Кредит (қарз) мақсади Гаров суммаси ва таърифи Сўндириш (тўлов) муддатлари Кредит (қарз) бўйича қарздорлик қолдиғи, кредит (қарз) валютасида Фоизлар бўйича қарздорлик қолдиғи Муддати ўтган қарздорлик (асосий сумма, фоизлар) 2.2. Тегишли тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилган ҳолда қуйидаги маълумотларни тақдим этинг: _______ йил «___» ____________ ҳолатига актив ва мажбуриятлар бўйича шахсий ҳисобот Т/р Номи Суммаси (резидентлар учун — сўмда, норезидентлар учун — тегишли валютада) А АКТИВЛАР 1 Нақд пуллар 2 Кредит-молия ташкилотларидаги депозит маблағлари (жамғарма ҳисобварақларидаги, омонатлардаги, талаб қилиб олингунча ҳисобварақларидаги маблағлар) 3 Юридик шахсларнинг устав фондига (устав капиталига) киритилган инвестициялар 4 Бошқа қимматли қоғозлар 5 Кўчмас мулк 5.1 шундан гаровдаги ёки тақиқ қўйилган 6 Дебитор қарздорлик (шу жумладан қарзга берилган маблағлар) 7 Бошқа активлар Жами активлар Б Мажбуриятлар 1 Кредитлар (қарзлар) бўйича қарздорлик 2 Кредиторлик қарздорлиги 3 Бошқа мажбуриятлар Жами мажбуриятлар В Соф активлар Берилган шахсий кафолатлар (кафилликлар) 2.3. Нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушга эгалик қилиш учун ишлатиладиган маблағлар манбаси ва суммасини кўрсатинг ____________________________________________ Агар нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушга эгалик қилиш учун ликвид активлар етарли бўлмаса ва шу мақсадда бошқа активларни сотиш зарур бўлса — режалаштирилаётган сотувлар ҳақида батафсил маълумотни беринг _________________________________________________________________ 3-қисм. Алоқадор шахслар 3.1. Яқин қариндошларингизни келтириб ўтинг (қариндошлик ёки қайин-бўйинчилик муносабатидаги шахсларни, яъни ота-она, туғишган ва ўгай ака-укалар, опа-сингиллар, эр-хотин, фарзандлар, шу жумладан фарзандликка олинганлар, боболар, бувилар, неваралар, эр-хотиннинг ота-онаси, туғишган ёки ўгай ака-укалари, опа-сингиллари): Ф.И.О. Қариндошлик муносабатлари Туғилган санаси Туғилган жойи Иш жойи Лавозими Уй манзили Телефон рақами 3.2. Охирги 10 йил давомида устав фондида (устав капиталида) Сиз ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган барча юридик шахсларни кўрсатинг: Юридик шахс номи Асосий фаолият тури СТИР Жойлашган ери (почта манзили) Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуш Улуш бошқаларга берилган сана сўмда фоизда 3.3. Сиз ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган ёки назоратни амалга ошираётган юридик шахслар тўғрисида маълумотларни кўрсатинг: Юридик шахснинг номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли Асосий фаолият тури СТИР Жойлашган ери (почта манзили) Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуш Улушга эгалик / назорат олинган сана Назорат усули * Назорат хусусияти ** сўмда фоизда * Назорат қайси йўл билан амалга оширилаётганлигини кўрсатинг (юридик шахснинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этиш муносабати билан, у билан тузилган шартнома ва (ёки) унинг уставида белгиланган қоидаларга асосан, в.ҳ.). ** Юридик шахс фаолияти устидан назоратнинг ўзига хос йўналишлари кўрсатилади. Тўлдириш пайтида юридик шахс фаолиятининг қайси йўналишлари Сизнинг назоратингиз остида эканлигини ёритиб беринг. 3.4. Ушбу маълумотнинг 3.3.-бандида кўрсатилган юридик шахсларда ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчилар (акциядорлар) ҳақидаги маълумотларни кўрсатинг (ҳар бир юридик шахс бўйича алоҳида): Номи / Ф.И.О. Идентификация рақами (СТИР, ЖШШИР) Манзили Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши сўмда фоизда 3.5. Ушбу маълумотнинг 3.3.-бандида кўрсатилган юридик шахсларнинг бошқарув органлари шахсий таркиби тўғрисидаги маълумотларни кўрсатинг (ҳар бир юридик шахс бўйича алоҳида): Ф.И.О. Лавозими Лавозимга тайинланган сана ЖШШИР Телефон рақами 3.6. Сизнинг яқин қариндошларингиз ҳал қилувчи эгаликка эга бўлган ёки назоратни амалга ошираётган юридик шахслар ҳақидаги маълумотларни кўрсатинг: Юридик шахс номи Асосий фаолият тури СТИР Жойлашган ери (почта манзили) Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши Назорат усули * Назорат хусусияти ** сўмда фоизда * Назорат қайси йўл билан амалга оширилаётганлигини кўрсатинг (юридик шахснинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этиш муносабати билан, у билан тузилган шартнома ва (ёки) унинг уставида белгиланган қоидаларга асосан, в.ҳ.). ** Юридик шахс фаолияти устидан назоратнинг ўзига хос йўналишлари кўрсатилади. Тўлдириш пайтида юридик шахс фаолиятининг қайси йўналишлари Сизнинг яқин қариндошларингиз назорати остида эканлигини ёритиб беринг. 3.7. Бошқа шахслар билан биргаликда иштирокчилар (акциядорлар) умумий йиғилишларида овоз бериш ҳуқуқини, шу жумладан нобанк кредит ташкилотининг кузатув кенгаши (мавжуд бўлганда) ва ижро этувчи органлари аъзоларининг кўпчилигини тайинлаш ҳуқуқини келишилган ҳолда амалга оширишни ҳамда нобанк кредит ташкилотини ёки уни назорат қилувчи шахсларни бошқаришда келишилган фаолиятни амалга оширишни мақсад қилган (мақсад қиладиган) ёки шундай оқибатга олиб келган (олиб келадиган) битимнинг мавжудлиги ёки уни тузиш ниятининг, тузиш шаклидан қатъи назар, мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни кўрсатинг ______________________________________________________________________________ Мавжуд бўлса, шартнома нусхасини илова қилинг (шартнома лойиҳаси). 4-қисм. Қўшимча маълумотлар 4.1. Сиз айни вақтда бевосита ва (ёки) билвосита эгалик қилаётган нобанк кредит ташкилоти улушлари (акциялари) тўғрисида маълумот беринг: Эгалик қилиш тури (бевосита/билвосита) ___________________________________________________ Улушнинг (акцияларнинг) жами суммаси: ___________________________________________________ Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши: _______________________________________________ 4.2. Мўлжалланган олиш натижасида сиз бевосита ва (ёки) билвосита эгалик қиладиган нобанк кредит ташкилоти улушлари (акциялари) тўғрисида маълумот беринг : Эгалик қилиш тури (бевосита/билвосита) ___________________________________________________ Улушнинг (акцияларнинг) жами суммаси: ___________________________________________________ Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши: _______________________________________________ 4.3. Норезидент бўлган иштирокчилар (акциядорлар) учун — жойлашган мамлакатингизда Сиз улушига эгалик қилмоқчи бўлган нобанк кредит ташкилотини самарали назорат қилишга тўсқинлик қиладиган ҳуқуқий ёки маъмурий чоралар мавжудлиги тўғрисида маълумотга эга бўлсангиз, аниқлик киритинг ___________________ 5-қисм. Якуний қисм 5.1. Сизнинг нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқлигингизни баҳолашни амалга оширишда кўриб чиқиш Сиз томонингиздан муҳим деб ҳисобланган бошқа ҳар қандай маълумотни тақдим этинг ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 5.2. Мен ___________________________________________________ (Ф.И.О.) Марказий банк томонидан тегишли баҳолашни амалга ошириш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотларни тегишли ташкилотлардан олинишига ўз розилигимни тақдим этаман. 5.3. Мен _____________________________________________________ (Ф.И.О.) мазкур маълумотда кўрсатилган юқоридаги маълумотлар ишончли ва тўлиқ эканлигини ҳамда ушбу маълумотдаги саволлар бўйича менинг билганларим ва маълумотларим асосида тақдим этилганлигини тасдиқлайман. Мен томонимдан маълумотлар қасддан бузиб кўрсатилган ва тўлиқ кўрсатилмаган тақдирда, ушбу ҳолат аризани рад этиш учун асос бўлиши мумкинлигини тан оламан. _______ йил «____» _______________. Ф.И.О. _______________________________________ _________________ (имзо) Изоҳлар: 1. Жисмоний шахс ушбу маълумотнинг ҳар бир варағини имзолайди; 2. Мазкур маълумотдаги тузатишлар жисмоний шахснинг «тузатилганга ишонинг» сўзлари билан тасдиқланади ва имзоланади. 3. Мазкур маълумотда Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 4-бандида назарда тутилган маълумотларни киритиш талаб этилмайди.

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 2б-ИЛОВА

Юридик шахслар тўғрисида МАЪЛУМОТ 1-қисм. Умумий маълумотлар 1.1. Юридик шахснинг фирма номи (бундан буён матнда жамият деб юритилади) ____________ _____________________________________________________________ 1.2. Ташкилий-ҳуқуқий шакли _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1.3. Асосий фаолият тури _________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1.4. Жойлашган ери (почта манзили) ________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1.5. Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР) _______________________ 1.6. Телефон рақами ______________________________________________________ 1.7. Электрон почта манзили ______________________________________________ 1.8. Давлат муассасаларида рўйхатдан ўтказилган (қайта рўйхатдан ўтказилган) сана _____________________________________ рўйхатдан ўтказилганлиги (қайта рўйхатдан ўтказилганлиги) тўғрисидаги гувоҳнома рақами ____________________________________ 1.9. Жамиятнинг ҳисобварақлари мавжуд бўлган барча банклар, шу жумладан хорижий банкларни кўрсатинг: Банк номи Жойлашган ери (почта манзили) Банк филиалининг коди (МФО, БИК…) Ҳисобварағи 1.10. Лицензия(-лар) ёки бошқа рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжат асосида жамиятга шуғулланишга рухсат берилган фаолият турларини кўрсатинг: Фаолият тури Лицензия ( рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжат ) рақами Лицензия ( рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжат ) берилган сана Лицензияни (рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни ) берган муассасанинг номи 1.11. Жамият шуғулланувчи бошқа фаолият турларини кўрсатинг: _____________________________________________________________________________ 1.12. Жамият рейтинг агентлиги томонидан берилган рейтингга эгами? Агар эга бўлса, рейтинг баҳоси ва рейтинг агентлигининг номини кўрсатинг: ____________________ __________________________________________________________________ 1.13. Жамиятга нисбатан ёки ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) сифатида жамият билан алоқадор бўлган бошқа юридик шахсга нисбатан қачондир қайсидир давлатда: назорат органи томонидан мунтазам ёки қўпол қоидабузарликлар учун жарима санкциялари қўлланилганми (ҳа/йўқ) ______________________________________________ маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун айблов эълон қилинганми, шу жумладан иш тугатилган ёки айблов олиб ташланган ҳолатларда (ҳа/йўқ) _______________ жиноятлар содир этганлик учун жиноят тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ айблов эълон қилинганми, шу жумладан жиноят иши тугатилган, оқлов ҳукми чиқарилган ва жиноий жавобгарликдан озод қилинган ҳолатларда (ҳа/йўқ) ______________ Агар «ҳа» жавоби танланган бўлса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган номини кўрсатган ҳолда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг айблови, ҳукми, ҳар қандай давлат органининг айблови ёки қўллаган интизомий жазо чоралари, суд муҳокамаларининг натижалари ва қарорлари (шу жумладан, иш тугатилган, айблов олиб ташланган, суд ҳукми чиқарилган ёки жиноий жавобгарликдан озод қилинган ҳолатларда) ҳақида батафсил маълумот беринг: ______________________________________________________________ 1.14. Жамиятда тугалланмаган ёки олиб ташланмаган судланганлик ҳолатлари мавжудми? Агар мавжуд бўлса, тушунтириш беринг: ________________________________ Жамиятга нисбатан муайян фаолият билан шуғулланишни тақиқлаш тўғрисида қарор қабул қилинганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: _______________________ 1.15. Ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) сифатида жамият билан алоқадор бўлган, мажбурий тартибда тўловга қобилиятсиз деб топилган ёки мажбурий тугатиш жараёнидаги ҳар бир юридик шахсни кўрсатинг ______________________________________________________________ Жамият билан алоқадор бўлган ва тўловга қобилиятсизлик, мажбурий тугатиш ҳолатига қўйилган юридик шахсда жамиятнинг ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) сифатидаги роли ва масъул бўлган соҳалари тўғрисида батафсил асослантирилган маълумот беринг: ______________________ _____________________________________________________________________________ 1.16. Жамиятга ёки ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга эга бўлган иштирокчи (акциядор) сифатида жамият билан алоқадор бўлган юридик шахсга нисбатан давлат ёки назорат органлари томонидан тергов ишлари амалга оширилганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: _____________________________________________ 1.17. Айни вақтда жамият бирон бир суд муҳокамасида иштирок этяптими? Агар шундай бўлса, суд низосининг тафсилотларини батафсил кўрсатинг (даъвогар, жавобгар, низо предмети, суд иши қайси суд инстанциясида кўрилаётгани, иш кўриб чиқишнинг қайси босқичида эканлиги): ______________________________________________________ Маълумотга ушбу бандда кўрсатилган маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатларини илова қилинг. 1.18. Айни вақтда жамиятга нисбатан суриштирув, дастлабки тергов ишлари олиб борилмоқдами? Агар шундай бўлса тушунтириш беринг: _____________________________ Маълумотга ушбу бандда кўрсатилган маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилинг. 1.19. Илгари ваколатли органлар томонидан жамиятга нисбатан нобанк кредит ташкилотининг устав фондига (устав капиталига) эгалик қилишни чекловчи санкциялар қўлланилганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: _____________________ _____________________________________________________________________ 2-қисм. Бошқа шахслар билан алоқадорлик 2.1. Жамият устидан назоратни амалга оширувчи шахслар тўғрисида маълумот: Номи / Ф.И.О. Асосий фаолият тури / иш жойи Хос рақами (СТИР, ЖШШИР) Манзили Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши Улушга эгалик қилаётган муддат Назорат усули* Назорат хусусияти** Изоҳ*** сўмда фоизда * Назорат қайси йўл билан амалга оширилаётганлигини кўрсатинг (жамиятнинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этиш муносабати билан, жамият билан тузилган шартнома ва (ёки) унинг уставида белгиланган қоидаларга асосан, в.ҳ.). ** Жамият фаолияти устидан назоратнинг ўзига хос йўналишлари кўрсатилади. Тўлдириш пайтида, жамият фаолиятининг қайси йўналишлари кўрсатилган шахсларнинг назорати остида эканлигини ёритиб беринг. *** Агар шахслар биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар гуруҳи таркибида бўлса, изоҳда мазкур гуруҳнинг барча аъзолари кўрсатилади. Масалан, иштирокчи (акциядор) — жисмоний шахс ва унинг жамиятнинг устав фондида (устав капиталида) улушга эга бўлган яқин қариндошлари биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар гуруҳи ҳисобланади ва тегишли маълумот изоҳда кўрсатилади ва ҳ.к.) 2.2. Жамиятнинг кузатув кенгаши ва ижро этувчи органи аъзолари тўғрисида маълумот: Ф.И.О. Лавозими Лавозимга тайинланган (сайланган) сана ЖШШИР Телефон рақами 2.3. Фаолияти жамият томонидан назорат қилинадиган юридик шахслар тўғрисида маълумот. Юридик шахс номи Асосий фаолият тури СТИР Жойлашган ери (почта манзили) Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши Улушга эгалик қилаётган муддат Назорат усули* Назорат хусусияти ** сўмда фоизда * Назорат қайси йўл билан амалга оширилаётганлигини кўрсатинг (юридик шахснинг устав фондида (устав капиталида) иштирок этиш муносабати билан, у билан тузилган шартнома ва (ёки) унинг уставида белгиланган қоидаларга асосан, в.ҳ.). ** Юридик шахс фаолияти устидан назоратнинг ўзига хос йўналишлари кўрсатилади. Тўлдириш пайтида, юридик шахс фаолиятининг қайси йўналишлари жамиятнинг назорати остида эканлигини ёритиб беринг. 2.4. Жамиятнинг кузатув кенгаши ва (ёки) ижро этувчи органи аъзолари, молиявий бошқарувчиси ёки бош бухгалтери, директори жамият томонидан эгалик қилиш мўлжалланаётган нобанк кредит ташкилотининг улушлари (акциялари) эгаси ҳисобланадими? Агар шундай бўлса, қуйидаги жадвални тўлдиринг: Ф.И.О. Лавозими Нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши Қўшимча маълумотлар ёки изоҳлар сўмда фоизда 2.5. Жамиятнинг банклар олдидаги кредит қарздорлиги мавжудми? Агар шундай бўлса, қуйидаги жадвални тўлдиринг: Кредитни тақдим этган банк Кредит суммаси Кредит олинган сана Кредитни сўндириш муддати Кредит бўйича фоиз ставкаси Кредит таъминоти Кредит олиш мақсади Кредит бўйича қарздорлик қолдиғи Изоҳ 2.6. Бошқа шахслар билан биргаликда акциядорлар умумий йиғилишларида овоз бериш ҳуқуқини, шу жумладан нобанк кредит ташкилотининг кузатув кенгаши ёки ижроия органи аъзоларининг кўпчилигини тайинлаш ҳуқуқини келишилган ҳолда амалга оширишни ҳамда нобанк кредит ташкилотини ёки уни назорат қилувчи шахсларни бошқаришда келишилган фаолиятни амалга оширишни мақсад қилган (мақсад қиладиган) ёки шундай оқибатга олиб келган (олиб келадиган) битимнинг мавжудлиги ёки уни тузиш ниятининг, тузиш шаклидан қатъи назар, мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни кўрсатинг. __________________________________ Мавжуд бўлса, шартнома нусхасини (шартнома лойиҳасини) илова қилинг. 3-қисм. Қўшимча маълумотлар 3.1. Тегишли тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилган ҳолда нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (акцияларни) олиш учун ишлатиладиган маблағларнинг манбаси ва суммасини кўрсатинг. Агар нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (акцияларни) олиш учун ликвид активлар етарли бўлмаса ва шу мақсадда бошқа активларни сотиш зарур бўлса — режалаштирилаётган сотувлар ҳақида батафсил маълумот беринг _ ____________________________________________________________________________ 3.2. Агар жамият гуруҳнинг қисми бўлса, қуйидагиларни кўрсатинг: а) гуруҳдаги назорат қилинувчи шахслар ва назорат қилувчи тегишли органнинг номини _______________________________________________________________________ б) гуруҳнинг рейтинг баҳосини ва рейтинг агентлигининг номини (рейтинг баҳоси мавжуд бўлса) _________________________________________________________________ в) гуруҳнинг самарали назоратни амалга оширишга, ваколатли органлари ўртасида маълумотларнинг самарали алмашинувига ҳамда ушбу органлар ўртасида ваколатларнинг тақсимотини белгилашга имкон берувчи тузилмага эга эканлигини (гуруҳнинг кўпчилик аъзоларини назорат қилувчи шахснинг ёзма тасдиғи) ________________________________ 3.3. Жамиятнинг барча бўлинмаларини кўрсатинг: Бўлинма (филиал, ваколатхона) Манзили Бошқарувчиси Қўшимча маълумотлар ёки изоҳлар 3.4. Жамият айни вақтда бевосита ва (ёки) билвосита эгалик қилаётган нобанк кредит ташкилоти улушлари (акциялари) тўғрисида маълумот беринг: Эгалик қилиш тури (бевосита/билвосита) ____________________________________ Улушнинг (акцияларнинг) жами суммаси: ___________________________________ Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши: ________________________________ 3.5. Мўлжалланган олиш натижасида жамият бевосита ва (ёки) билвосита эгалик қиладиган нобанк кредит ташкилоти улушлари (акциялари) тўғрисида маълумот беринг: Эгалик қилиш тури (бевосита/билвосита) ____________________________________ Улушнинг (акцияларнинг) жами суммаси: ___________________________________ Устав фондидаги (устав капиталидаги) улуши: ________________________________ 3.6. Жамиятнинг келиб чиқиш (жойлашиш) мамлакатида устав фондидаги (устав капиталидаги) улушига эгалик қилмоқчи бўлган нобанк кредит ташкилотини самарали назорат қилишга тўсқинлик қилувчи ҳуқуқий ёки маъмурий чоралар мавжудлиги тўғрисида маълумотга эга бўлсангиз, аниқлик киритинг — норезидент бўлган иштирокчилар (акциядорлар) учун ____________________________________________________________ 3.7. Жамиятнинг нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқлигини баҳолашда муҳим деб ҳисобланадиган бошқа маълумотлар: _____________________________________________ Ушбу орқали Марказий банк томонидан ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотларнинг тегишли ташкилотлардан олинишига розилик берилади. _______ й. «____» __________________. Жамият раҳбарининг Ф.И.О. __________________________ ______________ (имзо) Изоҳ: Мазкур маълумотда Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 4-бандида назарда тутилган маълумотларни киритиш талаб этилмайди.

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотининг/Юридик шахснинг раҳбар ходимлари тўғрисида МАЪЛУМОТ 1-қисм. Умумий маълумотлар Фотосурат учун жой 1.1. Ф.И.О. ва жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (ЖШШИР) _______________________________________________ 1.2. Агар фамилия, исм ёки ота исмингизни ўзгартирган бўлсангиз, ўзгартириш вақти ва сабабини, шунингдек аввалги фамилиянгиз (фамилияларингиз), исмингиз (исмларингиз) ёки ота исмингизни (ота исмларингизни) кўрсатинг. __________________________________________________________ Аввалги фамилия, исм ва ота исмингиз Ўзгартириш вақти Ўзгартириш сабаби 1.3. Туғилган сана (кун, ой, йил) _____________________________________________________________ 1.4. Туғилган жой (шаҳар/туман, вилоят, мамлакат) _____________________________________________ 1.5. Фуқаролик (кўп фуқаролик мавжуд бўлса ҳаммасини кўрсатинг) ______________________________ Ушбу фуқаролик қандай олинганлигини кўрсатинг: туғилган жой бўйича, никоҳдан ўтгандан кейин, бошқа сабабларга кўра — тушунтириш беринг ______________________________________________________ 1.6. Шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт/ID-карта): серияси _____ рақами _________ ким томонидан берилгани _____________ берилган санаси _________ (кўп фуқаролик мавжуд бўлса барча паспортлар маълумотларини кўрсатинг) 1.7. Яшаш жойи ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1.8. Турган жойи ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1.9. Телефон рақамалари (уяли, уй) __________________________________________________________ 1.10. Хизмат манзили, телефон рақами, факс, электрон почтаси __________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1.11. Маълумоти _______________________________________________________ (олий, тугалланмаган олий, ўрта махсус, ўрта) Ўқув муассасаси номи Жойлашган ери Факультети ёки бўлинмаси Кирган ва тамомлаган йили Диплом рақами ва санаси Олинган дипломига мувофиқ мутахассислиги 1.12. Касбий фаолияти (меҳнат фаолиятининг бошланишидан) Ишга қабул қилинган санаси (ойи, йили) Ишдан бўшаган санаси (ойи, йили) Муассаса номи Жойлашган ери Эгаллаб турган лавозими Бўшаш сабаби 1.13. Сизга нисбатан қачондир қайсидир давлатда: маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун айблов эълон қилинганми, шу жумладан иш тугатилган ёки айблов олиб ташланган ҳолатларда (ҳа/йўқ) ______________________ интизомий жазо чоралари қўлланилганми (ҳа/йўқ) _______________________________ жиноятлар содир этганлик учун жиноят тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ айблов эълон қилинганми, шу жумладан жиноят иши тугатилган, оқлов ҳукми чиқарилган ва жиноий жавобгарликдан озод қилинган ҳолатларда (ҳа/йўқ) ____________________ Агар «ҳа» жавоби танланган бўлса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган номини кўрсатган ҳолда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг айблови, ҳукми, ҳар қандай давлат органининг айблови ёки қўллаган интизомий жазо чоралари, суд муҳокамаларининг натижалари ва қарорлари (шу жумладан, иш тугатилган, айблов олиб ташланган, суд ҳукми чиқарилган ёки жиноий жавобгарликдан озод қилинган ҳолатларда) ҳақида батафсил маълумот беринг: _______________________________________________________________________________ 1.14. Сизда тугалланмаган ёки олиб ташланмаган судланганлик ҳолатлари мавжудми? Агар мавжуд бўлса, тушунтириш беринг: _______________________________________________________________________ Сизга нисбатан суд томонидан муайян касбий фаолият билан шуғулланишни тақиқлаш тўғрисида қарор қабул қилинганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: ______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 1.15. Ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга бевосита ёки билвосита эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс (кузатув кенгаши аъзоси, ижро этувчи органи аъзоси, бош бухгалтер ёки молиявий бошқарувчи, директор в.ҳ.) сифатида Сиз билан алоқадор бўлган, мажбурий тартибда банкрот деб топилган ёки мажбурий тугатиш жараёнидаги ҳар бир юридик шахсни кўрсатинг: _______________ Сиз билан алоқадор бўлган ва тўловга қобилиятсизлик, мажбурий тугатиш ҳолатига қўйилган юридик шахсда Сизнинг ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга бевосита ёки билвосита эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс сифатидаги ролингиз ва масъул бўлган соҳаларингиз тўғрисида батафсил асослантирилган маълумот беринг: ________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 1.16. Сизга нисбатан ёки ўн фоизни ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушга бевосита ёки билвосита эга бўлган иштирокчи (акциядор) ва (ёки) мансабдор шахс (кузатув кенгаши аъзоси, ижро этувчи орган аъзоси, бош бухгалтер ёки молиявий бошқарувчи, директор в.ҳ.) сифатида Сиз билан алоқадор бўлган юридик шахсга нисбатан давлат ёки назорат органлари томонидан тергов ишлари амалга оширилганми? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: ___________________________________________________________________ 1.17. Айни вақтда сизга нисбатан суриштирув, дастлабки тергов ёки суд муҳокамаси олиб борилмоқдами? Агар «ҳа» бўлса, тушунтириш беринг: _________________________________________________ 1.18. Оилавий ҳолатингиз __________________________________________________________________ 2-қисм. Алоқадор шахслар 2.1. Яқин қариндошларингизни келтириб ўтинг (қариндошлик ёки қайин-бўйинчилик муносабатидаги шахсларни, яъни ота-она, туғишган ва ўгай ака-укалар, опа-сингиллар, эр-хотин, фарзандлар, шу жумладан фарзандликка олинганлар, боболар, бувилар, неваралар, эр-хотиннинг ота-онаси, туғишган ёки ўгай ака-укалари, опа-сингилларини): Ф.И.О. Қариндошлик муносабатлари Туғилган санаси Туғилган жойи Иш жойи Лавозими Уй манзили Телефон рақами 3-қисм. Якуний қисм 3.1. Сизнинг нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқлигингизни баҳолашни амалга оширишда кўриб чиқиш Сиз томонингиздан муҳим деб ҳисобланган бошқа ҳар қандай маълумотни беринг _________________________________________ 3.2. Мен, ________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) Марказий банк томонидан тегишли баҳолашни амалга ошириш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотларни тегишли ташкилотлардан олинишига ўз розилигимни тақдим этаман. _______ йил «____» _______________. Ф.И.О. _______________________________________ _________________ (имзо) Изоҳлар: 1. Раҳбар ходим маълумотнинг ҳар бир варағини имзолайди; 2. Маълумотдаги тузатишлар раҳбар ходимнинг «тузатилганга ишонинг» сўзлари билан тасдиқланади ва имзоланади. 3. Мазкур маълумотда Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 4-бандида назарда тутилган маълумотларни киритиш талаб этилмайди.

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 4-ИЛОВА

Устав фондини (устав капиталини) шакллантириш ва устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш учун фойдаланилган маблағларнинг манбалари тўғрисида АХБОРОТ Даромадларнинг келиб чиқиш манбалари тўғрисида маълумотлар (резидентлар учун — сўмда, норезидентлар учун — тегишли валютада). Т/р Даромадларнинг келиб чиқиш манбалари Жорий 20__ йил Ўтган 20__ йил ... йил Кутилаётган сумма (12 ой давомида) А Даромадлар 1. Иш жойи бўйича ҳисобланган ойлик иш ҳақи* (шу жумладан мукофотлар, бонуслар в.ҳ.) 2. Асосий бўлмаган иш жойидан ҳисобланган ойлик иш ҳақи, шу жумладан муаллифлик ҳуқуқи бўйича мукофотлар, бошқа тўловлар 3. Дивидендлар 4. Бошқа қимматли қоғозлардан олинган даромадлар (облигациялар, депозит сертификатлари в.ҳ.) 5. Роялти 6. Омонатлар, берилган қарзлар бўйича фоизлар 7. Кўчмас мулкдан олинган даромадлар 8. Бошқа даромадлар Жами даромадлар Б Харажатлар 1. Харажатлар (шахсий, истеъмол учун) 2. Кредитлар (қарзлар) бўйича тўловлар: асосий сумма, фоизлар 3. Солиқ тўловлари 4. Бошқа харажатлар Жами харажатлар В Соф даромад (харажат) Ушбу бандда кўрсатилган маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилинг. * Ўзбекистон Республикасида олинган ойлик иш ҳақи тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинмайди. Ушбу орқали, Марказий банк томонидан ҳисоб рўйхатидан ўтказиш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотларнинг тегишли ташкилотлардан олинишига розилик берилади. Тақдим этилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги учун муассислар тўлиқ жавобгар ҳисобланади. Илова ____ варақда. «____» ______________ 20____ й. Ф.И.О. _______________________________________ _________________ (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 6-ИЛОВА

Ломбард фаолиятини бошлаганлик тўғрисида ‎ХАБАРНОМА ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (ломбарднинг тўлиқ номи) ломбард фаолиятини бошлаганлиги тўғрисида маълум қилади. Ушбу хабарнома юборилиши орқали ломбард ломбард фаолиятини бошлашга доир талаблар ва шартларга риоя этилганлиги тасдиқланади. ‎Ломбард тўғрисидаги маълумотлар:‎ ‎Жойлашган ери (почта манзили) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (вилоят, шаҳар/туман, МФЙ/ШФЙ, кўча номи, уй ва хона рақами кўрсатилади) ‎Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): ___________________________ ‎Телефон рақами ______________________ Электрон манзили__________________ ‎Хабарномага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати ______ варақда: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. Тақдим этилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги учун муассислар тўлиқ жавобгар ҳисобланади. «____» __________________ й. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Ломбард раҳбари Ф.И.О. ______________________________ ‎ _____________ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 7-ИЛОВА

Ломбард фаолиятини тугатганлик тўғрисида ‎ХАБАРНОМА ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (ломбарднинг тўлиқ номи) ломбард фаолиятини тугатганлиги тўғрисида маълум қилади. ‎Ломбард тўғрисидаги маълумотлар:‎ ‎Ломбардлар реестрига киритилган реестр рақами _______ санаси «___» ________________ й. ‎Жойлашган ери (почта манзили) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (вилоят, шаҳар/туман, МФЙ/ШФЙ, кўча номи, уй ва хона рақами кўрсатилади) ‎Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): ___________________________ ‎Телефон рақами ______________________ Электрон манзили__________________ «____» __________________ й. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Ломбард раҳбари Ф.И.О. ______________________________ ‎ _____________ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 8-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш учун Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиш тўғрисида АРИЗА Ариза берувчи __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, (жисмоний шахснинг Ф.И.О. / юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР/ЖШШИР ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун жисмоний шахснинг Ф.И.О. / юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР/ЖШШИР ва электрон почта манзили кўрсатилади) билвосита эгалик қилувчи(лар) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (заруратга қараб, сотиб олишнинг иккинчи поғонасидаги юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади) билвосита эгалик қилувчи(лар) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (заруратга қараб, сотиб олишнинг учинчи поғонасидаги юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади) ва бенефициар мулкдор(лар) _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (жисмоний шахснинг Ф.И.О. ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун жисмоний шахснинг Ф.И.О. ва электрон почта манзили кўрсатилади) ________________________________________________________________________________ нинг (нобанк кредит ташкилотининг тўлиқ номи) _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ улушни (акцияларни) (фоизда кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг мўлжалланган биргаликдаги улуши ва ҳар бирининг мўлжалланган улуши алоҳида кўрсатилади) олишга дастлабки рухсатнома беришингизни сўрайман(миз). Мазкур нобанк кредит ташкилотининг устав фондида (устав капиталида) эгалик қилинаётган улуш ______________________________________________________ (фоизда кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг биргаликда эгалик қилаётган улушлари ва ҳар бирининг улуши алоҳида кўрсатилади) ташкил этади. Аризага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати: 1. ________________________________________________________________ (___ варақда); 2. ________________________________________________________________ (___ варақда); 3. ________________________________________________________________ (___ варақда); …. Боғланиш учун шахслар: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ Иш жойи ______________________________ Лавозими ______________________________ Манзили______________________________________________________________________ Телефон рақами ____________________ Электрон почта манзили ______________________ Ушбу орқали, тегишли баҳолашни амалга ошириш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотлар Марказий банк томонидан тегишли ташкилотлардан олинишига ўз розилигим(из)ни тақдим этаман(миз). «____» _____________________ й. Ариза берувчининг Ф.И.О. __________________________________ (имзо) Билвосита эгалик қилувчининг Ф.И.О. _________________________________ (заруратга қараб) (имзо) Билвосита эгалик қилувчининг Ф.И.О. _________________________________ (заруратга қараб) (имзо) Бенефициар мулкдорнинг Ф.И.О. __________________________________ (заруратга қараб) (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 8 1 -ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш тўғрисида ХАБАРНОМА Ушбу орқали ________________________________________________________ _ ______________ (жисмоний шахснинг Ф.И.О./юридик шахснинг тўлиқ фирма номи) нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш тўғрисида хабардор қилади. Хабардор қилувчининг маълумотлари: 1. ЖШШИР/СТИР: _______________________________________________; 2. Яшаш жойи/рўйхатдан ўтган манзили: ______________________; 3. Банк ҳисобварағи реквизитлари: ____________________________________; 4. Боғланиш учун телефон рақами: __________________________________. Амалга ошириладиган битим ҳақида маълумотлар: 1. Нобанк кредит ташкилотининг тўлиқ фирма номи: _______________________; 2. Эгалик қилинадиган улушнинг номинал қиймати (сўмда ва фоизда): ________; 3. Эгалик қилиш тури (бевосита/билвосита): _______________________________; 4. Улуш билвосита олинадиган юридик шахс маълумотлари (тўлиқ фирма номи ва СТИР): ________________________________________; 5. Битим суммаси: _________________________________________________. Хабарномага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати ______варақда: 1) ______________________________; 2) ______________________________; 3) ______________________________; … Ушбу орқали Марказий банк томонидан зарур бўлган барча қўшимча маълумотларнинг тегишли ташкилотлардан олинишига розилик берилади. Тақдим этилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги учун хабардор қилувчи тўлиқ жавобгар ҳисобланади. «____» ______________ 20____ й. Ваколатли шахснинг Ф.И.О. _________________________ (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 9-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотининг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни олиш учун Марказий банкнинг кейинги рухсатномасини олиш тўғрисида АРИЗА Ариза берувчи __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, (жисмоний шахснинг Ф.И.О. / юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР/ЖШШИР ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун жисмоний шахснинг Ф.И.О. / юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР/ЖШШИР ва электрон почта манзили кўрсатилади) билвосита эгалик қилувчи(лар) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (заруратга қараб, сотиб олишнинг иккинчи поғонасидаги юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади) билвосита эгалик қилувчи(лар) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (заруратга қараб, сотиб олишнинг учинчи поғонасидаги юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун юридик шахснинг тўлиқ номи, СТИР ва электрон почта манзили кўрсатилади) ва бенефициар мулкдор(лар) ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, (жисмоний шахснинг Ф.И.О. ва электрон почта манзили кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг ҳар бири учун жисмоний шахснинг Ф.И.О. ва электрон почта манзили кўрсатилади) ________________________________________________________________________________ нинг (нобанк кредит ташкилотининг тўлиқ номи) ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ улушни (акцияларни) (фоизда кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг мўлжалланган биргаликдаги улуши ва ҳар бирининг мўлжалланган улуши алоҳида кўрсатилади) олишга кейинги рухсатнома беришингизни сўрайман(миз). Мазкур нобанк кредит ташкилотининг устав фондида (устав капиталида) эгалик қилинаётган улуш __________________________________________________ (фоизда кўрсатилади; биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар ҳолатида, уларнинг биргаликда эгалик қилаётган улушлари ва ҳар бирининг улуши алоҳида кўрсатилади) ташкил этади. Аризага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати: 1. _________________________________________________________________ (___ варақда); 2. _________________________________________________________________ (___ варақда); 3. _________________________________________________________________ (___ варақда); …. Боғланиш учун шахслар: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ Иш жойи ______________________________ Лавозими _______________________________ Манзили______________________________________________________________________ Телефон рақами ____________________ Электрон почта манзили ______________________ Ушбу орқали, тегишли баҳолашни амалга ошириш учун зарур бўлган барча қўшимча маълумотлар Марказий банк томонидан тегишли ташкилотлардан олинишига ўз розилигим(из)ни тақдим этаман(миз). «____» _____________________ й. Ариза берувчининг Ф.И.О. __________________________________ (имзо) Билвосита эгалик қилувчининг Ф.И.О. _________________________________ (заруратга қараб) (имзо) Билвосита эгалик қилувчининг Ф.И.О. _________________________________ (заруратга қараб) (имзо) Бенефициар мулкдорнинг Ф.И.О. _________________________________ (заруратга қараб) (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 10-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилоти филиалини очганлик тўғрисида ХАБАРНОМА ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (нобанк кредит ташкилотининг тўлиқ номи) ________________________________________________________________________ (филиалнинг номи) ‎филиал очганлиги тўғрисида хабардор қилади. ‎ ‎ Филиал тўғрисидаги маълумотлар : ‎Филиал жойлашган ери (почта манзили) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (вилоят, шаҳар/туман, МФЙ/ШФЙ, кўча номи, уй ва хона рақами кўрсатилади) ‎Филиал фаолият юритиш санаси «____» __________________ ___________________ й. ‎ Телефон рақами __________________________________________________________ ‎ Электрон манзили_________________________________________________________ ‎Хабарномага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати ______ варақда: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. ‎ «____» __________________ й. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Нобанк кредит ташкилоти раҳбари ____________________________ ____________ ‎ ‎ ‎ ‎ (Ф.И.О.) (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 11-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилоти филиалининг номи ва (ёки) жойлашган ери ўзгарганлиги тўғрисида ‎ ХАБАРНОМА ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (нобанк кредит ташкилотининг тўлиқ номи) ________________________________________________________________________ (филиалнинг номи) филиалининг номи ва (ёки) жойлашган ери ўзгарганлиги тўғрисида хабардор қилади. Филиал тўғрисидаги маълумотлар: ‎‎Филиал реестр рақами __________________________________________________ Филиалнинг эски номи _________________________________________________ Филиалнинг янги номи _________________________________________________ Филиалнинг эски жойлашган ери (почта манзили) ___________________________ _______________________________________________________________________ Филиалнинг янги жойлашган ери (почта манзили)______________________________ _______________________________________________________________________ (вилоят, шаҳар/туман, МФЙ/ШФЙ, кўча номи, уй ва хона рақами кўрсатилади) ‎Филиалнинг номи ва (ёки) жойлашган ери ўзгартирилган санаси «____» ___________ _______________ й. ‎ ‎ Телефон рақами __________________‎ Электрон почта манзили___________________ ‎Хабарномага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати ______ варақда: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. ‎ «____» __________________ й. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Нобанк кредит ташкилоти раҳбари ____________________________ ____________ ‎ ‎ ‎ ‎ (Ф.И.О.) (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 12-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилоти филиалини ёпганлик тўғрисида ХАБАРНОМА ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (нобанк кредит ташкилотининг тўлиқ номи) ________________________________________________________________________ (филиалнинг номи) ‎филиал ёпганлиги тўғрисида хабардор қилади. ‎ ‎ Филиал тўғрисидаги маълумотлар : ‎Филиал реестр рақами _____________________________________________________ ‎Филиал жойлашган ери (почта манзили) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (вилоят, шаҳар/туман, МФЙ/ШФЙ, кўча номи, уй ва хона рақами кўрсатилади) ‎Филиал ёпилиш санаси «____» __________________ ___________________ й. ‎ ‎ Телефон рақами __________________________________________________________ ‎ Электрон почта манзили____________________________________________________ ‎Хабарномага илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати ______ варақда: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. ‎ «____» __________________ й. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Нобанк кредит ташкилоти раҳбари ____________________________ ____________ ‎ ‎ ‎ ‎ (Ф.И.О.) (имзо)

Нобанк кредит ташкилотлари фаолияти соҳасидаги рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомилларидан ўтиш тартиби тўғрисидаги низомга 13-ИЛОВА

Нобанк кредит ташкилотини тегишли реестрдан чиқариш тўғрисидаги АРИЗА Сиздан ____________________________ _________________________ _____________________ни (нобанк кредит ташкилоти тури) ____________________________________________ _______________________ ____________ реестридан (тегишли реестр номи) чиқаришни сўраймиз: 1. Тўлиқ фирма номи: ___________________________________________; 2. Жойлашган ери (почта манзили): ________________________________; 3. Банк ҳисобварағи реквизитлари: ________________________________; 4. Реестр рақами ва санаси: _______________________________________; 5. Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): ________________; 6. Нобанк кредит ташкилотини реестрдан чиқариш учун асос: __________. Аризага илова қилинган ҳужжатлар рўйхати (агар мавжуд бўлса) _________ варақда: 1) _______________________________; 2) _______________________________; 3) _______________________________; … «____» ________________ 20____ й. Нобанк кредит ташкилоти раҳбари Ф.И.О. _________________________ _________________ (имзо)

Марказий банк раиси М. НУРМУРАТОВ

Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси Д. ВАХАБОВ

Тошкент ш.,

2022 йил 30 декабрь,

2022 йил 29 декабрь

30/26-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.03.2023 й., 10/23/3423/0129-сон; 29.07.2025 й., 10/25/3423-1/0660-сон; 24.11.2025 й., 10/25/3709/1082-сон)

lex.uz

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining

Qarori

NIZOM

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida

Oʻzbekiston Respublikasining “ Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida ”gi va “ Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida ”gi qonunlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi qaror qiladi:

1. Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi bilan kelishilgan.

3. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.

Kelishildi:

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2022-yil 30-dekabrdagi 30/26-son qaroriga ILOVA

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi

Mazkur Nizom nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibini belgilaydi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

benefitsiar mulkdor — yuridik shaxsga bevosita yoki bilvosita egalik qiluvchi yoki uni nazorat qiluvchi jismoniy shaxs;

bilvosita egalik qilish — yuridik shaxsning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushga oʻzi nazorat qiladigan boshqa shaxs orqali egalik qilish;

nobank kredit tashkiloti — mikromoliya tashkiloti, faktoring tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti va lombard;

elektron platforma — nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni berish toʻgʻrisidagi arizalar hamda faoliyatni (harakatni) boshlaganlik va tugatganlik toʻgʻrisidagi xabarnomalarni qabul qilish uchun moʻljallangan Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankining (bundan buyon matnda Markaziy bank deb yuritiladi) maxsus elektron tizimi.

2. Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish toʻgʻrisidagi ariza va xabarnomalar (bundan buyon matnda arizalar va xabarnomalar deb yuritiladi) taqdim etuvchi yoki xabardor qiluvchi shaxsning elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

3. Taqdim etilgan arizalarni koʻrib chiqqanlik hamda xabarnomalarni yuborganlik uchun yigʻim undirilmaydi.

4. Markaziy bank quyidagi hujjatlar va maʼlumotlarni masʼul davlat organlari va tashkilotlaridan, shu jumladan “Elektron hukumat” tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali mustaqil ravishda oladi:

Oʻzbekiston Respublikasi fuqarosining shaxsini tasdiqlovchi hujjati (pasport yoki identifikatsiya ID-karta) maʼlumotlari, fotosurati va manzil-maʼlumot axboroti;

yuridik shaxsning Oʻzbekiston Respublikasida davlat roʻyxatidan oʻtkazilganligi toʻgʻrisidagi guvohnomasi maʼlumotlari;

Oʻzbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan yuridik shaxsning moliyaviy hisobotlari nusxalari;

Oʻzbekiston Respublikasida sudlanmaganligi haqidagi maʼlumotlar;

Oʻzbekiston Respublikasida berilgan oliy maʼlumotni tasdiqlovchi hujjat maʼlumotlari;

Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi ish stajini tasdiqlovchi hujjat va ish haqi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;

monopoliyaga qarshi organdan olgan roziligini tasdiqlovchi maʼlumotlari, agar raqobat toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq bunday rozilikni olish talab etilsa.

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtishda mazkur bandda keltirilgan maʼlumotlar va hujjatlarni taqdim etishni talab qilishga yoʻl qoʻyilmaydi.

2-bob. Nobank kredit tashkilotlari faoliyatiga doir talablar va shartlar

5. Mikromoliya tashkilotining, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotining, kafolatlar berish tashkilotining yoki faktoring tashkilotining faoliyati u haqidagi maʼlumotlarni tegishincha mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar reyestriga, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari reyestriga, kafolatlar berish tashkilotlari reyestriga yoki faktoring tashkilotlari reyestriga kiritish vositasida hisob roʻyxatidan oʻtkazilganidan keyin, lombard faoliyati esa lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma qabul qilinganligi Markaziy bank tomonidan tasdiqlanganidan keyin amalga oshiriladi.

6. Nobank kredit tashkilotining firma nomida uning tashkiliy-huquqiy shakliga koʻrsatma, shuningdek tashkilotning turiga qarab “mikromoliya tashkiloti”, “faktoring tashkiloti”, “ipotekani qayta moliyalashtirish” yoki “lombard” degan soʻz yoki soʻz birikmasi, mikromoliya tashkilotining qisqartirilgan nomida esa (mavjud boʻlganda) “MMT” degan qisqartma soʻz boʻlishi kerak.

Oʻzbekiston Respublikasi hududida ilgari tashkil etilgan yoki tashkil etilayotgan banklarning yoxud nobank kredit tashkilotlarining firma nomlari bilan chalkashtirib yuborish darajasida oʻxshash boʻlgan firma nomlaridan foydalanish taqiqlanadi, bundan quyidagi hollar mustasno:

nobank kredit tashkiloti tomonidan uni tashkil etgan bankning firma nomidan foydalanishi;

bankni tashkil etgan aksiyadorlar tomonidan bankning firma nomidan nobank kredit tashkiloti firma nomida foydalanishi;

oʻz faoliyatini mikromoliya banki faoliyatiga oʻzgartirgan mikromoliya tashkiloti tomonidan mikromoliya tashkiloti nomidan foydalanishi.

7. Ustav fondining (ustav kapitalining) eng kam miqdori:

kafolatlar berish tashkiloti uchun — yuz milliard soʻmni;

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti uchun — yigirma besh milliard soʻmni;

mikromoliya tashkiloti va faktoring tashkiloti uchun — ikki milliard soʻmni;

lombard uchun — besh yuz million soʻmni tashkil etadi.

8. Nobank kredit tashkiloti ustav fondining (ustav kapitalining) eng kam miqdori hisob roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi ariza berilgan yoki lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma yuborilgan kunga qadar ishtirokchilarning (aksiyadorlarning) pul mablagʻlaridan Oʻzbekiston Respublikasi milliy valyutasida shakllantiriladi. Bunda, mazkur mablagʻlar mikromoliya tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti yoki faktoring tashkiloti hisob roʻyxatidan oʻtkazilguniga qadar yoxud lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma yuborilguniga qadar bank hisobvaragʻida saqlanishi lozim.

9. Nobank kredit tashkilotlari ustav fondini (ustav kapitalini) shakllantirish uchun kreditga, garovga olingan mablagʻlardan va majburiyatlar yuklatilgan boshqa mablagʻlardan, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan mablagʻlardan foydalanish taqiqlanadi.

10. Quyidagi shaxslar nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushlarga bevosita yoki bilvosita egalik qilishi mumkin emas:

imtiyozli soliq rejimini taqdim etuvchi va (yoki) benefitsiar mulkdorning shaxsini oshkor etishni hamda moliyaviy operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlat yoki hudud rezidenti boʻlgan va (yoki) ushbu davlatda yoki hududda yashaydigan jismoniy shaxslar;

imtiyozli soliq rejimini taqdim etuvchi va (yoki) benefitsiar mulkdorning shaxsini oshkor etishni hamda moliyaviy operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatda yoki hududda roʻyxatga olingan yuridik shaxslar yoki ushbu davlat yoki hudud rezidenti boʻlgan, unda yashaydigan yoki roʻyxatdan oʻtgan boshqaruv organi aʼzosi mavjud boʻlgan yuridik shaxslar;

ushbu Nizomning 12-bandida koʻrsatilgan ishchanlik obroʻsiga doir talablarga javob bermaydigan jismoniy shaxslar;

boshqaruv organlari aʼzosi mazkur Nizomning 12-bandida koʻrsatilgan ishchanlik obroʻsiga doir talablarga javob bermaydigan yuridik shaxslar;

toʻlovga qobiliyatsiz deb eʼtirof etilgan shaxslar;

siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, diniy tashkilotlar;

davlat organlari, bundan qonunchilikda nazarda tutilgan hollar mustasno;

Oʻzbekiston Respublikasi hududida faoliyatni amalga oshiruvchi boshqa nobank kredit tashkilotlari.

Mazkur bandning ikkinchi va uchinchi xatboshilarida koʻrsatilgan davlatlar va hududlar Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan valyuta operatsiyalari amalga oshirilishining asoslanganligi yuzasidan monitoring olib borish tartibi toʻgʻrisidagi nizom (roʻyxat raqami 2467, 2013-yil 12-iyun) asosida aniqlanadi.

11. Nobank kredit tashkilotining quyidagi rahbar xodimlari (bundan buyon matnda rahbar xodimlar deb yuritiladi) mazkur Nizomning 12-bandida keltirilgan ishchanlik obroʻsiga doir talablarga muvofiq boʻlishi kerak:

kuzatuv kengashi aʼzolari (agar mavjud boʻlsa);

ijro etuvchi organ aʼzolari yoki yakkaboshchilik asosidagi ijro etuvchi organ vazifasini amalga oshiruvchi shaxs;

bosh buxgalter yoki buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi boshqa mansabdor shaxs;

filial rahbari.

12. Ishchanlik obroʻsiga doir talablarga quyidagilar kiradi:

iqtisodiy sohadagi jinoyatlar, boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar hamda terrorizmni moliyalashtirish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bogʻliq jinoyatlar uchun tugallanmagan yoki olib tashlanmagan sudlanganlik holatlarining mavjud emasligi;

moliya (kredit) tashkilotining moliyaviy ahvoli yomonlashishiga yoki uning bankrot boʻlishiga yoxud amalga oshirayotgan faoliyatining tugatilishiga olib kelgan harakatlar sodir etishga va (yoki) harakatsizlikka rahbar xodimning aloqadorligi toʻgʻrisidagi dalillarning mavjud emasligi.

13. Nobank kredit tashkilotining mazkur Nizomning 11-bandi uchinchi va toʻrtinchi xatboshilarida koʻrsatilgan rahbar xodimlari quyidagi malaka talablariga muvofiq boʻlishi lozim:

1) mikromoliya tashkiloti, faktoring tashkiloti yoki lombardning:

ijro etuvchi organ rahbari yoki yakkaboshchilik asosidagi ijro etuvchi organ vazifalarini amalga oshiruvchi shaxsi — oliy iqtisodiy maʼlumotga yoki bank-moliya sohasida ikki yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlishi;

bosh buxgalteri yoki buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi boshqa mansabdor shaxsi — oliy maʼlumotga yoki buxgalteriya hisobini yuritish yoki moliyaviy hisobotni tuzish yoxud auditorlik faoliyati bilan bogʻliq ikki yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlishi;

2) ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti yoki kafolatlar berish tashkilotining:

ijro etuvchi organ rahbari yoki yakkaboshchilik asosidagi ijro etuvchi organ vazifalarini amalga oshiruvchi shaxsi — oliy iqtisodiy maʼlumotga va bank-moliya sohasida besh yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga, shundan ushbu sohalarda rahbarlik lavozimlarida kamida uch yil ish tajribasiga ega boʻlishi;

bosh buxgalteri yoki buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi boshqa mansabdor shaxsi — oliy iqtisodiy maʼlumotga yoki buxgalteriya hisobini yuritish yoki moliyaviy hisobotni tuzish yoxud auditorlik faoliyati bilan bogʻliq uch yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlishi.

14. Lombard oʻz faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnomani yuborguniga qadar garovga olinadigan ashyolarning but saqlanishini, ularga zararli taʼsir koʻrsatilishi va begona shaxslar kirishini istisno etadigan shart-sharoitlarni taʼminlaydigan alohida kassa xonasiga ega boʻlishi lozim.

14 1 . Lombardning kassa xonasi quyidagi talablarga javob berishi shart:

gʻishtli yoki temir beton devorlarga, mustahkam eshiklarga, pol va shiftlarga ega boʻlishi;

deraza oʻrinlari boʻlmasligi;

yonmaydigan seyflar bilan jihozlangan, shuningdek ular devorga yoki polga qotirilgan boʻlishi;

ishdan tashqari vaqtda qabul-nazorat uskunasi orqali texnik qoʻriqlash punktiga qoʻriqlashga topshiriladigan qoʻriqlash signalizatsiyasi vositalari, yongʻindan avtomatik xabar beruvchi qurilmalar (tutunli, issiqli va h.k.) bilan jihozlanishi hamda doimiy ishchi holatda boʻlishi;

kassirning ish joyi texnik qoʻriqlash punktiga ulanadigan tashvish tugmalari bilan jihozlangan boʻlishi.

Mazkur talablarni bajarish oʻrniga lombard oʻz faoliyatini kompleks sugʻurtalash polisini taqdim etishga haqli.

15. Mazkur bobda mikromoliya tashkilotlariga nisbatan belgilangan talablar mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi toʻlov tashkilotlariga ham tatbiq etiladi, bundan quyidagilar mustasno:

mazkur Nizomning 6-bandi birinchi xatboshisida belgilangan firma nomiga nisbatan talablar;

rahbar xodimlarga nisbatan belgilangan malaka talablari. Bunda, mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi toʻlov tashkilotining ijro etuvchi organi aʼzolaridan biri mazkur Nizomning 13-bandi 1-kichik bandi ikkinchi xatboshisida belgilangan talabga muvofiq boʻlishi kerak.

3-bob. Mikromoliya tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti va faktoring tashkilotini hisob roʻyxatidan oʻtkazish tartibi

16. Hisob roʻyxatidan oʻtish uchun mikromoliya tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti yoki faktoring tashkiloti (bundan buyon mazkur bobda ariza beruvchi deb yuritiladi) u davlat roʻyxatidan oʻtkazilganidan keyin uch oydan kechiktirmay Markaziy bankka elektron platforma orqali quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:

1) mazkur Nizomning 1-ilovasiga muvofiq shakldagi ariza;

2) ariza beruvchining ishtirokchilari (aksiyadorlari) mazkur Nizomning 10-bandida koʻrsatilgan shaxslar emasligini tasdiqlovchi quyidagi (tegishliligi boʻyicha):

jismoniy shaxsning mazkur Nizomning 2a-ilovasiga muvofiq shakldagi maʼlumotlari;

jismoniy shaxs yashash joyiga ega boʻlgan barcha davlatlarning (Oʻzbekiston Respublikasidan tashqari) masʼul organlari tomonidan soʻngi 90 kun ichida berilgan sudlanmaganlik toʻgʻrisidagi maʼlumotnoma;

yuridik shaxsning mazkur Nizomning 2b-ilovasiga muvofiq shakldagi maʼlumotlari;

yuridik shaxs boshqaruv organi aʼzolarining mazkur Nizomning 3-ilovasiga muvofiq shakldagi maʼlumotlari. Bunda mazkur Nizom maqsadlari uchun yuridik shaxsning boshqaruv organi aʼzolari deganda uning kuzatuv kengashi aʼzolari va ijro etuvchi organi aʼzolari yoki yakkaboshchilik asosidagi ijro etuvchi organ vazifasini amalga oshiruvchi shaxsi tushuniladi;

yuridik shaxsning boshqaruv organi aʼzolari yashash joyiga ega boʻlgan barcha davlatlarning (Oʻzbekiston Respublikasidan tashqari) masʼul organlari tomonidan soʻngi 90 kun ichida berilgan sudlanmaganlik toʻgʻrisidagi maʼlumotnoma;

3) ariza beruvchining ustav fondini (ustav kapitalini) shakllantirish uchun kiritilgan mablagʻlarning manbalari toʻgʻrisida hujjatlar bilan tasdiqlangan mazkur Nizomning 4-ilovasiga muvofiq shakldagi axboroti;

4) ariza beruvchining rahbar xodimlari belgilangan ishchanlik obroʻsiga doir talablar va malaka talablariga muvofiqligini tasdiqlovchi quyidagi:

mazkur Nizomning 3-ilovasiga muvofiq shakldagi maʼlumotlar;

mazkur bandning 2-kichik bandi uchinchi xatboshisida koʻrsatilgan hujjat;

tegishli oliy maʼlumotga yoxud yetarli ish tajribasiga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjat, bundan Oʻzbekiston Respublikasi hududida olingan oliy maʼlumot va ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar mustasno.

17. Oʻzbekiston Respublikasining norezidentlari (bundan buyon matnda norezidentlar deb yuritiladi) mikromoliya tashkilotini, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotini, kafolatlar berish tashkilotini yoki faktoring tashkilotini tashkil etganda yoki uning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etganda, mazkur Nizomning 16-bandida koʻrsatilgan hujjatlarga qoʻshimcha ravishda quyidagilar taqdim etiladi:

1) jismoniy shaxslar tomonidan oxirgi ikki yil uchun daromadlar haqidagi deklaratsiya;

2) yuridik shaxslar tomonidan:

yuridik shaxsni nazorat qilish organining mikromoliya tashkilotini, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotini, kafolatlar berish tashkilotini yoki faktoring tashkilotini tashkil etish uchun yoki uning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etish uchun ruxsatnoma berilganligi toʻgʻrisidagi yozma tasdigʻi yoxud shunday ruxsatnoma talab etilmasligi haqidagi tasdiqnoma yoki uning faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organ mavjud emasligi toʻgʻrisida yuridik shaxsning tasdiqnomasi;

auditorlik tashkiloti tomonidan tasdiqlangan oxirgi hisobot yili uchun moliyaviy hisobotlar.

18. Markaziy bank hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarni, agar ular mazkur Nizomning 16 va 17-bandlariga muvofiq taqdim etilgan boʻlsa, hujjatlar olingan kundan eʼtiboran oʻn besh ish kuni ichida koʻrib chiqadi va hisob roʻyxatidan oʻtkazish yoki hisob roʻyxatidan oʻtkazishni asoslantirilgan holda rad etish toʻgʻrisida qaror qabul qiladi.

Mikromoliya tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti yoki faktoring tashkiloti norezidentlar tomonidan tashkil etilgan hollarda ushbu muddat oʻn ish kuniga uzaytirilishi mumkin.

19. Hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun taqdim etilgan hujjatlar mazkur Nizomning 16 va 17-bandlariga muvofiq taqdim etilmagan taqdirda, Markaziy bank ushbu hujjatlar olingan kundan eʼtiboran besh kun ichida ariza beruvchiga (taqdim etilishi lozim boʻlgan hujjatlar roʻyxatini koʻrsatgan holda) hujjatlar koʻrib chiqilmasligi haqida xabarnoma yuboradi.

20. Hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarni koʻrib chiqish davrida ularda koʻrsatilgan maʼlumotlar oʻzgargan taqdirda, ariza beruvchi bu haqda zudlik bilan Markaziy bankni xabardor qilishi va yangilangan hujjatlarni oʻzgartirishlar yuzaga kelgan paytdan eʼtiboran uch ish kuni ichida taqdim etishi kerak. Bunda, hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarni koʻrib chiqish muddati oʻn ish kuniga uzaytiriladi.

21. Ariza beruvchiga hisob roʻyxatidan oʻtkazilganligi toʻgʻrisidagi xabarnoma hisob roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisida qaror qabul qilingan sanadan eʼtiboran bir ish kunidan kechiktirmay elektron platforma orqali yuboriladi.

22. Ariza beruvchini hisob roʻyxatidan oʻtkazishni rad etish Oʻzbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonunining 22-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan holatlarda va tartibda amalga oshiriladi.

23. Mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi toʻlov tashkilotini hisob roʻyxatidan oʻtkazish mazkur bobda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Bunda, mazkur Nizomning 16-bandida hisob roʻyxatidan oʻtish uchun hujjatlarni taqdim etishga belgilangan muddat mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi toʻlov tashkilotlariga nisbatan tatbiq etilmaydi.

4-bob. Lombard faoliyatini boshlaganlik va tugatganlik toʻgʻrisidagi xabarnomalarni yuborish tartibi

26. Lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma lombard davlat roʻyxatidan oʻtkazilganidan keyin uch oydan kechiktirmay Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 6-ilovasiga muvofiq shaklda yuboriladi. Xabarnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1) mazkur Nizomning 16-bandi 2-kichik bandi ikkinchi — oltinchi xatboshilarida koʻrsatilgan hujjatlar;

2) lombardning ustav fondini (ustav kapitalini) shakllantirish uchun uning ishtirokchilari (aksiyadorlari) tomonidan kiritilgan mablagʻlarning manbalari toʻgʻrisida hujjatlar bilan tasdiqlangan mazkur Nizomning 4-ilovasiga muvofiq shakldagi axborot;

3) lombard rahbar xodimlarining belgilangan ishchanlik obroʻsiga doir talablar va malaka talablariga muvofiqligini tasdiqlovchi mazkur Nizomning 16-bandi 4-kichik bandi ikkinchi — toʻrtinchi xatboshilarida koʻrsatilgan hujjatlar.

Lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma qabul qilinganligi u kelib tushgan sanadan eʼtiboran oʻn ish kuni ichida Markaziy bank tomonidan tasdiqlanadi hamda tasdiqnoma lombardga elektron platforma orqali yuboriladi.

Lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma, unga ilova qilingan hujjatlar va ularda koʻrsatilgan maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasining “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda mazkur Nizom talablari va shartlariga muvofiq boʻlmaganda, lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma qabul qilinmaydi. Bu haqda Markaziy bank tomonidan lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnoma kelib tushgan sanadan eʼtiboran oʻn ish kuni ichida elektron platforma orqali lombardga xabar yuboriladi.

27. Norezidentlar lombardni tashkil etganda yoki uning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etganda, mazkur Nizomning 26-bandida koʻrsatilgan hujjatlarga qoʻshimcha ravishda quyidagilarni taqdim etadi:

yuridik shaxsni nazorat qilish organining lombardni tashkil etish uchun yoki uning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etish uchun ruxsatnoma berilganligi toʻgʻrisidagi yozma tasdigʻi yoxud shunday ruxsatnoma talab etilmasligi haqidagi tasdiqnoma yoki uning faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organ mavjud emasligi toʻgʻrisida yuridik shaxsning tasdiqnomasi;

mazkur Nizomning 17-bandi 1 va 2-kichik bandlarida koʻrsatilgan hujjatlar.

28. Lombard Markaziy bankka lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisidagi xabarnomani yuborganda, qonunchilik hujjatlarida oʻz faoliyatini amalga oshirish boʻyicha belgilangan talablarga va shartlarga rioya etish majburiyatini oʻz zimmasiga oladi.

29. Lombard uning vakolatli boshqaruv organi tomonidan lombard faoliyatini tugatish toʻgʻrisida qaror qabul qilingan kundan eʼtiboran besh ish kuni ichida Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 7-ilovasiga muvofiq shakldagi lombard faoliyatini tugatganlik toʻgʻrisida xabarnomani yuboradi.

30. Markaziy bank lombardlar reyestridan chiqarish toʻgʻrisidagi xabarnoma olingan kundan eʼtiboran oʻn besh ish kuni ichida lombardni lombardlar reyestridan chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qiladi.

Markaziy bank lombardni lombardlar reyestridan chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qilgan kundan eʼtiboran bir ish kuni ichida bu haqda lombardni elektron platforma orqali xabardor qiladi.

5-bob. Nobank kredit tashkiloti ishtirokchilari (aksiyadorlari) tarkibining oʻzgarishi

31. Jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan tegishincha yaqin qarindoshlari hamda ularga aloqador boʻlgan shaxslar bilan birgalikda harakat qiluvchi jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek norezidentlar bir yoki bir nechta bitim natijasida nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi):

oʻn va undan koʻproq foizni, lekin koʻpi bilan yigirma foizni tashkil etadigan ulushini bevosita yoki bilvosita olguniga qadar Markaziy bankni xabardor qilishi;

yigirma va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushini bevosita yoki bilvosita olguniga qadar Markaziy bankning dastlabki ruxsatnomasini (bundan buyon matnda dastlabki ruxsatnoma deb yuritiladi) olishi shart.

32. Dastlabki ruxsatnomani olish uchun nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olishni niyat qilgan shaxs elektron platforma orqali Markaziy bankka quyidagilarni ilova qilgan holda mazkur Nizomning 8-ilovasiga muvofiq shakldagi arizani taqdim etadi:

1) nobank kredit tashkilotining ishtirokchilari (aksiyadorlari) tarkibiga yangi ishtirokchi (aksiyador) kirgan taqdirda:

ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish uchun yoʻnaltiriladigan mablagʻlarning manbalari toʻgʻrisida hujjatlar bilan tasdiqlangan mazkur Nizomning 4-ilovasida keltirilgan shaklga muvofiq axborotni;

mazkur Nizomning tegishincha 16-bandi 2-kichik bandi ikkinchi — oltinchi xatboshilarida koʻrsatilgan hujjatlarni;

mazkur Nizomning 17-bandi 1 va 2-kichik bandlarida koʻrsatilgan hujjatlarni, agar nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olishni niyat qilgan shaxs norezident boʻlsa;

2) ishtirokchiga (aksiyadorga) tegishli hissaning miqdori (aksiyalar soni) koʻpaytirilgan taqdirda — mazkur bandning 1-kichik bandi birinchi xatboshisida koʻrsatilgan hujjatni.

32 1 .Ushbu Nizomning 31-bandi ikkinchi xatboshisiga muvofiq xabardor etishda Markaziy bankka mazkur Nizomning 8 1 -ilovasiga muvofiq shakldagi xabarnoma yuboriladi. Bunda, xabarnomaga nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish uchun yoʻnaltiriladigan mablagʻlarning manbalari toʻgʻrisida hujjatlar bilan tasdiqlangan mazkur Nizomning 4-ilovasiga muvofiq shakldagi axborot ilova qilinadi.

33. Shaxs nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) mazkur Nizomning 31-bandida koʻrsatilgan hajmdagi ulushni oʻziga bogʻliq boʻlmagan holatlarda (huquqiy vorislik, meros, hadya yoki sudning qaroriga asosan mulk huquqini olish) olgan taqdirda, Markaziy bankning keyingi ruxsatnomasini (bundan buyon matnda keyingi ruxsatnoma deb yuritiladi) olish talab etiladi.

34. Keyingi ruxsatnomani olish uchun nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni oʻziga bogʻliq boʻlmagan holatlarda olgan shaxs uni olgan kundan eʼtiboran oltmish kun ichida Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 9-ilovasiga muvofiq shakldagi arizani taqdim etadi. Arizaga mazkur Nizomning 16-bandi 2-kichik bandi ikkinchi — oltinchi xatboshilarida koʻrsatilgan hujjatlar ilova qilinadi.

35. Markaziy bank dastlabki yoki keyingi ruxsatnomani berish yoxud dastlabki yoki keyingi ruxsatnomani berishni asoslantirilgan holda rad etish toʻgʻrisidagi qarorni mazkur Nizomning 32 va 34-bandlarida koʻrsatilgan hujjatlar olingan kundan eʼtiboran oʻn besh ish kuni ichida qabul qiladi.

Agar nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olishga doir dastlabki ruxsatnomani olish uchun monopoliyaga qarshi organning oldindan roziligini olish talab etilsa, nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olishga doir dastlabki ruxsatnomani olish uchun berilgan ariza Markaziy bank tomonidan monopoliyaga qarshi organning qarorini hisobga olgan holda koʻrib chiqiladi.

36. Dastlabki yoki keyingi ruxsatnomani berishni rad etish Oʻzbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonunining 15-moddasida nazarda tutilgan holatlarda va tartibda amalga oshiriladi.

37. Nobank kredit tashkiloti ishtirokchilar tarkibi oʻzgarganidan keyin ustavga kiritilgan oʻzgartish va (yoki) qoʻshimchalarni ular qonunchilikka muvofiq davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan kundan eʼtiboran besh ish kuni ichida Markaziy bankka taqdim etishi shart.

6-bob. Nobank kredit tashkilotining filiallarini ochish, yopish hamda ularning nomi va joylashgan yerini oʻzgartirish

38. Nobank kredit tashkilotining filiali (bundan buyon matnda filial deb yuritiladi) yuridik shaxs boʻlmagan, oʻz faoliyatini nobank kredit tashkiloti nomidan uning vakolatli boshqaruv organi tomonidan tasdiqlangan nizom asosida amalga oshiradigan alohida boʻlinmasi hisoblanadi.

39. Nobank kredit tashkiloti filial ochilgan kundan eʼtiboran oʻn ish kuni ichida bu haqda Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 10-ilovasiga muvofiq shakldagi xabarnomani yuboradi va unga quyidagi hujjatlarni ilova qiladi:

vakolatli boshqaruv organining filialni tashkil etish toʻgʻrisidagi qarori;

filial haqidagi nizom;

filialning rahbari toʻgʻrisidagi mazkur Nizomning 3-ilovasiga muvofiq shakldagi maʼlumotlar.

40. Filialning nomi yoki joylashgan yeri oʻzgarganda, nobank kredit tashkiloti tegishli qaror qabul qilingan kundan eʼtiboran uch kunlik muddat ichida Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 11-ilovasiga muvofiq shakldagi xabarnomani yuboradi.

41. Filialni yopish toʻgʻrisida qaror qabul qilinganda, nobank kredit tashkiloti tegishli qaror qabul qilingan kundan eʼtiboran besh kunlik muddat ichida Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 12-ilovasiga muvofiq shakldagi xabarnomani yuboradi.

7-bob. Nobank kredit tashkiloti toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni reyestrdan chiqarish

42. Nobank kredit tashkiloti toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tegishincha mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar reyestridan, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari reyestridan, kafolatlar berish tashkilotlari reyestridan, faktoring tashkilotlari reyestridan yoki lombardlar reyestridan (bundan buyon matnda tegishli reyestr deb yuritiladi) chiqarish toʻgʻrisidagi qaror Markaziy bank tomonidan quyidagi hollarda qabul qilinadi:

nobank kredit tashkiloti tomonidan Oʻzbekiston Respublikasining “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonunida hamda mazkur Nizomda taqiqlangan va (yoki) nazarda tutilmagan faoliyat amalga oshirilganda;

mikromoliya tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti yoki faktoring tashkiloti oʻzi haqidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisidagi ariza bilan murojaat etganda, shuningdek Markaziy bank lombardning faoliyati tugatilganligi haqida xabarnoma olganda;

Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga nobank kredit tashkilotining faoliyati tugatilganligi haqida yozuv kiritilganda;

mikromoliya tashkiloti faoliyati mikromoliya banki faoliyatiga oʻzgartirilganda;

nobank kredit tashkiloti toʻlovga qobiliyatsiz boʻlib qolganda (kreditorlarning talablarini ularni bajarish muddatlari boshlangan kundan eʼtiboran uch oy ichida qanoatlantirishga qodir emasligi va (yoki) majburiyatlarning aktivlardan oshib ketganligi);

Markaziy bankning nazoratga doir vazifalarini bajarishga toʻsqinlik qilinganda;

ayrim operatsiyalarni amalga oshirish boʻyicha cheklovlarning amal qilish davrida nobank kredit tashkiloti tomonidan ushbu operatsiyalar amalga oshirilganda;

mikromoliya tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti, kafolatlar berish tashkiloti, faktoring tashkiloti hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun arizada yoki lombardning faoliyati boshlanganligi toʻgʻrisidagi xabarnomada soxta hujjatlardan foydalanganda — sud qaroriga asosan.

43. Markaziy bank quyidagi hollarda nobank kredit tashkiloti toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qilishga haqli:

nobank kredit tashkiloti nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisidagi qonunchilik, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik talablariga rioya etmaganda;

nobank kredit tashkiloti ustav fondining (ustav kapitalining) miqdori mazkur Nizomning 7-bandida belgilangan miqdordan kam boʻlganda;

nobank kredit tashkilotining rahbar xodimlari ishchanlik obroʻsiga doir talablar hamda malaka talablariga muvofiq boʻlmaganda;

Oʻzbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonunining 4-moddasida nazarda tutilgan faoliyat ketma-ket olti oydan ortiq vaqt davomida amalga oshirilmaganda;

lombard faoliyatini amalga oshirishi uchun belgilangan talablar va shartlar bajarilganligi toʻgʻrisida yolgʻon yoki ishonchsiz axborot berilganda.

43 1 . Mikromoliya tashkiloti, faktoring tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti yoki kafolatlar berish tashkiloti uning vakolatli boshqaruv organi tomonidan mazkur tashkilot faoliyatini tugatish toʻgʻrisida qaror qabul qilingan kundan eʼtiboran besh ish kuni ichida Markaziy bankka elektron platforma orqali mazkur Nizomning 13-ilovasiga muvofiq shaklda oʻzi haqidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisida ariza taqdim etadi.

43 2 . Markaziy bank ushbu Nizomning 43 1 -bandida nazarda tutilgan ariza olingan kundan eʼtiboran oʻn besh ish kuni ichida mikromoliya tashkiloti, faktoring tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti yoki kafolatlar berish tashkiloti toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qiladi.

Markaziy bank mikromoliya tashkiloti, faktoring tashkiloti, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti yoki kafolatlar berish tashkiloti toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qilgan kundan eʼtiboran bir ish kuni ichida bu haqda mazkur tashkilotni elektron platforma orqali xabardor qiladi.

44. Mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi toʻlov tashkilotidan toʻlov tashkilotining faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziyasi chaqirib olinganligi uning mikromoliya tashkiloti faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar reyestridan chiqarilishi uchun asos boʻladi, bundan uning mikromoliya tashkiloti sifatida qayta roʻyxatdan oʻtishi hollari mustasno.

Toʻlov tashkilotining yuqori boshqaruv organi tomonidan mikromoliya tashkiloti sifatida faoliyatni amalga oshirish toʻgʻrisida qaror qabul qilingan taqdirda, mazkur tashkilot:

litsenziya chaqirib olingan kundan eʼtiboran oʻn kun ichida bu haqda Markaziy bankni xabardor qilishi;

mikromoliya tashkiloti sifatida qayta roʻyxatdan oʻtishi va Markaziy bankka bu haqda litsenziya chaqirib olingan kundan eʼtiboran qirq besh kun ichida maʼlumotlar taqdim etishi shart. Ushbu maʼlumotlar taqdim etilguniga qadar Oʻzbekiston Respublikasi “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonunining 4-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan faoliyatni amalga oshirish taqiqlanadi.

45. Nobank kredit tashkiloti oʻzi haqidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisida Markaziy bankning xabarnomasini olgan sanadan eʼtiboran yangi xizmatlar koʻrsatishga haqli emas.

46. Nobank kredit tashkiloti oʻzi haqidagi maʼlumotlarni tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisida Markaziy bank tomonidan qaror qabul qilinganidan keyin oʻttiz kun ichida oʻz firma nomidan “mikromoliya tashkiloti”, “faktoring tashkiloti”, “ipotekani qayta moliyalashtirish”, “lombard” degan soʻzni yoki soʻz birikmalarini, shuningdek “MMT” degan qisqartirma soʻzni hamda “kafolatlar berish” degan soʻz birikmasini (mavjud boʻlganda) chiqarib tashlashi yoxud faoliyatni tugatish yoki qayta tashkil etish natijasida tugatish toʻgʻrisida qaror qabul qilishi shart.

8-bob. Yakunlovchi qoidalar

47. Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillariga doir nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi.

48. Mazkur Nizom talablarini buzganlikda aybdor boʻlgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladi.

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 1-ILOVA

Nobank kredit tashkilotini hisob roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisida ARIZA Quyidagi rekvizitlar bilan _______________________________________________________ni (nobank kredit tashkilotining turi) hisob roʻyxatidan oʻtkazishingiz soʻraladi: 1. Toʻliq firma nomi: ________________________________________; 2. Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami: __________________________________; 3. Joylashgan yeri (pochta manzili): ________________________________________; 4. Bank hisobvaragʻi rekvizitlari: ________________________________________; 5. Arizaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati ______varaqda: 1) ______________________________; 2) ______________________________; 3) ______________________________; ... Ushbu orqali Markaziy bank tomonidan hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlarning tegishli tashkilotlardan olinishiga rozilik beriladi. Taqdim etilgan maʼlumotlarning haqqoniyligi uchun muassislar toʻliq javobgar hisoblanadi. “____” ______________ 20____ y. Vakolatli shaxsning F.I.O. _________________ (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 2a-ILOVA

Jismoniy shaxslar toʻgʻrisida MAʼLUMOT 1-qism. Umumiy maʼlumotlar 1.1. F.I.O. va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami (JSHSHIR) __________________________________________________________ Fotosurat uchun joy 1.2. Agar f amiliya, ism yoki ota ismingizni oʻzgartirgan boʻlsangiz, oʻzgartiri sh vaqti va sababini, shuningdek avvalgi familiyangiz (familiyalaringiz), ismingiz (ismlaringiz) yoki ota ismingizni (ota ismlaringizni) koʻrsating. __________________________________________________________ Avvalgi familiya, ism va ota ismingiz Oʻzgartirish vaqti Oʻzgartirish sababi 1.3. Tugʻilgan sana (kun, oy, yil) ____________________________________________ 1.4. Tugʻilgan joy (shahar/tuman, viloyat, mamlakat)____________________________ 1.5. Fuqarolik (koʻp fuqarolik mavjud boʻlsa hammasini koʻrsating) _____________ Ushbu fuqarolik qanday olinganligini koʻrsating: tugʻilgan joy boʻyicha, nikohdan oʻtgandan keyin, boshqa sabablarga koʻra — tushuntirish bering _________________________ 1.6. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport, ID-karta): seriyasi ____ raqami ________ kim tomonidan berilgani ____________ berilgan sanasi ________ (koʻp fuqarolik mavjud boʻlsa barcha pasportlar va (yoki) ID-kartalar maʼlumotlarini koʻrsating) 1.7. Yashash joyi __________________ _____________________________________________________________________________ 1.8. Turgan joyi ______________________________________ ______________________________________________________________________________ 1.9. Telefon raqamlari (uyali, uy) ____________________________________________________ 1.10. Xizmat manzili, telefon raqami, elektron pochtasi ________________________________ 1.11. Maʼlumoti _____________________________ (oliy, tugallanmagan oliy, oʻrta maxsus, oʻrta) Oʻquv muassasasi nomi Joylashgan yeri Yoʻnalishi Kirgan va tamomlagan yili Olingan diplomiga muvofiq mutaxassisligi 1.12. Kasbiy faoliyati (mehnat faoliyatining boshlanishidan) Ishga qabul qilingan sanasi (oyi, yili) Ishdan boʻshagan sanasi (oyi, yili) Muassasa nomi Joylashgan yeri Egallagan / Egallab turgan lavozimi Ishdan boʻshash sababi 1.13. Sizga nisbatan yoki oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs (kuzatuv kengashi aʼzosi, ijro etuvchi organ aʼzosi, bosh buxgalter yoki moliyaviy boshqaruvchi, direktor v.h.) sifatida Siz bilan aloqador boʻlgan yuridik shaxsga nisbatan qachondir qaysidir davlatda: maʼmuriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun ayblov eʼlon qilinganmi, shu jumladan ish tugatilgan yoki ayblov olib tashlangan holatlarda (ha/yoʻq) ___________________________ intizomiy jazo choralari qoʻllanilganmi (ha/yoʻq) ______________________________ jinoyatlar sodir etganlik uchun jinoyat toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ayblov eʼlon qilinganmi, shu jumladan jinoyat ishi tugatilgan, oqlov hukmi chiqarilgan va jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan holatlarda (ha/yoʻq) _______________________________ Agar “ha” javobi tanlangan boʻlsa, huquqni muhofaza qiluvchi organ nomini koʻrsatgan holda huquqni muhofaza qiluvchi organning ayblovi, har qanday davlat organining ayblovi yoki qoʻllagan intizomiy jazo choralari, sud muhokamalarining natijalari va qarorlari (shu jumladan, ish tugatilgan, ayblov olib tashlangan, sud hukmi chiqarilgan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan holatlarda) haqida batafsil maʼlumot bering: _________________________ 1.14. Sizda tugallanmagan yoki olib tashlanmagan sudlanganlik holatlari mavjudmi? Agar mavjud boʻlsa, tushuntirish bering: ____________ ________ _________________________________________ Sizga nisbatan sud tomonidan muayyan kasbiy faoliyat bilan shugʻullanishni taqiqlash toʻgʻrisida qaror qabul qilinganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: ________________________________________________ 1.15. Oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs (kuzatuv kengashi aʼzosi, ijro etuvchi organi aʼzosi, bosh buxgalter yoki moliyaviy boshqaruvchi, direktor v.h.) sifatida Siz bilan aloqador boʻlgan, majburiy tartibda toʻlovga qobiliyatsiz deb topilgan yoki majburiy tugatish jarayonidagi har bir yuridik shaxsni koʻrsating: __________________________________________ Siz bilan aloqador boʻlgan va toʻlovga qobiliyatsizlik, majburiy tugatish holatiga qoʻyilgan yuridik shaxsda Sizning oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs sifatidagi rolingiz va masʼul boʻlgan sohalaringiz toʻgʻrisida batafsil asoslantirilgan maʼlumot bering: ______________________________________________________________________ 1.16. Sizga nisbatan yoki oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs (kuzatuv kengashi aʼzosi, ijro etuvchi organ aʼzosi, bosh buxgalter yoki moliyaviy boshqaruvchi, direktor v.h.) sifatida Siz bilan aloqador boʻlgan yuridik shaxsga nisbatan davlat yoki nazorat organlari tomonidan tergov ishlari amalga oshirilganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: _______________________ 1.17. Ayni vaqtda sizga nisbatan surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud muhokamasi olib borilmoqdami? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: ___________________________________________________________________ 1.18. Chet davlatning vakolatli organi tomonidan Sizni nobank kredit tashkiloti ishtirokchisi (aksiyadori) sifatida baholash amalga oshirilganmi? Agar “ha” boʻlsa, tegishli organ qarorini (xulosasini) ilova qiling. 1.19. Ilgari vakolatli organlar tomonidan Sizga nisbatan ustav fondiga (ustav kapitaliga) egalik qilishni cheklovchi sanksiyalar qoʻllanilganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: __________________________ 1.20. Oilaviy holatingiz _______________________________________________________________ 2-qism. Moliyaviy holati 2.1. Qaysidir shaxsning oldida kredit qarzdorligi (boshqa majburiyatlar) mavjud boʻlsa, har bir qarzdorlik (majburiyat) boʻyicha tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda quyidagi maʼlumotlarni koʻrsating: Kreditor (qarz beruvchi)ning nomi Kredit (qarz) berilgan sana Kredit (qarz) summasi, kredit (qarz) valyutasida Foiz stavkasi (yillik) Kredit (qarz) maqsadi Garov summasi va taʼrifi Soʻndirish (toʻlov) muddatlari Kredit (qarz) boʻyicha qarzdorlik qoldigʻi, kredit (qarz) valyutasida Foizlar boʻyicha qarzdorlik qoldigʻi Muddati oʻtgan qarzdorlik (asosiy summa, foizlar) 2.2. Tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda quyidagi maʼlumotlarni taqdim eting: _______ yil “___” ____________ holatiga aktiv va majburiyatlar boʻyicha shaxsiy hisobot T/r Nomi Summasi (rezidentlar uchun — soʻmda, norezidentlar uchun — tegishli valyutada) A AKTIVLAR 1 Naqd pullar 2 Kredit-moliya tashkilotlaridagi depozit mablagʻlari (jamgʻarma hisobvaraqlaridagi, omonatlardagi, talab qilib olinguncha hisobvaraqlaridagi mablagʻlar) 3 Yuridik shaxslarning ustav fondiga (ustav kapitaliga) kiritilgan investitsiyalar 4 Boshqa qimmatli qogʻozlar 5 Koʻchmas mulk 5.1 shundan garovdagi yoki taqiq qoʻyilgan 6 Debitor qarzdorlik (shu jumladan qarzga berilgan mablagʻlar) 7 Boshqa aktivlar Jami aktivlar B Majburiyatlar 1 Kreditlar (qarzlar) boʻyicha qarzdorlik 2 Kreditorlik qarzdorligi 3 Boshqa majburiyatlar Jami majburiyatlar V Sof aktivlar Berilgan shaxsiy kafolatlar (kafilliklar) 2.3. Nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushga egalik qilish uchun ishlatiladigan mablagʻlar manbasi va summasini koʻrsating ____________________________________________ Agar nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushga egalik qilish uchun likvid aktivlar yetarli boʻlmasa va shu maqsadda boshqa aktivlarni sotish zarur boʻlsa — rejalashtirilayotgan sotuvlar haqida batafsil maʼlumotni bering _________________________________________________________________ 3-qism. Aloqador shaxslar 3.1. Yaqin qarindoshlaringizni keltirib oʻting (qarindoshlik yoki qayin-boʻyinchilik munosabatidagi shaxslarni, yaʼni ota-ona, tugʻishgan va oʻgay aka-ukalar, opa-singillar, er-xotin, farzandlar, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobolar, buvilar, nevaralar, er-xotinning ota-onasi, tugʻishgan yoki oʻgay aka-ukalari, opa-singillari): F.I.O. Qarindoshlik munosabatlari Tugʻilgan sanasi Tugʻilgan joyi Ish joyi Lavozimi Uy manzili Telefon raqami 3.2. Oxirgi 10 yil davomida ustav fondida (ustav kapitalida) Siz oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan barcha yuridik shaxslarni koʻrsating: Yuridik shaxs nomi Asosiy faoliyat turi STIR Joylashgan yeri (pochta manzili) Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulush Ulush boshqalarga berilgan sana soʻmda foizda 3.3. Siz oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan yoki nazoratni amalga oshirayotgan yuridik shaxslar toʻgʻrisida maʼlumotlarni koʻrsating: Yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli Asosiy faoliyat turi STIR Joylashgan yeri (pochta manzili) Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulush Ulushga egalik / nazorat olingan sana Nazorat usuli * Nazorat xususiyati ** soʻmda foizda * Nazorat qaysi yoʻl bilan amalga oshirilayotganligini koʻrsating (yuridik shaxsning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etish munosabati bilan, u bilan tuzilgan shartnoma va (yoki) uning ustavida belgilangan qoidalarga asosan, v.h.). ** Yuridik shaxs faoliyati ustidan nazoratning oʻziga xos yoʻnalishlari koʻrsatiladi. Toʻldirish paytida yuridik shaxs faoliyatining qaysi yoʻnalishlari Sizning nazoratingiz ostida ekanligini yoritib bering. 3.4. Ushbu maʼlumotning 3.3.-bandida koʻrsatilgan yuridik shaxslarda oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchilar (aksiyadorlar) haqidagi maʼlumotlarni koʻrsating (har bir yuridik shaxs boʻyicha alohida): Nomi / F.I.O. Identifikatsiya raqami (STIR, JSHSHIR) Manzili Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi soʻmda foizda 3.5. Ushbu maʼlumotning 3.3.-bandida koʻrsatilgan yuridik shaxslarning boshqaruv organlari shaxsiy tarkibi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni koʻrsating (har bir yuridik shaxs boʻyicha alohida): F.I.O. Lavozimi Lavozimga tayinlangan sana JSHSHIR Telefon raqami 3.6. Sizning yaqin qarindoshlaringiz hal qiluvchi egalikka ega boʻlgan yoki nazoratni amalga oshirayotgan yuridik shaxslar haqidagi maʼlumotlarni koʻrsating: Yuridik shaxs nomi Asosiy faoliyat turi STIR Joylashgan yeri (pochta manzili) Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi Nazorat usuli * Nazorat xususiyati ** soʻmda foizda * Nazorat qaysi yoʻl bilan amalga oshirilayotganligini koʻrsating (yuridik shaxsning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etish munosabati bilan, u bilan tuzilgan shartnoma va (yoki) uning ustavida belgilangan qoidalarga asosan, v.h.). ** Yuridik shaxs faoliyati ustidan nazoratning oʻziga xos yoʻnalishlari koʻrsatiladi. Toʻldirish paytida yuridik shaxs faoliyatining qaysi yoʻnalishlari Sizning yaqin qarindoshlaringiz nazorati ostida ekanligini yoritib bering. 3.7. Boshqa shaxslar bilan birgalikda ishtirokchilar (aksiyadorlar) umumiy yigʻilishlarida ovoz berish huquqini, shu jumladan nobank kredit tashkilotining kuzatuv kengashi (mavjud boʻlganda) va ijro etuvchi organlari aʼzolarining koʻpchiligini tayinlash huquqini kelishilgan holda amalga oshirishni hamda nobank kredit tashkilotini yoki uni nazorat qiluvchi shaxslarni boshqarishda kelishilgan faoliyatni amalga oshirishni maqsad qilgan (maqsad qiladigan) yoki shunday oqibatga olib kelgan (olib keladigan) bitimning mavjudligi yoki uni tuzish niyatining, tuzish shaklidan qatʼi nazar, mavjudligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni koʻrsating ______________________________________________________________________________ Mavjud boʻlsa, shartnoma nusxasini ilova qiling (shartnoma loyihasi). 4-qism. Qoʻshimcha maʼlumotlar 4.1. Siz ayni vaqtda bevosita va (yoki) bilvosita egalik qilayotgan nobank kredit tashkiloti ulushlari (aksiyalari) toʻgʻrisida maʼlumot bering: Egalik qilish turi (bevosita/bilvosita) ___________________________________________________ Ulushning (aksiyalarning) jami summasi: ___________________________________________________ Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi: _______________________________________________ 4.2. Moʻljallangan olish natijasida siz bevosita va (yoki) bilvosita egalik qiladigan nobank kredit tashkiloti ulushlari (aksiyalari) toʻgʻrisida maʼlumot bering : Egalik qilish turi (bevosita/bilvosita) ___________________________________________________ Ulushning (aksiyalarning) jami summasi: ___________________________________________________ Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi: _______________________________________________ 4.3. Norezident boʻlgan ishtirokchilar (aksiyadorlar) uchun — joylashgan mamlakatingizda Siz ulushiga egalik qilmoqchi boʻlgan nobank kredit tashkilotini samarali nazorat qilishga toʻsqinlik qiladigan huquqiy yoki maʼmuriy choralar mavjudligi toʻgʻrisida maʼlumotga ega boʻlsangiz, aniqlik kiriting ___________________ 5-qism. Yakuniy qism 5.1. Sizning nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiqligingizni baholashni amalga oshirishda koʻrib chiqish Siz tomoningizdan muhim deb hisoblangan boshqa har qanday maʼlumotni taqdim eting ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 5.2. Men ___________________________________________________ (F.I.O.) Markaziy bank tomonidan tegishli baholashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlarni tegishli tashkilotlardan olinishiga oʻz roziligimni taqdim etaman. 5.3. Men _____________________________________________________ (F.I.O.) mazkur maʼlumotda koʻrsatilgan yuqoridagi maʼlumotlar ishonchli va toʻliq ekanligini hamda ushbu maʼlumotdagi savollar boʻyicha mening bilganlarim va maʼlumotlarim asosida taqdim etilganligini tasdiqlayman. Men tomonimdan maʼlumotlar qasddan buzib koʻrsatilgan va toʻliq koʻrsatilmagan taqdirda, ushbu holat arizani rad etish uchun asos boʻlishi mumkinligini tan olaman. _______ yil “____” _______________. F.I.O. _______________________________________ _________________ (imzo) Izohlar: 1. Jismoniy shaxs ushbu maʼlumotning har bir varagʻini imzolaydi; 2. Mazkur maʼlumotdagi tuzatishlar jismoniy shaxsning “tuzatilganga ishoning” soʻzlari bilan tasdiqlanadi va imzolanadi. 3. Mazkur maʼlumotda Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomning 4-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlarni kiritish talab etilmaydi.

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 2b-ILOVA

Yuridik shaxslar toʻgʻrisida MAʼLUMOT 1-qism. Umumiy maʼlumotlar 1.1. Yuridik shaxsning firma nomi (bundan buyon matnda jamiyat deb yuritiladi) ____________ _____________________________________________________________ 1.2. Tashkiliy-huquqiy shakli _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1.3. Asosiy faoliyat turi _________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1.4. Joylashgan yeri (pochta manzili) ________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1.5. Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR) _______________________ 1.6. Telefon raqami ______________________________________________________ 1.7. Elektron pochta manzili ______________________________________________ 1.8. Davlat muassasalarida roʻyxatdan oʻtkazilgan (qayta roʻyxatdan oʻtkazilgan) sana _____________________________________ roʻyxatdan oʻtkazilganligi (qayta roʻyxatdan oʻtkazilganligi) toʻgʻrisidagi guvohnoma raqami ____________________________________ 1.9. Jamiyatning hisobvaraqlari mavjud boʻlgan barcha banklar, shu jumladan xorijiy banklarni koʻrsating: Bank nomi Joylashgan yeri (pochta manzili) Bank filialining kodi (MFO, BIK…) Hisobvaragʻi 1.10. Litsenziya(-lar) yoki boshqa ruxsat etish xususiyatiga ega hujjat asosida jamiyatga shugʻullanishga ruxsat berilgan faoliyat turlarini koʻrsating: Faoliyat turi Litsenziya ( ruxsat etish xususiyatiga ega hujjat ) raqami Litsenziya ( ruxsat etish xususiyatiga ega hujjat ) berilgan sana Litsenziyani (ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni ) bergan muassasaning nomi 1.11. Jamiyat shugʻullanuvchi boshqa faoliyat turlarini koʻrsating: _____________________________________________________________________________ 1.12. Jamiyat reyting agentligi tomonidan berilgan reytingga egami? Agar ega boʻlsa, reyting bahosi va reyting agentligining nomini koʻrsating: ____________________ __________________________________________________________________ 1.13. Jamiyatga nisbatan yoki oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) sifatida jamiyat bilan aloqador boʻlgan boshqa yuridik shaxsga nisbatan qachondir qaysidir davlatda: nazorat organi tomonidan muntazam yoki qoʻpol qoidabuzarliklar uchun jarima sanksiyalari qoʻllanilganmi (ha/yoʻq) ______________________________________________ maʼmuriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun ayblov eʼlon qilinganmi, shu jumladan ish tugatilgan yoki ayblov olib tashlangan holatlarda (ha/yoʻq) _______________ jinoyatlar sodir etganlik uchun jinoyat toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ayblov eʼlon qilinganmi, shu jumladan jinoyat ishi tugatilgan, oqlov hukmi chiqarilgan va jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan holatlarda (ha/yoʻq) ______________ Agar “ha” javobi tanlangan boʻlsa, huquqni muhofaza qiluvchi organ nomini koʻrsatgan holda huquqni muhofaza qiluvchi organning ayblovi, hukmi, har qanday davlat organining ayblovi yoki qoʻllagan intizomiy jazo choralari, sud muhokamalarining natijalari va qarorlari (shu jumladan, ish tugatilgan, ayblov olib tashlangan, sud hukmi chiqarilgan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan holatlarda) haqida batafsil maʼlumot bering: ______________________________________________________________ 1.14. Jamiyatda tugallanmagan yoki olib tashlanmagan sudlanganlik holatlari mavjudmi? Agar mavjud boʻlsa, tushuntirish bering: ________________________________ Jamiyatga nisbatan muayyan faoliyat bilan shugʻullanishni taqiqlash toʻgʻrisida qaror qabul qilinganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: _______________________ 1.15. Oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) sifatida jamiyat bilan aloqador boʻlgan, majburiy tartibda toʻlovga qobiliyatsiz deb topilgan yoki majburiy tugatish jarayonidagi har bir yuridik shaxsni koʻrsating ______________________________________________________________ Jamiyat bilan aloqador boʻlgan va toʻlovga qobiliyatsizlik, majburiy tugatish holatiga qoʻyilgan yuridik shaxsda jamiyatning oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) sifatidagi roli va masʼul boʻlgan sohalari toʻgʻrisida batafsil asoslantirilgan maʼlumot bering: ______________________ _____________________________________________________________________________ 1.16. Jamiyatga yoki oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) sifatida jamiyat bilan aloqador boʻlgan yuridik shaxsga nisbatan davlat yoki nazorat organlari tomonidan tergov ishlari amalga oshirilganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: _____________________________________________ 1.17. Ayni vaqtda jamiyat biron bir sud muhokamasida ishtirok etyaptimi? Agar shunday boʻlsa, sud nizosining tafsilotlarini batafsil koʻrsating (daʼvogar, javobgar, nizo predmeti, sud ishi qaysi sud instansiyasida koʻrilayotgani, ish koʻrib chiqishning qaysi bosqichida ekanligi): ______________________________________________________ Maʼlumotga ushbu bandda koʻrsatilgan maʼlumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarini ilova qiling. 1.18. Ayni vaqtda jamiyatga nisbatan surishtiruv, dastlabki tergov ishlari olib borilmoqdami? Agar shunday boʻlsa tushuntirish bering: _____________________________ Maʼlumotga ushbu bandda koʻrsatilgan maʼlumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 1.19. Ilgari vakolatli organlar tomonidan jamiyatga nisbatan nobank kredit tashkilotining ustav fondiga (ustav kapitaliga) egalik qilishni cheklovchi sanksiyalar qoʻllanilganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: _____________________ _____________________________________________________________________ 2-qism. Boshqa shaxslar bilan aloqadorlik 2.1. Jamiyat ustidan nazoratni amalga oshiruvchi shaxslar toʻgʻrisida maʼlumot: Nomi / F.I.O. Asosiy faoliyat turi / ish joyi Xos raqami (STIR, JSHSHIR) Manzili Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi Ulushga egalik qilayotgan muddat Nazorat usuli* Nazorat xususiyati** Izoh*** soʻmda foizda * Nazorat qaysi yoʻl bilan amalga oshirilayotganligini koʻrsating (jamiyatning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etish munosabati bilan, jamiyat bilan tuzilgan shartnoma va (yoki) uning ustavida belgilangan qoidalarga asosan, v.h.). ** Jamiyat faoliyati ustidan nazoratning oʻziga xos yoʻnalishlari koʻrsatiladi. Toʻldirish paytida, jamiyat faoliyatining qaysi yoʻnalishlari koʻrsatilgan shaxslarning nazorati ostida ekanligini yoritib bering. *** Agar shaxslar birgalikda harakat qiluvchi shaxslar guruhi tarkibida boʻlsa, izohda mazkur guruhning barcha aʼzolari koʻrsatiladi. Masalan, ishtirokchi (aksiyador) — jismoniy shaxs va uning jamiyatning ustav fondida (ustav kapitalida) ulushga ega boʻlgan yaqin qarindoshlari birgalikda harakat qiluvchi shaxslar guruhi hisoblanadi va tegishli maʼlumot izohda koʻrsatiladi va h.k.) 2.2. Jamiyatning kuzatuv kengashi va ijro etuvchi organi aʼzolari toʻgʻrisida maʼlumot: F.I.O. Lavozimi Lavozimga tayinlangan (saylangan) sana JSHSHIR Telefon raqami 2.3. Faoliyati jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan yuridik shaxslar toʻgʻrisida maʼlumot. Yuridik shaxs nomi Asosiy faoliyat turi STIR Joylashgan yeri (pochta manzili) Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi Ulushga egalik qilayotgan muddat Nazorat usuli* Nazorat xususiyati ** soʻmda foizda * Nazorat qaysi yoʻl bilan amalga oshirilayotganligini koʻrsating (yuridik shaxsning ustav fondida (ustav kapitalida) ishtirok etish munosabati bilan, u bilan tuzilgan shartnoma va (yoki) uning ustavida belgilangan qoidalarga asosan, v.h.). ** Yuridik shaxs faoliyati ustidan nazoratning oʻziga xos yoʻnalishlari koʻrsatiladi. Toʻldirish paytida, yuridik shaxs faoliyatining qaysi yoʻnalishlari jamiyatning nazorati ostida ekanligini yoritib bering. 2.4. Jamiyatning kuzatuv kengashi va (yoki) ijro etuvchi organi aʼzolari, moliyaviy boshqaruvchisi yoki bosh buxgalteri, direktori jamiyat tomonidan egalik qilish moʻljallanayotgan nobank kredit tashkilotining ulushlari (aksiyalari) egasi hisoblanadimi? Agar shunday boʻlsa, quyidagi jadvalni toʻldiring: F.I.O. Lavozimi Nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi Qoʻshimcha maʼlumotlar yoki izohlar soʻmda foizda 2.5. Jamiyatning banklar oldidagi kredit qarzdorligi mavjudmi? Agar shunday boʻlsa, quyidagi jadvalni toʻldiring: Kreditni taqdim etgan bank Kredit summasi Kredit olingan sana Kreditni soʻndirish muddati Kredit boʻyicha foiz stavkasi Kredit taʼminoti Kredit olish maqsadi Kredit boʻyicha qarzdorlik qoldigʻi Izoh 2.6. Boshqa shaxslar bilan birgalikda aksiyadorlar umumiy yigʻilishlarida ovoz berish huquqini, shu jumladan nobank kredit tashkilotining kuzatuv kengashi yoki ijroiya organi aʼzolarining koʻpchiligini tayinlash huquqini kelishilgan holda amalga oshirishni hamda nobank kredit tashkilotini yoki uni nazorat qiluvchi shaxslarni boshqarishda kelishilgan faoliyatni amalga oshirishni maqsad qilgan (maqsad qiladigan) yoki shunday oqibatga olib kelgan (olib keladigan) bitimning mavjudligi yoki uni tuzish niyatining, tuzish shaklidan qatʼi nazar, mavjudligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni koʻrsating. __________________________________ Mavjud boʻlsa, shartnoma nusxasini (shartnoma loyihasini) ilova qiling. 3-qism. Qoʻshimcha maʼlumotlar 3.1. Tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni (aksiyalarni) olish uchun ishlatiladigan mablagʻlarning manbasi va summasini koʻrsating. Agar nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni (aksiyalarni) olish uchun likvid aktivlar yetarli boʻlmasa va shu maqsadda boshqa aktivlarni sotish zarur boʻlsa — rejalashtirilayotgan sotuvlar haqida batafsil maʼlumot bering _ ____________________________________________________________________________ 3.2. Agar jamiyat guruhning qismi boʻlsa, quyidagilarni koʻrsating: a) guruhdagi nazorat qilinuvchi shaxslar va nazorat qiluvchi tegishli organning nomini _______________________________________________________________________ b) guruhning reyting bahosini va reyting agentligining nomini (reyting bahosi mavjud boʻlsa) _________________________________________________________________ v) guruhning samarali nazoratni amalga oshirishga, vakolatli organlari oʻrtasida maʼlumotlarning samarali almashinuviga hamda ushbu organlar oʻrtasida vakolatlarning taqsimotini belgilashga imkon beruvchi tuzilmaga ega ekanligini (guruhning koʻpchilik aʼzolarini nazorat qiluvchi shaxsning yozma tasdigʻi) ________________________________ 3.3. Jamiyatning barcha boʻlinmalarini koʻrsating: Boʻlinma (filial, vakolatxona) Manzili Boshqaruvchisi Qoʻshimcha maʼlumotlar yoki izohlar 3.4. Jamiyat ayni vaqtda bevosita va (yoki) bilvosita egalik qilayotgan nobank kredit tashkiloti ulushlari (aksiyalari) toʻgʻrisida maʼlumot bering: Egalik qilish turi (bevosita/bilvosita) ____________________________________ Ulushning (aksiyalarning) jami summasi: ___________________________________ Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi: ________________________________ 3.5. Moʻljallangan olish natijasida jamiyat bevosita va (yoki) bilvosita egalik qiladigan nobank kredit tashkiloti ulushlari (aksiyalari) toʻgʻrisida maʼlumot bering: Egalik qilish turi (bevosita/bilvosita) ____________________________________ Ulushning (aksiyalarning) jami summasi: ___________________________________ Ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi: ________________________________ 3.6. Jamiyatning kelib chiqish (joylashish) mamlakatida ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushiga egalik qilmoqchi boʻlgan nobank kredit tashkilotini samarali nazorat qilishga toʻsqinlik qiluvchi huquqiy yoki maʼmuriy choralar mavjudligi toʻgʻrisida maʼlumotga ega boʻlsangiz, aniqlik kiriting — norezident boʻlgan ishtirokchilar (aksiyadorlar) uchun ____________________________________________________________ 3.7. Jamiyatning nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligini baholashda muhim deb hisoblanadigan boshqa maʼlumotlar: _____________________________________________ Ushbu orqali Markaziy bank tomonidan hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlarning tegishli tashkilotlardan olinishiga rozilik beriladi. _______ y. “____” __________________. Jamiyat rahbarining F.I.O. __________________________ ______________ (imzo) Izoh: Mazkur maʼlumotda Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomning 4-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlarni kiritish talab etilmaydi.

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 3-ILOVA

Nobank kredit tashkilotining/Yuridik shaxsning rahbar xodimlari toʻgʻrisida MAʼLUMOT 1-qism. Umumiy maʼlumotlar Fotosurat uchun joy 1.1. F.I.O. va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami (JSHSHIR) _______________________________________________ 1.2. Agar familiya, ism yoki ota ismingizni oʻzgartirgan boʻlsangiz, oʻzgartirish vaqti va sababini, shuningdek avvalgi familiyangiz (familiyalaringiz), ismingiz (ismlaringiz) yoki ota ismingizni (ota ismlaringizni) koʻrsating. __________________________________________________________ Avvalgi familiya, ism va ota ismingiz Oʻzgartirish vaqti Oʻzgartirish sababi 1.3. Tugʻilgan sana (kun, oy, yil) _____________________________________________________________ 1.4. Tugʻilgan joy (shahar/tuman, viloyat, mamlakat) _____________________________________________ 1.5. Fuqarolik (koʻp fuqarolik mavjud boʻlsa hammasini koʻrsating) ______________________________ Ushbu fuqarolik qanday olinganligini koʻrsating: tugʻilgan joy boʻyicha, nikohdan oʻtgandan keyin, boshqa sabablarga koʻra — tushuntirish bering ______________________________________________________ 1.6. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport/ID-karta): seriyasi _____ raqami _________ kim tomonidan berilgani _____________ berilgan sanasi _________ (koʻp fuqarolik mavjud boʻlsa barcha pasportlar maʼlumotlarini koʻrsating) 1.7. Yashash joyi ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1.8. Turgan joyi ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1.9. Telefon raqamalari (uyali, uy) __________________________________________________________ 1.10. Xizmat manzili, telefon raqami, faks, elektron pochtasi __________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1.11. Maʼlumoti _______________________________________________________ (oliy, tugallanmagan oliy, oʻrta maxsus, oʻrta) Oʻquv muassasasi nomi Joylashgan yeri Fakulteti yoki boʻlinmasi Kirgan va tamomlagan yili Diplom raqami va sanasi Olingan diplomiga muvofiq mutaxassisligi 1.12. Kasbiy faoliyati (mehnat faoliyatining boshlanishidan) Ishga qabul qilingan sanasi (oyi, yili) Ishdan boʻshagan sanasi (oyi, yili) Muassasa nomi Joylashgan yeri Egallab turgan lavozimi Boʻshash sababi 1.13. Sizga nisbatan qachondir qaysidir davlatda: maʼmuriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun ayblov eʼlon qilinganmi, shu jumladan ish tugatilgan yoki ayblov olib tashlangan holatlarda (ha/yoʻq) ______________________ intizomiy jazo choralari qoʻllanilganmi (ha/yoʻq) _______________________________ jinoyatlar sodir etganlik uchun jinoyat toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ayblov eʼlon qilinganmi, shu jumladan jinoyat ishi tugatilgan, oqlov hukmi chiqarilgan va jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan holatlarda (ha/yoʻq) ____________________ Agar “ha” javobi tanlangan boʻlsa, huquqni muhofaza qiluvchi organ nomini koʻrsatgan holda huquqni muhofaza qiluvchi organning ayblovi, hukmi, har qanday davlat organining ayblovi yoki qoʻllagan intizomiy jazo choralari, sud muhokamalarining natijalari va qarorlari (shu jumladan, ish tugatilgan, ayblov olib tashlangan, sud hukmi chiqarilgan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan holatlarda) haqida batafsil maʼlumot bering: _______________________________________________________________________________ 1.14. Sizda tugallanmagan yoki olib tashlanmagan sudlanganlik holatlari mavjudmi? Agar mavjud boʻlsa, tushuntirish bering: _______________________________________________________________________ Sizga nisbatan sud tomonidan muayyan kasbiy faoliyat bilan shugʻullanishni taqiqlash toʻgʻrisida qaror qabul qilinganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: ______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 1.15. Oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga bevosita yoki bilvosita ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs (kuzatuv kengashi aʼzosi, ijro etuvchi organi aʼzosi, bosh buxgalter yoki moliyaviy boshqaruvchi, direktor v.h.) sifatida Siz bilan aloqador boʻlgan, majburiy tartibda bankrot deb topilgan yoki majburiy tugatish jarayonidagi har bir yuridik shaxsni koʻrsating: _______________ Siz bilan aloqador boʻlgan va toʻlovga qobiliyatsizlik, majburiy tugatish holatiga qoʻyilgan yuridik shaxsda Sizning oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga bevosita yoki bilvosita ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs sifatidagi rolingiz va masʼul boʻlgan sohalaringiz toʻgʻrisida batafsil asoslantirilgan maʼlumot bering: ________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 1.16. Sizga nisbatan yoki oʻn foizni va undan koʻproq foizni tashkil etadigan ulushga bevosita yoki bilvosita ega boʻlgan ishtirokchi (aksiyador) va (yoki) mansabdor shaxs (kuzatuv kengashi aʼzosi, ijro etuvchi organ aʼzosi, bosh buxgalter yoki moliyaviy boshqaruvchi, direktor v.h.) sifatida Siz bilan aloqador boʻlgan yuridik shaxsga nisbatan davlat yoki nazorat organlari tomonidan tergov ishlari amalga oshirilganmi? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: ___________________________________________________________________ 1.17. Ayni vaqtda sizga nisbatan surishtiruv, dastlabki tergov yoki sud muhokamasi olib borilmoqdami? Agar “ha” boʻlsa, tushuntirish bering: _________________________________________________ 1.18. Oilaviy holatingiz __________________________________________________________________ 2-qism. Aloqador shaxslar 2.1. Yaqin qarindoshlaringizni keltirib oʻting (qarindoshlik yoki qayin-boʻyinchilik munosabatidagi shaxslarni, yaʼni ota-ona, tugʻishgan va oʻgay aka-ukalar, opa-singillar, er-xotin, farzandlar, shu jumladan farzandlikka olinganlar, bobolar, buvilar, nevaralar, er-xotinning ota-onasi, tugʻishgan yoki oʻgay aka-ukalari, opa-singillarini): F.I.O. Qarindoshlik munosabatlari Tugʻilgan sanasi Tugʻilgan joyi Ish joyi Lavozimi Uy manzili Telefon raqami 3-qism. Yakuniy qism 3.1. Sizning nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligingizni baholashni amalga oshirishda koʻrib chiqish Siz tomoningizdan muhim deb hisoblangan boshqa har qanday maʼlumotni bering _________________________________________ 3.2. Men, ________________________________________________________________________________ (F.I.O.) Markaziy bank tomonidan tegishli baholashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlarni tegishli tashkilotlardan olinishiga oʻz roziligimni taqdim etaman. _______ yil “____” _______________. F.I.O. _______________________________________ _________________ (imzo) Izohlar: 1. Rahbar xodim maʼlumotning har bir varagʻini imzolaydi; 2. Maʼlumotdagi tuzatishlar rahbar xodimning “tuzatilganga ishoning” soʻzlari bilan tasdiqlanadi va imzolanadi. 3. Mazkur maʼlumotda Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomning 4-bandida nazarda tutilgan maʼlumotlarni kiritish talab etilmaydi.

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 4-ILOVA

Ustav fondini (ustav kapitalini) shakllantirish va ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish uchun foydalanilgan mablagʻlarning manbalari toʻgʻrisida AXBOROT Daromadlarning kelib chiqish manbalari toʻgʻrisida maʼlumotlar (rezidentlar uchun — soʻmda, norezidentlar uchun — tegishli valyutada). T/r Daromadlarning kelib chiqish manbalari Joriy 20__ yil Oʻtgan 20__ yil ... yil Kutilayotgan summa (12 oy davomida) A Daromadlar 1. Ish joyi boʻyicha hisoblangan oylik ish haqi* (shu jumladan mukofotlar, bonuslar v.h.) 2. Asosiy boʻlmagan ish joyidan hisoblangan oylik ish haqi, shu jumladan mualliflik huquqi boʻyicha mukofotlar, boshqa toʻlovlar 3. Dividendlar 4. Boshqa qimmatli qogʻozlardan olingan daromadlar (obligatsiyalar, depozit sertifikatlari v.h.) 5. Royalti 6. Omonatlar, berilgan qarzlar boʻyicha foizlar 7. Koʻchmas mulkdan olingan daromadlar 8. Boshqa daromadlar Jami daromadlar B Xarajatlar 1. Xarajatlar (shaxsiy, isteʼmol uchun) 2. Kreditlar (qarzlar) boʻyicha toʻlovlar: asosiy summa, foizlar 3. Soliq toʻlovlari 4. Boshqa xarajatlar Jami xarajatlar V Sof daromad (xarajat) Ushbu bandda koʻrsatilgan maʼlumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. * Oʻzbekiston Respublikasida olingan oylik ish haqi toʻgʻrisidagi tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinmaydi. Ushbu orqali, Markaziy bank tomonidan hisob roʻyxatidan oʻtkazish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlarning tegishli tashkilotlardan olinishiga rozilik beriladi. Taqdim etilgan maʼlumotlarning haqqoniyligi uchun muassislar toʻliq javobgar hisoblanadi. Ilova ____ varaqda. “____” ______________ 20____ y. F.I.O. _______________________________________ _________________ (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 6-ILOVA

Lombard faoliyatini boshlaganlik toʻgʻrisida ‎XABARNOMA ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (lombardning toʻliq nomi) lombard faoliyatini boshlaganligi toʻgʻrisida maʼlum qiladi. Ushbu xabarnoma yuborilishi orqali lombard lombard faoliyatini boshlashga doir talablar va shartlarga rioya etilganligi tasdiqlanadi. ‎Lombard toʻgʻrisidagi maʼlumotlar:‎ ‎Joylashgan yeri (pochta manzili) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (viloyat, shahar/tuman, MFY/SHFY, koʻcha nomi, uy va xona raqami koʻrsatiladi) ‎Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR): ___________________________ ‎Telefon raqami ______________________ Elektron manzili__________________ ‎Xabarnomaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati ______ varaqda: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. Taqdim etilgan maʼlumotlarning haqqoniyligi uchun muassislar toʻliq javobgar hisoblanadi. “____” __________________ y. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Lombard rahbari F.I.O. ______________________________ ‎ _____________ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 7-ILOVA

Lombard faoliyatini tugatganlik toʻgʻrisida ‎XABARNOMA ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (lombardning toʻliq nomi) lombard faoliyatini tugatganligi toʻgʻrisida maʼlum qiladi. ‎Lombard toʻgʻrisidagi maʼlumotlar:‎ ‎Lombardlar reyestriga kiritilgan reyestr raqami _______ sanasi “___” ________________ y. ‎Joylashgan yeri (pochta manzili) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (viloyat, shahar/tuman, MFY/SHFY, koʻcha nomi, uy va xona raqami koʻrsatiladi) ‎Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR): ___________________________ ‎Telefon raqami ______________________ Elektron manzili__________________ “____” __________________ y. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Lombard rahbari F.I.O. ______________________________ ‎ _____________ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 8-ILOVA

Nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish uchun Markaziy bankning dastlabki ruxsatnomasini olish toʻgʻrisida ARIZA Ariza beruvchi __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, (jismoniy shaxsning F.I.O. / yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR/JSHSHIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun jismoniy shaxsning F.I.O. / yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR/JSHSHIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) bilvosita egalik qiluvchi(lar) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (zaruratga qarab, sotib olishning ikkinchi pogʻonasidagi yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) bilvosita egalik qiluvchi(lar) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (zaruratga qarab, sotib olishning uchinchi pogʻonasidagi yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) va benefitsiar mulkdor(lar) _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (jismoniy shaxsning F.I.O. va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun jismoniy shaxsning F.I.O. va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) ________________________________________________________________________________ ning (nobank kredit tashkilotining toʻliq nomi) _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ulushni (aksiyalarni) (foizda koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning moʻljallangan birgalikdagi ulushi va har birining moʻljallangan ulushi alohida koʻrsatiladi) olishga dastlabki ruxsatnoma berishingizni soʻrayman(miz). Mazkur nobank kredit tashkilotining ustav fondida (ustav kapitalida) egalik qilinayotgan ulush ______________________________________________________ (foizda koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning birgalikda egalik qilayotgan ulushlari va har birining ulushi alohida koʻrsatiladi) tashkil etadi. Arizaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati: 1. ________________________________________________________________ (___ varaqda); 2. ________________________________________________________________ (___ varaqda); 3. ________________________________________________________________ (___ varaqda); …. Bogʻlanish uchun shaxslar: F.I.O. ________________________________________________________________________ Ish joyi ______________________________ Lavozimi ______________________________ Manzili______________________________________________________________________ Telefon raqami ____________________ Elektron pochta manzili ______________________ Ushbu orqali, tegishli baholashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlar Markaziy bank tomonidan tegishli tashkilotlardan olinishiga oʻz roziligim(iz)ni taqdim etaman(miz). “____” _____________________ y. Ariza beruvchining F.I.O. __________________________________ (imzo) Bilvosita egalik qiluvchining F.I.O. _________________________________ (zaruratga qarab) (imzo) Bilvosita egalik qiluvchining F.I.O. _________________________________ (zaruratga qarab) (imzo) Benefitsiar mulkdorning F.I.O. __________________________________ (zaruratga qarab) (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 8 1 -ILOVA

Nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish toʻgʻrisida XABARNOMA Ushbu orqali ________________________________________________________ _ ______________ (jismoniy shaxsning F.I.O./yuridik shaxsning toʻliq firma nomi) nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish toʻgʻrisida xabardor qiladi. Xabardor qiluvchining maʼlumotlari: 1. JSHSHIR/STIR: _______________________________________________; 2. Yashash joyi/roʻyxatdan oʻtgan manzili: ______________________; 3. Bank hisobvaragʻi rekvizitlari: ____________________________________; 4. Bogʻlanish uchun telefon raqami: __________________________________. Amalga oshiriladigan bitim haqida maʼlumotlar: 1. Nobank kredit tashkilotining toʻliq firma nomi: _______________________; 2. Egalik qilinadigan ulushning nominal qiymati (soʻmda va foizda): ________; 3. Egalik qilish turi (bevosita/bilvosita): _______________________________; 4. Ulush bilvosita olinadigan yuridik shaxs maʼlumotlari (toʻliq firma nomi va STIR): ________________________________________; 5. Bitim summasi: _________________________________________________. Xabarnomaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati ______varaqda: 1) ______________________________; 2) ______________________________; 3) ______________________________; … Ushbu orqali Markaziy bank tomonidan zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlarning tegishli tashkilotlardan olinishiga rozilik beriladi. Taqdim etilgan maʼlumotlarning haqqoniyligi uchun xabardor qiluvchi toʻliq javobgar hisoblanadi. “____” ______________ 20____ y. Vakolatli shaxsning F.I.O. _________________________ (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 9-ILOVA

Nobank kredit tashkilotining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushni olish uchun Markaziy bankning keyingi ruxsatnomasini olish toʻgʻrisida ARIZA Ariza beruvchi __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, (jismoniy shaxsning F.I.O. / yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR/JSHSHIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun jismoniy shaxsning F.I.O. / yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR/JSHSHIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) bilvosita egalik qiluvchi(lar) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (zaruratga qarab, sotib olishning ikkinchi pogʻonasidagi yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) bilvosita egalik qiluvchi(lar) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (zaruratga qarab, sotib olishning uchinchi pogʻonasidagi yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun yuridik shaxsning toʻliq nomi, STIR va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) va benefitsiar mulkdor(lar) ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, (jismoniy shaxsning F.I.O. va elektron pochta manzili koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning har biri uchun jismoniy shaxsning F.I.O. va elektron pochta manzili koʻrsatiladi) ________________________________________________________________________________ ning (nobank kredit tashkilotining toʻliq nomi) ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ulushni (aksiyalarni) (foizda koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning moʻljallangan birgalikdagi ulushi va har birining moʻljallangan ulushi alohida koʻrsatiladi) olishga keyingi ruxsatnoma berishingizni soʻrayman(miz). Mazkur nobank kredit tashkilotining ustav fondida (ustav kapitalida) egalik qilinayotgan ulush __________________________________________________ (foizda koʻrsatiladi; birgalikda harakat qiluvchi shaxslar holatida, ularning birgalikda egalik qilayotgan ulushlari va har birining ulushi alohida koʻrsatiladi) tashkil etadi. Arizaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati: 1. _________________________________________________________________ (___ varaqda); 2. _________________________________________________________________ (___ varaqda); 3. _________________________________________________________________ (___ varaqda); …. Bogʻlanish uchun shaxslar: F.I.O. ________________________________________________________________________ Ish joyi ______________________________ Lavozimi _______________________________ Manzili______________________________________________________________________ Telefon raqami ____________________ Elektron pochta manzili ______________________ Ushbu orqali, tegishli baholashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan barcha qoʻshimcha maʼlumotlar Markaziy bank tomonidan tegishli tashkilotlardan olinishiga oʻz roziligim(iz)ni taqdim etaman(miz). “____” _____________________ y. Ariza beruvchining F.I.O. __________________________________ (imzo) Bilvosita egalik qiluvchining F.I.O. _________________________________ (zaruratga qarab) (imzo) Bilvosita egalik qiluvchining F.I.O. _________________________________ (zaruratga qarab) (imzo) Benefitsiar mulkdorning F.I.O. _________________________________ (zaruratga qarab) (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 10-ILOVA

Nobank kredit tashkiloti filialini ochganlik toʻgʻrisida XABARNOMA ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (nobank kredit tashkilotining toʻliq nomi) ________________________________________________________________________ (filialning nomi) ‎filial ochganligi toʻgʻrisida xabardor qiladi. ‎ ‎ Filial toʻgʻrisidagi maʼlumotlar : ‎Filial joylashgan yeri (pochta manzili) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (viloyat, shahar/tuman, MFY/SHFY, koʻcha nomi, uy va xona raqami koʻrsatiladi) ‎Filial faoliyat yuritish sanasi “____” __________________ ___________________ y. ‎ Telefon raqami __________________________________________________________ ‎ Elektron manzili_________________________________________________________ ‎Xabarnomaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati ______ varaqda: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. ‎ “____” __________________ y. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Nobank kredit tashkiloti rahbari ____________________________ ____________ ‎ ‎ ‎ ‎ (F.I.O.) (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 11-ILOVA

Nobank kredit tashkiloti filialining nomi va (yoki) joylashgan yeri oʻzgarganligi toʻgʻrisida ‎ XABARNOMA ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (nobank kredit tashkilotining toʻliq nomi) ________________________________________________________________________ (filialning nomi) filialining nomi va (yoki) joylashgan yeri oʻzgarganligi toʻgʻrisida xabardor qiladi. Filial toʻgʻrisidagi maʼlumotlar: ‎‎Filial reyestr raqami __________________________________________________ Filialning eski nomi _________________________________________________ Filialning yangi nomi _________________________________________________ Filialning eski joylashgan yeri (pochta manzili) ___________________________ _______________________________________________________________________ Filialning yangi joylashgan yeri (pochta manzili)______________________________ _______________________________________________________________________ (viloyat, shahar/tuman, MFY/SHFY, koʻcha nomi, uy va xona raqami koʻrsatiladi) ‎Filialning nomi va (yoki) joylashgan yeri oʻzgartirilgan sanasi “____” ___________ _______________ y. ‎ ‎ Telefon raqami __________________‎ Elektron pochta manzili___________________ ‎Xabarnomaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati ______ varaqda: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. ‎ “____” __________________ y. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Nobank kredit tashkiloti rahbari ____________________________ ____________ ‎ ‎ ‎ ‎ (F.I.O.) (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 12-ILOVA

Nobank kredit tashkiloti filialini yopganlik toʻgʻrisida XABARNOMA ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ________________________________________________________________________ (nobank kredit tashkilotining toʻliq nomi) ________________________________________________________________________ (filialning nomi) ‎filial yopganligi toʻgʻrisida xabardor qiladi. ‎ ‎ Filial toʻgʻrisidagi maʼlumotlar : ‎Filial reyestr raqami _____________________________________________________ ‎Filial joylashgan yeri (pochta manzili) _______________________________________ ________________________________________________________________________ (viloyat, shahar/tuman, MFY/SHFY, koʻcha nomi, uy va xona raqami koʻrsatiladi) ‎Filial yopilish sanasi “____” __________________ ___________________ y. ‎ ‎ Telefon raqami __________________________________________________________ ‎ Elektron pochta manzili____________________________________________________ ‎Xabarnomaga ilova qilinadigan hujjatlar roʻyxati ______ varaqda: 1) ____________________________________________________________________; ‎2) ____________________________________________________________________; ‎3) ____________________________________________________________________; ‎ …. ‎ “____” __________________ y. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Nobank kredit tashkiloti rahbari ____________________________ ____________ ‎ ‎ ‎ ‎ (F.I.O.) (imzo)

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan oʻtish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga 13-ILOVA

Nobank kredit tashkilotini tegishli reyestrdan chiqarish toʻgʻrisidagi ARIZA Sizdan ____________________________ _________________________ _____________________ni (nobank kredit tashkiloti turi) ____________________________________________ _______________________ ____________ reyestridan (tegishli reyestr nomi) chiqarishni soʻraymiz: 1. Toʻliq firma nomi: ___________________________________________; 2. Joylashgan yeri (pochta manzili): ________________________________; 3. Bank hisobvaragʻi rekvizitlari: ________________________________; 4. Reyestr raqami va sanasi: _______________________________________; 5. Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR): ________________; 6. Nobank kredit tashkilotini reyestrdan chiqarish uchun asos: __________. Arizaga ilova qilingan hujjatlar roʻyxati (agar mavjud boʻlsa) _________ varaqda: 1) _______________________________; 2) _______________________________; 3) _______________________________; … “____” ________________ 20____ y. Nobank kredit tashkiloti rahbari F.I.O. _________________________ _________________ (imzo)

Markaziy bank raisi M. NURMURATOV

Oʻzbekiston Savdo-sanoat palatasi raisi D. VAXABOV

Toshkent sh.,

2022-yil 30-dekabr,

2022-yil 29-dekabr

30/26-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 09.03.2023-y., 10/23/3423/0129-son; 29.07.2025-y., 10/25/3423-1/0660-son; 24.11.2025-y., 10/25/3709/1082-son)

lex.uz