📅 2026-yil 5-may · Vazirlik va idoralar hujjatlari · Iqtisodiyot va moliya vazirligining Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti
Rasmiy matn. Rasmiy hujjat. Tahririy izohlar kiritilmagan.
UzbekAI
📅 2026 йил 5 май · Вазирлик ва идоралар ҳужжатлари · Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти
Расмий матн. Расмий ҳужжат. Таҳририй изоҳлар киритилмаган.
📅 5 мая 2026 г. · Документы министерств и ведомств · Министерства экономики и финансов Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре
Официальный текст. Официальный документ. Редакционные примечания не включены.
📅 5 May 2026 · Ministry and agency documents · Iqtisodiyot va moliya vazirligining Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti
Official text. Official document. Editorial notes are not included.
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг
Қарори
Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида
Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:
1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2011 йил 25 августдаги 56, 28-сон қарори (рўйхат рақами 2265, 2011 йил 22 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 38-сон, 394-модда) билан тасдиқланган Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига иловага мувофиқ ўзгартиришлар ва қўшимча киритилсин.
2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2026 йил 5 майдаги 361-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2026 йил 28 апрелдаги 19-сон қарорига ИЛОВА
Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимча
1. 4-бандда :
1) биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«4. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш учун ички назоратни ташкил этиш мақсадида лизинг берувчиларнинг мазкур Қоидаларга риоя этиши учун масъул шахс (бундан буён матнда масъул шахс деб юритилади) тайинланади.»;
2) олтинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«Масъул шахс лавозимига, шунингдек лизинг берувчининг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ходимлари сифатида қуйидаги шахслар тайинланиши мумкин эмас:»;
3) қуйидаги мазмундаги тўққизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
«Ушбу банднинг саккизинчи хатбошисида назарда тутилган талаблар лизинг берувчининг раҳбари, таъсисчиси ва бенефициар мулкдорига нисбатан ҳам татбиқ этилади.».
2. 4 1 -банднинг иккинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«Масъул шахс лизинг берувчининг раҳбари ёки унинг ўринбосари даражасида тайинланади.».
3. 8 1 -банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«8 1 . Масъул шахс, шунингдек лизинг берувчининг раҳбари ва ходимлари:
лизинг соҳасидаги ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларини билиши;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро стандартларни билиши;
мунтазам равишда малакасини ошириб бориши лозим.».
4. 12-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«12. Ходимларнинг сўнгги янгиликларга, жумладан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг, терроризмни молиялаштиришнинг ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришнинг замонавий усуллари, услублари ва йўналишлари ҳақидаги ахборотга эга бўлишларини таъминлаш ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги қонунчилик ҳужжатлари ва мажбуриятларнинг барча жиҳатларини аниқ тушунтириб бериш мақсадида лизинг берувчиларнинг барча ходимларини, шу жумладан масъул шахсларини ўқитиш ва малакасини ошириш ўқув дастурлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва махсус ваколатли давлат органи билан ҳамкорликда амалга оширилади.
Бунда, ўқитиш ва малакасини ошириш мунтазам равишда (бир йилда камида бир марта) ўтказилади.».
Иқтисодиёт ва молия вазири Ж. КУЧКАРОВ
Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғи Ж. ХАТАМОВ
Тошкент ш.,
2026 йил 5 май,
Тошкент ш.,
2026 йил 28 апрель,
361-сон
19-сон
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining
Qarori
Lizing xizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirishlar va qoʻshimcha kiritish toʻgʻrisida
Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:
1. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2011-yil 25-avgustdagi 56, 28-son qarori (roʻyxat raqami 2265, 2011-yil 22-sentabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2011-y., 38-son, 394-modda) bilan tasdiqlangan Lizing xizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga ilovaga muvofiq oʻzgartirishlar va qoʻshimcha kiritilsin.
2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining 2026-yil 5-maydagi 361-son hamda Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2026-yil 28-apreldagi 19-son qaroriga ILOVA
Lizing xizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga kiritilayotgan oʻzgartirishlar va qoʻshimcha
1. 4-bandda :
1) birinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“4. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun ichki nazoratni tashkil etish maqsadida lizing beruvchilarning mazkur Qoidalarga rioya etishi uchun masʼul shaxs (bundan buyon matnda masʼul shaxs deb yuritiladi) tayinlanadi.”;
2) oltinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“Masʼul shaxs lavozimiga, shuningdek lizing beruvchining pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi xodimlari sifatida quyidagi shaxslar tayinlanishi mumkin emas:”;
3) quyidagi mazmundagi toʻqqizinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:
“Ushbu bandning sakkizinchi xatboshisida nazarda tutilgan talablar lizing beruvchining rahbari, taʼsischisi va benefitsiar mulkdoriga nisbatan ham tatbiq etiladi.”.
2. 4 1 -bandning ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“Masʼul shaxs lizing beruvchining rahbari yoki uning oʻrinbosari darajasida tayinlanadi.”.
3. 8 1 -band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“8 1 . Masʼul shaxs, shuningdek lizing beruvchining rahbari va xodimlari:
lizing sohasidagi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlarini bilishi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha xalqaro standartlarni bilishi;
muntazam ravishda malakasini oshirib borishi lozim.”.
4. 12-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“12. Xodimlarning soʻnggi yangiliklarga, jumladan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning, terrorizmni moliyalashtirishning va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishning zamonaviy usullari, uslublari va yoʻnalishlari haqidagi axborotga ega boʻlishlarini taʼminlash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi qonunchilik hujjatlari va majburiyatlarning barcha jihatlarini aniq tushuntirib berish maqsadida lizing beruvchilarning barcha xodimlarini, shu jumladan masʼul shaxslarini oʻqitish va malakasini oshirish oʻquv dasturlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va maxsus vakolatli davlat organi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.
Bunda, oʻqitish va malakasini oshirish muntazam ravishda (bir yilda kamida bir marta) oʻtkaziladi.”.
Iqtisodiyot va moliya vaziri J. KUCHKAROV
Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻi J. XATAMOV
Toshkent sh.,
2026-yil 5 may,
Toshkent sh.,
2026-yil 28 aprel,
361-son
19-son
Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Постановление
О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Министерство экономики и финансов и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги, утвержденные постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№ 56, 28 (рег. № 2265 от 22 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 38, ст. 394), согласно приложению .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Министерства экономики и финансов от 5 мая 2026 года № 361 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 28 апреля 2026 года № 19
Изменение и дополнения вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги
1. В пункте 4 :
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. В целях организации внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения назначается ответственное лицо за соблюдение лизингодателями требований настоящих Правил (далее — ответственное лицо).»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«На должность ответственного лица, а также в качестве работников лизингодателя, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не могут быть назначены следующие лица:»;
3) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Требования, предусмотренные абзацем восьмым настоящего пункта, также распространяются на руководителя, учредителя и бенефициарного собственника лизингодателя.».
2. Абзац второй пункта 4 1 изложить в следующей редакции:
«Ответственное лицо назначается на уровне руководителя лизингодателя или его заместителя.».
3. Пункт 8 1 изложить в следующей редакции:
«8 1 . Ответственное лицо, а также руководитель и работники лизингодателя обязаны:
знать законодательные акты в сфере лизинга, а также в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
регулярно повышать свою квалификацию.».
4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В целях обеспечения осведомленности работников о последних изменениях, включая информацию о современных методах, способах и тенденциях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также четкого разъяснения всех аспектов законодательных актов и обязательств в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обучение и повышение квалификации всех работников лизингодателей, включая ответственных лиц, осуществляются по учебным программам совместно с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и специально уполномоченным государственным органом.
При этом обучение и повышение квалификации проводятся регулярно (не реже одного раза в год).».
Министр экономики и финансов Д. КУЧКАРОВ
Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Ж. ХАТАМОВ
г. Ташкент,
5 мая 2026 г.,
г. Ташкент,
28 апреля 2026 г.,
№ 361
№ 19