UzbekAI

Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг

қарори

«Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги қарорга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сон «Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ва крипто-активлар айланмаси соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг 2021 йил 8 июндаги 3-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 7 июндаги 16-сон «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги қарорига (рўйхат рақами 3309, 2021 йил 9 июнь) (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.06.2021 й., 10/21/3309/0544-сон) иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг 2026 йил 21 августдаги 5-сон, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2026 йил 20 августдаги 32-сон қарорига ИЛОВА

«Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги қарорга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Қарорнинг номи ва 1-банддаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

2. Қоидаларда :

1) номидаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

2) муқаддимадаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

3) 1-бандда :

учинчи ва саккизинчи хатбошилардаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

тўртинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдери (бундан буён матнда хизматлар провайдери деб юритилади) — крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга ошириш учун ўрнатилган тартибда лицензияни олган юридик шахс;»;

ўн учинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ўн саккизинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларда» деган сўзлар «хизматлар провайдерларида» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

йигирма иккинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

« учинчи томон — Ўзбекистон Республикасининг ёки хорижий давлатнинг ваколатли давлат органлари томонидан тақдим этилган шахсга доир маълумотларнинг ҳақиқийлигини тасдиқлаш бўйича хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар.»;

4) 2-банднинг учинчи хатбошиси ва 3-банднинг ўн иккинчи хатбошисидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

5) 4 ва 16-бандлардаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «Хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

6) 5-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«5. Масъул ходим хизматлар провайдерлари раҳбарининг буйруғи билан унинг ўринбосарлари орасидан тайинланади. Мазкур Қоидаларнинг 1-иловасига мувофиқ хизматлар провайдерлари ўзининг масъул ходими ва мазкур Қоидалар талабларининг бажарилиши тўғрисидаги маълумотни ҳар йили 10 январига қадар Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигига почта алоқа воситалари ёки электрон шаклда юборади.

Хизматлар провайдери белгиланган тартибда лицензия олганидан кейин бир ой муддат ичида масъул ходимнинг тайинланишини таъминлаши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигига масъул ходимнинг анкета маълумотларини (фамилияси, исми, отасининг исми, ЖШШИР) юбориши шарт.

Масъул ходим ўзгарган тақдирда хизматлар провайдери, янги тайинланган масъул ходим ҳақида уни тайинланган иш кунидан кечиктирмасдан хабардор қилиши лозим.»;

7) 6-банддаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслардаги» деган сўзлар «хизматлар провайдерларидаги» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

8) 8 ва 8 1 -бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«8. Масъул ходим лавозимига ўз фаолияти ва шахсий хулқ атворида ишониб топширилган бўлинмани нотўғри бошқарганини намоён этган ҳамда судланганлик муддати тугалланмаган ёки олиб ташланмаган шахслар тайинланиши мумкин эмас.

Хизматлар провайдерлари раҳбари лавозимига:

ўз фаолияти ва шахсий хулқ атворида ишониб топширилган бўлинмани нотўғри бошқарганини намоён этган;

террористик фаолиятда ёки оммавий қирғин қуролларини тарқатишда иштирок этган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган;

иқтисодий жиноятлар, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризм, оммавий қирғин қуролларини тарқатиш, уларни молиялаштириш, уюшган жиноятчилик, гиёҳванд моддалар ноқонуний савдоси, коррупция ва ахборот технологиялари билан боғлиқ жиноятларни содир этганлик учун судланганлиги олиб ташланмаган ёки ўталмаган;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатларда доимий яшаётган, бўлиб турган ёки рўйхатга олинган шахслар тайинланиши мумкин эмас.

8 1 . Хизматлар провайдерларнинг устав жамғармасида:

мазкур Қоидаларнинг 8-банди тўртинчи — олтинчи хатбошиларида кўрсатилган шахсларнинг;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмаётган давлатларда рўйхатдан ўтган компанияларнинг иштирок этиши тақиқланади.»;

9) 9-банддаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслари» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

10) 10-бандда :

иккинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахс» деган сўзлар «хизматлар провайдери» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

учинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

тўртинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

бешинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«хизматлар провайдерлари мазкур Қоидалар ва ички қоидалар талабларига риоя қилинмаганлиги бўйича аниқланган камчилик ва қоидабузарликларни бартараф этиш юзасидан хизматлар провайдерларининг раҳбарига кўриб чиқиши учун таклифлар киритади;»;

олтинчи ва тўққизинчи хатбошилардаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

11) 11-банднинг иккинчи хатбошисидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

12) 12-бандда :

қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«мижознинг фаолиятини (бизнесини), унинг мулки ва бошқарув тузилмасини тушуниш;»;

учинчи — ўнинчи хатбошилар тегишли равишда тўртинчи — ўн биринчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

13) 13-бандда :

биринчи хатбошидаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслари» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

олтинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кадрларни тайинлаш, тайёрлаш ва ўқитишга, шу жумладан уларнинг ишчанлик обрўси ва малакасига қўйиладиган талаблар;»;

14) қуйидаги мазмундаги 13 1 -банд билан тўлдирилсин:

«13 1 . Хизматлар провайдерининг назорати остида ёки сезиларли таъсири доирасида битта ёки бир нечта пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар бўлган тақдирда ички қоидалар гуруҳий ёндашув асосида ишлаб чиқилиши ва қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни бошқариш ва мижозларни лозим даражада текшириш учун зарур бўлган маълумотларни алмашиш қоидалари ва тартиб-таомиллари;

комплаенс назорати, аудит ва (ёки) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш функцияларининг мувофиқлигини гуруҳ даражасида таъминлаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш мақсадлари учун зарур бўлган ҳолларда филиаллардан ва шуъба корхоналардан уларнинг мижозлари, ҳисобварақлари ва операциялари тўғрисидаги маълумотларни олишни таъминлаш;

махфийликни ва маълумотлардан фойдаланишни етарли даражада ҳимоя қилиш.»;

15) 14-бандда :

биринчи хатбошидаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

олтинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

еттинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«хизматлар провайдерининг бошқарув органларининг розилиги олингани ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат тизимини ўрганилишидан сўнг бошқа хизматлар провайдерлари билан амалий иш муносабатларига киришиш;»;

16) 15-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«15. Хизматлар провайдерларининг ички қоидалари жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишга оид қонунчилик ва мазкур Қоидалар талабларига мувофиқ бўлиши, шунингдек аниқланган таваккалчиликлар ва уларнинг баҳосидан келиб чиқиб тузилиши шарт. Ички қоидалар, уларга киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар хизматлар провайдерининг раҳбари томонидан тасдиқланади.»;

17) 17-банддаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

18) 18 ва 29-бандларнинг биринчи хатбошилари ҳамда 33-банддаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

19) 19-банднинг учинчи хатбошисидаги «муомаласига» деган сўз «айланмасига» деган сўз билан алмаштирилсин;

20) 20-бандда :

иккинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«ишончли манба ва ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда (бунда учинчи томон хизматларидан фойдаланилиши мумкин) мижозни идентификациялаш ва верификациялаш;»;

олтинчи хатбошидаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

21) 21-банднинг биринчи хатбошисидаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

22) 22-банднинг тўртинчи хатбошисидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахснинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

23) 23-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«23. Мижоз хизматларни кўрсатиш тўғрисидаги шартнома тузиш учун мурожаат қилганда, хизматлар провайдерлари қуйидагиларга мажбурдирлар:»;

24) 28-бандда :

олтинчи хатбошидаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслари» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

25) 31 ва 32-бандлардаги «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

26) 34-банддаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» ва «крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар тегишли равишда «Хизматлар провайдерлари» ва «хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

27) 35-бандда :

олтинчи хатбоши чиқариб ташлансин;

еттинчи — ўттиз иккинчи хатбошилар тегишли равишда олтинчи — ўттиз биринчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

ўттиз биринчи хатбошидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахс,» деган сўзлар «Хизматлар провайдери» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

28) 37-банддаги «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахснинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

29) 40-банднинг еттинчи хатбошисидаги «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахснинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

30) 41 ва 42-бандлар қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«41. Шубҳали операция ҳақидаги хабар хизматлар провайдери томонидан шубҳали операция аниқланган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмай, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарори билан тасдиқланган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ махсус ваколатли давлат органига берилади.

Шубҳали операциялар тўғрисидаги хабар махсус ваколатли давлат органига ахборотни криптографик ҳимоялаш воситалари мавжуд бўлган маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд махсус ваколатли давлат органининг шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни қабул қилиш тизимидаги шахсий кабинет ёрдамида юборилади.

Шахсий кабинетга уланиш учун хизматлар провайдерлари ушбу Қоидаларнинг 3а-иловасига мувофиқ маълумотларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигига мурожаат қилишлари керак.

42. Хизматлар провайдери тегишли операцияга нисбатан шубҳали эканлигини тасдиқловчи ёки олиб ташловчи ҳар қандай маълумотни дарҳол махсус ваколатли давлат органига хабар қилиши зарур.»;

31) 43-бандда :

биринчи хатбошидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

иккинчи хатбошидаги «крипто-активлар айланмаси соҳасида фаолият олиб борадиган шахс» деган сўзлар «хизматлар провайдери» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

32) 45-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«Масъул ходим мазкур Қоидаларнинг 44-бандида назарда тутилган чора-тадбирлар бажарилганидан кейин Рўйхатга киритилган шахсга унинг операцияси тўхтатиб турилганлиги ва (ёки) крипто-активлари ишга солинмай тўхтатиб қўйилганлиги тўғрисида имкон қадар қисқа вақтда хабар бериши ҳамда операцияни тиклаш тартиби тўғрисида тушунтириш бериши керак.»;

33) 46-бандда :

биринчи хатбошидаги «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахсларнинг» деган сўзлар «хизматлар провайдерларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

иккинчи хатбошидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

34) 48-банднинг биринчи хатбошисидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар,» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

35) 49-банддаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

36) 53-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«53. Хизматлар провайдери томонидан мижозни лозим даражада текшириш ва идентификациялаш натижасида олинган маълумотлар ҳамда мижозларнинг таваккалчилик даражалари бир йилда камида бир маротаба янгиланиб борилиши лозим.»;

37) 56-банднинг биринчи хатбошисидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

38) 57-банддаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

39) 57 1 -банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«57 1 . Хизматлар провайдерининг раҳбари ички ва ташқи вазиятларнинг ўзгаришини инобатга олган ҳолда, ички назорат тизимини доимий равишда мониторинг қилади ва самарадорлигини баҳолаб боради, шунингдек самарали ишлашини таъминлаш учун заруратга қараб уни мустаҳкамлайди.

Хизматлар провайдерининг ички аудит хизмати мавжуд бўлганда, ички назорат тизими самарадорлигини мониторинг қилиш ички аудит хизмати томонидан ҳам олиб борилиши мумкин.»;

40) 58-банддаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасида фаолиятни амалга оширувчи шахснинг» деган сўзлар «Хизматлар провайдерининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

41) 1-иловада :

илова белгисидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасида фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

илованинг номидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасида фаолиятни амалга оширувчи шахснинг» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

4-банддаги «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахс» деган сўзлар «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдери» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

42) 2 ва 3-иловаларнинг белгиларидаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасида фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

43) мазкур ўзгартириш ва қўшимчаларнинг иловасига мувофиқ таҳрирдаги 3а-илова билан тўлдирилсин;

44) 4-иловада :

1-банддаги «Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

3-банддаги «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахслар» деган сўзлар «Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари» деган сўзлар билан алмаштирилсин;

7-банддаги «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи шахснинг» деган сўзлар «крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдери ходимининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

«Крипто-активлар муомаласи соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги қарорга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларга ИЛОВА

«Крипто-активлар айланмаси соҳасидаги хизматлар провайдерлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига 3а-ИЛОВА

Махсус ваколатли давлат органининг шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни қабул қилиш тизимидаги шахсий кабинетга уланиш учун тақдим этиладиган маълумотлар

I . Ташкилот тўғрисидаги маълумотлар:

1. Ташкилот номи (ўзбек тилида, лотин алифбосида) 2. Ташкилот номи (ўзбек тилида, кирилл алифбосида) 3. Ташкилот номи (рус тилида) 4. Ташкилот тури 5. Солиқ тўловчининг идентификация рақами 6. Ташкилот банкининг МФОси 7. Ташкилот банкининг SWIFT коди 8. Ташкилот рўйхатга олинган ҳудуд (вилоят, шаҳар, туман) 9. Ташкилотнинг тўлиқ манзили 10. Ташкилотнинг телефон рақами 11. Ташкилотнинг электрон почта манзили

II . Ташкилотнинг масъул ходими тўғрисидаги маълумотлар:

1. Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами 2. Ходимнинг Ф.И.О. 3. Ходимнинг электрон почта манзили 4. Ходимнинг телефон рақами 5. Ходимнинг яшаш манзили 6. Ходимнинг лавозими ».

Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директори Д. ЛИ

Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг бошлиғи Ж. ХАТАМОВ

Тошкент ш.,

2026 йил 21 август,

Тошкент ш.,

2026 йил 20 август,

5-сон

32-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.09.2026 й., 10/26/3309-3/0980-сон)

lex.uz

Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining

qarori

“Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qarorga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuni va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-son “Oʻzbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligining 2021-yil 8-iyundagi 3-son va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 7-iyundagi 16-son “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qaroriga (roʻyxat raqami 3309, 2021-yil 9-iyun) (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 09.06.2021-y., 10/21/3309/0544-son) ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.

Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining 2026-yil 21-avgustdagi 5-son, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2026-yil 20-avgustdagi 32-son qaroriga ILOVA

1. Qarorning nomi va 1-banddagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

2. Qoidalarda :

1) nomidagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

2) muqaddimadagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

3) 1-bandda :

uchinchi va sakkizinchi xatboshilardagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

toʻrtinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

oʻn birinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderi (bundan buyon matnda xizmatlar provayderi deb yuritiladi) — kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshirish uchun oʻrnatilgan tartibda litsenziyani olgan yuridik shaxs;”;

oʻn uchinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

oʻn sakkizinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarda” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlarida” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

yigirma ikkinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“ uchinchi tomon — Oʻzbekiston Respublikasining yoki xorijiy davlatning vakolatli davlat organlari tomonidan taqdim etilgan shaxsga doir maʼlumotlarning haqiqiyligini tasdiqlash boʻyicha xizmatlar koʻrsatuvchi tashkilotlar.”;

4) 2-bandning uchinchi xatboshisi va 3-bandning oʻn ikkinchi xatboshisidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

5) 4 va 16-bandlardagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

6) 5-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“5. Masʼul xodim xizmatlar provayderlari rahbarining buyrugʻi bilan uning oʻrinbosarlari orasidan tayinlanadi. Mazkur Qoidalarning 1-ilovasiga muvofiq xizmatlar provayderlari oʻzining masʼul xodimi va mazkur Qoidalar talablarining bajarilishi toʻgʻrisidagi maʼlumotni har yili 10-yanvariga qadar Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligiga pochta aloqa vositalari yoki elektron shaklda yuboradi.

Xizmatlar provayderi belgilangan tartibda litsenziya olganidan keyin bir oy muddat ichida masʼul xodimning tayinlanishini taʼminlashi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligiga masʼul xodimning anketa maʼlumotlarini (familiyasi, ismi, otasining ismi, JShShIR) yuborishi shart.

Masʼul xodim oʻzgargan taqdirda xizmatlar provayderi, yangi tayinlangan masʼul xodim haqida uni tayinlangan ish kunidan kechiktirmasdan xabardor qilishi lozim.”;

7) 6-banddagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslardagi” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlaridagi” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

8) 8 va 8 1 -bandlar quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“8. Masʼul xodim lavozimiga oʻz faoliyati va shaxsiy xulq atvorida ishonib topshirilgan boʻlinmani notoʻgʻri boshqarganini namoyon etgan hamda sudlanganlik muddati tugallanmagan yoki olib tashlanmagan shaxslar tayinlanishi mumkin emas.

Xizmatlar provayderlari rahbari lavozimiga:

oʻz faoliyati va shaxsiy xulq atvorida ishonib topshirilgan boʻlinmani notoʻgʻri boshqarganini namoyon etgan;

terroristik faoliyatda yoki ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishda ishtirok etgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan;

iqtisodiy jinoyatlar, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizm, ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatish, ularni moliyalashtirish, uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalar noqonuniy savdosi, korrupsiya va axborot texnologiyalari bilan bogʻliq jinoyatlarni sodir etganlik uchun sudlanganligi olib tashlanmagan yoki oʻtalmagan;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlarda doimiy yashayotgan, boʻlib turgan yoki roʻyxatga olingan shaxslar tayinlanishi mumkin emas.

8 1 . Xizmatlar provayderlarning ustav jamgʻarmasida:

mazkur Qoidalarning 8-bandi toʻrtinchi — oltinchi xatboshilarida koʻrsatilgan shaxslarning;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlarda roʻyxatdan oʻtgan kompaniyalarning ishtirok etishi taqiqlanadi.”;

9) 9-banddagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslari” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

10) 10-bandda :

ikkinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxs” degan soʻzlar “xizmatlar provayderi” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

uchinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

toʻrtinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

beshinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“xizmatlar provayderlari mazkur Qoidalar va ichki qoidalar talablariga rioya qilinmaganligi boʻyicha aniqlangan kamchilik va qoidabuzarliklarni bartaraf etish yuzasidan xizmatlar provayderlarining rahbariga koʻrib chiqishi uchun takliflar kiritadi;”;

oltinchi va toʻqqizinchi xatboshilardagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

11) 11-bandning ikkinchi xatboshisidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

12) 12-bandda :

quyidagi mazmundagi uchinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“mijozning faoliyatini (biznesini), uning mulki va boshqaruv tuzilmasini tushunish;”;

uchinchi — oʻninchi xatboshilar tegishli ravishda toʻrtinchi — oʻn birinchi xatboshilar deb hisoblansin;

13) 13-bandda :

birinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslari” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

oltinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kadrlarni tayinlash, tayyorlash va oʻqitishga, shu jumladan ularning ishchanlik obroʻsi va malakasiga qoʻyiladigan talablar;”;

14) quyidagi mazmundagi 13 1 -band bilan toʻldirilsin:

“13 1 . Xizmatlar provayderining nazorati ostida yoki sezilarli taʼsiri doirasida bitta yoki bir nechta pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar boʻlgan taqdirda ichki qoidalar guruhiy yondashuv asosida ishlab chiqilishi va quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish va mijozlarni lozim darajada tekshirish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni almashish qoidalari va tartib-taomillari;

komplayens nazorati, audit va (yoki) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish funksiyalarining muvofiqligini guruh darajasida taʼminlash;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadlari uchun zarur boʻlgan hollarda filiallardan va shuʼba korxonalardan ularning mijozlari, hisobvaraqlari va operatsiyalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni olishni taʼminlash;

maxfiylikni va maʼlumotlardan foydalanishni yetarli darajada himoya qilish.”;

15) 14-bandda :

birinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

oltinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

yettinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“xizmatlar provayderining boshqaruv organlarining roziligi olingani va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat tizimini oʻrganilishidan soʻng boshqa xizmatlar provayderlari bilan amaliy ish munosabatlariga kirishish;”;

16) 15-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“15. Xizmatlar provayderlarining ichki qoidalari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga oid qonunchilik va mazkur Qoidalar talablariga muvofiq boʻlishi, shuningdek aniqlangan tavakkalchiliklar va ularning bahosidan kelib chiqib tuzilishi shart. Ichki qoidalar, ularga kiritilayotgan oʻzgartish va qoʻshimchalar xizmatlar provayderining rahbari tomonidan tasdiqlanadi.”;

17) 17-banddagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

18) 18 va 29-bandlarning birinchi xatboshilari hamda 33-banddagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

19) 19-bandning uchinchi xatboshisidagi “muomalasiga” degan soʻz “aylanmasiga” degan soʻz bilan almashtirilsin;

20) 20-bandda :

ikkinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“ishonchli manba va hujjatlardan foydalangan holda (bunda uchinchi tomon xizmatlaridan foydalanilishi mumkin) mijozni identifikatsiyalash va verifikatsiyalash;”;

oltinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

21) 21-bandning birinchi xatboshisidagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

22) 22-bandning toʻrtinchi xatboshisidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

23) 23-bandning birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“23. Mijoz xizmatlarni koʻrsatish toʻgʻrisidagi shartnoma tuzish uchun murojaat qilganda, xizmatlar provayderlari quyidagilarga majburdirlar:”;

24) 28-bandda :

birinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

oltinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslari” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

25) 31 va 32-bandlardagi “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

26) 34-banddagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” va “kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar tegishli ravishda “Xizmatlar provayderlari” va “xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

27) 35-bandda :

oltinchi xatboshi chiqarib tashlansin;

yettinchi — oʻttiz ikkinchi xatboshilar tegishli ravishda oltinchi — oʻttiz birinchi xatboshilar deb hisoblansin;

oʻttiz birinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxs,” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderi” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

28) 37-banddagi “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

29) 40-bandning yettinchi xatboshisidagi “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

30) 41 va 42-bandlar quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“41. Shubhali operatsiya haqidagi xabar xizmatlar provayderi tomonidan shubhali operatsiya aniqlangan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmay, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq maʼlumotlarni taqdim etish tartibi toʻgʻrisidagi nizom talablariga muvofiq maxsus vakolatli davlat organiga beriladi.

Shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabar maxsus vakolatli davlat organiga axborotni kriptografik himoyalash vositalari mavjud boʻlgan maʼlumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud maxsus vakolatli davlat organining shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni qabul qilish tizimidagi shaxsiy kabinet yordamida yuboriladi.

Shaxsiy kabinetga ulanish uchun xizmatlar provayderlari ushbu Qoidalarning 3a-ilovasiga muvofiq maʼlumotlarni taqdim etgan holda Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligiga murojaat qilishlari kerak.

42. Xizmatlar provayderi tegishli operatsiyaga nisbatan shubhali ekanligini tasdiqlovchi yoki olib tashlovchi har qanday maʼlumotni darhol maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilishi zarur.”;

31) 43-bandda :

birinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

ikkinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyat olib boradigan shaxs” degan soʻzlar “xizmatlar provayderi” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

32) 45-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“Masʼul xodim mazkur Qoidalarning 44-bandida nazarda tutilgan chora-tadbirlar bajarilganidan keyin Roʻyxatga kiritilgan shaxsga uning operatsiyasi toʻxtatib turilganligi va (yoki) kripto-aktivlari ishga solinmay toʻxtatib qoʻyilganligi toʻgʻrisida imkon qadar qisqa vaqtda xabar berishi hamda operatsiyani tiklash tartibi toʻgʻrisida tushuntirish berishi kerak.”;

33) 46-bandda :

birinchi xatboshidagi “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarning” degan soʻzlar “xizmatlar provayderlarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

ikkinchi xatboshidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

34) 48-bandning birinchi xatboshisidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar,” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

35) 49-banddagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

36) 53-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“53. Xizmatlar provayderi tomonidan mijozni lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash natijasida olingan maʼlumotlar hamda mijozlarning tavakkalchilik darajalari bir yilda kamida bir marotaba yangilanib borilishi lozim.”;

37) 56-bandning birinchi xatboshisidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

38) 57-banddagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

39) 57 1 -band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“57 1 . Xizmatlar provayderining rahbari ichki va tashqi vaziyatlarning oʻzgarishini inobatga olgan holda, ichki nazorat tizimini doimiy ravishda monitoring qiladi va samaradorligini baholab boradi, shuningdek samarali ishlashini taʼminlash uchun zaruratga qarab uni mustahkamlaydi.

Xizmatlar provayderining ichki audit xizmati mavjud boʻlganda, ichki nazorat tizimi samaradorligini monitoring qilish ichki audit xizmati tomonidan ham olib borilishi mumkin.”;

40) 58-banddagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning” degan soʻzlar “Xizmatlar provayderining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

41) 1-ilovada :

ilova belgisidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

ilovaning nomidagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

4-banddagi “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxs” degan soʻzlar “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderi” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

42) 2 va 3-ilovalarning belgilaridagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

43) mazkur oʻzgartirish va qoʻshimchalarning ilovasiga muvofiq tahrirdagi 3a-ilova bilan toʻldirilsin;

44) 4-ilovada :

1-banddagi “Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

3-banddagi “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslar” degan soʻzlar “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;

7-banddagi “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning” degan soʻzlar “kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderi xodimining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

“Kripto-aktivlar muomalasi sohasidagi faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat Qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qarorga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalarga ILOVA

“Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga 3a-ILOVA

Maxsus vakolatli davlat organining shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni qabul qilish tizimidagi shaxsiy kabinetga ulanish uchun taqdim etiladigan maʼlumotlar

I . Tashkilot toʻgʻrisidagi maʼlumotlar:

1. Tashkilot nomi (oʻzbek tilida, lotin alifbosida) 2. Tashkilot nomi (oʻzbek tilida, kirill alifbosida) 3. Tashkilot nomi (rus tilida) 4. Tashkilot turi 5. Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami 6. Tashkilot bankining MFOsi 7. Tashkilot bankining SWIFT kodi 8. Tashkilot roʻyxatga olingan hudud (viloyat, shahar, tuman) 9. Tashkilotning toʻliq manzili 10. Tashkilotning telefon raqami 11. Tashkilotning elektron pochta manzili

II . Tashkilotning masʼul xodimi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar:

1. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami 2. Xodimning F.I.O. 3. Xodimning elektron pochta manzili 4. Xodimning telefon raqami 5. Xodimning yashash manzili 6. Xodimning lavozimi ”.

Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktori D. LI

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining boshligʻi J. XATAMOV

Toshkent sh.,

2026-yil 21-avgust,

Toshkent sh.,

2026-yil 20-avgust,

5-son

32-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 29.09.2026-y., 10/26/3309-3/0980-son)

lex.uz

Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан

Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов»

В соответствии Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан» Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года № 3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 16 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» (рег. № 3309 от 9 июня 2021 года) (Национальная база данных законодательства, 09.06.2021 г., № 10/21/3309/0544) согласно приложению .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан от 21 августа 2026 года № 5 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 20 августа 2026 года № 32

Изменения и дополнения, вносимые в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов»

1. В наименовании постановления и пункте 1 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов».

2. В Правилах :

1) в наименовании слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

2) в преамбуле слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

3) в пункте 1 :

в абзаце третьем и восьмом слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в абзаце четвертом слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдерами услуг в сфере оборота крипто-активов»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«провайдер услуг в сфере оборота крипто-активов (далее — провайдер услуг) — юридическое лицо, получившее в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности в сфере оборота крипто-активов;»;

в абзаце тринадцатом слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдерами услуг»;

в абзаце восемнадцатом слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

в абзаце двадцать втором слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:

« третья сторона — организации, оказывающие услуги по подтверждению подлинности персональных данных, предоставленных компетентными государственными органами Республики Узбекистан или иностранного государства.»;

4) в абзаце третьем пункта 2 и абзаце двенадцатом пункта 3 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеров услуг»;

5) в пунктах 4 и 16 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ответственный сотрудник провайдера услуг назначается приказом руководителя из числа его заместителей. Провайдер услуг направляет через средства почтовой связи или в электронной форме сведения о своем ответственном сотруднике и выполнении требований настоящих Правил в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан ежегодно до 10 января в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

Провайдер услуг после получения в установленном порядке лицензии в месячный срок, должен обеспечить назначение ответственного сотрудника и направить в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан анкетные данные (фамилия, имя, отчество, ПИНФЛ) ответственного сотрудника.

В случае изменения ответственного сотрудника, провайдер услуг обязан представить сведения о вновь назначенном ответственном сотруднике не позднее следующего рабочего дня после его назначения.»;

7) в пункте 6 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

8) пункты 8 и 8 1 изложить в следующей редакции:

«8. На должность ответственного сотрудника, не могут быть назначены лица, продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость.

На должность руководителя провайдера услуг не могут быть назначены лица:

продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением;

участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение экономических преступлений, а также преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и информационными технологиями;

постоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

8 1 . Запрещается участие в уставном фонде провайдеров услуг:

лиц, указанных в абзацах четвертом — шестом пункта 8 настоящих Правил;

компаний, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

9) в пункте 9 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

10) в пункте 10 :

в абзаце втором слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

в абзаце третьем слова «лицом, осуществляющим деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдером услуг»;

в абзаце четвертом слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«вносит на рассмотрение руководителя провайдеров услуг предложения об устранении выявленных недостатков и нарушений в деятельности провайдера услуг в части несоблюдения требований настоящих Правил и внутренних правил;»;

в абзацах шестом и девятом слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдера услуг»;

11) в абзаце втором пункта 11 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

12) в пункте 12 :

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«понимать деятельность (бизнес) клиента, структуру его собственности и управления;»;

абзацы третий — десятый считать соответственно абзацами четвертым — одиннадцатым;

13) в пункте 13 :

в абзаце первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«требования к назначению, подготовке и обучению кадров, в том числе к их деловой репутации и квалификации;»;

14) дополнить пунктом 13 1 следующего содержания:

«13 1 . В случае если под контролем провайдера услуг или в сфере его значительного влияния находятся одна или несколько организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, внутренние правила должны разрабатываться на основе группового подхода и включать в себя следующее:

правила и процедуры обмена данными, необходимыми для управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, и надлежащей проверки клиентов;

обеспечение на уровне группы комплаенс контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечение получения от филиалов и дочерних предприятий сведений об их клиентах, счетах и операциях в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения;

обеспечение надлежащей защиты конфиденциальности и использования информации.»;

15) в пункте 14 :

в абзаце шестом слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдерами услуг»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«устанавливать деловые отношения с другими провайдерами услуг после оценки их системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и получения разрешения органов управления провайдера услуг;»;

16) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Внутренние правила провайдеров услуг должны соответствовать требованиям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, настоящих Правил, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки. Внутренние правила, а также вносимые в них изменения и дополнения утверждаются руководителем провайдера услуг.»;

17) в пункте 17 слова «Лицо, осуществляющее деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

18) в абзацах первых пунктов 18 и 29 и пункте 33 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

19) в абзаце третьем пункта 19 текста на узбекском языке слово «muomalasiga» заменить словом «aylanmasiga»;

20) в пункте 20 :

абзац второй изложить в следующей редакции:

«идентификацию и верификацию клиента с использованием надежных источников информации и документов (при этом могут использоваться услуги третей стороны);»;

в абзаце шестом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

21) в абзаце первом пункта 21 слова «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеры услуг»;

22) в абзаце четвертом пункта 22 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

23) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

«23. При обращении клиента для заключения договора на предоставление услуг провайдеры услуг обязаны:»;

24) в пункте 28 :

в абзаце шестом слова «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеры услуг»;

25) в пунктах 31 и 32 слова «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеры услуг»;

26) в пункте 34 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» и «лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить соответственно словами «Провайдеры услуг» и «провайдеры услуг»;

27) в пункте 35 :

в тексте на узбекском языке абзац шестой исключить;

в абзаце тридцать первом слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдер услуг»;

28) в пункте 37 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг»;

29) в абзаце седьмом пункта 40 слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдера услуг»;

30) пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:

«41. Сообщение о подозрительной операции передается провайдером услуг в специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня, с момента выявления подозрительной операции, в соответствии с требованиями Положения о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402.

Сообщение о подозрительных операциях направляется в специально уполномоченный государственный орган через электронные системы передачи данных, имеющие средства криптографической защиты информации, или с помощью специального адреса электронной почты, защищенного от несанкционированного доступа, либо личного кабинета.

Для подключения к личному кабинету провайдеры услуг обязаны обратиться в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан в установленном порядке, предоставив сведения согласно приложению 3а к настоящим Правилам.

42. Провайдер услуг должен также незамедлительно сообщать в специально уполномоченный государственный орган любую информацию, которая может подтвердить или снять подозрения с соответствующей операции.»;

31) в пункте 43 :

в абзаце втором слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдера услуг»;

32) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:

«После выполнения мер, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, ответственный сотрудник обязан в максимально короткий срок уведомить лицо, включенное в Перечень, о приостановлении его операции и (или) о замораживании его крипто-активов, а также разъяснить порядок возобновления операции.»;

33) в пункте 46 :

в абзаце первом слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг»;

в абзаце втором слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

34) в абзаце первом пункта 48 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

35) в пункте 49 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «Провайдеры услуг»;

36) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Сведения, полученные провайдером услуг в результате надлежащей проверки и идентификации клиента, а также уровни риска клиентов подлежат обновлению не реже одного раза в год.»;

37) в абзаце первом пункта 56 слова «Лица, осуществляющие деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «Провайдеры услуг»;

38) в пункте 57 слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдерами услуг»;

39) пункт 57 1 изложить в следующей редакции:

«57 1 . Руководитель провайдера услуг проводит постоянный мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля с учетом изменяющихся внутренних и внешних обстоятельств, а также укрепляют ее по мере необходимости для обеспечения эффективной работы.

При наличии у провайдеров услуг службы внутреннего аудита мониторинг эффективности системы внутреннего контроля также может осуществляется службой внутреннего аудита.»;

40) в пункте 58 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдеров услуг»;

41) в приложении № 1 :

в шапке приложения слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в наименовании приложения слова «лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдера услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в пункте 4 слова «лицом, осуществляющим деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдером услуг в сфере оборота крипто-активов»;

42) в шапке приложения № № 2 и 3 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

43) дополнить приложением № 3a в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям;

44) в приложении № 4 :

в пункте 1 слова «лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в пункте 3 слова «лицами, осуществляющими деятельность в области оборота крипто-активов,» заменить словами «провайдерами услуг в сфере оборота крипто-активов»;

в пункте 7 слова «сотрудника лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов» заменить словами «сотрудника провайдера услуг в сфере оборота крипто-активов».

ПРИЛОЖЕНИЕ к изменениям и дополнениям , вносимым в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов

Сведения, предоставляемые для подключения к личному кабинету в системе приема сообщений о подозрительных операциях специально уполномоченного государственного органа

I. Сведения об организации:

1. Наименование организации (на узбекском языке, латиницей) 2. Наименование организации (на узбекском языке, кириллицей) 3. Наименование организации (на русском языке) 4. Тип организации 5. Идентификационный номер налогоплательщика 6. МФО банка организации 7. SWIFT банка организации 8. Место, в котором зарегистрирована организация (область, город, район) 9. Полный адрес организации 10. Номер телефона организации 11. Адрес электронной почты организации

II. Сведения об ответственном сотруднике организации:

1. Персональный идентификационный номер физического лица 2. Ф.И.О. сотрудника 3. Адрес электронной почты сотрудника 4. Номер телефона сотрудника 5. Адрес проживания сотрудника 6. Должность сотрудника ».

Директор Национального агентства перспективных проектов Д. ЛИ

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Ж. ХАТАМОВ

г. Ташкент,

21 августа 2026 г.,

г. Ташкент,

20 августа 2026 г.,

№ 5

№ 32

(Национальная база данных законодательства, 29.09.2026 г., № 10/26/3309-3/0980)

lex.uz